الوطن:
2025-01-20@11:23:11 GMT

القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه

تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT

القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم في محافظة الجيزة ولديه معلومات جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب انتحال الصفة.

وتهدف الجريمة إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 19 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القبض على محتال غسـل الأموال العامة النصب الحوادث

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس تاجري مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه في القاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين المتهمين 75 مليون جنيه، حصيلة تجارة المخدرات في شراء العقارات،15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة و ترويجها و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (75مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۲۰ ساعة
  • ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في  القبض على رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة والاستيلاء  على 13 مليون جنيه منه بمنطقة التجمع.ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيهترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من اللاعب محمد مجدي أفشة مفاده استيلاء رجل أعمال شهير يعمل في مجال السيارات على 13 مليون جنيه لشراء سيارة له من الخارج لكنه لم يفِ بوعده وعندما طالبه برد الأموال ماطل في سدادها.وألقي القبض على المتهم ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال...
  • الأسبوعقبل ۲۰ ساعة
  • القبض على رجل أعمال نصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه
  • ألقت رجال مباحث القاهرة، القبض على رجل أعمال وصاحب شركة تطوير عقاري، استولى على مبلغ 13 مليون جنيه من اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي زاعمًا شراء سيارة فارهة له من الخارج. كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا من لاعب الأهلي «محمد مجدي أفشة»، يتهم فيه رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه. تحريات المباحث أكدت من التحري حول الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت قوة من رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم. جرى...
  • صدى البلدقبل ۲۱ ساعة
  • ضبط رجل أعمال استولى على 13 مليون جنيه من نجم الأهلي
  • أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن القبض علي رجل الأعمال الذي قام بالنصب علي لاعب الاهلي محمد مجدي أفشة .وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: عاجل تم القبض على رجل الأعمال الذي نصب على لاعب الأهلي محمدي مجدي أفشه في مبلغ ١٣ مليون جنيه .ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز.
  • البوابة نیوزقبل ۲۱ ساعة
  • القبض على رجل أعمال متهم بالاستيلاء على 13 مليون جنيه من اللاعب "أفشة"
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على رجل أعمال اتهمه لاعب النادي الأهلي محمد مجدى أفشة بالاستيلاء على 13 مليون جنيه منه بمنطقة التجمع.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من لاعب نادي الأهلي محمد مجدي أفشة مفاده  استيلاء رجل أعمال على 13 مليون جنيه لشراء سيارة له من الخارج لكنه لم يوفى بوعده، وألقي القبض على المتهم، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيالها. 
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • تفاصيل سقوط مسجل خطر بكمية من مخدر الفودو فى كمين بالجيزة
  • تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الفودو، قبل توزيعها بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.   كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة، واعتياده ترويجها بين عملائه من متعاطيها، في عدة مناطق بالجيزة. تم رصد تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر.  ...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات فى العقارات
  • بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات. وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • 47 ألف عبوة.. الداخلية تحبط شحنة سجائر مهربة بقيمة 8.5 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائقين وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر المهربة بلغت قيمتها 8.5 مليون جنيه.  كانت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية قد نجحت في ضبط (سائقى سيارتين نقل فنطاس فارغ) حال إنهاء إجراءات وصولهما للبلاد بميناء السلوم البرى ، وبحوزتهما (47 ألف عبوة سجائر مهربة) مخبأة بأجولة بلاستيكية ومخفاة داخل فنطاس السيارتين.وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد لبيعها بالسوق المحلى، و قدر إجمالى القيمة والرسوم والتعويض الجمركى قرابة (8,5 مليون جنيه)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس تاجري مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه في القاهرة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين المتهمين 75 مليون جنيه، حصيلة تجارة المخدرات في شراء العقارات،15 يوماً على ذمة التحقيقات.كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة و ترويجها و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صرح وزير الإعلام والإذاعة والتراث الوطني والثقافة الباكستاني عطا الله ترار اليوم السبت، بأن محامي الدفاع في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت براءة المتهم مما أظهر أن القضية بنيت على أسس سياسية.جاء ذلك خلال تصريحاته الإعلامية خارج مبنى البرلمان بمشاركة وزير القانون والعدل عزام نذير ترار حيث وصف القضية بأنها الأكبر في تاريخ الفساد في باكستان.وأكد الوزير أن القاضي في حكمه أشار إلى فشل فريق الدفاع في الرد على الأدلة القوية التي قدمها الادعاء والتي تضمنت اتهامات...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة
  •  قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 75مليون جنيه.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار