الوطن:
2025-01-20@08:20:58 GMT

القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة

تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT

القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة

نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضبط حملة أمنية الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 8 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـ8 ملايين جنيه.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱۶ ساعة
  • تجارة المخدرات وعقارات.. ما مصير 4 أفراد غسلوا 100 مليون؟
  • بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من...
  • الوطنقبل ۲۳ ساعة
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه.
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 15 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاً23 قضية مخدرات.. حملات أمنية ضد مروجي «الكيف» في 3 محافظات القبض على المتهم بالاتجار في الألعاب...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات فى العقارات
  • بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات. وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • 47 ألف عبوة.. الداخلية تحبط شحنة سجائر مهربة بقيمة 8.5 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائقين وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر المهربة بلغت قيمتها 8.5 مليون جنيه.  كانت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية قد نجحت في ضبط (سائقى سيارتين نقل فنطاس فارغ) حال إنهاء إجراءات وصولهما للبلاد بميناء السلوم البرى ، وبحوزتهما (47 ألف عبوة سجائر مهربة) مخبأة بأجولة بلاستيكية ومخفاة داخل فنطاس السيارتين.وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد لبيعها بالسوق المحلى، و قدر إجمالى القيمة والرسوم والتعويض الجمركى قرابة (8,5 مليون جنيه)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس تاجري مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه في القاهرة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين المتهمين 75 مليون جنيه، حصيلة تجارة المخدرات في شراء العقارات،15 يوماً على ذمة التحقيقات.كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة و ترويجها و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة
  •  قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 75مليون جنيه.
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • 8 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 مليون جنيه.  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • 8 ملايين خارج النطاق المصرفي.. الأمن يلاحق تجار العملة
  • وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار، فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيه. يأتي ذلك، استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًنصائح «المرور» لتجنب حوادث الطرق...
  • الوطنقبل ۳ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـ8 ملايين جنيه.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار