2025-03-25@16:57:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5256
«على الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية تفاعلا واسعا مع حادث مروري وقع على طريق دمشق–حمص، حيث تعرضت سيارة تابعة للبنك المركزي السوري لحادث أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق. اللافت في الأمر أن التفاعل الشعبي لم يكن مركزا على الحادث نفسه، وإنما على المشهد الذي أظهر تجمع المواطنين في موقع الحادث للمساعدة في جمع وتأمين الأموال المتناثرة إلى حين وصول الجهات الأمنية. فقد انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الأهالي المتواجدين في المكان بجمع الأوراق النقدية المتناثرة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية، في مشهد أثار إعجاب كثيرين على منصات التواصل. وأشار مغردون إلى أن هذه الأموال تعود لرواتب موظفي الدولة، مشيدين بدور الأهالي في حماية المال العام. واعتبروا أن هذا التصرف دليل واضح على إصرار الشعب السوري، رغم الظروف الاقتصادية...
أفادت وسائل إعلام سورية، الأربعاء، بتطاير ملايين الليرات جراء حادث مروري وقع على الطريق السريع الواصل بين حمص والعاصمة دمشق. ووفقا لما تداولته منصات محلية، فإن سيارة تابعة للبنك المركزي السوري تعرضت لحادث مروري على أوتوستراد حمص - دمشق بالقرب من مخيم الوافدين، ما أدى إلى تطاير ملايين الليرات. وأشارت منصة "حلب اليوم" إلى أن الملايين المتطايرة كانت من المخصصات لصرف رواتب الموظفين، موضحة أن أهالي المنطقة ساهموا في تأمين الأموال حتى وصول دورية الأمن الداخلي. وأظهرت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تناثر كم كبير من الليرة السورية على جانب أحد الطرقات، بينما يعمل مجموعة من الناس على جمع الأموال المتطايرة. يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء تفيد بوصول طائرة شحن قادمة من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة...
بغداد اليوم- متابعةشهد أوتستراد حمص دمشق بالقرب من منطقة الدوير مخيم الوافدين حادثا مروريا لسيارة تابعة للبنك المركزي السوري أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق.ووفقا للمعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام سورية، فقد السائق السيطرة على السيارة بعد انفجار أحد الإطارات، مما تسبب في الحادث.وتجمع الأهالي القريبون من مكان الحادث للمساعدة في تأمين الأموال المتطايرة، والتي تبين أنها رواتب موظفين.كما حضرت دورية من الأمن الداخلي للمساعدة في جمع الأموال وتأمين المكان، وأشارت المعلومات إلى أن السائق بخير.المصدر: وكالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن المال المودع في البنوك لتعيش منه يخضع للزكاة إذا بلغ النصاب الشرعي.أوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النصاب الشرعي المتفق عليه هو 2.5%.وأشار إلى أن الأصل في وجوب الزكاة هو مضي عام هجري كامل على المال، ولكن إذا حل شهر رمضان، فإن إخراج الزكاة في هذا الوقت يعد من باب الفضل والتقرب إلى الله.وأضاف الدكتور نظير عياد أن تقديم الزكاة جائز إذا كان الإنسان قادرًا على قراءة حساباته وتقدير ما يجب عليه.وأشار إلى أن من وجد زيادة في المال، فله أن يكتفي بإخراج الزكاة الواجبة أو يزيد تطوعًا لوجه الله، أما من وجد نقصًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية، مستخدمًا شقة مستأجرة بمنطقة الهرم كمقر لممارسة نشاطه غير القانوني.وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على: مجموعة من المستندات المزورة المنسوب صدورها لجهات مختلفة. أدوات وأجهزة التزوير، والتي بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. مبلغ مالي من متحصلات التزوير.5 بطاقات دفع إلكتروني.وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه. وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس...
زنقة 20 ا علي التومي كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023. وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، مما وفر على خزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم. كما سجل ذات التقرير أن الوكالة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 في توفير 12.25 مليار درهم، بزيادة 30.18%...
الاقتصاد نيوز - بغداد أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العمليَّة تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مُباشرٍ من قاضي التحقيق المُختصِّ، حيث قام مكتب تحقيق الهيئة في بغداد بتأليف فريق عمل، فور ورود معلوماتٍ تفيد بإخفاء أقرباء المُتَّهم الموقوف بقضيَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّة المرور العامَّة، أموالاً ومُخشّلاتٍ ذهبيَّة تُمثّلُ عوائد عمليَّة الاختلاس تلك في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد"، لافتة إلى أنَّه "تمت عمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، وإجراء التفتيش في الدار المهجورة". وأكدت أنَّ "الجهود المضنية التي بذلها الفريق أسفرت عن العثور على المبالغ الماليَّة مع مُخشَّلاتٍ ذهبيَّةٍ في غرفةٍ مخفيَّةٍ بجدارٍ مبنيٍّ"، مشيرة إلى أنَّ "الأموال المضبوطة التي...
في إطار تحقيق موسع في قضايا المراهنات غير القانونية وغسيل الأموال، تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في إسطنبول من كشف شبكة دولية تدير مواقع مراهنات عبر الإنترنت، تقوم بتنسيق العمليات المالية لتهريب الأموال وتحويلها إلى حسابات مشبوهة. التحقيق الذي أُجري بالتعاون مع النيابة العامة في إسطنبول، أسفر عن القبض على 24 شخصًا في 8 مدن تركية، بينهم قادة وأعضاء الشبكة.حركة مالية ضخمة تمكن المحققون من تتبع حركة مالية تجاوزت 2 مليار ليرة تركية، وسط أنباء عن تورط المشتبهين في تحويل الأموال إلى حسابات رقمية في الخارج عبر “محافظ باردة”، في خطوة تهدف لإخفاء الأثر. وحسب المعطيات، قام المشتبه بهم بتوظيف جزء كبير من هذه الأموال في شراء ممتلكات، مما أتاح لهم غسل الأموال والتغطية على أنشطتهم غير القانونية. اقرأ أيضا...
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025 المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي. ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي. وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق...
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.بسبب الميراث.. القبض على شخص تعدى على نجل شقيقته بالضربالإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمةاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية)...
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين. وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة. وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير. وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية. ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير...
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 5 متهمين بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بأسوان والأقصر. وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي أسوان والأقصر، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية». وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 6...
علق وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، على الجدل الواسع الذي أُثير مؤخراً بشأن القرارات المتعلقة بسحب جنسية بعض الفنانين. وأكد الشيخ فهد اليوسف خلال استضافته في برنامج "مسرح الحياة مع الإعلامي السعودي علي العلياني أن ملف "الجنسية الكويتية" أُسند إليه من قبل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشدداً على أنه يعمل على هذا الملف بأمانة وشفافية، مع مراعاة المسؤولية أمام الله وأمام القيادة والشعب الكويتي.وأوضح أن الدولة شهدت في العقود الماضية دخول جنسيات متعددة أثرت على تركيبة المجتمع، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على الهوية الوطنية. مبررات سحب الجنسية الكويتية وأشار وزير الداخلية الكويتي إلى أن هناك من حصلوا على الجنسية الكويتية تحت مسمى "الأعمال الجليلة" مثل بعض الفنانين.وأضاف أنه في...
يعد تطبيق "إنستا باي" أحد الحلول المبتكرة التي قدمتها البنوك المصرية لتلبية احتياجات المواطنين في دفع الفواتير وإجراء المعاملات المالية بشكل فوري وآمن. يسهل التطبيق عملية دفع فواتير المياه، الغاز، والكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية إرسال واستلام الأموال عبر روابط مختصرة أو رموز الاستجابة السريعة (QR).ما هو تطبيق إنستا باي؟إنستا باي تطبيق معتمد ومرخص من البنك المركزي، ويهدف إلى تقديم خدمة المدفوعات اللحظية بطريقة مريحة وآمنة. تم تطويره بواسطة شركة بنوك مصر لتمكين المستخدمين من إجراء المعاملات المالية بسهولة وسرعة.من يمكنه التسجيل في إنستا باي؟يستطيع جميع عملاء البنوك التي تدعم تطبيق إنستا باي فتح حساب على التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك، مما يسهل الوصول إلى خدماته دون الحاجة لإجراءات معقدة.طريقة التسجيل على تطبيق إنستا باي1. تحميل تطبيق إنستا باي من...
تحولت اليمن في زمن المليشيات الحوثية إلى إقطاعيات صغيرة يتنافس على مساحاتها الجغرافية مشرفو "المسيرة القرآنية" كما يصفون أنفسهم لعمليات الجباية بكل أنواعها وأشكالها، حتى أنهم لا يتركوا جهة لا في الريف ولا في المدن إلا وأخضعوها لعميات النهب الممنهج, وتفننوا في عمليات الجباية تحت مسميات لم يكن يعلم بها اليمنيون ولا أباءهم الأقدمون حتى جاء الانقلاب الحوثي المشئوم على اليمن في عام 2014م. ومع مجيئهم توسعت مساحات الفقر في المجتمع بشكل مخيف وصلت إلى بلوغ مستويات المجاعة في بعض مناطق سيطرتهم، وفي دراسة بحثية أجريت مؤخرا كشفت أن قرابة 82.7 % من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني 74 % منهم في الفقر المدقع، ومع هذه الأرقام المفجعة لم شفع لليمنيين من بطش الحوثيين ونهمهم في...
كشفت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة عن خطتها لخفض 170 وظيفة، أي ما يعادل 5% من القوى العاملة العالمية، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف وإنعاش سعر سهمها المتعثر. ومن المتوقع أن تحقق هذه التخفيضات وفورات تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرته صحيفة City AM.خسائر مالية وتحديات تشغيليةتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الشركة عن خسائر سنوية موسعة بلغت 289.1 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب تراجع الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 1.58 مليار جنيه إسترليني. كما تعاني أستون مارتن من أزمات في سلاسل التوريد والإنتاج، مما أدى إلى زيادة الديون بنسبة 43% لتصل إلى 1.16 مليار جنيه إسترليني في عام 2024. وفي ظل هذه الضغوط، تراجعت أسهم الشركة بنحو الثلث، كما ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة بنسبة 9% لتصل إلى 392 مليون...
في شهر أكتوبر من عام 1997 استيقظ سكان منطقة مدينة نصر على حادث هو الأبشع، بعدما وقعت مذبحة في شقة راح ضحيتها أم وطفليها على يد 3 شياطين وهى ما عرفت إعلاميا بحادث المهندسة "نانيس". تفاصيل الواقعة بدأت في صباح الثالث عشر من أكتوبر عام 1997، حضر المتهمان "محمد زكريا" وشريكه "نجل خالته" إلي شقة المجني عليها المهندسة نانيس أحمد فؤاد، وطرقا باب شقتها، وعندما فتحت الباب أخبراها بأنهما حضرا لاستكمال بعض الأعمال في الدهانات، فقاما بالدلوف إلى الداخل، واستأذنت منهم الضحية لتقديم واجب الضيافة قائلة لهما "أنا هعملكم شاي"، إلا أن أعين المتهمين كانت لا ترى سوى الذهب اللامع في يديها، وبمجرد دلوفها إلي المطبخ ذهب خلفها المتهم الأول وكتم أنفاسها بـ يده، وقالت له حينها جملتها...
تعرضت منصة العملات المشفرة "بايبت" (Bybit) وهي واحدة من أكبر منصات التداول لعملية اختراق تسببت بخسارة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، وهذه العملية سُجلت بأنها أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ. وفقا لتقرير نشره موقع "سي إن بي سي". واستهدف الهجوم المحفظة الباردة للشركة وهي محفظة تعمل بنظام غير متصل بالإنترنت لتخزين العملات المشفرة بشكل آمن، وقد نُقلت الأموال المسروقة والتي كانت في الغالب من عملة "إيثريوم" عبر عدة محافظ، ثم قام القراصنة ببيعها وتصريفها عبر منصات تداول مختلفة. وعقب هذا الحدث، نشر بن زو الرئيس التنفيذي لشركة "بايبت" على منصة إكس "نطمئن عملاءنا بأن جميع المحافظ الباردة الأخرى آمنة، وجميع عمليات السحب طبيعية". ومن جهتها، قامت شركات تحليل البلوكتشين بما في ذلك "إليبتك" (Elliptic) و"أركام إنتلجنس" (Arkham Intelligence)...
المناطق_متابعاتأودع مصرف “سيتي غروب” الأمريكي 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه عن طريق الخطأ، بدلًا من إيداع 280 دولارًا، وفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”.وذكرت الصحيفة، أن هذا التحويل المالي الخاطئ جرى في أبريل الفائت، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات، وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها.وأضافت أن موظفًا ثالثًا في البنك اكتشف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وفق تقرير داخلي اطلعت عليه الصحيفة، في حين قال المصرف لوكالة فرانس برس: إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أية حال لأنه لا يملك هذا المبلغ.وأكد “سيتي غروب” (الجمعة) أن ضوابط التحقيق (الخاصة به) حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وتم عكس الإدخال....
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”. وأضاف، أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”. وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في...
الاقتصاد نيوز - بغداد أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال. وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي". وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية...
جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.وكشفت التحريات أن المتهم استغل وظيفته للوصول إلى بيانات العملاء وقام بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى دون علمهم، مما دفع الضحايا إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة.وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم والقبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت ثلاث مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن عملية أمنية نوعية نفذها جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أسفرت عن ضبط مبلغ 2.5 مليون دولار نقدًا كانت مخبأة داخل أمتعة مسافر قادم من تركيا، في إشارة إلى أن الأموال كانت في طريقها إلى تنظيم حزب الله، وفقًا للتحقيقات الأولية.أوقف الجهاز الأمني المسافر المُدعو "م.ح." عند وصوله الساعة 9 صباحًا على متن رحلة الخطوط الجوية التركية "بيغاسوس"، القادمة من إسطنبول.أثناء تفتيش الحقائب، عثر على المبلغ الضخم مُوزعًا داخل حقيبتي السفر، ما دفع الجهات الأمنية إلى احتجاز الرجل فورًا.تجري النيابة العامة اللبنانية تحقيقات موسعة لمعرفة مصدر الأموال والجهة المستفيدة منها، وسط تكتم أمني على التفاصيل الدقيقة.
الجزيرة – عوض مانع القحطاني في خطوة رائدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبحضور وزير التحول الرقمي والرقمنة بالجمهورية الإيفوارية السيد خليل إبراهيم كوناتي، ممثلاً لوزير الدولة وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، وأمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، تم اليوم الجمعه ٢٨/ فبراير/ ٢٠٢٥ في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تدشين البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. وتعد هذه المبادرة الاستراتيجية (بناء) الأولى من نوعها ضمن المبادرات التي يتم تنفيذها في العاصمة أبيدجان، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين من المؤسسات والجهات المختصة في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، من خلال تقديم تدريب...
تستأنف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها. سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم...
أصبح الاحتيال الإلكتروني أحد أخطر التحديات التي تواجه الأفراد والجهات الحكومية على حد سواء، حيث يلجأ المحتالون إلى أساليب مبتكرة للإيقاع بضحاياهم، مستخدمين منصات إلكترونية وتطبيقات مشبوهة تعد المستخدمين بأرباح خيالية لاستدراجهم وضخ أموالهم في مشاريع وهمية.ومن أبرز القضايا الحديثة التي كشفت عن مدى خطورة هذه الجرائم، قضية منصة FBC، التي استغلت ثقة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما دفع السلطات إلى التدخل واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.تفاصيل القضية والتحقيقات الجاريةأمرت النيابة العامة بحبس 12 متهمًا مصري الجنسية، ومتهم صيني، ومتهمة يابانية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية التي تفجرت بعد تلقي ثلاثمائة وعشرة مواطنين بلاغات حول تعرضهم للاحتيال من قبل القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني FBC. حيث كشفت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين قاموا بتلقي وجمع أموال...
يُعدّ الاحتيال المالي أحد أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، ومن أبرز القضايا التي كشفت حجم هذه الجرائم قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف، الذي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.استخدم مادوف ما يُعرف بطريقة "بونزي"، التي تعتمد على دفع عوائد المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات قبل أن يتم الكشف عن المخطط والقبض عليه عام 2008. أخطر الجرائم الاقتصاديةهذه القضية أثارت الجدل عالميًا حول أساليب الاحتيال المالي وسبل مكافحتها، وهو ما دفع العديد من الدول إلى سن تشريعات مشددة لحماية المستثمرين.الدكتور عمرو أحمد فؤادمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور عمرو أحمد فؤاد، إن قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف تُعد من أبرز قضايا الاحتيال المالي في التاريخ الحديث، حيث تمكن...
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. و باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع...
يقول ترامب إن صفقة المعادن التي وقعها مع كييف ستسمح للولايات المتحدة باسترداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الدعم المالي. يورونيوز تتحقق من صحة هذه المزاعم. اعلانتقترب أوكرانيا والولايات المتحدة من إبرام اتفاق كبير بشأن استغلال المعادن والأتربة النادرة على الأراضي الأوكرانية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الاتفاق سيمكن واشنطن من استرداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الأموال التي منحتها لأوكرانيا.وقال ترامب، يوم الثلاثاء: "لقد أنفقنا 350 مليار دولار... أعطيناهم هذه الأموال، سواء كانت 300 أو 350 مليار، لا أحد يعرف حقًا. لا يمكنهم حتى إخباري بالإجابة على ذلك، وربما تكون أكثر من ذلك."وأضاف أن دافعي الضرائب الأمريكيين "سيستعيدون أموالهم" من خلال اتفاقية المعادن، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الاتفاق قد تصل إلى...
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025 المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية. خلفيات القرار كانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة. الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات...
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس موظف ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.وكشفت التحريات أن المتهم استغل وظيفته للوصول إلى بيانات العملاء وقام بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى دون علمهم، مما دفع الضحايا إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة.وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم والقبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على واقعة النصب الإلكتروني التي تعرض لها بعض المصريين، مناشدًا الشعب المصري الحذر من هذه المنصات، قائلاً: «هذه النوعية من الأشياء غير القانونية تستقطب في البداية عددًا من الناس بإعطائهم بعض الأموال لكي يروجوا للمنصة ويجمعوا الأموال من أكبر عدد من المواطنين، وأرجو عدم الانسياق وراء هذه النوعية من عمليات الاحتيال والسرقة». وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذه الوقائع تتم من خلال تطبيقات على شبكات المحمول، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بمجرد وصولها إليها، مؤكدًا أن هذا الأمر يعتمد في الأساس على وعي وفطنة المواطن، قائلاً: «الشبكات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي يتطوران، والدول تتعامل مع هذه القضايا بعد حدوث أكثر من واقعة». وشدد...
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع على اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا، معلنا عن زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن. وقال ترامب خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الأميركية بحضور إيلون ماسك، إن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، سيزور الولايات المتحدة الجمعة، وسيوقع مع واشنطن على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى. وأضاف في نفس الحديث، أن يلاده "ستستعيد أموالا دفعتها إلى أوكرانيا" خلال حربها مع روسيا. وشدد على أن أميركا ستتوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لوقف القتال. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز. وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق...
«المستريح» أصبح لقبا يطلق على مرتكبي جرائم النصب المنتشرة، إذ يقنع ضحاياه باستثمار أموالهم وتحقيق أرباح خيالية ومضاعفة، وفي حلقة خاصة من بودكاست «أول الخيط» الذي يقدمه سامح سند ويعرض على بودكاست المتحدة، كشف المحامي حسن أبو العينين، الذي كشف عن الأساليب النفسية والقانونية التي يستخدمها «المستريح» لاستدراج الضحايا، وتحقيق مكاسب طائلة قبل أن تختفي فجأة تاركة وراءها خسائر فادحة. بودكاست أول الخيط أوضح المحامي حسن أبو العينين خلال حلقة بودكاست «أول الخيط» أن المستريح يستغل رغبة الناس في الربح السريع، ويقدم عروضا مُغرية مثل عوائد مالية كبيرة خلال فترة قصيرة، تتجاوز بكثير أي أرباح قانونية من البنوك أو الاستثمارات التقليدية، ويعتمد على شبكة من العلاقات الشخصية، ويبدأ في إقناع أشخاص مقربين مثل الجيران أو المعارف باستثمار مبالغ صغيرة، وتلتزم...
أفاد مسؤول أوكراني رفيع لفرانس برس بأن أوكرانيا وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة، ويمكن أن توقعه الجمعة.وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "مسؤولي الحكومة يعكفون الآن للعمل على التفاصيل".وأضاف: "حاليًا، نحن ننظر في زيارة إلى واشنطن الجمعة لتوقيع الاتفاق".وأشار الى واشنطن "حذفت كل البنود التي لم تكن تلائمنا، خصوصًا تلك المتعلقة بـ500 مليار دولار"، في إشارة مطلب أمريكي بأن توفر كييف معادن بهذه القيمة.استعادة الأموال الأمريكيةأكد دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على خلفية مباحثات واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px;...
دبي ـــ «الخليج»أطلقت وزارة تمكين المجتمع، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الموسم الثاني من حملة «تبرع بأمان.. واحمِ أموالك من الاستغلال»، للارتقاء بوعي المجتمع وضمان تأكد المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، من مصداقية الجهات التي تقوم بجمع وتلقي التبرعات بكافة أشكالها، وعدم التعامل مع أي حملات غير مرخصة، فيما تأتي الحملة انطلاقاً من دور الوزارة لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المنظم، خاصة أن الإمارات تعتبر حاضنة ومنصة عربية وعالمية للأعمال الخيرية والإنسانية، التي تعكس قِيَمَنا الأخلاقية والمجتمعية.وتحثّ الوزارة المتبرعين من جميع أفراد المجتمع والمؤسسات، على أهمية الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات، الذي يُشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها...
أعلنت منصة "بايبت" للعملات الرقمية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن نجاحها في سد فجوة مالية بقيمة 1.5 مليار دولار (1.4 مليار يورو)، وهي الأموال التي سُرقت بواسطة قراصنة في ما وصفته شركة أبحاث بأنها "أكبر سرقة للعملات الرقمية في التاريخ". اعلانفي 21 فبراير، ذكرت" بايبت" عبر حسابها في منصة "إكس" أن المهاجمين تمكنوا من السيطرة على محفظة "إيثريوم" الخاصة بالمنصة أثناء إجراء تحويل روتيني من محفظة "باردة" غير متصلة بالإنترنت إلى محفظة "حارة" متصلة بالإنترنت. وتم تحويل الأموال المسروقة إلى عنوان غير معروف.بعد اكتشاف الاختراق، قالت "بايبت" إنها اتخذت إجراءات فورية لحماية الأنظمة وتأمين الأموال المفقودة، حيث جمدت منصات تداول وبورصات العملات المشفرة أكثر من 42 مليون دولار من المعاملات المشبوهة، وذلك لمساعدة" بايبت" في استرداد الأموال المسروقة.وفي...
حثت وزارة تمكين المجتمع المتبرعين من أفراد ومؤسسات على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات الذي يشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وحمايتها من الاستغلال، لا سيما مع تنامي قطاع العمل الخيري في الدولة.ودعت كافة الأفراد إلى الإبلاغ عن أية حملات تبرع غير قانونية أو أية ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623 لضمان عدم وصول التبرعات إلى أي جهة ليست مرخصة وإنفاقها في غير الأعمال المخصصة لها.وأطلقت الوزارة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الموسم الثاني من حملة «تبرع بأمان.. واحم...
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين المحررين من سكان القدس الشرقية والداخل الفلسطيني (داخل الخط الأخضر)، بدعوى تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية. وجاء القرار بناء على توصيات هيئة مكافحة الإرهاب اقتصاديا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك). ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن العقوبات تشمل مصادرة الأموال التي يتلقاها الأسرى المحررون من السلطة الفلسطينية، على أن تُنقل هذه الأموال إلى عائلات المتضررين من "الإرهاب في إسرائيل". وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال كانت تُدفع رواتب للأسرى الذين قضوا أحكاما في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأسرى المحررين وعائلاتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال التي سيتم مصادرتها كانت تُعتبر تعويضا للأسرى عن الأعمال التي ارتكبوها، والتي تشمل، وفقا للرواية الإسرائيلية، محاولات اختطاف جنود...
أيّدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم، الحكم الصادر عن محكمة القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. و الذي قضى بإدانة شريف ملال بـ 4 سنوات حبسا نافذا. إدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و غرامة مالية بـ 224 مليون دج مع تأييد الامر بالقبض الصادر ضده. وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة...
الرياض علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، على قيام إحدى الشركات بجمع الأموال بزعم بناء المساجد. وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: “وفقاً لما تبين للجهة المختصة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من قيام إحدى الشركات بالتسويق وجمع الأموال من المواطنين لغرض بناء وترميم المساجد وتقديم الخدمات لها، وتتحايل على المتبرعين بإيهامهم بوجود موافقات لها بذلك”. وأضاف: “وكذلك ما رُصد من قيام إحدى الجمعيات بالإعلان عن جمع التبرعات (بمبلغ ٩٠ ريال) لبناء مساجد في مكة المكرمة، مع عدم وجود مواقع مسلمة لها لبناء المساجد وعدم أخذ موافقة الوزارة على ذلك. (والذي يُتابع موضوعهما حالياً مع الجهات المعنية)”. وتابع: “ونظراً لقرب شهر رمضان الكريم والذي يكثر معه مثل هذه الحالات والتجاوزات فإني أهيب بالجميع بعدم الإنجراف...
أحدثت منصة FBC، ضجة واسعة على الساحة الإعلامية والمنصات الرقمية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تمكنت من جذب الكثير من الأفراد إلى دوامة الطمع والجشع ومن ثم اختفت في لحظة، لتترك وراءها غبار الخيبة والدمار، وتحطم أحلام آلاف الأشخاص الذين وثقوا بها ودفعوا أموالهم من أجل الاستثمار والكسب السريع. ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل توغل منصة FBC لتحصل على ثقة الناس ومن ثم خداعهم والنصب عليهم. بداية منصة FBC ظهرت منصة «FBC» كمنصة استثمارية عبر الإنترنت، مدعية تقديم فرص ربحية مغرية من خلال تنفيذ مهام يومية بسيطة مقابل عوائد مالية مرتفعة، وتم إطلاق التطبيق على متجري «جوجل بلاي» و«آب ستور»، واستقطب نحو 15 ألف مستخدم قاموا بتنزيله. واعتمدت المنصة، على نظام اشتراكات، حيث يختار المستخدم باقة استثمارية معينة، منها باقة...
حكاية منصة FBC التي بدأت حكايتها من فرصة لاستثمار الأموال لتحقيق ثراء سريع بأرباح مهولة، حتى وصلت إلى مأساة وقع فيها العديد من المواطنين ضحايا لأصحابها، بعد أن استولى القائمين على الإدارة على مليارات الجنيهات.https://youtube.com/shorts/7cYp_VS_3zQ التفاصيل والكواليس عن تلك المنصة جاءت بمأساة فأحدهما فقد تحويشة العمر والأخرى طلقها زوجها بسبب المبلغ الذي فقدته، والمفاجأة كانت إحدى الضحايا التي لفظت أنفاسها الأخيرة حزنا على أموالها، بالإضافة لبعض الضحايا الذين باتوا على مشارف الحبس بسبب الأموال المطلوبة منهم.ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.https://youtube.com/shorts/7cYp_VS_3zQ
بروكسل (الاتحاد، وكالات) أخبار ذات صلة بوتين يوضح موقفه من مشاركة الأوروبيين في محادثات أوكرانيا «الحوار الوطني» في سوريا ينطلق اليوم قرر المجلس الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول السبع والعشرين، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية مثل المصارف والطاقة والنقل.وقال بيان صادر في بروكسل، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل المشاركة مع سوريا وشعبها والشركات في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.وقرر المجلس، على وجه الخصوص، تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة، بما في...
أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا، أن منصات الاحتيال الإلكتروني التي تعد المستخدمين بأرباح ضخمة دون مجهود، تنتشر بشكل متزايد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة طمع البعض في الثراء السريع. احتيال هرمي منظم أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أن هذه المنصات تعمل بأسلوب الاحتيال الهرمي، حيث تعتمد على جذب مشتركين جدد من خلال وسطاء «بروكرز»، يحصلون على نسب من الأموال المحولة، مشيرا إلى أن هؤلاء الوسطاء يستدرجون الضحايا عبر مكالمات هاتفية ورسائل واتساب، ويغروهم بأرباح تصل إلى 8.000 جنيه يوميا فقط، مقابل القيام بمهام بسيطة، مثل تسجيل إعجاب أو كتابة تعليق. نصب بمليارات الجنيهات أضاف أن هناك منصات احتيالية سابقة مثل «وان إكسبيت» وHogg Pool،...
استيقظ المصريون اليوم على واحدة من أكبر عمليات النصب الإلكتروني، حيث اختفت فجأة منصة «فيوتشر براند» (FBC) بعد استقطابها آلاف المواطنين بوعد تحقيق أرباح سريعة من خلال تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة، مما أدى إلى خسائر بمليارات الجنيهات. تفاصيل العملية الاحتيالية انتشرت المنصة خلال الأشهر الماضية مدعية أنها تعمل في مجال الإعلانات الإلكترونية، حيث كان المستخدمون مطالبين بتنزيل التطبيق وإيداع أموال لتنفيذ مهام مثل مشاهدة الفيديوهات ومشاركة المنشورات، مقابل تحقيق أرباح مضاعفة تُحوَّل عبر المحافظ الإلكترونية. في البداية، حقق المشتركون مكاسب فعلية، مما زاد من ثقتهم ودفعهم لاستثمار مبالغ أكبر. بعض الضحايا استثمروا كل مدخراتهم، فيما باع آخرون ممتلكاتهم مثل المنازل والمركبات وحتى المصوغات الذهبية، أملاً في تحقيق الثراء السريع. النصب الهرمي واستدراج الضحايا اعتمد المحتالون على أسلوب «التسويق الهرمي»، حيث...
تطبيق FBC.. كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية. الوقوع في الفخ وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله. وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على...
تحدث الإعلامي أحمد موسى عن أزمة منصة FBC التي احتالت على المواطنين بمبالغ تجاوزت ملايين الجنيهات. وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أي شخص يقول لك هات 50 ألف جنيه، وبكرة هديها لك 80 ألف، هذا نصاب، بلغ عنه فورا، لا تستمعوا لمنصات النصب الإلكتروني التي تطلب الأموال». وأضاف أن من ينجرف وراء هذه المنصات سيخسر أمواله، حيث إنها تبدأ بإغراء المستخدمين، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وأشار إلى أن هناك أشخاصا باعوا أراضيهم واستدانوا، بل إن البعض فقد حياته بسبب ضياع أمواله. وأكد موسى أن هذا المشهد يتكرر منذ سنوات، حيث رأينا تجار الوهم يخدعون الناس، مشددا على أن أي شخص قام بالنصب داخل مصر لن يفلت...
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.وأشار إلى أنه...
تباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة FBC الإلكترونية. لا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الالكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة. وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBCوجاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة. ظهرت منصة FBC في نهاية 2024 وبدأت فعليا...
علق اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، على حادثة منصة "FBC" الإلكترونية، التي خدع القائمون عليها، المواطنين، بوهم الاستثمار الإلكتروني، قبل أن يستولوا على أموالهم من خلالها.وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أشار الرشيدي إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر؛ بسبب عدم اتعاظ المواطنين من تجارب الاحتيال السابقة، وسعيهم المستمر وراء الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم فيها.وأضاف أن انتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود أساسًا إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، ورغبتهم في الحصول على مكاسب مالية من دون بذل جهد.وأكد الرشيدي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر، حيث تعمل على إغلاق المنصات الاحتيالية...
يمن مونيتور/قسم الأخبار وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء. وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. كما سيتم إزالة خمس كيانات هي “المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري. كما سيتم تقديم إعفاء لحظر...
24 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعلن البيت الأبيض عن بدء تحقيق شامل في ملف المساعدات الأمريكية المقدمة إلى العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وذلك بقرار مباشر من الرئيس دونالد ترامب. هذه المساعدات، التي تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، كانت تهدف إلى دعم إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، تعزيز الديمقراطية، وتقديم الخدمات الإنسانية، إلى جانب تمويل منظمات المجتمع المدني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: إلى أين ذهبت هذه الأموال الضخمة، ومن استفاد منها فعلاً؟ تكشف المعلومات الأولية أن المساعدات الأمريكية للعراق، التي بدأت تتدفق بعد سقوط نظام صدام حسين، شملت مشاريع ضخمة لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحروب والعقوبات. غير أن تقارير سابقة أشارت إلى وجود خلل كبير في إدارة هذه الأموال. على سبيل المثال، أوضح تقرير...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته «عدد من استمارات وعقود العمل خالية البيانات وسجل تجاري وشهادة فحص طبي وصورة بطاقة رقم قومي باسم المتهم مزورة كلها، عدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية و2 أكلاشيه ومنشورات دعائية و4 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم ودفتر إيصال استلام نقدية وجهاز...
قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تشمل قطاعات حيوية ومهمة. وقال مجلس الاتحاد إنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، ورفع هيئة الطيران العربية السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس "رفع خمس جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية". وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري". وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية...
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية. وخلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت “مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”. كما تم خلال الاجتماع “اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة...
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على عدد من استمارات وعقود العمل خالية البيانات، سجل تجاري وشهادة فحص طبي وصورة بطاقة رقم قومي باسم المتهم مزورين، عدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، 2 أكلاشيه، منشورات دعائية، 4 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم، دفتر إيصال استلام نقدية، جهاز كمبيوتر بمشتملاته...
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي،اليوم الأثنين، أن “الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا”.وأشار الخالدي إلى أن “هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات...
وصف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الدكتور فادي كرم في حديث الى برنامج "الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحرّ" أنّ "الصورة في خلال تشييع السيد حسن نصرالله أمس تُظهر أنها كانت ساحة شيعية شارك فيها القسم الأكبر من الطائفة ولكن ليس كلّها، إذ هناك فئة مهمّشة ومقموعة لم تكن قادرة على إبراز موقفها أو الإنخراط في العمل السياسي"، لافتاً الى أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة هي المفصل وستحدّد حجم كلّ طرف". وقال "إنّ التشييع كان بمثابة رسالة إيرانية للداخل والخارج، وإنّ النظام الإيراني يراهن حالياً على عامل الوقت على طريقة الهروب الى الأمام"، مؤكداً أنّ "مشروع الجمهورية الاسلامية في حالة انهيار، وهو لم يقدّم للبنان والمنطقة سوى الدمار والأزمات، وبالتالي فهو بنظر الولايات المتحدة والدول الكبرى يجب أن ينتهي، إمّا...
بغداد اليوم - بغدادبعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟الملف السياسي وأهمية التوازنأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات...
تعرض ملايين من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، لعملية نصب كبيرة عبر منصة FBC للاستثمار ، التي أوهمت الراغبين في استثمار أموالهم بقدرتها على تحقيق أرباح خيالية، مستغلة أحلامهم في تحقيق أرباح مضاعفة، لتستولي في النهاية على أموالهم وتتركهم في حالة من اليأس والصدمة. هذا المشروع الاستثماري الوهمي ، أعطى في البداية للمواطنين أرباحا، ومن أجل الوصول إلى أرباح أعلى يجب دفع أموال أعلى على المنصة ما جعل البعض يبيع كل ما يمتلكه.و أغرت منصة FBC الاستثمارية الملايين بوعود وهمية بالربح السريع مقابل مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب، قبل أن تغلق أبوابها فجأة، مخلفة وراءها خسائر ضخمة قدرت بـ6 مليارات دولار .عقوبة النصب الإلكتروني عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه...
بغداد اليوم - بغدادبعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟الملف السياسي وأهمية التوازنأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات...
بغداد اليوم - بغدادبعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟الملف السياسي وأهمية التوازنأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات...
صباح الجمعة 21 فبراير 2025، صُدمت الأسواق المالية للعملات المشفرة بخسارة تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار من عملة الإيثر. وأظهرت الوقائع أن الهجوم لم يكن حادثة عابرة، بل كان نتيجة سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي نفذها المهاجمون باستخدام تقنيات متطورة لاستغلال ثغرات في أنظمة الحماية الخاصة بالمنصة.ومن منطلق خبرتي التقنية، أرى أن هذه الحادثة تُظهر بوضوح التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع فيما يتعلق بتأمين عمليات نقل الأموال وحماية البرمجيات من الاستغلال الخبيث.كيف بدأ الهجوم؟ كانت العملية تبدو روتينية عند تنفيذها، إذ جرت عملية نقل الأموال من المحفظة الباردة – التي يتم فيها تخزين الأصول بعيدًا عن الاتصال المباشر بالشبكة – إلى المحفظة الساخنة المخصصة للتداول اليومي، لكن المهاجمين استغلوا خللاً في آلية توقيع المعاملات الرقمية، حيث قاموا...
أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يوزع رزمًا من الأموال على أحد الأشخاص في الشارع وسط زحام جماهيري كبير ، في محطة رمسيس اثناء تصويره لبرنامج "مدفع رمضان".وظهر رمضان وهو يمنح أحد الأشخاص مبلغًا ماليًا كبيرًا، ثم احتضنه وقبّله، قبل أن يضع على كتفه سترة حمراء، بينما كان الحراس الشخصيون يحيطون به لمنع تدافع الجمهور.وظهر وهو يرقص مع مسن صعيدي، وسط هتافات كبيرة من الجمهور “يا أسطورة-يا أسطورة”، والتفاف كبير من محبيه.واستغل رمضان الأجواء الاحتفالية ليشارك جمهوره الغناء، حيث أدى معهم مقطعًا من أغنيته الشهيرة “نمبر وان”.
ذَكرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بإمكانية سحب الأموال من الشبابيك الآلية، بدون الحاجة إلى بطاقة ذهبية. وحسب بيان للشركة، فإنه ومن خلال خدمة “Cardless” وتطبيق بريدي موب، يمكن الإستفادة من خدمة السحب بدون بطاقة عبر الشبابيك الآلية لبريد الجزائر. وتتمثل طريقة القيام بالعملية في فتح تطبيق بريدي موب، واختيار معاملة بدون بطاقة في قائمة الاستقبال. وإختيار المصدر “الحساب الجاري”. ثم إختيار خاصية السحب بدون بطاقة من الصراف الآلي، وتحديد تاريخ ومدة صلاحية المعاملة. وكتابة المبلغ المراد سحبه، حيث لا يجب أن يتجاوز المبلغ المراد سحبه الـ20 ألف دينار. وبعدها يتم تأكيد العملية والضغط على إنشاء، وحفظ رقم السحب الظاهر على الشاشة. ليتم إستلام رسالة نصية تحتوي على الرقم السري للعملية، ثم التوجه إلى الشباك الآلي واختيار خاصية السحب بدون بطاقة....
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام طريقة جديدة لتعامل مبدعي المحتوى مع العلامات التجارية المعلنة، بما يتيح لهم الحصول على أموال مقابل التوصية بمنتجات هذه العلامات. وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن شركة ميتا بلاتفومس المالكة للمنصة قدمت إضافة تسمى "الشهادات"، والتي تسمح لمنتجي المحتوى بالحصول على عائد من خلال الأراء الإيجابية التي ينشرها صناع المحتوى كتعليقات على منشورات وإعلانات العلامات التجارية على منصة التواصل الاجتماعي.وتستغل العديد من العلامات التجارية حالياً المعلقين الذين يتقاضون أجوراً، أو تحفز العملاء على كتابة تعليقات إيجابية. بالنسبة لشخص يبحث عن منتج جديد، قد يكون من الصعب معرفة من هو العميل المعجب حقاً بالسلعة، ومن قد يكون مزيفاً في قسم التعليقات.إن إضافة طريقة تسمح لمنتج المحتوى بتقديم نفسه كمروج يحصل على...
وأخبر بن تشو، مؤسس الشركة، المستخدمين بأن أموالهم «آمنة»، وأن الشركة ستُعيد الأموال لأي «متضرر»، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقالت الشركة إن القراصنة قاموا بالسرقة من محفظتها الرقمية الخاصة بعملة «إيثريوم»، التي تُعدُّ ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة بعد «بيتكوين». وأوضح تشو أن الأموال المسروقة «يمكن تغطيتها من قبل الشركة أو عن طريق قرض من الشركاء». وتمتلك «باي بت» أصولاً بقيمة 20 مليار دولار. وقالت «باي بت» إن القراصنة حوَّلوا الأموال إلى «عناوين غير محدد»، وبعد السرقة انخفضت قيمة عملة «إيثريوم» بنحو 4 في المائة يوم الجمعة. ويتجاوز حجم السرقة الرقم القياسي السابق الذي كان عبارة عن سرقة بقيمة 620 مليون دولار من شبكة «رونين» للمنتجات الرقمية في عام 2022. وتأسست «باي بت» في عام...
خاص قام الممثل المصري محمد رمضان بتوزيع “رزم” من الأموال على أحد الأشخاص في الشارع، مما أثار جدلًا كبيرًا حول قصة هذه الأموال. و ظهر رمضان في الفيديو المتداول وهو يوزع الأموال على الشخص ثم يقبله ويحتضنه، وبعدها منحه الحراس سترة حمراء وضعها رمضان على كتف الشخص بعد منحه المال ، وسط تفاعل الجمهور الذي قام بغناء أغنية رمضان الشهيرة “نمبر وان”. وأكدت المصادر أن هذه اللقطات تُصور ضمن برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي سيعرض يوميًّا في شهر رمضان المقبل . وظهر الحراس المحيطون برمضان وهم يرتدون القبعات والقمصان المطبوعة عليها شعار البرنامج، حيث كتب عليها “مدفع رمضان”. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/فيديو-طولي-369.mp4
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "حزب الله" يواجه أزمة مالية حقيقية مع قطع خطوط الإمداد التقليدية التي كانت تأتيه من إيران والمتمثلة في مطار بيروت وسوريا. وقالت الصحيفة إنّ "هذه الأزمة المالية تأتي في وقت يتعرض الحزب لضغوط لتعويض وتوفير الدعم للمواطنين الغاضبين من بطء وتيرة إعادة الإعمار بعد تدمير قراهم في الحرب الأخيرة مع إسرائيل". وزعمت الصحيفة أن "المشاكل المالية التي يواجهها حزب الله تعد التهديد الأخطر مقارنة بخسارته لنفوذه لسياسي في البلاد بعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للبلاد". وفي الأسبوع الماضي، مُنعت طائرة إيرانية من الهبوط في بيروت من قبل المسؤولين اللبنانيين، وسط مزاعم إسرائيلية بأن إيران كانت تستخدم الرحلات التجارية لتهريب الأموال إلى الحزب. وعلى طول الحدود الشرقية للبنان، بدأت الحكومة السورية...
بيروت (الاتحاد) أخبار ذات صلة «البرلماني العربي»: دعم سيادة لبنان على كامل أراضيه العراق يعلن مواصلة تزويد لبنان بالوقود وفق ترتيبات خاصة أعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد. وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن...
كشفت مصادر لوكالة رويترز، الجمعة، عن إمكانية موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار في أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثات جمعت مسؤولين روس كبار وأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب ما نقلته رويترز عن 3 مصادر، فإن أحد الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل. وأوضحت المصادر ذاتها التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المناقشات ولأن المناقشات ما زالت في مراحل أولية، أن روسيا ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20 بالمئة تسيطر عليها قواتها في أوكرانيا. والثلاثاء الماضي، عقد مسؤولون روس وأمريكيون كبار مباحثات مشتركة في الرياض...
شمسان بوست / متابعات: افادت مصادر حسنة الإطلاع بأن هناك عقوبات مرتقبة على بنوك وشخصيات في اليمنولم يفند المصدر السياسي والإقتصادي نوعية هذه العقويات او ستشمل من ومن اي طرف لكنه المح بأن هذه العقوبات ستشمل الحوثيين واخوان اليمن وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنوك وشخصيات في اليمن.في عام 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً، من بينهم هاشم إسماعيل المداني، رئيس فرع البنك المركزي في صنعاء، لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع. كما فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت وبنك سبأ الذي يتبع شركات حميد الأحمر القابضة للتجارة والاستثمار لدعمه المالي للحوثيين والجماعات المتطرفة بحسب التصنيف الأمريكي في عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات...
مرت أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط النظام السوري السابق، ولم تسجل البلاد عودة لأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين بعد، وخاصة من دول الجوار السوري (تركيا، الأردن، مصر)، الأمر الذي يطرح باب التساؤلات واسعاً عن الحسابات التي تعرقل ذلك. ويرى محللون اقتصاديون وخبراء تحدثوا لـ"عربي21"، أن سوريا بقيادتها لم تلتقط أنفاسها بعد لتتحول إلى بلد جاذب للاستثمار، وأرجعوا ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها استمرار العقوبات الغربية على البلاد، إلى جانب عدم استقرار سعر العملة المحلية، وصولاً إلى فقدان حوامل الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي. ومنذ اندلاع الثورة السورية، شهدت البلاد هجرة غير مسبوقة لأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار، وغالبيتهم استقروا في دول الجوار السوري. سطوة العقوبات الأكاديمي والباحث في الاقتصاد يحيى السيد...
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار "شيرش ميدي" الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الإرهابية، شاركت بنفسها في رئاستها. كما قدّمت تقريراً عن تمويل الإرهاب إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). Comment se financent les terroristes en France ? Les détails avec Nathalie Goulet (@senateur61)https://t.co/xAN6rkzzLY pic.twitter.com/HRTKxE5JJF —...
عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.ونرصد لكم توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحيتوقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 21 فبراير 2025يجب عليك أن تعمل بجد لتحقيق أهدافك. يجب عليك أن تتحلى بالصبر في خضم المواقف الصعبة التي قد تحدث. سيساعدك النهج الهادئ في التعامل مع لحظات الاستفزاز.توقعات برج الميزان مهنياقد لا تكون جبهة العمل مواتية، فقد تواجه بعض المواقف العصيبة في وظيفتك، وقد يجعلك هذا في حالة من القلق.توقعات برج الميزان عاطفياإن التعامل الهادئ والهادئ مع شريكك أمر ضروري لتجنب اللحظات المزعجة، قد تظهر علامات الإحباط تجاه حبيبك وقد يؤثر هذا...
برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خيرنرصد لكم توقعات برج العذراء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحيتوقعات برج العذراء وحظك اليوم 21 فبراير 2025من المتوقع أن يكون هذا يومًا جيدًا حيث ستبدو بمعنويات عالية وعقل هادئ، قد تسعى أيضًا إلى الاسترخاء من خلال المشاركة في الأنشطة الترفيهية والتسلية.توقعات برج العذراء مهنياستكون جبهة العمل مواتية لإنجاز المهام في الوقت المناسب، ستستمتع بعملك وستنجزه بسهولة أيضًا.توقعات برج العذراء عاطفياستتمكن من مشاركة اللحظات الممتعة واللطيفة مع شريكك، وسيتعزز الاحترام المتبادل بينكما بشكل كبير.توقعات برج العذراء مالياسيكون تدفق الأموال مشجعًا جدًا لهذا اليوم، وسوف تتمكن من استغلال مواردك في...
ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعلى الحاكم الحالي بالانابة وسيم منصوري وعلى انطوان سلامة و رجا أبو عسلة بجرائم المواد 363 و371 و376 و377 و 671 من قانون العقوبات معطوفة على الفقرة 9 من المادة الاولى من قانون تبييض الاموال و المادتين 3و9 من القانون نفسه والمادة 14 من قانون الاثراء غير المشروع والمادتين 7و8 من قانون رفع السرية المصرفية، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة توقيفهم وجاهياً والا غيابياً. ويأتي هذا الادعاء على خلفية الاختلاسات في ملف شركة اوبتيموم.
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار "شيرش ميدي" الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الجهادية، شاركت بنفسها في رئاستها. كما قدّمت تقريراً عن تمويل الإرهاب إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي. قنوات تمويل بسيطة! في فرنسا وأوروبا، تُواجه الأعمال الإرهابية، على حدّ تعبير ناتالي جوليت "قدراً كبيراً...
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025 المستقلة/- في تصعيد جديد تجاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، متسائلًا عن مصير الأموال الطائلة التي قدمتها الولايات المتحدة لنظام كييف خلال الحرب مع روسيا. أين ذهبت أموال المساعدات؟ ترامب، المعروف بموقفه المتشكك تجاه الدعم الأمريكي لأوكرانيا، قال في تصريح عبر منصته “تروث سوشال”: “حان وقت الانتخابات، وحان الوقت أيضًا لمعرفة ما حدث مع كل هذه الأموال. زيلينسكي يقول إنه لا يعرف أين هي الأموال، وأود أن أعرف أين ذهبت كل الأموال التي أرسلناها إلى أوكرانيا.” وأضاف أن زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار على حرب وصفها بأنها “لا يمكن كسبها”، كاشفًا أن الرئيس الأوكراني اعترف بأن نصف هذه الأموال مفقودة، حسب...
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما واسعا على سلفه الديمقراطي جو بايدن، متهما إياه بأنه "أهدر الأموال بشكل غير مسبوق".وفي كلمة أمام مؤتمر قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في ميامي الأمريكية وجه ترامب انتقادات لاذعة للإدارة السابقة، حول قضايا تهم الاقتصاد والهجرة.وقال ترامب إنّ ما سماه "العصر الذهبي للولايات المتحدة عاد للتو"، مضيفا: "منذ انتخابي رئيسا عادت عجلة الاقتصاد للدوران".واعتبر أن إدارة الديمقراطي جو بايدن أهدرت كثيرا من الأموال وأنه يجب تصحيح هذا الوضع، وأضاف: أنهينا بالكامل "حرب" الإدارة السابقة على العملات الرقمية.وأشار إلى أن إدارة الكفاءة الحكومية توفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.وبخصوص ملف الهجرة قال ترامب إن "سياسة الحدود المفتوحة أضرت كثيرا بلدنا وعلينا إنهاؤها" مؤكدا أنه "يجب على أوروبا إعادة النظر في قضية الهجرة".
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسل الأموال في مصر وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث ان القانون وضع عقوبات مالية ومصادرات صارمة قد تصل إلى وقف النشاط نهائيًا فيما يلي:غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولةفرض القانون غرامات مالية قاسية على المتورطين في غسل الأموال، حيث نص على معاقبة المخالفين بغرامة تعادل قيمة الأموال أو الأصول المغسولة، وفي حالة تعذر ضبط هذه الأموال أو كان قد تم التصرف فيها لشخص حسن النية، يتم فرض غرامة إضافية تعادل نفس المبلغ.ولم يكتف القانون بذلك، بل حدد عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المغسول ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة الأموال...
اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، أحمد عبدالله الحمادي، المحامي العام ونائب رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، والدكتور مروان جاسم محمد، وكيل أول النيابة ومدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، كخبيرين مقيّمين دوليين معتمدين لدى المجموعتين.وأكدت النيابة العامة الاتحادية، أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً لمسيرة تميزها التي رسّختها في هذا المجال، حيث سبق في عام 2019 اعتماد الدكتور طارق الراشد المحامي العام الأول لنيابة عجمان الكلية رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام كمقيم دولي معتمد من قبل مجموعة «مينافاتف»، كما تم في عام 2023 اعتماد ناصر الخاطري عضو نيابة في نيابة عجمان كمقيم دولي معتمد لدى مجموعة «فاتف»، ما يعكس ريادتها في...
دعت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ” المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا. وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة. وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
دعت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا. وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة. أخبار ذات صلة خلال لقائه...
أكدت شركة “سوديفام” إلتزامها التام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها مع حرصها على الوفاء بتعهداتها تجاه زبائنها. وفي بيان للشركة “جيلي الجزائر” أشارت إلى أن تأخر تسليم السيارات مرتبط بإجراءات إدارية ضرورية لاستكمال عملية الاستيراد. فهي خارجة تماما عن إرادتهم ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المخولة لتسويتها بأسرع وقت ممكن. كما أشارت إلى أن هنالك بعض المعلومات المغلوطة المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد تتسبب في لبس غير مبرر. مؤكدة على العمل بشفافية والتواصل بشكل مستمر مع عملائها لإبقائهم على اطلاع دائم بكافة المستجدات. أما فيما يخص طلبات إسترجاع الأموال، فقد أكدت الشركة، أنها تقوم بمعالجة الطلبات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك. مع تعويض...
كتبت" الاخبار": تبلّغ لبنان بصورة رسمية من الجانب الأميركي بأنّ أي مساعدات أو قروض ستُقدّم للمساعدة في إعمار ما تهدّم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، يجب أن يسبقها إعلان من الحكومة عن إنشاء صندوق رسمي بإدارة مستقلة، وأن تكون هناك آلية للعمل تمنع وصول حزب الله إلى إدارة هذا الصندوق أو إلى الأموال التي ستوضع فيه. وقال مصدر رسمي إن الاتصالات تركّز الآن على ما سيحمله الرئيس جوزيف عون في جولته العربية المرتقبة بعد نيل الحكومة الثقة، خصوصاً أنه سمع وعوداً من موفدين عرب باستعداد دولهم للمساعدة في الإعمار، علماً أنه سبق لدولتي الكويت وقطر أن أبلغتا لبنان استعدادهما للمباشرة بالدعم، لكن يبدو أن هناك ضغوطاً أميركية لعدم حصول ذلك كما جرى عام 2006، عندما تولّت الدولتان توفير الدعم...
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا النوع من المعاملات لا يجوز شرعًا، ردا على سؤال أحد المواطنين حول حكم الاشتراك في تطبيقات على الهاتف المحمول تأخذ مبلغًا كضمان وتعرض ربحًا يوميًا بناءً على المشاهدات والتفاعلات.إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائبضوابط تسوية ضريبة التصرفات العقارية أو الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيينوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الربح الناتج من مثل هذه التطبيقات يعتبر غير حلال، لأن المستخدمين يدفعون أموالًا في البداية دون معرفة مصير هذه الأموال، حيث يتم جمع ملايين الجنيهات بهذه الطريقة، وتظل الأموال غير واضحة المعالم، مما يفتح الباب للغش والنصب.كما أشار إلى أن التفاعل على التطبيقات، مثل إعطاء "لايكات" بشكل وهمي على منتجات أو محتوى لا يحقق...
رامي بن سالم البوسعيدي يُشكِّل إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان خطوة محورية في تطوير البيئة القانونية والاقتصادية، ويعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا ذات الطابع التجاري. ويأتي هذا القرار استجابة لمتطلبات السوق الحديثة التي تتسم بتعقيد العلاقات التجارية وتشعبها؛ حيث ستتولى المحكمة النظر في جميع المنازعات التي يكون أحد أطرافها تاجرًا أو تتعلق بالأعمال التجارية أو عقود الاستثمار؛ مما يوفر آلية متخصصة وسريعة لمعالجة النزاعات التجارية بشكل يضمن الاستقرار القانوني والشفافية في التعاملات، ويعد تخصيص جهة قضائية لهذه النوعية من القضايا عاملًا حاسمًا في تقليل الضغط على المحاكم العامة من خلال وجود كادر قضائي متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة في التعامل مع القضايا التجارية والاستثمارية على مختلف...
يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية سحب أموال من تطبيق "أنستاباي" بدون استخدام بطاقة الفيزا، لأنه في كثير من الأحيان، قد ينسى عملاء البنوك من مستخدمي البطاقات البنكية، البطاقة الخاصة بهم في المنزل، ويزداد الأمر سوءا إذا كان العميل يرغب في سحب أموال لقضاء حاجة مهمة، ويعتقد البعض أن هناك صعوبة في سحب الأموال الخاصة بهم دون استخدام الفيزا أو البطاقة البنكية، لكن في حقيقة الأمر يمكن إجراء ذلك إذا كان العميل لديه محفظة إلكترونية، ويستخدم تطبيق إنستاباي في التحويلات البنكية.كيف تسحب أموالك من ATM دون فيزا بخطوات سهلة؟يمكن لعملاء البنوك سحب الأموال الخاصة بهم دون استخدام البطاقة البنكية حال نسيانها أو فقدانها، ويساعد تطبيق إنستاباي الذي يتيح فرصة التحويل للمحافظ الإلكترونية دون رسوم، لذا نوضح كيفية سحب أموال...
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض