2025-02-21@02:47:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5074
«على الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقرير كشفت فيه تفاصيل نقل الرئيس السوري السابق بشار الأسد حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو، عبر رحلات جوية خلال فترة لا تتجاوز عامين، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية. وأفادت الصحيفة التي اطلعت على سجلات تؤكد عملية نقل النقود إلى روسيا، بأن الأسد قام بذلك في حين كانت تعاني البلاد نقصا شديدا في العملات الأجنبية. وأضافت أن الأسد "طار بأوراق نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بين عامي 2018 و2019". وأوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، ولجوء عائلة الأسد إلى شراء العقارات الفاخرة في موسكو. تحويلات غير مفاجئةوقال دافيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون...
أطلق" حزب الله" في مدينة النبطية عملية صرف الأموال للمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي طال الوحدات السكنية في منطقة جبل عامل الثانية وحضر الاهالي إلى فرع مؤسسة القرض الحسن في النبطية حيث صُرِفت الأموال. وقال مسؤول ملف مسح الأضرار في منطقة جبل عامل الثانية عزام كوثراني:" تسطر النصر بصبر وصمود أهلنا الشرفاء وحضنهم للمقاومة وببسالة المقاومين الذين بزغت من دماء شهدائهم شمس العطاء على اكثر من 300 مهندس ومهندسة مع فرق تغطي بجهد كافة قرى منطقة جبل عامل الثانية ومعهم أكثر من 1000 من الاخوة والاخوات المتطوعين والمتطوعات وأزالت تلك الشمس العتمة فلا ليل عندهم ولا سبات لرموش أعينهم ". وأضاف : "جرت دماء شهداء أولي البأس في سواعدهم فسطرت لتاريخه بسرعة ودقة إنجاز مسح...
تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول التأخير غير المبرر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات على البلديات واتحادات البلديات. وطالب الجميّل وزيري المالية والداخلية والبلديات بالإسراع باستصدار مراسيم توزيع هذه الأموال المحصلة أمانة لحساب البلديات واتحاداتها والتي تراكمت عن الأعوام السابقة. واستند سؤال الجميّل إلى أن" هذه الأموال والعائدات تشكّل الركن الأساس في دعم موازنتها، وأن توفير هذه الأموال يمثّل ضرورة حيوية وملحّة لتتمكّن من القيام بالحدّ الأدنى من المهام الأساسية التي أناطها قانون البلديات بها والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على كاهلها في ظل الأزمات المتعدّدة والمتفاقمة التي يمرّ بها لبنان. وذلك في ظل مواجهة السلطات المحلية لأعباء استثنائية وتحديات غير مسبوقة نتيجة الأحداث الأمنية الخطيرة...
تستطلع الهيئة العامة للأوقاف، آراء العموم والمتخصين، حول تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف، الذي يهدف إلى الإسهام في تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتولى الهيئة أعمال النظارة على الأوقاف وحصرها داخل المملكة، تطوير الصيغ الوقفية القائمة، وإصدار تراخيص جمع التبرعات، والترخيص لمقدمي الخدْمات الأساسية للوقف.أخبار متعلقة جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب التقديم للمتعاونين للتدريس.. إليك الرابط"الحج والعمرة": أداء العمرة لمقيمي دول الخليج متاح في كل الأوقاتويعمل مجلس الهيئة على إقرار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للقطاع، واستراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي لها، الموافقة على تمويل الأوقاف والمشروعات، أو قبول الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة للهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio...
خطوات التسجيل في إنستا باي.. يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة بعض المعلومات المتعلقة بـ تطبيق إنستا باي، لعل أبرزها خطوات التسجيل في إنستا باي وطريقة تحويل الأموال، إذ يقدم التطبيق عدد من الخدمات المميزة. التسجيل في إنستا باي ويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه، كل ما يخص التسجيل في إنستا باي وطريقة تحويل الأموال، من خلال السطور التالية: خطوات التسجيل في إنستا باي خطوات التسجيل في إنستا باي - تحميل تطبيق إنستا باي من متجر «جوجل بلاي» أو «آب ستور». - ادخال الرقم القومي المسجل لدى البنك. - قم بإنشاء حساب جديد وأدخل كلمة مرور للتطبيق. - لعد ذلك أضف حسابك البنكي وحدد عنوان الدفع اللحظي «IPA» وأنشئ كلمة السر الخاصة بحسابك «IPN PIN». تطبيق انستاباي خطوات تحويل الأموال...
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، معاقبة 49 شركة متورطة بـ”غسل الأموال”، كما حذر من شركات وهمية للتداول والاستثمار.ووجه البنك المصارف بعدم السماح للشركات الـ49 المعاقبة من الدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي”.وفي السياق، حذر البنك المركزي المواطنين من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني.وقال البنك في بيان ، إن “هناك شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى “اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية”.وأشار البنك إلى أن “بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية...
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصرف سوريا المركزي نقل مبالغ نقدية تقدر بنحو 250 مليون دولار عبر رحلات جوية إلى روسيا خلال عامين، عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو قبل أسبوع، مديناً للكرملين، مقابل الدعم العسكري، فيما كان أقاربه يشترون أصولاً “بشكل سري” في موسكو. وأظهرت سجلات حصلت عليها الصحيفة، أن نظام الأسد الذي كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، “قام بنقل أوراق مالية تزن حوالي طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، عبر مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، لإيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات”. يذكر أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، كان قد صرح في أعقاب توليه مهام منصبه، أن النظام السابق “لم يترك أي نقد أجنبي” في خزائن الدولة....
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات، واستمارات تسجيل منسوب صدورهما...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .'مهاجم جديد.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لصفقات الأهليأوكرانيا: 30 جنديا كوريا شماليا قتلوا وأصيبوا في كورسك الروسية500 مليون دولار استثمارات.. كل ما تريد معرفته عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية|فيديووزارة الأوقاف تُعلن حصاد إنجازاتها لعام 2024.. جهود كبيرة في العمل الخيري وخدمة المجتمعأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط...
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" وإستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" وإستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بدأ نشطاء ومحامون تحركات للبحث عن الثروات الكبيرة التي يعتقد أن عائلة الرئيس المخلوع بشار الأسد، جمعتها على مدى أكثر من نصف قرن من السيطرة على سوريا. وبينما يعاني ملايين السوريين من الفقر والتشرد، يعتقد محامون ومعارضون أن الأسرة تمكنت من بناء إمبراطورية اقتصادية في حسابات سرية وشركات وهمية، مستفيدة من الاتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها، ما مكنها من جمع الأموال للعيش في ثراء فاحش. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الأسرة وداعميها اشتروا عقارات في روسيا وفنادق في فيينا وطائرة خاصة في دبي، من بين أصول أخرى، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية. وبدأت أسرة الأسد بجمع الثروة بعد فترة وجيزة من تولي حافظ السلطة، وخلال العقود الماضية، استخدم الأسد الأب والابن...
بدأ نشطاء ومحامون تحركات للبحث عن الثروات الكبيرة التي يعتقد أن عائلة الرئيس المخلوع بشار الأسد، جمعتها على مدى أكثر من نصف قرن من السيطرة على سوريا. وبينما يعاني ملايين السوريين من الفقر والتشرد، يعتقد محامون ومعارضون أن الأسرة تمكنت من بناء إمبراطورية اقتصادية في حسابات سرية وشركات وهمية، مستفيدة من الاتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها، مما مكنها من جمع الأموال للعيش في ثراء فاحش. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الأسرة وداعميها اشتروا عقارات في روسيا وفنادق في فيينا وطائرة خاصة في دبي، من بين أصول أخرى، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية. وبدأت أسرة الأسد في جمع الثروة بعد فترة وجيزة من تولي حافظ السلطة، وخلال العقود الماضية، استخدم الأسد الأب...
أنقرة (زمان التركية) – صدرت دعوات عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بتوزيع ثروته المصادرة في المملكة المتحدة على الشعب. وتقول معلومات إن الأسد لديه أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني من الأموال الشخصية في حساب مصرفي في لندن، وتشير مصادر إلى أن هذه الأموال ليست سوى جزء صغير من إجمالي 163 مليون جنيه إسترليني يمتلكه الأسد وعائلته وحلفائه في البنوك البريطانية. في عام 2011، حددت وثائق قضائية أن الأسد كان لديه ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني في حسابات بنك HSBC في لندن. تم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات البريطانية المفروضة على نظام الأسد لقمعه الاحتجاجات قبل الحرب الأهلية السورية في عام 2011. ولا يمكن استخدام الأصول المجمدة بموجب العقوبات لأنها لم تتم إزالتها من...
في عالم اختلطت فيه الحقيقة بالزيف نرى ظاهرة جديدة تحمل في طياتها خيوطًا من الغدر والخداع يتم نسجها عبر الفضاء الإلكتروني الذي اخترق حياتنا وأصبح جزءا لا يتجزأ منها. لصوص يبيعون الوعود الكاذبة بفوائد تجارية ضخمة، يجذبون من خلالها الأفراد إلى دوامة الطمع والجشع ثم يختفون في لحظة، تاركين وراءهم غبار الخيبة والدمار. إنها ظاهرة «المستريح الإلكتروني»، التي بدأت تتوغل أكثر فأكثر مما كان للأمر انعكاس على المجتمع، حيث بدأ مجلس النواب في اتخاذ خطوات جادة لمناقشة تعديل قانون العقوبات الخاص بمثل هذه الأنسجة الرقمية، كي يضع حدًا لهذا الجشع الإلكتروني الذي يهدم الثقة في الفضاء الرقمي. من جانبه يقول أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا: إن الجريمة تطورت بتطور التكنولوجيا لذا تحاول الجهود الأمنية مكافحة الجريمة وملاحقة هذا...
بغداد اليوم- متابعةمع سقوط نظام بشار الأسد وفراره من البلاد، في الثامن من الشهر الجاري، إثر تقدم قوات المعارضة السورية ووصولها الى العاصمة وسيطرتها على كبريات المدن، بدأت تتكشف أسرار النظام السوري ووثائق ارتكاباته على مختلف الصعد العسكرية، والمالية، والأمنية، والسياسية.في هذا الإطار، عاد اسم مستشارة الأسد السابقة، الإعلامية لونا الشبل، والتي أعلن النظام السوري وفاتها بحادث سير، في شهر يوليو/ تموز الماضي، عاد إلى التداول بعد معلومات صحافية ورد فيها، أن لونا الشبل ماتت مقتولة، لا بحادث سير، كما أشاع إعلام الأسد الفارّ.الفرار بالأموالوكانت تقارير مختلفة، قد تحدثت في سابق، عن ما وصفته بشبهات تحيط بوفاة لونا الشبل، باعتبارها مستشارة الأسد المقربة، خاصة أنه تم إبعادها عن دائرته اللصيقة به، قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن وفاتها بعد تعرضها...
كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن جهود مكثفة من قبل محامي حقوق الإنسان لتعقب ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، التي تقدر بـ12 مليار دولار. وأشارت التقارير إلى أن الأسد، الذي فر مع عائلته إلى روسيا بعد انهيار نظام البعث، استثمر هذه الأموال في عقارات وفنادق وحتى في مشروع لإنتاج الشاي في الأرجنتين.ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن تتبع هذه الأموال قد يستغرق سنوات، بالنظر إلى تعقيد شبكة الاستثمارات والأصول التجارية التي بناها الأسد وعائلته منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970.استثمارات عالمية بالمليارات بحسب الصحيفة، يمتلك أقارب الأسد عقارات في روسيا، وفندقًا في العاصمة النمساوية فيينا، وطائرة خاصة في دبي. هذا بالإضافة إلى أصول أخرى متناثرة في دول مختلفة.إعادة الحقوق للشعب السوري محامو حقوق الإنسان أكدوا أنهم يعملون على...
في عالم يسعى فيه الجميع لتحقيق الثراء السريع، تبرز في الأفق ظاهرة مرعبة تكمن في أولئك الذين يتخذون من أحلام الناس سلعة للتربح، هؤلاء "المستريحون" الذين يروجون لوهم الاستثمار العقاري والتسوق الإلكتروني، ويجذبون ضحاياهم بحبال من الوعود الزائفة والعوائد المغرية، ليس إلا سراباً في صحراء الواقع، هم أولئك الذين يستولون على أموال المواطنين تحت ذريعة التوظيف العقاري، ثم يختفون تاركين خلفهم قلوبًا مكسورة وأحلامًا محطمة. وفي إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي تدمّر حياة الأسر وتدفع بالمواطنين إلى حافة الانهيار النفسي، انطلقت حملات أمنية مكثفة استهدفت هؤلاء المتهمين بالنصب والاحتيال على الأبرياء. الحيل التي يتبعها هؤلاء المجرمون ليست مجرد كلمات فارغة، بل هي منظومة متقنة من الخداع، حيث يعرضون فوائد مالية ضخمة في...
15 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمة حادة في صرف رواتب الموظفين، إذ لم تُدفع الرواتب منذ ثلاثة أشهر على الرغم من توفر الأموال اللازمة لتغطيتها. ويشير المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن الموارد المتاحة لدى الإقليم تكفي لتسديد الرواتب الشهرية البالغة 995 مليار دينار، بل وتترك فائضًا يصل إلى 106 مليارات دينار. وفقًا للمرسومي، فإن الأموال المتوفرة تشمل: المبلغ المرسل من بغداد لشهر تشرين الأول: 761 مليار دينار. الإيرادات الشهرية غير النفطية: 320 مليار دينار. الدعم الشهري من قوات التحالف: 20 مليار دينار. هذا الإجمالي يُقدَّر بـ 1101 مليار دينار، وهو ما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية، مع وجود فائض واضح. الإيرادات النفطية وعائدات أخرى علاوة على الأموال المحسوبة، يحقق الإقليم عائدات إضافية من النفط، حيث...
المحقق – نازك شمام بعد أربعة أيام من بداية عملية استبدال العملة التي بدأت الثلاثاء الماضي، لا تزال الهواجس والمخاوف تحيط بالعملية على الرغم من الإقبال الكبير عليها من المواطنين في الولايات السبع التي حددها البنك المركزي في وقت سابق. وتشهد المصارف إقبالاً مكثفاً من المواطنين لفتح الحسابات المصرفية وتوريد مدخراتهم من العملات فئات الـ 500-1000 جنيه بصورة غير مسبوقة، وعلى الرغم من التسهيلات التي منحها المركزي لفتح الحسابات الجديدة عبر نظام الأون لاين واعتماد الرقم الوطني كمستند إثبات إلا أن المصارف بفروعها المتعددة تزدحم بكافة شرائح المواطنين خلال ساعات الدوام والتي تم تمديدها للساعة السادسة مساء بدلاً عن الثالثة. والخميس الماضي أكد الناطق الرسمي لاتحاد المصارف أحمد عبد الرحمن الحوري بأن عملية استبدال العملة تسير في أيامها الأولى بصورة...
أمرت جهات التحقيق بـ شبرا مصر، إحالة ربة منزل بتهمة سرقة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء منهم على كروت الفيزا بدعوى مساعدتهم في سحب الأموال بمنطقة شبرا مصر للمحاكمة الجنائية.الفيس بوك فضحة.. القبض على صاحب سيارة طنطا ثبت لوحات مزورةحقيقة تهديد سيدة بالإساءة لسمعتها على مواقع التواصل الاجتماعيتفاصيل .. سرقة المواطنين كبار السنكانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة شبرا، لقيامها بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء منهم على كروت الفيزا خاصتهم بدعوى مساعدتهم في سحب الأموال واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى بأسلوب المغافلة.وعثر بحوزة المتهمين على كمية...
لقد شهدت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ارتفاعًا مثيرًا للقلق في عمليات الاحتيال الوظيفية التي تعتمد على الألعاب على مدار العام الماضي. وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن تقارير عمليات الاحتيال الوظيفية تضاعفت أربع مرات كل عام منذ عام 2022، وبلغت ذروتها عند 20000 تقرير بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.تتضمن عمليات الاحتيال الوظيفية أو المهام غالبًا قيام المحتال بطلب شخص ما القيام بمهمة بسيطة نسبيًا عبر الإنترنت مثل الإعجاب بمقاطع الفيديو أو تقييم صور المنتج في مجموعات معينة باستخدام مصطلحات مثل "تعزيز المنتج" أو "تحسين التطبيق"، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية. يتم وعد الأشخاص بمدفوعات أعلى لإكمال عدد معين من المجموعات التي قد تدفع مبالغ صغيرة في البداية ولكنها تنتهي بتكلفة أكثر مما تدفعه على المدى...
كتبت" الديار": بدأ حزب الله توزيع مبلغ 14 الف دولار على جميع أصحاب الشقق المدمرة كبدل إيجار سنوي والمقدرة ب 14500 شقة سكنية في الضاحية الجنوبية، وبلغ حجم الابنية المدمرة كليا 400 مبنى، وبدا الدفع لاصحاب الشقق المتضررة ايضا، على ان يبدأ الدفع قريبا لاصحاب المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية، ووصلت قيمة الأموال المدفوعة الى 80 مليون دولار، علما ان الحكومة باشرت الاعداد لعمليات رفع الانقاض في الضاحية الجنوبية بمشاركة الهيئات الرسمية والبلديات وجهاد البناء، والارجج ان عمليات رمي الانقاض ستكون قرب الكوستابرافا بعد فتح دفاتر الشروط للشركات الراغبة بالالتزام، وفي العام 2006 رست العملية على المتعهد جهاد العرب، واعلنت قطر استعدادها للمساعدة في اعادة الاعمار.
استعرض فريق «SAIVV» من جامعة النيل الأهلية، فكرة مشروعه خلال الحلقة الثانية من برنامج «GEN Z»، الذي يُعرض عبر قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، والذي يهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين طريقة إدارة الأموال الشخصية. التحديات التي يعالجها التطبيق وقال أحد أعضاء الفريق إنّ البشر بطبيعتهم أذكياء، ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنهم أن يصبحوا أكثر ذكاءً، موضحًا أنّ المشكلة الأساسية التي يواجهها الكثيرون هي عدم التذكر للأماكن والأوقات التي تم فيها صرف الأموال، خصوصًا إذا كان الشخص معتادًا على الدفع باستخدام «الفيزا». كيف يعمل تطبيق «SAIVV» أوضح الفريق أن تطبيق «SAIVV» يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص في تتبع مصروفاتهم، في حال قام الشخص بسحب الأموال والاحتفاظ بالفواتير، يمكنه مسحها باستخدام الموبايل وتسجيلها تلقائيًا، وإذا لم يتمكن من الحصول...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بالقليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "دون ترخيص" وإتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعُثر بداخل الشركة على عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورة" وعقود عمل "خالية البيانات" منسوبة لشركات...
زنقة 20 ا الرباط أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفاً متعلقاً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وكلاء الملك في عدة محاكم بالمملكة، وفقاً لتقريرها السنوي الذي سلمه رئيس الهيئة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الخميس 12 ديسمبر 2024. التقرير أظهر ارتفاعاً بنسبة 31,48% في عدد الملفات مقارنة بعام 2022، حيث تم إحالة 71 ملفاً في 2023 مقابل 54 ملفاً في العام السابق، و43 ملفاً في 2021. ويعكس هذا التطور الجهود المتزايدة لمكافحة هذه الجرائم ضمن مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. كما أبرز التقرير أن الملفات المحالة تشمل قضايا تتعلق بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية ووسائل الأداء بنسبة 38% من القضايا، بالإضافة إلى حالات نصب واحتيال مرتبطة بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي، والبيع الهرمي،...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق إستئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" واتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعُثربداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورين" - عقود عمل"خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة – مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 3 بطاقات دفع إلكترونى بإسم المتهم...
يعد تطبيق «انستاباي»، أحد أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، ويُعَد بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية التقليدية، ويتيح التطبيق جميع خدمات التحويل للعملاء بشكل لحظي ومجاني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، قبل أن تنضم خدمة Apple Pay في مصر، أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من طريقة سهلة وآمنة للدفع باستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزتهم الأخرى من آبل.5 غيابات موجعة لـ كولر.. هل قصد أكرم توفيق افتعال أزمة قبل لقاء باتشوكاالسويسري يسعى للتدعيم بهذا اللاعب.. جبهة باتشوكا اليسرى صداع في رأس كولرتحويل الأموال من الخارج عبر انستابايكشف هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، عن تفاصيل قرار البنك المركزي بإتاحة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق "إنستا باي".وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية بدون ترخيص واتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعُثر بداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول «مزورة» - عقود عمل خالية البيانات منسوبة لشركات مختلفة – مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي - 3 بطاقات دفع إلكتروني...
عرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مخطط مزعوم حصل من خلاله عمال تكنولوجيا من كوريا الشمالية، على وظائف في شركات أمريكية ثم سرقوا أسرارها التجارية من أجل طلب فدية، واستُخدمت العائدات في تمويل برامج الأسلحة لبيونغ يانغ. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "نحو 130 عاملاً من كوريا الشمالية، حصلوا على وظائف في تكنولوجيا المعلومات في شركات ومنظمات غير ربحية أمريكية بين عامي 2017 و2023، وجمعوا 88 مليون دولار على الأقل استخدمتها بيونغ يانغ في أسلحة الدمار الشامل". US claims North Korea put workers in US companies to extort money for weapons https://t.co/GRugsI0vAo pic.twitter.com/udarRJcnj3 — Reuters World (@ReutersWorld) December 12, 2024 وأضافت الولايات المتحدة أن "جزءاً من المبلغ الإجمالي كان عبارة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو طمس لوحات سيارة ملاكي وتضبط قائدها بـ 388 قطعة.. الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي للأثار المقلدة بأسيوط شغال الـ 24 ساعة.. الداخلية تخصص رقم لاستقبال شكاوى والتمساسات ذوى الإعاقة رئيس الأكاديمية العربية يستقبل مدير عام حرس الحدود بوزارة الداخلية السعودية الداخلية تضرب تجار النقد الأجنبي في 9 ملايين جنيه الداخلية تنفي تسبب قوة أمنية فى وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية وزارة الداخلية تكذب توفيق عكاشة.. هل يتعرض للمسائلة القانونية؟ إرشادات وزارة الداخلية لقيادة...
لتحقيق مشاهدات عالية، لجأ مؤثر أمريكي إلى إثارة الجدل بفيديو يشعل فيه نار المدفأة بأموال كثيرة من فئة 100 دولار بدلاً من استخدام الحطب. لكن هذا التصرف لا يُعد صادماً بالنسبة لفيودر بالفانوفيتش، رجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة، الذي دأب على التفاخر بثروته الكبيرة أمام متابعيه الذين يقدر عددهم بحوالي 13 مليون شخص. ويشارك فيودور بالفانوفيتش بانتظام مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها تباهيه بإنفاق ثروته على أشياء تعتبر من الرفاهيات. ويعرّف نفسه عبر حسابه بعبارة "قوة خارقة: حظاً سعيداً". View this post on Instagram A post shared by Fedor Balvanovich (@mr.good.luck_) جدل بين جمهوره واصل إثارة غضب جمهوره، حيث عمد إلى نشر فيديو ثان بعد ساعات من الأول، ويظهر فيه يُشعل...
يستعد مواليد برج الحمل لاستقبال عام 2025، الذي يتوقع خبراء الفلك أن يكون حافلًا بالتحديات والفرص، فمع تحركات الكواكب وتأثيراتها القوية، سيشهد أصحاب هذا البرج تحولات جوهرية في حياتهم العاطفية والمهنية والاجتماعية. فهل ستكون هذه التحولات إيجابية أم سلبية؟ هذا ما ستكشف عنه توقعاتنا الفلكية الشاملة لبرج الحمل في العام الجديد 2025. توقعات برج الحمل لعام 2025 خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، كشفت في توقعاتها لمواليد برج الحمل لعام 2025، أنّ هذا العام سيكون عام النجاح بالنسبة لمواليد الحمل، إذ من المتوقع أن يكون هذا العام مليئًا بالفرح والحوافز، في حين تكون مليئة أيضًا بالعديد من التحديات، فعلى الرغم من قسوة الحياة اليومية على مواليد هذا البرج خلال العام، إلا أنّ روح المثابرة ستكون هي مفتاح النجاح. كوكب بلوتو الموجود...
شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك: نظم يوم أمس مركز التدريب والتأهيل في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» اليوم دورة تدريبية متخصصة في “حوكمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وقدم الدورة الخبير الدولي رئيس وحدة جمع المعلومات المالية، الاستاذ/ باسم دبوان. وشارك في الدورة مدراء الإدارات ومدراء الفروع، ومدراء العمليات في البنك، حيث تم التركيز على الإجراءات المتبعة دولياً ومحلياً لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، كما تم مناقشة دور البنوك في تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل التعاون بين الجهات المحلية والدولية في هذا المجال.وأكد الخبير الدولي باسم دبوان وهو عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، خلال الدورة على أهمية تفعيل التشريعات والتدابير الوقائية لضمان سلامة النظام المالي الوطني والدولي، مشدداً على ضرورة...
أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية، مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات. وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة، اعتباراً من أول يناير(كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أمريكي) سنوياً من السوق الأسترالية.وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة ميتا مالكة منصات فيسبوك، وواتس آب وإنستغرام، وألفابيت مالكة شركة جوجل، وبايت دانس مالكة منصة تيك توك. وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظرة. وقال جونز للصحفيين إن الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال.. نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.غسل أموالوقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباًتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاته وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.وفي سياق حددت نيابة القاهرة الجديدة 12 فبراير المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المطرب عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا...
أعلنت الولايات المتحدة أنها حوّلت إلى صندوق في البنك الدولي 20 مليار دولار ستحصل عليها أوكرانيا على شكل قرض بضمان فوائد الأصول الروسية المجمدة، وذلك من أصل قرض بقيمة 50 مليار دولار كانت مجموعة السبع التزمت بتقديمه للحكومة الأوكرانية لمواجهة تكاليف الحرب التي تشنها روسيا عليها. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "الولايات المتّحدة وفت بالالتزام الذي قطعته في أكتوبر/تشرين الأول.. عبر تحويل هذه الأموال" إلى الصندوق المخصص لأوكرانيا في البنك الدولي "والذي سيتم من خلاله إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا". وبعد أشهر من المناقشات، توصّل قادة دول مجموعة السبع في أكتوبر/تشرين الأول إلى اتفاق على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة في بلادهم، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. إيرادات...
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمنع البلوجر "نبوية أنوش" من التصرف فى أموالها بتهمة غسيل الأموال.منع البلوجر نبوية أنوش من التصرف فى أموالها عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة «نبوية» وشهرتها «أنوش» للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بغسيل الأموال بعد حصولها على تلك الأموال بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو الخادشة للحياء التي قامت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، ومحاولة إصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية.وكشفت التحقيقات أن "نبوية" وشهرتها "أنوش" متهمة بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات فى مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية.وكانت قضت محكمة مستأنف...
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "نبوية أنوش" بمنعها من التصرف فى أموالها بتهمة غسيل الأموال. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد. وكشفت التحقيقات أن "نبوية" وشهرتها "أنوش" متهمة بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات فى مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية. وكانت قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتغريم صاحبة قناة " يوميات أنوش" 300 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاركة
أعلنت واشنطن، الثلاثاء، أنّها حوّلت إلى صندوق في البنك الدولي 20 مليار دولار، ستحصل عليها أوكرانيا على شكل قرض بضمان فوائد الأصول الروسية المجمّدة، وذلك من أصل قرض بقيمة 50 مليار دولار، كانت مجموعة السبع التزمت تقديمه للحكومة الأوكرانية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ "الولايات المتّحدة وفت بالالتزام الذي قطعته في أكتوبر (تشرين الأول) عبر تحويل هذه الأموال" إلى الصندوق المخصص لأوكرانيا في البنك الدولي، "والذي سيتمّ من خلاله إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا". وبعد أشهر من المناقشات، توصّل قادة دول مجموعة السبع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى اتفاق على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة في بلادهم بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. ونقل البيان عن وزيرة الخزانة...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكترونى، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى- كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى للإيقاع بضحاياه ، زاعماً لهم بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي" ، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكترونى ، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى للإيقاع بضحاياه ، زاعماً لهم بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ،و بحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى– "جهاز "لاب توب" ، 4 هاتف محمول" بفحصهم تبين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت مجموعة البركة، المجموعة المصرفية الإسلامية الدولية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لعملياتها، أول اجتماع سنوي للامتثال للمجموعة (AGCM) بمشاركة جميع بنوكها التابعة، في مقرها الرئيسي في البحرين.ترأس الاجتماع الدكتور خالد عتيق، رئيس لجنة الامتثال والحوكمة بمجلس إدارة المجموعة، بحضور ممثلين من مصرف البحرين المركزي.وقد منح الاجتماع للحضور فرصة للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الامتثال واتجاهات وأنماط مكافحة غسل الأموال (AML)، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز ثقافة الامتثال وتطوير نظم الرقابة على برامج العقوبات الدولية. كما أكد الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والتحديات والاستراتيجيات بين رؤساء أقسام الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في البنوك التابعة للمجموعة.وفي كلمته خلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عتيق: ”يواجه قطاعنا العديد من التحديات، ومن الضروري أن نكون...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام. وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول...
أبوظبي/ واماستناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة...
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي الدولة. وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محوريا في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027. كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة...
في خضم الدوامة الأخيرة من الأخبار السياسية، حدث تطور مهم لمستقبل الأموال العامة المدعومة تكنولوجيا. أثناء قمة مجموعة البريكس في قازان، روسيا، كشف بنك التسويات الدولية عن انسحابه من مشروع مبادرة الأصول الرقمية والمدفوعات.بدأ تصور هذه المبادرة في عام 2022 كدار مقاصة للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وقد عملت على ترسيخ عمل بنك التسويات الدولية نحو نظام تسوية عالمي بين البنوك لربط عملات البنوك المركزية الرقمية خارج سيطرة أي حكومة منفردة. بالاستفادة من مكاسب الكفاءة التي حققتها تكنولوجيا سلاسل الكتل قدمت مبادرة mBridge إجابة لكل من يشعرون بخيبة الأمل إزاء المدفوعات البطيئة وغير الميسورة التكلفة عبر الحدود. وفي شهر يونيو، ضاعف بنك التسويات الدولية جهوده في تفعيل هذه المبادرة، بإضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة البنوك المركزية المؤسِّـسة ودفعها إلى خارج...
أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي موقعها الإلكتروني الجديد، حيث يوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي. بحسب بيان المصرف المركزي، يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة. ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية المبلغين، وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، وفق البيان.
أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي موقعها الإلكتروني الجديد، بهدف تعزيز الشفافية ورفع الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية ذات الصلة. ويوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي. كما يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة. هذا ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أف جي القابضة، سعر الفائدة هو أحد المشاكل التى تواجه الاستثمار المباشر وغير المباشر، لكنه نتيجة لتضخم موجود لعدة سنوات ومن ثم لا يوجد امام المركزي حل سوي الابقاء علية لفترة مؤقتة حتي يواجه التضخم.أوضح خلال مؤتمر الاقتصاد المرن وعبور هادئ للتحديات، أن الاستثمار الخاص يواجه مشكلة في أن العائد الذي سيحصل عليه هو العائد بالإضافة الى سعر الفائدة، لكن سعر الدولار المرن هو أحد الايجابيات الكبيرة، والذي لاقي استحسان الكثير من المستثمرين ويشجعهم على دخول السوق المصري.أضاف أنه بدون استثمار محلي قوي لن يأتي إلينا استثمار اجنبي جيد، ومن ثم فإن مؤشر المشتريات يظهر انكماش امام توسع القطاع الخاص وهو يدل على وجود انكماش ومن ثم يجب...
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه عند تحويل النقود بالخطأ عبر تطبيق «إنستاباي»، سواء إلى حساب بنكي أو محفظة بنكية، من الصعب استعادة هذه الأموال مرة أخرى. وأكد «عبد العال» أنّ هناك خطوات يمكن اتخاذها لاستعادة الأموال، مع اختلاف الإجراءات بناءً على ما إذا كانت الحوالة تمت إلى حساب بنكي أو محفظة لشركات الاتصالات. تحويل النقود بالخطأ وشدد «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه إذا تم تحويل النقود بالخطأ عبر «إنستاباي» إلى حساب بنكي، يجب على العميل التوجه إلى البنك المسجل عليه الحساب وإبلاغه بأنه قام بعملية تحويل إلى حساب آخر بالخطأ، مع تقديم الرقم المرجعي الخاص بالعملية. طلب يسمى «النوايا الحسنة» وأوضح أنه بعد تقديم...
يتيح أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلي، العديد من الخدمات التي تستهدف بالأساس إنجاز المعاملات اليومية في أسرع وقت وبأبسط الإجراءات، في ظل تحول رقمي كبير بالعمليات المصرفية، وتعد خدمة كاش أواي البنك الأهلي أحد أبرز الخدمات الإلكترونية، ومن خلالها يجري سحب النقود بأسهل الطرق. مميزات خدمة كاش أواي البنك الأهلي ووفقا لموقع البنك، فإن طريقة استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي لا تحتاج إلى زيارة شبكة الفروع التقليدية لسحب أموال من رصيدك البنكي، بل ستتمكن من سحب النقود في أي وقت من حساباتك المصرفية، عند المرور على محطات الوقود والهايبر ماركت، وأبرز مميزات الخدمة البنكية سهولة الوصول وساعات العمل الممتدة. خطوات استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي وبالنسبة إلى طريقة استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي في سحب...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين. الداخلية تواصل تقديم خدماتها للراغبين في الحصول على المستندات الشرطية معاون وزير الداخلية السوري يتوجه برسالة مصورة إلى قوى الأمن الداخلي وزير الداخلية السوري: دمشق عصية على الإرهابين كما كانت في عام 2014 وزير الداخلية اللبناني: التزمنا بالقرار الدولي لوقف اطلاق النار استنادا للشرعية الدولية فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوجه بتوفير غرفة لوحدة علاج الأورام سرقوا فيلا الحي الراقي.. الداخلية تضبط لصي الشيخ زايد أمن وأمان.. الداخلية تعيد 18 مركبة مسروقة لأصحابها وزير الداخلية يستقبل المندوب العام للأمن الوطنى بالكاميرون سقوط 31 هاربا من أحكام قضائية خلال حملات الداخلية أكدت معلومات وتحريات...
تمكنت السلطات المصرية بالتعاون مع الإنتربول الدولي من إعادة المتهمة "ضحى م.ن."، المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة طنطا"، إلى مصر بعد هروبها إلى دولة الإمارات. وتورطت المتهمة التي تبلغ من العمر 29 عامًا في قضية احتيال واسعة النطاق بمحافظة الغربية، حيث جمعت مبالغ مالية تزيد عن 200 مليون جنيه من مواطنين، زاعمه توظيفها في مشاريع تجارية مربحة، مثل استيراد الملابس وتجارة العملة. وبدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من أهالي قرية كفر الحما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وأفادت البلاغات بأن المتهمة استغلت ثقة المواطنين ونجحت في جذب عدد كبير من الضحايا بمساعدة أفراد من عائلتها، من بينهم والدها محمد نبيه الجزار، ووالدتها عواطف الجوهري، وشقيقيها محمود ومحمد. وقدمت "ضحى" وعودًا بتحقيق أرباح مغرية، لكنها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات...
استخدمت محكمة الجنايات، حقها في إعادة إدراج عدد من المتهمين في القضايا الإرهابية على قوائم الإرهاب مرة أخرى، وذلك بعد أن انقضت المهلة المحددة لهم لذلك، وآخر هذه القضايا هي إدراج الإرهابي يحيى موسى و14 متهما آخر على القائمة مرة أخرى لمدة 5 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الأولى إرهاب. ويمكن للمحكمة إعادة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب مرة أخرى بعد انتهاء مدة الإدراج التي انتهت، وذلك وفقا لمذكرة تقوم النيابة العامة بإعدادها وتسليمها إلى محكمة الجنايات مكتوب فيها أسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا لما ورد في المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتأتي آثار وضع المتهمين على قوائم الإرهاب وفقا للقانون الخاص بالكيانات...
تستخدم محكمة الجنايات، حقها المخول في القانون لإدراج قيادات وعناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، ولعل أخرها قرار الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بإدراج الإرهابي يحي موسي و14 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. وتتم إعادة الإدراج على قوائم الإرهاب بعد انتهاء مدة الإدراج السابقة، طبقا لمذكرة تعدها النيابة العامة وتسلمها لمحكمة الجنايات بأسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الإرهاب وإدراج جماعتهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية توجد أثار مترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب منها.. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب....
تستجوب الجهات المختصة، متهما بغسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت. وتواجه الجهات المختصة، المتهم بالمعلومات التي كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون. وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى، والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة...
أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهما من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار.وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلا عصابيا إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهمعلى مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب...
ترأس عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق الركن مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، ببورتسودان الجمعة اجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الاعيسر، وعضوية اللجنة.وأوضح وزير الثقافة والإعلام في تصريح صحفي أن الإجتماع ناقش جملة من الموضوعات المهمة والترتيبات النهائية لاستئناف عملية الاستبدال، مبيناً أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء قيام المليشيا الإرهابية بتدمير مقدرات الشعب السوداني واقتصاده إلا أن اللجنة وضعت جملة من الضوابط والإجراءات لضمان سلامة وسلاسة عملية التغيير والاستبدال.وأبان سيادته أن اللجنة وقفت على تكاليف الأعضاء والمهام الموكلة لهم، فضلاً عن نتائج زيارات وفد اللجنة لبعض الولايات للوقوف على إستعداداتها لعملية الاستبدال، وترتيبات الجهاز المصرفي وبنك السودان...
أبوظبي - وامأمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار، وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة...
أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية؛ بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار. وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهمعلى مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن...
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال عن طريق إخفائها في كيانات تجارية مشروعة نتيجة الإتجار بالمواد المخدرة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام 3 أشخاص إثنين منهم لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة قنا بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة و ترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.اقرأ أيضاًعقود واكلاشيهات مزورة.. القبض على نصاب الشقق في مدينة نصرقبل بيعها في السوق السوداء.. شرطة التموين تضبط 16 طن دقيق مدعم
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتمكن من خلال ذلك من الإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود إتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار.عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه،وضبط...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكن المتهم من الاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود اتفاق مزورة، لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار. وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه بحوزته عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية و2 أكلاشيه خاصة بالشركة وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني لبنوك مختلفة و2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتهما...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل شهد طريق “الفيوم-القاهرة الصحراوي” حادث انقلاب سيارة زفاف كانت في طريها إلى جلسة تصوير، أسفر عن إصابة العروسين ونجاتهما من موت محقق وتم نقلهم للمستشفى.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من قائدي السيارات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق...
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة "تي.جي.آر"، وهي شبكة دولية واسعة توصف بكونها: "تعمل على التحايل على العقوبات لصالح النخب الروسية". وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية. ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فإن إجراء فرض العقوبات: "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج". المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: فرضت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء 4 ديسمبر عقوبات على تسعة أفراد وكيانات على صلة بمجموعة تي جي آر، وهي شبكة دولية...
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة "تي.جي.آر"، وهي شبكة دولية واسعة توصف بكونها: "تعمل على التحايل على العقوبات لصالح النخب الروسية". وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية. ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فإن إجراء فرض العقوبات: "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج". ما الذي نعرفه عنها؟ مجموعة TGR، تعدّ مترامية الأطراف دوليا، من خلال عدّة شركات وموظفين سهّلوا "التحايل" على العقوبات المفروضة على موسكو ومسؤوليها. تحتفظ بمواقع في...
الوطن|متابعات أمرت النيابة العامة بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على أربعة وعشرين مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة. وتولَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة؛ فاستدَّل المحقق أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية – على خلاف الحقيقة – لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ. وأوقف المتهم أثر سلوك الفاعلين بسبب انكشاف جرمهم ؛ فقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة . الوسومالنيابة العامة تشكيل عصابي مكتب النائب العام وزارة الصحة
كشف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع في الاستيلاء على 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة. وأوضح المكتب في بيان أن نائب النيابة العامة، تولى التحقيق في واقعة الشروع في الاستيلاء على الأموال الحكومية باستخدام وثائق رسمية مزورة. وأشار التحقيق إلى أن المتهمين قدموا مستندات مزيفة تفيد بتوريد معدات ومستلزمات طبية لإدارة الخدمات الصحية الشاطئ، على الرغم من أن ذلك لم يحدث. وقد جرى إيقاف الإجراءات بعد كشف الجريمة، وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار ملاحقة باقي أفراد العصابة. الوسومليبيا
في رده على سؤال يتعلق حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال؟، قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية. وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة المال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل...
اعتمد الاجتماع الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فاتف" MENAFATF تقرير المتابعة المعززة الثالث لمصر في مايو الماضى والذي يعد هذا التقرير بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مصر والتي تعمل علي تعزيز نظام المكافحة المطبق في مصر وزيادة فعاليته. وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم ذات التأثير السلبى على الاقتصاد والمجتمع، ويستعرض اليوم السابع كل المعلومات والبيانات الخاصة بجريمة غسل الأموال: ما المقصود بغسل الأموال؟ يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأى مما يلى: تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو...
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، موقف الأموال المُحافظ عليها خلال شهر تشرين الأول لعام 2024، فيما أشارت إلى أن قيمة تلك الأموال وصلت إلى مئة وخمسة وستون مليارًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا، وثلاثة وثمانون ألف دينار، وثمانية وأربعون مليونًا وتسعة الاف وخمسة وستون دولارًا أمريكيًا.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة جديدة لدعم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وتعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، أعلن البنك المركزي المصري منح التراخيص والموافقات لعدد من البنوك المحلية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإيداعها فورًا في حسابات العملاء باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.خدمة متطورة على مدار الساعةتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل تحويل الأموال من الخارج، حيث تُمكّن العملاء من استقبال الحوالات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يعزز سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء ويُسهم في تحسين تجربتهم المصرفية.إطلاق تجريبي ناجحوكان البنك المركزي قد أطلق هذه الخدمة تجريبيًا في يونيو الماضي بالتعاون مع مراسلي البنوك المحلية وشركات الصرافة خارج مصر، وتعد هذه المرحلة جزءًا من خطة توسعية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من...
تباشر جهات التحقيق المختصة، مع 4 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت 3طباعة ، جهاز كمبيوتر ، جهاز لاب توب، الأدوات المستخدمة فى التزوير، 5 هاتف محمول، شهادات تخرج مزورة، مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية "مقلدة" والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى. بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية. وضبط بحوزة المتهمين 3 طباعة ، جهاز كمبيوتر ، جهاز لاب توب – الأدوات المستخدمة فى التزوير – 5 هاتف محمول...
أشاد بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بأهمية توفير الدولة المصرية لتطبيق "آنستباي" لتحويل أموال المصريين بالخارج إلى داخل مصر. وأكد العبيدي أن هذا التطبيق سيسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التحويل المالي، مما يعزز الاقتصاد المصري ويزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.وأشار العبيدي إلى أن المصريين المقيمين في أوروبا وأمريكا كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى مصر بسبب عدم وجود بنوك مصرية في هذه الدول. هذا الأمر كان يتطلب منهم اللجوء إلى بنوك أجنبية، مما يزيد من التكاليف والرسوم المفروضة على التحويلات، بالإضافة إلى التأخير في وصول الأموال وصعوبة متابعة العمليات المالية.وأوضح العبيدي أن هذه الخطوة من الحكومة المصرية جاءت تلبية لمطالب المصريين في الخارج، والتي تم طرحها في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين / اليوم الأربعاء / أن أمريكا وأوروبا لم تتجها نحو الاستيلاء على احتياطات الذهب الروسية.وقال بوتين في تصريحات أوردتها وكالة أنباء / تاس / الروسية "إنهم بالطبع لم يتخذوا الخطوة الأخيرة أنهم جمدوا الاحتياطات الروسية لكنهم لم يستولوا على الأموال بالكامل".كما شدد على أنه في هذه الظروف كانت ستضطر روسيا لاتخاذ خطوات انتقامية.وأعلنت وزارة المالية الروسية في وقت سابق أنها جمدت نصف احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لبنك روسيا بسبب العقوبات.وقدرت وزارة المالية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.ورغم أنه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا فإنه لا يمكنها التصرف...
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم جهود الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت الوزيرة الحويلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشفافية وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشددة على أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. وذكر البيان أن الاجتماع ناقش آليات الاستفادة من خبرات مجموعة العمل المالي لعقد ورش ودورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الكوادر الوطنية كما ركز الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين كفاءة الرقابة وتطوير الاجراءات الوطنية بما يتماشى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من محكمة في نيويورك إسقاط قضية دفع أموال لممثلة إباحية المعروفة باسم "الأموال الصامتة" مستشهدا بقرار الرئيس الحالي جو بايدن بالعفو عن نجله.وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" كما جاء في الالتماس المقدم من محامي ترامب، فإن "قرار منح هانتر بايدن عفوا لمدة 10 سنوات ينطبق على أي جرائم، سواء كان متهما بها أم لا، واعتبر الرئيس بايدن أن نجله كان كذلك وتعرض لمحاكمة انتقائية وغير عادلة وعومل بطريقة مختلفة. ويعتبر دفاع ترامب أن حجة بايدن بأن السياسة تدخلت في المحاكمة الجنائية ضد هانتر تنطبق على قضيته أيضا".ويصر المحامون على أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن "شارك بالضبط في نوع المسرح السياسي الذي أدانه الرئيس بايدن".ووقع بايدن في وقت سابق...
يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استلام وإرسال الاموال من خلال الرابط المختصر اللينك أو “QR”، وحدود السحب من تطبيق انستا باي، لمعرفة حدود التعامل المادي واليومي والشهري.خطوات استلام الاموال من خلال لينك انستا بايتطبيق إنستا بايتطبيق إنستا باي Insta pay هو تطبيق مرخص ومُعتمد من قبل البنك المركزي المصري بهدف توفير خدمة المدفوعات اللحظية، وتم تطوير هذا التطبيق من خلال شركة بنوك مصر.خطوات استلام الاموال من خلال لينك انستا باي طريقة التسجيل على إنستا بايتحميل تطبيق إنستا باي من خلال، متجر أب ستور لمستخدمي الآيفون، متجر جوجل بلاي لمستخدمي الأندرويدتأكيد رقم الهاتف المحمول.تدوين بياناتك الشخصية.تفعيل البصمة لفتح التطبيق.اختر اسم البنك الذي تتعامل معه.إضافة بيانات البطاقة البنكية.إضافة حسابك البنكي.إدخال رقم سري IPN PIN لضمان سرية معلوماتك.حدود السحب من إنستا بايأعلن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية .فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والأختام.. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.تزوير المحررات الرسميةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والأختام. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم...
كشفت صحيفة "أفريكا إنيرجي"، في تقرير لها، أنّ: "الحكومة الليبية باتت تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول غير المعروفة حتى الآن، والتي يقول عدد من المحققين إنها كانت مستثمرة بشكل سرّي في سندات الخزانة الأميركية، من قبل نظام القذافي السابق". وأبرز الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "سوف تكون هناك معركة كبيرة من أجل تحديد ملكية السندات المتحدّث بخصوصها، وأيضا من أجل تحديد كيفية إعادتها، ولمن؟". وأكد التقرير نفسه، أن: "أن معظم هذه الأوراق المالية محفوظة في مؤسسات مالية أميركية أصغر حجما"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قبل سقوط نظام القذافي في ليبيا، خلال عام 2011، كانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا. آنذاك، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية،...
تقدّم عدد من المواطنين ببلاغات ضد إحدى شركات المقاولات في منطقة مسجد رابعة، بتهمة النصب والاحتيال، وذلك بعد أن قامت الشركة بالترويج لبيع وحدات سكنية في مشروع "سكن مصر" تحت مسمى "جنة مصر"، على أنها تابعة لهيئة الإسكان والتعمير. وقد استولت الشركة على مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المواطنين مقابل تخصيص وحدات سكنية لهم، قبل أن تقوم بإغلاق مقرها واختفاء المسؤولين عنها.ووفقاً لما ذكره الشاكون في بلاغاتهم، فإنهم فوجئوا بعد دفع المبالغ المطلوبة بتوقف الشركة عن التواصل معهم ورفضها تسليمهم أي مستندات أو عقود تثبت ملكيتهم لتلك الوحدات السكنية، كما تبين لهم أنه لا وجود لأي علاقة رسمية بين الشركة وهيئة الإسكان والتعمير كما ادعت الشركة في البداية.وقد أثبتت التحريات السرية التي أجرتها مباحث الأموال العامة صحة البلاغات المقدمة من المواطنين،...
قبل أيام أجرى تطبيق إنستا باي الصادر عن البنك المركزي، والمخصص للتحويلات المالية والمدفوعات عبر الهواتف الذكية تحديثًا جديدًا لمنع إرسال النقود بالخطأ، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ، ما يجعله خيارًا شائعًا بين المستخدمين. ووفق المعلن عبر تطبيق المعاملات اللحظية إنستا باي، فإنّ إرسال النقود الجديدة بعد عملية التحديث، من شأنه تقليل عملية الخطأ في إرسال النقود، فالبيانات المطلوبة تجعل مستخدم التطبيق يتأكد مرات كثيرة من بيانات الشخص المرسل إليه النقود عن طريق إدخال معلومات مهمة عن الحساب المرسل إليه النقود. خطوات إرسال النقود من تطبيق إنستا باي أولًا: التحويل عبر حساب بنكي بعد تحديث تطبيق إنستا باي يمكن إجراء عملية إرسال النقود من خلال 7 خطوات بعد اختيار أيقونة البنك للإرسال من خلالها على حساب بنكي،...
واصل المستثمرون الأسبوع الماضي التخارج من الصناديق المتداولة بالبورصة الأمريكية والتي تشتري أسهم وسندات الأسواق الناشئة للأسبوع الرابع على التوالي وإن كان بوتيرة أقل من الأسبوع السابق، وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها على الصين والمكسيك وكندا.وخلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، سحب المستثمرون 730.5 مليون دولار من صناديق الأسواق الناشئة المدرجة بالولايات المتحدة التي تستثمر في الأسواق النامية بالإضافة إلى تلك التي تستهدف دولاً بعينها، مقارنة مع خروج 1.42 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".على الجانب الآخر، بلغ إجمالي حجم الأموال الداخلة إلى تلك الصناديق نحو 13.9 مليار دولار منذ بداية العام.بلغت خسائر الصناديق المتداولة التي تستثمر في الأسهم 802.1 مليون دولار في الأسبوع الماضي، بينما زادت صناديق السندات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر التأكيد على أن الإدارة الأمريكية سيكون لديها الوقت الكافي لإنفاق كامل الأموال لمساعدة أوكرانيا قبل رحيل الرئيس الحالي جو بايدن.وقال رايدر للصحفيين عندما سئل عما إذا كان من الواقعي إنفاق الأموال المتبقية على الإمدادات العسكرية إلى كييف قبل مغادرة بايدن في 20 يناير 2025: "لن أخوض في التكهنات. مرة أخرى، أود أن أؤكد أننا نتفهم خطورة الوضع في أوكرانيا وأمر الرئيس بمواصلة بذل كل ما هو ممكن لتزويد أوكرانيا بالمساعدة التي تحتاجها".وأضاف رايدر أن البنتاجون سيواصل العمل على إنفاق 2.21 مليار دولار مخصصة لإبرام عقود توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 6.8 مليار دولار لإخراج الأسلحة من المستودعات الأمريكية.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"...
طرابلس أقدم صدام حفتر، نجل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، على توزيع هدايا ثمينة على مشاهير تيك توك، الذين حضروا لتغطية مهرجان بنغازي للرياضات الميكانيكية. و تضمنت الهدايا أجهزة آيفون 16 وبعض المزايا الأخرى، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الليبية، خاصة بسبب شح الخدمات والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون. وعلى الرغم من أن بعض الليبيين اعتبروا أن هؤلاء المؤثرين يستحقون الهدايا لترويجهم لصورة إيجابية عن ليبيا ودعمهم للمهرجان، إلا أن آخرين اعتبروا أن صرف هذه الأموال في وقت يعاني فيه المواطنون من شح في السيولة ونقص في الخدمات الصحية يعد تبذيرًا للموارد، و تزايدت الانتقادات، حيث عبّر بعض الناشطين عن استياءهم من إهدار الأموال في “تفاهات”. وتداول عدد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليقات من بينها...
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، حصيلة بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها في كيان مشروعة في شراء السيارات.معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، و الاستثمار في الشركات، وشراء السيارات، لذا، قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 150 مليون جنيه تقريبا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية،...
ليبيا – دعا خبراء ومسؤولون سابقون في المؤسسة الليبية للاستثمار إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تجميد الأصول الاستثمارية الليبية الصادر عن مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011، مؤكدين أن القرار يفاقم الخسائر ويعرقل توظيف الأصول بفعالية. دعوات إلى إلغاء التجميد واستثمار الأموال أقر الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية الدعوات المستمرة للمؤسسة لوقف تجميد أصولها الاستثمارية. وأوضح، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أن استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة. لكنه تساءل: “هل المؤشرات الحالية تعطي انطباعًا بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة الأصول غير المجمدة؟ وما مصير خطة إعادة الهيكلة التي مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة؟”. تعقيدات الملف الاستثماري من جانبه، رأى فهد إسماعيل، عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقًا،...
انطلقت صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي يجريها الصندوق بشكل سنوي لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الاعضاء. وفي يومها الأول، وبتوجيهات المُحافظ ناجي عيسى أحاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي واهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، واستراتيجية مجلس ادارة المصرف المركزي تجاه الشمول المالي وتوجيهات ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي نحو التحول الرقمي وتطوير الدفع الألكتروني.
تعد خدمة فودافون كاش من أكثر الخدمات التي يلجأ إليها الأفراد من أجل تحويل وسحب الأموال، وأصبح أغلب العملاء معتمدين عليها في أغلب نواحي حياتهم العملية، فهناك خدمات متعددة للشركة يمكن أن يتم الاستفادة منها عن طريق استخدام أكواد محددة ولكل خدمة كود معين، فهناك كود تحويل فودافون كاش، وكود سحب فودافون كاش وغيرها، ليتمكن العملاء من تحويل الرصيد من محافظة لمحافظة أخرى.تحويل فلوس على فودافون كاشوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تحويل الفلوس على فودافون كاش، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.خطوات تحويل فلوس على فودافون كاش من الموبايلعند تحويل الأموال من شخص إلى شخص عن طريق فودافون كاش بشكل سهل وسريع، يجب اتباع الخطوات التالية، وهي:1) كتابة كود...
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية