بوابة الفجر:
2025-01-20@13:53:58 GMT

ضبط شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).

 
 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريبًا). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الاحتيال على المواطنين الإجراءات القانونية

إقرأ أيضاً:

النصب على نجم الأهلي في 13 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة

حرر اللاعب محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.

النصب على نجم الأهلي في 13 مليون جنيه

 

وكشف مجدي أفشة في محضر الشرطة أن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، يفيد بورود بلاغا من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

.

مقالات مشابهة

  • بوابة الفجرقبل ۲۹ دقیقة
  • حبس سائق لقيامه بسرقة حقيبة راكب أجنبي الجنسية في منشأة القناطر
  • أمرت النيابة العامة، بحبس سائق تابع لشركة توصيل شهيرة لقيامه بسرقة حقيبة راكب أجنبي الجنسية في منشأة القناطر.سرقة أجنبيتلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية يتهم سائق بشركة توصيل شهيرة بسرقة حقيبته، وأفاد المبلغ بأنه أثناء استقلال السيارة رفقة طلب من السائق التوقف لقضاء حاجته إلا أن الأخير غافلة وسرق الحقيبة وغادر بالسيارة.وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته المسروقات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 
  • صحیفة صدىقبل ۴ ساعة
  • مستشار قانوني يكشف تأثير الفزعة في مجال العمل على المخالفات القانونية.. فيديو
  • الرياض كشف المستشار القانوني تركي الطيار، عن تأثير “الفزعة” في مجال العمل على المخالفات القانونية . وقال “الطيار” خلال لقاءه ببرنامج الشارع السعودي: الفزعة هو مصطلح عام قد يتوسع وقد يتقلص وقد يختلف معناة مابين زمن وزمن وما بين دولة ودولة . وأضاف: الفزعة التي تعني المساعدة للأخرين بعد طلب أو رجاء أو توصية فهذا النوع من العمل يأخذ أكثر من شكل بناء على ما نتج عن هذا الشعور من تصرف يحاكم أو يحاسب أو يعاقب أو يسامح الشخص بناء على ما صدر عنه . وتابع: إذا صدر عن هذه...
  • الوطنقبل ۴ ساعة
  • ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في القاهرة
  • تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي، مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء بأسلوب انتحال الصفة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.  وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب، وتمّ بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولى عليها،...
  • الوطنقبل ۴ ساعة
  • احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟
  • ظاهرة «المستريح» تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال فما هي الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون؟ قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ في حال تعرض شخص للنصب من قبل محتال بهدف تشغيل أمواله وإعطاءه ربح شهري، فيتيعن على من وقع في هذه المشكلة أن يحرر محضرا بأن هذا الشخص استلم منه الأموال على أنَّه شركة لتوظيف الأموال وليس جنحة نصب. عقوبة جنح النصب  وأضاف الخبير القانوني في تصريح...
  • صدى البلدقبل ۲۲ ساعة
  • التحريات تكشف ملابسات النصب على أفشة في 13 مليون جنيه
  • كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات النصب على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على يد رجل أعمال صاحب شركة مقاولات شهيرة.القصة الكاملة لمصرع «أبانوب» تحت عجلات التريلا في مصر الجديدةأسرار الجريمة الغامضة.. ماذا حدث بين هيثم وياسمين داخل شقة مصر الجديدة؟سيدة دار رعاية مصر الجديدة: العامل استغل «عجزي» لإرضاء نفسه| تفاصيلالسر مات معاهم.. كواليس اللحظات الأخيرة داخل شقة مصر الجديدة| صورو أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب...
  • بوابة الوفدقبل ۲۲ ساعة
  • النصب على نجم الأهلي في 13 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة
  • حرر اللاعب محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.النصب على نجم الأهلي في 13 مليون جنيه وكشف مجدي أفشة في محضر الشرطة أن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة. ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، يفيد بورود بلاغا من...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات فى العقارات
  • بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات. وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • طفل يقود السيارة برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر بالعبور.. وهذه عقوبة مالكها
  • قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية معرضاً حياة المواطنين للخطر.وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين أن مرتكب الواقعة نجله طالب سن 13.تم ضبط السيارة ومالكها وبحوزته نجله وأقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض...
  • موقع النیلینقبل ۳ یوم
  • والي الجزيرة: سنتعامل مع المتعاونين والخونة وفق الإجراءات القانونية
  • ادي والي الجزيرة المكلف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير واللجنة الأمنية واعضاء حكومته اول صلاة جمعة بالمسجد العتيق بود مدني بعد تحرير مدني وولاية الجزيرة من دنس المرتزقة والخونة حيث احتشد المسجد بالمواطنين الفرحين بعودة ود مدني لأرض الوطن.واكد الوالي خلال مخاطبته المصلين أن الأستخبارات وجهاز المخابرات راصدين المتعاونين الذين خانو وطنهم وتعاونو مع المليشيات المتمردة.واضاف أن ما تتناقله وسائل الإعلام المضللة خالي من الصحة، وقال ان الدولة تتعامل وفق الإجراءات القانونية، وان كل من يثبت انه متواطئ مع العملاء سوف يحاكم من القضاء .واضاف إن حكومة الولاية شرعت في معالجة...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة
  •  قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 75مليون جنيه.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار