2025-01-07@08:27:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 4728
«على الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول...
أبوظبي/ واماستناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة...
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي الدولة. وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محوريا في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027. كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة...
في خضم الدوامة الأخيرة من الأخبار السياسية، حدث تطور مهم لمستقبل الأموال العامة المدعومة تكنولوجيا. أثناء قمة مجموعة البريكس في قازان، روسيا، كشف بنك التسويات الدولية عن انسحابه من مشروع مبادرة الأصول الرقمية والمدفوعات.بدأ تصور هذه المبادرة في عام 2022 كدار مقاصة للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وقد عملت على ترسيخ عمل بنك التسويات الدولية نحو نظام تسوية عالمي بين البنوك لربط عملات البنوك المركزية الرقمية خارج سيطرة أي حكومة منفردة. بالاستفادة من مكاسب الكفاءة التي حققتها تكنولوجيا سلاسل الكتل قدمت مبادرة mBridge إجابة لكل من يشعرون بخيبة الأمل إزاء المدفوعات البطيئة وغير الميسورة التكلفة عبر الحدود. وفي شهر يونيو، ضاعف بنك التسويات الدولية جهوده في تفعيل هذه المبادرة، بإضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة البنوك المركزية المؤسِّـسة ودفعها إلى خارج...
أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي موقعها الإلكتروني الجديد، حيث يوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي. بحسب بيان المصرف المركزي، يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة. ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية المبلغين، وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، وفق البيان.
أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي موقعها الإلكتروني الجديد، بهدف تعزيز الشفافية ورفع الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية ذات الصلة. ويوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي. كما يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة. هذا ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أف جي القابضة، سعر الفائدة هو أحد المشاكل التى تواجه الاستثمار المباشر وغير المباشر، لكنه نتيجة لتضخم موجود لعدة سنوات ومن ثم لا يوجد امام المركزي حل سوي الابقاء علية لفترة مؤقتة حتي يواجه التضخم.أوضح خلال مؤتمر الاقتصاد المرن وعبور هادئ للتحديات، أن الاستثمار الخاص يواجه مشكلة في أن العائد الذي سيحصل عليه هو العائد بالإضافة الى سعر الفائدة، لكن سعر الدولار المرن هو أحد الايجابيات الكبيرة، والذي لاقي استحسان الكثير من المستثمرين ويشجعهم على دخول السوق المصري.أضاف أنه بدون استثمار محلي قوي لن يأتي إلينا استثمار اجنبي جيد، ومن ثم فإن مؤشر المشتريات يظهر انكماش امام توسع القطاع الخاص وهو يدل على وجود انكماش ومن ثم يجب...
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه عند تحويل النقود بالخطأ عبر تطبيق «إنستاباي»، سواء إلى حساب بنكي أو محفظة بنكية، من الصعب استعادة هذه الأموال مرة أخرى. وأكد «عبد العال» أنّ هناك خطوات يمكن اتخاذها لاستعادة الأموال، مع اختلاف الإجراءات بناءً على ما إذا كانت الحوالة تمت إلى حساب بنكي أو محفظة لشركات الاتصالات. تحويل النقود بالخطأ وشدد «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه إذا تم تحويل النقود بالخطأ عبر «إنستاباي» إلى حساب بنكي، يجب على العميل التوجه إلى البنك المسجل عليه الحساب وإبلاغه بأنه قام بعملية تحويل إلى حساب آخر بالخطأ، مع تقديم الرقم المرجعي الخاص بالعملية. طلب يسمى «النوايا الحسنة» وأوضح أنه بعد تقديم...
يتيح أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلي، العديد من الخدمات التي تستهدف بالأساس إنجاز المعاملات اليومية في أسرع وقت وبأبسط الإجراءات، في ظل تحول رقمي كبير بالعمليات المصرفية، وتعد خدمة كاش أواي البنك الأهلي أحد أبرز الخدمات الإلكترونية، ومن خلالها يجري سحب النقود بأسهل الطرق. مميزات خدمة كاش أواي البنك الأهلي ووفقا لموقع البنك، فإن طريقة استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي لا تحتاج إلى زيارة شبكة الفروع التقليدية لسحب أموال من رصيدك البنكي، بل ستتمكن من سحب النقود في أي وقت من حساباتك المصرفية، عند المرور على محطات الوقود والهايبر ماركت، وأبرز مميزات الخدمة البنكية سهولة الوصول وساعات العمل الممتدة. خطوات استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي وبالنسبة إلى طريقة استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي في سحب...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين. الداخلية تواصل تقديم خدماتها للراغبين في الحصول على المستندات الشرطية معاون وزير الداخلية السوري يتوجه برسالة مصورة إلى قوى الأمن الداخلي وزير الداخلية السوري: دمشق عصية على الإرهابين كما كانت في عام 2014 وزير الداخلية اللبناني: التزمنا بالقرار الدولي لوقف اطلاق النار استنادا للشرعية الدولية فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوجه بتوفير غرفة لوحدة علاج الأورام سرقوا فيلا الحي الراقي.. الداخلية تضبط لصي الشيخ زايد أمن وأمان.. الداخلية تعيد 18 مركبة مسروقة لأصحابها وزير الداخلية يستقبل المندوب العام للأمن الوطنى بالكاميرون سقوط 31 هاربا من أحكام قضائية خلال حملات الداخلية أكدت معلومات وتحريات...
تمكنت السلطات المصرية بالتعاون مع الإنتربول الدولي من إعادة المتهمة "ضحى م.ن."، المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة طنطا"، إلى مصر بعد هروبها إلى دولة الإمارات. وتورطت المتهمة التي تبلغ من العمر 29 عامًا في قضية احتيال واسعة النطاق بمحافظة الغربية، حيث جمعت مبالغ مالية تزيد عن 200 مليون جنيه من مواطنين، زاعمه توظيفها في مشاريع تجارية مربحة، مثل استيراد الملابس وتجارة العملة. وبدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من أهالي قرية كفر الحما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وأفادت البلاغات بأن المتهمة استغلت ثقة المواطنين ونجحت في جذب عدد كبير من الضحايا بمساعدة أفراد من عائلتها، من بينهم والدها محمد نبيه الجزار، ووالدتها عواطف الجوهري، وشقيقيها محمود ومحمد. وقدمت "ضحى" وعودًا بتحقيق أرباح مغرية، لكنها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات...
استخدمت محكمة الجنايات، حقها في إعادة إدراج عدد من المتهمين في القضايا الإرهابية على قوائم الإرهاب مرة أخرى، وذلك بعد أن انقضت المهلة المحددة لهم لذلك، وآخر هذه القضايا هي إدراج الإرهابي يحيى موسى و14 متهما آخر على القائمة مرة أخرى لمدة 5 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الأولى إرهاب. ويمكن للمحكمة إعادة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب مرة أخرى بعد انتهاء مدة الإدراج التي انتهت، وذلك وفقا لمذكرة تقوم النيابة العامة بإعدادها وتسليمها إلى محكمة الجنايات مكتوب فيها أسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا لما ورد في المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتأتي آثار وضع المتهمين على قوائم الإرهاب وفقا للقانون الخاص بالكيانات...
تستخدم محكمة الجنايات، حقها المخول في القانون لإدراج قيادات وعناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، ولعل أخرها قرار الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بإدراج الإرهابي يحي موسي و14 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. وتتم إعادة الإدراج على قوائم الإرهاب بعد انتهاء مدة الإدراج السابقة، طبقا لمذكرة تعدها النيابة العامة وتسلمها لمحكمة الجنايات بأسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الإرهاب وإدراج جماعتهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية توجد أثار مترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب منها.. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب....
تستجوب الجهات المختصة، متهما بغسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت. وتواجه الجهات المختصة، المتهم بالمعلومات التي كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون. وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى، والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة...
أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهما من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار.وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلا عصابيا إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهمعلى مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب...
ترأس عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق الركن مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، ببورتسودان الجمعة اجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الاعيسر، وعضوية اللجنة.وأوضح وزير الثقافة والإعلام في تصريح صحفي أن الإجتماع ناقش جملة من الموضوعات المهمة والترتيبات النهائية لاستئناف عملية الاستبدال، مبيناً أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء قيام المليشيا الإرهابية بتدمير مقدرات الشعب السوداني واقتصاده إلا أن اللجنة وضعت جملة من الضوابط والإجراءات لضمان سلامة وسلاسة عملية التغيير والاستبدال.وأبان سيادته أن اللجنة وقفت على تكاليف الأعضاء والمهام الموكلة لهم، فضلاً عن نتائج زيارات وفد اللجنة لبعض الولايات للوقوف على إستعداداتها لعملية الاستبدال، وترتيبات الجهاز المصرفي وبنك السودان...
أبوظبي - وامأمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار، وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة...
أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية؛ بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار. وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهمعلى مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن...
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال عن طريق إخفائها في كيانات تجارية مشروعة نتيجة الإتجار بالمواد المخدرة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام 3 أشخاص إثنين منهم لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة قنا بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة و ترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.اقرأ أيضاًعقود واكلاشيهات مزورة.. القبض على نصاب الشقق في مدينة نصرقبل بيعها في السوق السوداء.. شرطة التموين تضبط 16 طن دقيق مدعم
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتمكن من خلال ذلك من الإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود إتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار.عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه،وضبط...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكن المتهم من الاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود اتفاق مزورة، لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار. وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه بحوزته عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية و2 أكلاشيه خاصة بالشركة وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني لبنوك مختلفة و2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتهما...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل شهد طريق “الفيوم-القاهرة الصحراوي” حادث انقلاب سيارة زفاف كانت في طريها إلى جلسة تصوير، أسفر عن إصابة العروسين ونجاتهما من موت محقق وتم نقلهم للمستشفى.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من قائدي السيارات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق...
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة "تي.جي.آر"، وهي شبكة دولية واسعة توصف بكونها: "تعمل على التحايل على العقوبات لصالح النخب الروسية". وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية. ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فإن إجراء فرض العقوبات: "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج". المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: فرضت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء 4 ديسمبر عقوبات على تسعة أفراد وكيانات على صلة بمجموعة تي جي آر، وهي شبكة دولية...
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة "تي.جي.آر"، وهي شبكة دولية واسعة توصف بكونها: "تعمل على التحايل على العقوبات لصالح النخب الروسية". وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية. ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فإن إجراء فرض العقوبات: "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج". ما الذي نعرفه عنها؟ مجموعة TGR، تعدّ مترامية الأطراف دوليا، من خلال عدّة شركات وموظفين سهّلوا "التحايل" على العقوبات المفروضة على موسكو ومسؤوليها. تحتفظ بمواقع في...
الوطن|متابعات أمرت النيابة العامة بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على أربعة وعشرين مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة. وتولَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة؛ فاستدَّل المحقق أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية – على خلاف الحقيقة – لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ. وأوقف المتهم أثر سلوك الفاعلين بسبب انكشاف جرمهم ؛ فقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة . الوسومالنيابة العامة تشكيل عصابي مكتب النائب العام وزارة الصحة
كشف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع في الاستيلاء على 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة. وأوضح المكتب في بيان أن نائب النيابة العامة، تولى التحقيق في واقعة الشروع في الاستيلاء على الأموال الحكومية باستخدام وثائق رسمية مزورة. وأشار التحقيق إلى أن المتهمين قدموا مستندات مزيفة تفيد بتوريد معدات ومستلزمات طبية لإدارة الخدمات الصحية الشاطئ، على الرغم من أن ذلك لم يحدث. وقد جرى إيقاف الإجراءات بعد كشف الجريمة، وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار ملاحقة باقي أفراد العصابة. الوسومليبيا
في رده على سؤال يتعلق حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال؟، قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية. وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة المال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل...
اعتمد الاجتماع الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فاتف" MENAFATF تقرير المتابعة المعززة الثالث لمصر في مايو الماضى والذي يعد هذا التقرير بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مصر والتي تعمل علي تعزيز نظام المكافحة المطبق في مصر وزيادة فعاليته. وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم ذات التأثير السلبى على الاقتصاد والمجتمع، ويستعرض اليوم السابع كل المعلومات والبيانات الخاصة بجريمة غسل الأموال: ما المقصود بغسل الأموال؟ يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأى مما يلى: تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو...
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، موقف الأموال المُحافظ عليها خلال شهر تشرين الأول لعام 2024، فيما أشارت إلى أن قيمة تلك الأموال وصلت إلى مئة وخمسة وستون مليارًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا، وثلاثة وثمانون ألف دينار، وثمانية وأربعون مليونًا وتسعة الاف وخمسة وستون دولارًا أمريكيًا.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة جديدة لدعم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وتعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، أعلن البنك المركزي المصري منح التراخيص والموافقات لعدد من البنوك المحلية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإيداعها فورًا في حسابات العملاء باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.خدمة متطورة على مدار الساعةتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل تحويل الأموال من الخارج، حيث تُمكّن العملاء من استقبال الحوالات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يعزز سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء ويُسهم في تحسين تجربتهم المصرفية.إطلاق تجريبي ناجحوكان البنك المركزي قد أطلق هذه الخدمة تجريبيًا في يونيو الماضي بالتعاون مع مراسلي البنوك المحلية وشركات الصرافة خارج مصر، وتعد هذه المرحلة جزءًا من خطة توسعية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من...
تباشر جهات التحقيق المختصة، مع 4 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت 3طباعة ، جهاز كمبيوتر ، جهاز لاب توب، الأدوات المستخدمة فى التزوير، 5 هاتف محمول، شهادات تخرج مزورة، مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية "مقلدة" والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى. بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية. وضبط بحوزة المتهمين 3 طباعة ، جهاز كمبيوتر ، جهاز لاب توب – الأدوات المستخدمة فى التزوير – 5 هاتف محمول...
أشاد بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بأهمية توفير الدولة المصرية لتطبيق "آنستباي" لتحويل أموال المصريين بالخارج إلى داخل مصر. وأكد العبيدي أن هذا التطبيق سيسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التحويل المالي، مما يعزز الاقتصاد المصري ويزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.وأشار العبيدي إلى أن المصريين المقيمين في أوروبا وأمريكا كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى مصر بسبب عدم وجود بنوك مصرية في هذه الدول. هذا الأمر كان يتطلب منهم اللجوء إلى بنوك أجنبية، مما يزيد من التكاليف والرسوم المفروضة على التحويلات، بالإضافة إلى التأخير في وصول الأموال وصعوبة متابعة العمليات المالية.وأوضح العبيدي أن هذه الخطوة من الحكومة المصرية جاءت تلبية لمطالب المصريين في الخارج، والتي تم طرحها في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين / اليوم الأربعاء / أن أمريكا وأوروبا لم تتجها نحو الاستيلاء على احتياطات الذهب الروسية.وقال بوتين في تصريحات أوردتها وكالة أنباء / تاس / الروسية "إنهم بالطبع لم يتخذوا الخطوة الأخيرة أنهم جمدوا الاحتياطات الروسية لكنهم لم يستولوا على الأموال بالكامل".كما شدد على أنه في هذه الظروف كانت ستضطر روسيا لاتخاذ خطوات انتقامية.وأعلنت وزارة المالية الروسية في وقت سابق أنها جمدت نصف احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لبنك روسيا بسبب العقوبات.وقدرت وزارة المالية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.ورغم أنه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا فإنه لا يمكنها التصرف...
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم جهود الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت الوزيرة الحويلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشفافية وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشددة على أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. وذكر البيان أن الاجتماع ناقش آليات الاستفادة من خبرات مجموعة العمل المالي لعقد ورش ودورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الكوادر الوطنية كما ركز الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين كفاءة الرقابة وتطوير الاجراءات الوطنية بما يتماشى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من محكمة في نيويورك إسقاط قضية دفع أموال لممثلة إباحية المعروفة باسم "الأموال الصامتة" مستشهدا بقرار الرئيس الحالي جو بايدن بالعفو عن نجله.وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" كما جاء في الالتماس المقدم من محامي ترامب، فإن "قرار منح هانتر بايدن عفوا لمدة 10 سنوات ينطبق على أي جرائم، سواء كان متهما بها أم لا، واعتبر الرئيس بايدن أن نجله كان كذلك وتعرض لمحاكمة انتقائية وغير عادلة وعومل بطريقة مختلفة. ويعتبر دفاع ترامب أن حجة بايدن بأن السياسة تدخلت في المحاكمة الجنائية ضد هانتر تنطبق على قضيته أيضا".ويصر المحامون على أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن "شارك بالضبط في نوع المسرح السياسي الذي أدانه الرئيس بايدن".ووقع بايدن في وقت سابق...
يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استلام وإرسال الاموال من خلال الرابط المختصر اللينك أو “QR”، وحدود السحب من تطبيق انستا باي، لمعرفة حدود التعامل المادي واليومي والشهري.خطوات استلام الاموال من خلال لينك انستا بايتطبيق إنستا بايتطبيق إنستا باي Insta pay هو تطبيق مرخص ومُعتمد من قبل البنك المركزي المصري بهدف توفير خدمة المدفوعات اللحظية، وتم تطوير هذا التطبيق من خلال شركة بنوك مصر.خطوات استلام الاموال من خلال لينك انستا باي طريقة التسجيل على إنستا بايتحميل تطبيق إنستا باي من خلال، متجر أب ستور لمستخدمي الآيفون، متجر جوجل بلاي لمستخدمي الأندرويدتأكيد رقم الهاتف المحمول.تدوين بياناتك الشخصية.تفعيل البصمة لفتح التطبيق.اختر اسم البنك الذي تتعامل معه.إضافة بيانات البطاقة البنكية.إضافة حسابك البنكي.إدخال رقم سري IPN PIN لضمان سرية معلوماتك.حدود السحب من إنستا بايأعلن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية .فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والأختام.. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.تزوير المحررات الرسميةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والأختام. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم...
كشفت صحيفة "أفريكا إنيرجي"، في تقرير لها، أنّ: "الحكومة الليبية باتت تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول غير المعروفة حتى الآن، والتي يقول عدد من المحققين إنها كانت مستثمرة بشكل سرّي في سندات الخزانة الأميركية، من قبل نظام القذافي السابق". وأبرز الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "سوف تكون هناك معركة كبيرة من أجل تحديد ملكية السندات المتحدّث بخصوصها، وأيضا من أجل تحديد كيفية إعادتها، ولمن؟". وأكد التقرير نفسه، أن: "أن معظم هذه الأوراق المالية محفوظة في مؤسسات مالية أميركية أصغر حجما"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قبل سقوط نظام القذافي في ليبيا، خلال عام 2011، كانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا. آنذاك، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية،...
تقدّم عدد من المواطنين ببلاغات ضد إحدى شركات المقاولات في منطقة مسجد رابعة، بتهمة النصب والاحتيال، وذلك بعد أن قامت الشركة بالترويج لبيع وحدات سكنية في مشروع "سكن مصر" تحت مسمى "جنة مصر"، على أنها تابعة لهيئة الإسكان والتعمير. وقد استولت الشركة على مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المواطنين مقابل تخصيص وحدات سكنية لهم، قبل أن تقوم بإغلاق مقرها واختفاء المسؤولين عنها.ووفقاً لما ذكره الشاكون في بلاغاتهم، فإنهم فوجئوا بعد دفع المبالغ المطلوبة بتوقف الشركة عن التواصل معهم ورفضها تسليمهم أي مستندات أو عقود تثبت ملكيتهم لتلك الوحدات السكنية، كما تبين لهم أنه لا وجود لأي علاقة رسمية بين الشركة وهيئة الإسكان والتعمير كما ادعت الشركة في البداية.وقد أثبتت التحريات السرية التي أجرتها مباحث الأموال العامة صحة البلاغات المقدمة من المواطنين،...
قبل أيام أجرى تطبيق إنستا باي الصادر عن البنك المركزي، والمخصص للتحويلات المالية والمدفوعات عبر الهواتف الذكية تحديثًا جديدًا لمنع إرسال النقود بالخطأ، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ، ما يجعله خيارًا شائعًا بين المستخدمين. ووفق المعلن عبر تطبيق المعاملات اللحظية إنستا باي، فإنّ إرسال النقود الجديدة بعد عملية التحديث، من شأنه تقليل عملية الخطأ في إرسال النقود، فالبيانات المطلوبة تجعل مستخدم التطبيق يتأكد مرات كثيرة من بيانات الشخص المرسل إليه النقود عن طريق إدخال معلومات مهمة عن الحساب المرسل إليه النقود. خطوات إرسال النقود من تطبيق إنستا باي أولًا: التحويل عبر حساب بنكي بعد تحديث تطبيق إنستا باي يمكن إجراء عملية إرسال النقود من خلال 7 خطوات بعد اختيار أيقونة البنك للإرسال من خلالها على حساب بنكي،...
واصل المستثمرون الأسبوع الماضي التخارج من الصناديق المتداولة بالبورصة الأمريكية والتي تشتري أسهم وسندات الأسواق الناشئة للأسبوع الرابع على التوالي وإن كان بوتيرة أقل من الأسبوع السابق، وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها على الصين والمكسيك وكندا.وخلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، سحب المستثمرون 730.5 مليون دولار من صناديق الأسواق الناشئة المدرجة بالولايات المتحدة التي تستثمر في الأسواق النامية بالإضافة إلى تلك التي تستهدف دولاً بعينها، مقارنة مع خروج 1.42 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".على الجانب الآخر، بلغ إجمالي حجم الأموال الداخلة إلى تلك الصناديق نحو 13.9 مليار دولار منذ بداية العام.بلغت خسائر الصناديق المتداولة التي تستثمر في الأسهم 802.1 مليون دولار في الأسبوع الماضي، بينما زادت صناديق السندات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر التأكيد على أن الإدارة الأمريكية سيكون لديها الوقت الكافي لإنفاق كامل الأموال لمساعدة أوكرانيا قبل رحيل الرئيس الحالي جو بايدن.وقال رايدر للصحفيين عندما سئل عما إذا كان من الواقعي إنفاق الأموال المتبقية على الإمدادات العسكرية إلى كييف قبل مغادرة بايدن في 20 يناير 2025: "لن أخوض في التكهنات. مرة أخرى، أود أن أؤكد أننا نتفهم خطورة الوضع في أوكرانيا وأمر الرئيس بمواصلة بذل كل ما هو ممكن لتزويد أوكرانيا بالمساعدة التي تحتاجها".وأضاف رايدر أن البنتاجون سيواصل العمل على إنفاق 2.21 مليار دولار مخصصة لإبرام عقود توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 6.8 مليار دولار لإخراج الأسلحة من المستودعات الأمريكية.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"...
طرابلس أقدم صدام حفتر، نجل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، على توزيع هدايا ثمينة على مشاهير تيك توك، الذين حضروا لتغطية مهرجان بنغازي للرياضات الميكانيكية. و تضمنت الهدايا أجهزة آيفون 16 وبعض المزايا الأخرى، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الليبية، خاصة بسبب شح الخدمات والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون. وعلى الرغم من أن بعض الليبيين اعتبروا أن هؤلاء المؤثرين يستحقون الهدايا لترويجهم لصورة إيجابية عن ليبيا ودعمهم للمهرجان، إلا أن آخرين اعتبروا أن صرف هذه الأموال في وقت يعاني فيه المواطنون من شح في السيولة ونقص في الخدمات الصحية يعد تبذيرًا للموارد، و تزايدت الانتقادات، حيث عبّر بعض الناشطين عن استياءهم من إهدار الأموال في “تفاهات”. وتداول عدد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليقات من بينها...
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، حصيلة بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها في كيان مشروعة في شراء السيارات.معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، و الاستثمار في الشركات، وشراء السيارات، لذا، قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 150 مليون جنيه تقريبا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية،...
ليبيا – دعا خبراء ومسؤولون سابقون في المؤسسة الليبية للاستثمار إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تجميد الأصول الاستثمارية الليبية الصادر عن مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011، مؤكدين أن القرار يفاقم الخسائر ويعرقل توظيف الأصول بفعالية. دعوات إلى إلغاء التجميد واستثمار الأموال أقر الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية الدعوات المستمرة للمؤسسة لوقف تجميد أصولها الاستثمارية. وأوضح، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أن استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة. لكنه تساءل: “هل المؤشرات الحالية تعطي انطباعًا بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة الأصول غير المجمدة؟ وما مصير خطة إعادة الهيكلة التي مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة؟”. تعقيدات الملف الاستثماري من جانبه، رأى فهد إسماعيل، عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقًا،...
انطلقت صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي يجريها الصندوق بشكل سنوي لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الاعضاء. وفي يومها الأول، وبتوجيهات المُحافظ ناجي عيسى أحاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي واهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، واستراتيجية مجلس ادارة المصرف المركزي تجاه الشمول المالي وتوجيهات ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي نحو التحول الرقمي وتطوير الدفع الألكتروني.
تعد خدمة فودافون كاش من أكثر الخدمات التي يلجأ إليها الأفراد من أجل تحويل وسحب الأموال، وأصبح أغلب العملاء معتمدين عليها في أغلب نواحي حياتهم العملية، فهناك خدمات متعددة للشركة يمكن أن يتم الاستفادة منها عن طريق استخدام أكواد محددة ولكل خدمة كود معين، فهناك كود تحويل فودافون كاش، وكود سحب فودافون كاش وغيرها، ليتمكن العملاء من تحويل الرصيد من محافظة لمحافظة أخرى.تحويل فلوس على فودافون كاشوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تحويل الفلوس على فودافون كاش، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.خطوات تحويل فلوس على فودافون كاش من الموبايلعند تحويل الأموال من شخص إلى شخص عن طريق فودافون كاش بشكل سهل وسريع، يجب اتباع الخطوات التالية، وهي:1) كتابة كود...
بدأت بعض البنوك العاملة في مصر في فتح حسابات بنكية للمواطنين بشكل مجاني وذلك حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، في إطار مبادرات الشمول المالي التي يطلقها البنك المركزي المصري للتسهيل على المواطنين. وجاءت أبرز إجراءات فتح حساب بنكي في العديد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، على النحو التالي: فتح حساب بنكي مجاني وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، في بيان لهما، وقف تحصيل الرسوم والعمولات على حسابات التوفير والحسابات الجارية للعملاء الجدد بدءا من أمس الأحد، وذلك ضمن مشاركة في مبادرة البنك المركزي لـ الشمول المالي. إجراءات فتح حساب بنكي إجراءات فتح حساب بنكي في البنوك الحكومية في مصر تشمل خطوات بسيطة، ويمكن للأفراد اتباعها بسهولة بشرط توفير المستندات اللازمة. المستندات المطلوبة لفتح حساب...
تنظر محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، اليوم الاثنين ، محاكمة "مستريح ملابس والاكسسوارات الحريمى " المتهم " م.ع.م" على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات بحجة استثمارها فى تجارة ملابس المحجبات والاكسسوارات الحريمي. وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، عن أن المتهم يدعى "م.ع.م "، المعروف بمستريح ملابس المحجبات قام فى جمع أموال من الضحايا، بزعم تشغيلها فى تجارة الاكسسوارات والملابس الحريمى و المحجبات عن طريق محلاته فى تجارة الملابس . وأضافت التحريات أن المتهم كان يحتصل كل منهم على مبالغ وصلت إلى ملايين الجنيهات ،حيث أن المتهم يمتلك عدد من المحلات التجارية لتجارة الملابس الحريمى شرق الإسكندرية ،وذلك مقابل نسبة ارباح مجزية تبداء من نسبة فى الأرباح من 10% الى 30% شهريا...
أكد مسؤولون حكوميون في أوغندا هذا الأسبوع تعرض البنك المركزي لهجوم إلكتروني من قِبل جهات تهديد ذات دوافع مالية، مما أدى إلى اختراق أنظمة البنك. وبحسب “ torontosun ” تعمل إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة ومدقق الحسابات العام على التحقيق في الحادث.تفاصيل الاختراقوأفاد وزير الدولة للمالية، هنري موساسيزي، أن الهجوم استهدف حسابات البنك المركزي وتم الاستيلاء على أموال، لكنه أشار إلى أن حجم السرقة أقل مما يتم تداوله. وأضاف خلال حديثه أمام البرلمان يوم الخميس الماضي: “صحيح أن حساباتنا تعرضت للاختراق، لكن ليس بالقدر الذي يتم الحديث عنه. قمنا بتكليف مدقق لإجراء تحقيق، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من هذا التدقيق. سأقوم بإطلاع البرلمان عند اكتماله لتجنب أي معلومات مغلوطة”.الأموال المسروقة ومسارهاووفقًا لتصريحات البنك المركزي، قام قراصنة بسرقة 62 مليار شيلنغ أوغندي (ما...
مع انطلاق موسم التسوق للعطلات، أصدرت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مجموعة من التحذيرات والإرشادات للمتسوقين عبر الإنترنت لحمايتهم من الاحتيال والوقوع ضحايا لعمليات النصب. ورغم أن متصفحات مثل Safari وChrome وEdge تسيطر على 95% من السوق الأمريكية، فإن هذه النصائح تنطبق على جميع المتسوقين بغض النظر عن المتصفح أو الجهاز المستخدم.نصائح رئيسية من FBI للتسوق الآمن عبر الإنترنت:1. التأكد من أمان المواقع الإلكترونيةقم بالتسوق فقط من مواقع إلكترونية "شرعية وآمنة".تحقق من وجود رمز القفل الآمن في شريط العنوان ومن أن الرابط يبدأ بـ https.إذا لم يكن الموقع آمنًا، لا تكمل عملية الشراء.عند التسوق من موقع لأول مرة، قم بإجراء بحث عن الموقع وقراءة التقييمات. ولكن كن حذرًا لأن بعض التقييمات قد تكون مزيفة.2. التعامل مع البائعين في مواقع المزادات بحذرابتعد عن...
أكد محمد أبو عاصي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن اقتصاد الرفاهيات لم يعد له سوق كبير، ويجب إنفاق الأموال في الأساسيات والأهم الآن المواد الغذائية والملابس ويجب التركيز عليه، منوهًا بأن مقتنيات الذهب محبذة ولكن بشروط معينة، متابعًا: "يجب الاستثمار واقتناء الذهب ليس المشغولات الذهبية ولكن كسبيكة".وشدد "أبو عاصي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه يجب استثمار الأموال بشكل دوري وعدم الإبقاء عليها "كاش"، مؤكدًا أنه يجب تقسيم الميزانية الشخصية حسب الاحتياجات الأساسية.وأوضح أن التقسيط ميزة أو حافز تقدمه الشركات والبنوك لتقديم خدمة للمواطنين غير قادر على شراءها في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هناك سباق بين معدلات الدخول وارتفاعات الأسعار، متابعًا: "اللجوء للقرض في حالة القدرة...
كشفت وزارة الداخلية، ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم في منطقة الأزبكية بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته «مجموعة من الشهادات الدراسية «خالية البيانات» منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدعنة والشهامة لها رجالها بين ولاد البلد، فهناك الكثير من المواقف التى يقوم بها أشخاص، يعتبرهم المجتمع قدوة لغيرهم ليحتذوا به، ويجسدوا أسماؤهم بأحرف من نور فى سجل الشرف .وفى محافظة أسوان لنا واقعة نكن لها كل الإحترام والتقدير ، وهى التى تتمثل فى قيام " عم خالد " سائق مركبة توك توك ، والذى عثر بداخلها على مبلغ مالى كبير يقدر بحوالي 100 ألف جنيه ، بعد قيامه بتوصيل أحد الأشخاص .وعن تفاصيل الواقعة ، والقصة الكاملة لهذه الحكاية قال عم خالد الذي ينتمى لعرب قرية الحاجر مركز إدفو شمال أسوان ، أنه أثناء سيره بشارع المحطة توقف لأنه لاحظ وجود كيس لونه أبيض موجود في الكرسى الخلفي للتوك توك وعند معاينته، وجد فيه مبلغا ماليا كبيرا جداً فاحتفظ به...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية– مقيمين بمحافظة القاهرة)؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضي والسيارات – تأسيس الشركات والاستثمار فيها). وقدرت أعمال الغسل بـ(30 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إنه في خطوة مثيرة للجدل، وافقت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على تحويل 248 مليون شيكل (68 مليون دولار) لصالح مشاريع مرتبطة بالأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم تحت ما تسمى "الأموال الائتلافية". يأتي ذلك في ظل تخفيضات كبيرة في الميزانية ورفع الضرائب المتوقعة لعام 2025، مما أثار موجة من الانتقادات بشأن أولويات الحكومة، وفقا للصحيفة. توزيع الأموال وذكرت صحيفة كالكاليست أنه من بين المبالغ المخصصة: 141 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) لصالح "دائرة الاستيطان" التابعة لوزيرة الاستيطان أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية. 64 مليون شيكل (18 مليون دولار) لوزارة القدس والتراث برئاسة مئير بروش من حزب "يهودت هتوراه"، بالإضافة إلى تمويل بمقدار 203 ملايين شيكل (56 مليون دولار) كإطار ائتماني لدعم أنشطة التراث في القدس...
أكد المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الإعلانات الخاصة بتطبيقات المواعدة مصرح بها في بعض الدول، والبعض الآخر من الدول يمنع هذه الإعلانات، مشيرا إلى أن التيك توك يغض الطرف عما يحدث في المنصة، حتى إذا كان يخالف لسياسة الاستخدام لتحقيق أكبر معدل من الربح.وقال «محمد»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها سياسة الاستخدام، مشيرًا إلى أن معظم هذه السياسات تتوافق مع القوانين الخاصة بمختلف الدول.وأشار إلى صعوبة وضع ضوابط لما يظهر على اللايف على منصات التواصل الاجتماعي أمر صعب على الإطلاق، لافتا إلى أن الكلام يظهر بصورة مباشرة في نفس اللحظة بدون رقابة مسبقة.وأضاف أن الكثير من الفتيات اللاتي تحصلن على الدعم...
قال اللواء أحمد طاهر، مدير إدارة المكافحة الدولية لجرائم الأداب والإتجار بالبشر سابقا، إن البعض قد يحصل على دعم بعشرات الآلاف من الجنيهات خلال دقائق عن طريق بعض المنظمات، بهدف إساءة المجتمع من الداخل، والمشاركة في جرائم غسيل الأموال.وأضاف "طاهر"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك أجهزة للرصد في وزارة الداخلية تتابع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم ضبط الكثير من الجرائم دون الإعلان عن ذلك في الكثير من الأحوال.ولفت إلى أن وزارة الداخلية تضبط الكثير من الفتيات اللاتي ترتكبن مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك لا يتحقق الردع، مشددًا على ضرورة تغليط العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية، وسرعة تحقيق العدالة الناجزة، لأن هذا يحقق الردع المجتمعي.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الكثير من الفتيات اللاتي تحصلن على الدعم من خلال منصة التيك توك تشاركن في جرائم غسيل الأموال، أو يحصلن على دعم مادي من خلال كروت بنكية مسروقة.وأضاف "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأموال تأتي في الأغلب عبر التيك توك من خارج مصر، مشيرًا إلى أن فتح التيك توك فرع في مصر خلال الفترة المقبلة يعتبر بارقة أمل، لأن هذا يساهم في فرض الدولة السيطرة عليه، وتطبيق الغرامات عند المخالفة.وأكد أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كان أمرا مهما، لأنه اعترف بالأدلة الإلكترونية بصورة لم تكن تحدث من قبل.
علق النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، على مطالبته بحجب منصة التيك توك في مصر، قائلاً: "هدفي من المطالبة بحجب التيك توك هو دورهذه المنصة في تدمير الأجيال، ودورها في إفساد المجتمع المصري، وإظهار الأم المصرية بصورة غير لائقة". القبض على شخص روج لبيع الدواجن الفاسدة عبر التيك توك تعبت نفسيًا.. دنيا ضحية السحل بسبب التيك توك ترد على اتهامات زوجها وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك ضرورة للرقابة على الأموال التي تأتي عبر التيك توك، لأنه قد يكون بوابة لغسيل الأموال في مصر، واستخدام هذه الأموال للقيام ببعض الجرائم وخلافه.فرنسا والهند حجبت التيك توك بسبب خطورته على أمن المعلوماتوأوضح أن فرنسا والهند حجبت التيك توك بسبب خطورته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقب النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، على مطالبته بحجب منصة التيك توك في مصر، قائلاً: "هدفي من المطالبة بحجب التيك توك هو دورهذه المنصة في تدمير الأجيال، ودورها في إفساد المجتمع المصري، وإظهار الأم المصرية بصورة غير لائقة".وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك ضرورة للرقابة على الأموال التي تأتي عبر التيك توك، لأنه قد يكون بوابة لغسيل الأموال في مصر، واستخدام هذه الأموال للقيام ببعض الجرائم وخلافه. وأوضح أن فرنسا والهند حجبت التيك توك بسبب خطورته على أمن المعلومات، خلاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لحجبه خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإعلام هو صاحب إعطاء التراخيص لمثل هذه المنصات وفقًا للدستور...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إضطلعت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة «عناصر جنائية» - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ(300 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًالداخلية:...
تمكنت مباحث الاموال العامة، من القبض على شخص يدير كيانا تعليميا "بدون ترخيص" في الأزبكية،وتوالت النيابة التحقيق .القبض على شخص يدير كيانا تعليمى "بدون ترخيص" في الازبكية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والاستيلاء على أموالهم.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه بمقر الكيان، وضُبط عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه تُفيد اجتياز دورات تدريبية في مجالات مختلفة...
طرحت هيئة التأمين، الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية التأمينية ”معمل التأمين“، عبر منصة استطلاع بهدف تعزيز التقنية التأمينية وتوفير رؤية واضحة لأصحاب المصالح حول مستهدفات البيئة التجريبية وتكوين أداة نظامية مرنة ومُشجعة لدراسة الطلبات الواردة من رواد الأعمال وشركات ذات نماذج أعمال مبتكرة. وأجازت الهيئة لمقدم الطلب رفع رأس المال من خلال ضخ أموال أو دخول شركاء جدد شريطة الحصول على موافقتها، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة تتضمن شركات مرخصة من هيئة التأمين، وشركات قائمة محلية وشركات أجنبية، ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية.أخبار متعلقة العمر التشغيلي 5 سنوات.. تعديلات جديدة لنشاط تأجير السياراتمكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»منها حظر سكن العاملين.. "الإسكان" تحدد 15 شرطًا لمنشآت "خدمات المياه"وحددت شروط ومعايير التقدم المتمثلة في أن يكون النشاط...
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال لجلسة 23 يناير للحكم.وكانت جهات التحقيق، قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن...
تطبيق "إنستا باي" سيبدأ قريبًا بالسماح للمصريين بالخارج بتحويل الأموال إلى مصر بشكل لحظي. وفقًا للإعلانات الأخيرة من البنك المركزي المصري، سيتم توفير هذه الخدمة خلال الشهرين القادمين، وذلك لتسهيل عمليات تحويل الأموال وإتاحتها مباشرة من الحسابات البنكية بالخارج إلى داخل مصر بالجنيه المصري. ستعتمد رسوم التحويل على العملة والدولة التي يتم الإرسال منها.إذا كنت مهتمًا بالتفاصيل حول هذه الخدمة، يمكنك متابعة تحديثات البنك المركزي المصري أو تطبيق إنستا باي مباشرة لمعرفة موعد الإطلاق الرسمي.خطوات إنشاء حساب على تطبيق إنستا باي- تحميل تطبيق «إنستاباي» من متجر التطبيقات.- بعد التحميل، قم بفتح التطبيق.- قم بإنشاء حساب جديد.- قم بتسجيل رقم هاتفك.- وفور التحقق من صحته، يتم إرسال رسالة نصية لك.- تحمل الرسالة رمز التحقق لإتمام عملية التسجيل.- قم بربط حسابك بتطبيق...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط).وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .وقدرت أعمال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الاقتصاد نيوز - متابعة تعمل السلطات التركية على تفادي الأضرار التي قد يسببها تداول دولارات مزورة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال مصدر تركي لوكالة رويترز إن عدة مكاتب صرافة وبنوك في البلاد توقفت عن قبول بعض الدولارات بسبب انتشار الأوراق النقدية المزورة. وتابع قائلا "لا يوجد أي مشكلة في النظام المالي، لكن المؤسسات المعنية تبذل جهدها لحماية المواطنين. وبما أن المسألة تتعلق بالتزوير، فهي تصنف ضمن الجرائم المالية". وتقول مصادر من القطاع المصرفي إن بعض الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار يُشتبه في أنها مزورة، مضيفة أن آلات عد الأموال لا تستطيع اكتشافها في الوقت الراهن. وذكر المصدر أنه سيكون من الممكن رصد الأوراق النقدية المزورة من خلال تحديث نظام آلات عد الأموال، مضيفا أن المشكلة ستُحل في أقرب وقت ممكن. وبشكل منفصل،...
28 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: حذر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، من خطورة تهريب العملة وضرره على الاقتصاد الوطني والتنمية، وفيما كشف عن أحدث أساليب تهريب العملة وكيفية ملاحقتها. وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، إياد محسن ضمد، في تصريح لصحيفة القضاء، إن “تهريب العملة من الجرائم التي تحمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية في مقدمتها الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال إخراج العملة الصعبة من البلد ودفعها للتداول في سوق الاقتصاد لدول أخرى”. وفي ظل التطورات التقنية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، كما يشير ضمد فإن “مهربي العملة طوروا من وسائلهم وأساليبهم في تهريب الأموال، ومن أحدث الطرق التي عرضت علينا في الواقع العملي، هي تهريب العملة من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني المسبق، حيث يقوم المتهم بالاتفاق مع مواطنين عاديين باستصدار بطاقات...
28 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: يواجه العراق تحدياً كبيراً في معالجة ظاهرة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وتشير التقديرات إلى حاجة البلاد لاستثمارات ضخمة تصل إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2040 للتخلص من هذه الظاهرة. وأفادت مصادر مطلعة أن العراق يكافح للموازنة بين طموحاته البيئية والتحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها. وقال المحلل الاقتصادي سعد الحديثي في تدوينة على منصة فيسبوك: “نحن أمام معادلة صعبة تتطلب توازناً دقيقاً بين الاستثمار في البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الأمني”. وذكرت أبحاث في شؤون الطاقة، في ان : “المفارقة أن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، يحتاج إلى مساعدات خارجية لمعالجة مشكلة حرق الغاز”. وأشارت إلى المساعدة البريطانية البالغة 6.5...
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةفي بلاغ أنّه "بتاريخ 20-11-2024، ادّعت إحدى المواطنات لدى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ المدعو ر. ح. (من مواليد عام 1977، عراقي الجنسيّة) بجرائم احتيال، وتزوير، وتأليف عصابة، وانتحال صفة أمنيّة، وقد صرّحت انّه استحصل منها، سابقًا، وبطريقة احتياليّة، على مبلغ /200/ ألف دولار أميركيّ، ومن ثمّ تهديدها، لاحقاً، بالقتل". أضاف البلاغ:" بالتّاريخ ذاته، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكانه، وتوقيفه في ساحل علما. وبالتّحقيق معه، تبيّن أنّه أوهم المُدّعية، بمناورة احتياليّة، أنّه مخطوف، وأنّ الخاطفين بحاجة إلى مبلغ يقارب الـ /30/ ألف دولار أميركي لتحريره. وتبيّن أنه من أصحاب السّوابق في جرائم ترويج المخدّرات، وتبييض الأموال، والتّزوير، والسّرقة بقوّة السّلاح، وإقامة...
أصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي في السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة للتحقيق من مصادر الأموال عند استبدال فئات العملات الجديدة التي أصدرها بنك السودان. الخرطوم ــــ التغيير و أعلن المجلس السياد الانقلابي في بيان تلقته إن البرهان قرر إنشاء نيابة خاصة ومحكمة خاصة، للنظر في قضايا استبدال العملة خاصة فيما يتعلق بأعمال التحقيق في مصادر الأموال على أن تراعي السرعة في إصدار الأحكام على من تثبت إدانته”. و كان قد أعلن بنك السودان المركزي في الـ 9 نوفمبر الجاري، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه والخمسائة جنيه ، وطالب بإيداع من الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص في البنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا. و أوضح إعلام المجلس السيادي...
القت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "المنيا والشرقية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وكذا بيانات تطبيق الإنترنت البنكى الخاص بهم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (9 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب عدة وقائع بذات...
القت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، القبض على شخصين لقيامهما بغسل 37 مليون جنيه حصيلة إتجارهما بالأسلحة النارية عن طريق شراء عقارات سكنية وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات و الأسلحة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة سوهاج بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط اجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، لذا قدرت تلك الممتلكات بملبغ مالي 37 مليون جنيه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.اقرأ أيضاًالقبض على تشكيل عصابي استولى على بطاقات الدفع الإلكترونيخطف وقتل وهتك عرض.. تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة طفلة النهضة
انستاباي.. تعرض تطبيق «انستاباي» (InstaPay) لعطل فني مفاجئ اليوم، مما أثر بشكل كبير على الخدمات التي يٌقدمها التطبيق، خاصة تعطيل عمليات التحويل المالي الإلكتروني.وأشار خبير أمن المعلومات وليد حجاج، عضو الهيئة العليا الاستشارية للأمن السيبراني، إلى وقوع العطل الفني الذي ضرب تطبيق إنستاباي عند الساعة الرابعة مساء.وعن سبب العطل الفني الذي ضرب تطبيق إنستاباي، قال وليد حجاج في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إنه لا يوجد سبب معلن من الجهات المعنية القائمة على التطبيق، ولكن متوقع أنه ليس عطلا، وإنما يكون تحديث في الأنظمة لإضافة الخدمات الجديدة.وأوضح «حجاج» أن تحويلات المصريين بالخارج من ضمن الخدمات الجديدة التي تضاف، مشيرا إلى أن التطبيق كل فترة يقوم بعمل تحديثات لإضافة خدمات جديدة أو لإصدار نسخ جديدة من التطبيق، تحتوي على تحديثات أمنية أو...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "المنيا والشرقية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وكذا بيانات تطبيق الإنترنت البنكى الخاص بهم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (9 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما...
” تحييد الجنوب عن القرار الوطني بغض النظر عن الأسباب سيدفع ثمنه الجميع شرقاً وغرباً.. فإذا طويت التاريخ ستطويك الجغرافيا .. وإذا لعبت بالجغرافيا سيلعب بك المستقبل” في طرابلس في مثل هذه الأيام قبل ثلاثة عشر عاما (23 نوفمبر 2011) أُزيح الستار عن حقبة سياسية مشوشة من أولها.. دشنت فبراير أول حكوماتها مستخدمة نفس المبنى بطريق السكة والكرسي الذي كان يجلس عليه آخر رئيس حكومة إبان النظام الجماهيري (البغدادي المحمودي).. وبرعاية الرئيس (الشكلي) حينها المستشار مصطفى عبدالجليل.. آخر وزير للعدل في ذات النظام والمنظومة. الحقبة من البداية كانت متناقضة ومشحونة وعاطفية.. تحت قبة (المنتصر والمهزوم) مدفوعة بـ(شوفينية) عالية من الانتقام وحرق كل ما يمت لمرحلة النظام السابق تشكلت الحكومة وقسمت الوزارات الثلاث والعشرين بميزان المحاصصة والجهوية والمغالبة.. والمثقال هو ما...
نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "المنيا والشرقية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وكذا بيانات تطبيق الإنترنت البنكى الخاص بهم. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (9 هواتف محمولة...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال، لجلسة 23 يناير للحكم. وكانت قررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال. واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم...
إنستا باي.. عاد تطبيق «إنستا باي» للتحويلات المالية للعمل مرة أخرى بعد ساعات من انقطاع خدماته، وذلك عقب إصلاح العطل الفني الذي أثر على عمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.وفوجئ المتعاملون مع التطبيق بتوقفه اليوم الأربعاء، مما أثار استيائهم، وعبروا عن غضبهم على مواقع السوشال ميديا.واعتذر «إنستا باي» عن العطل الفني المفاجئ الذي ضرب التطبيق، قائلا: «تنويه هام. نعتذر عن تعطل خدمات إنستا باي. جاري العمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن. شكرا لتفهمكم».ويحظى تطبيق إنستا باي، بانتشار واسع بين العملاء لتحويل الأموال عبر الموبايل وذلك لسرعة وجودة الخدمة وكذلك تقديمها مجانا دون احتساب رسوم على المعاملة.اقرأ أيضاً«إنستاباي» يتيح للمصريين تحويل الأموال من الخارج (تفاصيل)حد السحب اليومي والشهري من إنستابايبالمجان والتطبيق قريبا.. تفاصيل خدمات التحويل بالخارج عبر...
عممت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء على إصدار تعميم يُلزم التجار بسداد رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين. وقال تجار لـ"مأرب برس" إن هذا التعميم يأتي في إطار جهود الحوثيين لزيادة الإيرادات المالية لتمويل أنشطتهم حيث يُعتبر صندوق دعم المعلم أحد الوسائل التي يسعون من خلالها لتأمين موارد إضافية ولا علاقة للمعلم فيها. ذات المصادر أكدت إن الغرفة التجارية دعت التجار إلى الالتزام بالتعميم محذرة من عواقب عدم السداد التي قد تشمل الغرامات أو العقوبات الأخرى وذكروا أن المليشيا الحوثية تفرض بشكل متزايد رسوماً وضرائب جديدة مما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية في صنعاء في ظل إنقطاع المرتبات. وقد أثار هذا التعميم استياءً واسعاً في أوساط التجار الذين...
انستا باي.. أعلن البنك المركزي المصري عن إتاحة خدمة تحويل الأموال بمعاملات لحظية عبر تطبيق إنستاباي، في جميع أنحاء العالم، واستقبال البنوك التحويلات من الخارج عبر تطبيق «انستا باي»، وذلك من كل دول العالم.خدمة تحويل الأموال عن طريق إنستابايويستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص خدمة تحويل الأموال عن طريق إنستاباي، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.تحويل الأموال من تطبيق إنستابايووافق البنك المركزي، على إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر تطبيق «انستاباي» للمصريين في الخارج، والتي ستتيح لهم طريقة سريعة وآمنة لإرسال الأموال داخل مصر، ويعتبر تطبيق انستا باي وهو تطبيق المعاملات اللحظية الصادر عن البنك المركزيتطبيق انستابايموعد تشغيل تطبيق انستاباي للمصريين بالخارجووفقًا للإعلانات الرسمية، سيتيح تطبيق انستاباي للمصريين المقيمين في الخارج إجراء عمليات...
أثارت قضية "فضيحة التونة" التي هزت الاقتصاد الموزمبيقي اهتمام وسائل الإعلام العالمية وعادت إلى الساحة من جديد بعد أن أعادت بعض التقارير والتحقيقات تسليط الضوء على تفاصيل الحكم الصادر ضد شركات تابعة للإمارات متورطة في الفضيحة. وأصدرت محكمة لندن مؤخرا حكما في قضية "فضيحة التونة" لصالح حكومة موزمبيق يقضي بإلزام شركة "بريفينفست" بدفع تعويضات تصل إلى 825 مليون دولار لموزمبيق، كما يتعين على الشركة دفع تعويضات إضافية فيما يتعلق بالديون التي تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، والتي كانت قد تراكمت بسبب عمليات الفساد والتلاعب المالية في المشاريع البحرية. وكانت القضية قد نشأت نتيجة لفضيحة فساد مالي تورطت فيها مجموعة من الشركات الدولية، وأثرت بشكل بالغ على الاقتصاد الوطني لموزمبيق. وتم الكشف عن سلسلة من الصفقات المشبوهة التي...
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الجيزة في 19 مليون جنيهًا، متبعًا أسلوب انتحال الصفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بأسلوب انتحال الصفة.وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 19 مليون جنيهًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.اقرأ أيضاًضبط 22 ألف و 600 عبوة حلويات ومواد غذائية منتهية الصلاحية...
أثارت قضية "فضيحة التونة" التي هزت الاقتصاد الموزمبيقي اهتمام وسائل الإعلام العالمية وعادت إلى الساحة من جديد بعد أن أعادت بعض التقارير والتحقيقات تسليط الضوء على تفاصيل الحكم الصادر ضد شركات تابعة للإمارات متورطة في الفضيحة. وأصدرت محكمة لندن مؤخرا حكما في قضية "فضيحة التونة" لصالح حكومة موزمبيق يقضي بإلزام شركة "بريفينفست" بدفع تعويضات تصل إلى 825 مليون دولار لموزمبيق، كما يتعين على الشركة دفع تعويضات إضافية فيما يتعلق بالديون التي تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، والتي كانت قد تراكمت بسبب عمليات الفساد والتلاعب المالية في المشاريع البحرية. وكانت القضية قد نشأت نتيجة لفضيحة فساد مالي تورطت فيها مجموعة من الشركات الدولية، وأثرت بشكل بالغ على الاقتصاد الوطني لموزمبيق. وتم الكشف عن سلسلة من الصفقات المشبوهة التي...
خاص كشفت الفنانة الكويتية فوز الشطي عن تفاصيل مؤلمة من حياتها خلال فترة اتهامها في قضية غسيل أموال خلال عام 2020 . وقالت الشطي خلال ظهورها في برودكاست «الرياض كاست» : ” وقت قضية غسيل الأموال كنت حامل بالشهر الثامن وكنا في فترة كورونا والمطارات مغلقة، وأنا بالكويت وزوجي بقطر، وتم تجميد حسابي البنكي، وما عرفت أوكل محامٍ جنيت حقيقي” ووصفت الفنانة الكويتية تلك الفترة بالصعبة جدًا، حيث استمرت لمدة شهرين، مشيرة إلى أنها جلست على الرصيف تبكي في لحظة انهيار بسبب الضغوط النفسية التي مرت بها في هذه الفترة. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_oAv8fCK0C4lpkFES_852p.mp4
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024 المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة. القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين. سيدخل تنفيذ اعتباراً من أول كانون الاول المقبل. ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن. وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين...
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط موظف بإحدى شركات حراسة ونقل الأموال، بعد قيامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، لتعويض خسارته في ألعاب المراهنات الإلكترونية. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، فقد ورد بلاغ إلى مديرية أمن الشرقية من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال، بقيام أحد موظفيها بالاستيلاء على 11 مليون جنيه، على فترات متتالية.أضافت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، أن التحقيقات كشفت أن الموظف قام بسرقة تلك المبالغ، لتعويض خسائره المتكررة في ألعاب المراهنات الإلكترونية، التي بلغت حوالي 12 مليون جنيه. وبعد ضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وعرض القضية على النيابة العامة. وزارة الرياضة المصرية تلاحق زيدان بسبب المراهنات - موقع 24أكدت وسائل إعلام أن وزارة الشباب والرياضة المصرية ستلاحق النجم المعتزل محمد زيدان...
قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم الثلاثاء إحالة قضية "جمعية أطفال القمر" إلى المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين، جنوب البلاد، لـ"عدم وجود شبهة إرهابية" في الملف.ويحاكم في هذه القضية رئيس الجمعية عبد الله السعيد، وثلاثة موظفين بها، بتهم غسيل الأموال والحصول على تمويلات مشبوهة ومساعدة المهاجرين على الإقامة بطرق غير مشروعة في تونس.وأحالت السلطات التونسية، منذ أسبوعين، خمسة من النشطاء يعملون في جمعية "أطفال القمر" في محافظة مدنين جنوب البلاد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهات تتعلق بغسيل الأموال.واعتقلت السلطات، الثلاثاء 12 نوفمبر، مؤسس الجمعية والناشط في قضايا الهجرة، عبد الله السعيد، وهو تونسي من أصول تشادية، كما اعتقلت الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها، إضافة إلى موظفين عاملين في بنك فتحت فيه جمعية أطفال القمر بمدنين حسابات تابعة لها.وأدانت...
جرائم إلكترونية مستحدثة ظهرت مؤخرا، كان بينها المراهنات الإلكترونية التي تزايدت عبر تطبيقات سهلة ومتاحة لكل من يمتلك هاتفا محمولا، ما استدعى أن تتعامل وزارة الداخلية معها بسرعة وحزم، بل وسارعت بتحذير المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين لتحقيق أرباح بسيطة في البداية، لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها، ثم تكبّد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم لارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة. بلاغ من الشرقية كشف الواقعة وزارة الداخلية كشفت في بيان عنها، تفاصيل بلاغ تلقته مديرية أمن الشرقية من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال، يفيد بأن أحد الموظفين بها استولى على مبالغ مالية على فترات بلغ إجماليها 11 مليون جنيه، وتم ضبط المتهم...
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط موظف؛ لاستيلائه على 11 مليون جنيه من أجل تعويض خسارته في المراهنات.وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا من احدى شركات حراسة ونقل الأموال، بقيام أحد الموظفين بها بالاستيلاء على مبالغ مالية على فترات، بلغ إجماليها نحو 11 مليون جنيه؛ حيث تم ضبط المذكور.وأسفر الفحص عن قيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لتعويض خسارته المتكررة فى ألعاب المراهنات، وبلغ إجمالي خسائره 12 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين فى بداية الأمر لتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار فى ممارستها ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى ارتكاب جرائم للحصول على...
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية