2025-01-07@07:52:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 4728
«على الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الاجتياح العسكري في شمال قطاع غزة، وسط غياب كامل لخدمات الإسعاف والدفاع المدني، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين الكارثية، واستشهد عشرات الفلسطينيين في غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما ردت المقاومة الفلسطينية باستهداف قوات الاحتلال في محاور مختلفة بالقطاع.خطة ممنهجة ضد سكان قطاع غزةوفي هذا الصدد، يقول أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال يمارس خطة تجويع ممنهجة ضد سكان قطاع غزة، في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي صعوبة كبيرة في الوصول إلى المواطنين في شمال غزة، مما يزيد من معاناتهم بشكل كبير.وأضاف "الرقب"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهالي غزة يضطرون لمغادرة منازلهم بسبب نقص المياه والطعام، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الإبادة الجماعية. وأشار الرقب، إلى...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي «دون ترخيص» في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين. وأوضحت المعلومات أنّ المتهم كان يزعم منح دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، مُوهمًا الضحايا بأن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة»، وذلك مقابل مبالغ مالية. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية «خالية البيانات» المنسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية...
ألقى عناصر البحث الجنائي بمديرية أمن المرج، القبض على شخص يمتهن التزوير، وذلك بعد شكوى من مواطن مفادها شراء شخص مجهول هاتفه بمبلغ مالي مزور. ووردت معلومات في اليوم التالي للمديرية بأن هناك شخص رفقة شخص آخر حاول الشراء بمبلغ مالي مزور من فئة العشرات، وعند تفطن مالك المحل لاذا بالفرار، بالبحث والتحري وجمع المعلومات جرى إعداد كمين محكم للمتهم وقُبض عليه. وبالاستدلال معه حول الواقعه اعترف بأنه زور الأموال رفقة كل من (ع.ف.ع) والمدعو (م.ا.م)، بواسطة طابعة بإحدى القرطاسيات، إلى جانب نقل المدعو (ه .م) للمحلات التجارية التي لا يوجد بها كاميرات لشراء احتياجاتهم. وبعد انتهاء التحقيقات أُحيلت أوراق المحضر للنيابة العامة. الوسومالمرج ليبيا
قضية نصب جديدة شهدتها محافظة الجيزة خلال الفترة الماضية، كان بطلاها سيدة تدعى "حبيبة.أ" وفقًا لبطاقة الرقم القومى، وتوقع على العقود باسم وهمى هو "حنين مصطفى محمد"، وشريكها "عمرو. ر"، لكن "حبيبة" هى التى تظهر للعملاء بينما يتقاسم عمرو معها أموال النصب على الضحايا. المجنى عليهم فى وقائع النصب أطلقوا على "حبيبة" لقب "مستريحة المطابخ"، بعد النصب على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت ستار تسليم مطابخ خشبية لهم بعد الاتفاق على التصاميم والتفاصيل، ولكن وبشكل مفاجئ وبعد تحصيل الأموال اختفت واستولت على الأموال بدون تسليم المجنى عليهم للمطابخ. محاضر كثيرة حررها المجنى عليهم فى أقسام الشرطة، وعلى سبيل المثال لا الحصر المحضر رقم "18452 لسنة 2024 جنح الطالبية"، وبالرغم من تحرير العديد من المحاضر إلا أن المتهمة...
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط .. إلى الشرفاء … لإنقاذ الفقراء ..؟؟ في السنوات الأخيرة برز و بشكل مخيف تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تفاقم الفجوة الطبقية و زيادة معاناة الفقراء !!ويعود هذا الارتفاع إلى المال الحرام وغسيل الأموال حيث أصبحت العقارات ملاذاً آمناً لتبييض الأموال وتخزين الثروة من قبل سراق المال العام و الفاسدين !!وهذا الوضع يستلزم اتخاذ تدابير فعّالة لمعالجة هذه المشكلة بطرق مستدامة تقلل من تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع . الآثار السلبية لغسيل الأموال على العقارات والاقتصاد إن تدفق الأموال غير المشروعة إلى السوق العقارية يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير طبيعي مما يجعل من الصعب على المواطنين من الطبقة المتوسطة والدنيا...
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة. وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.أخبار متعلقة المملكة والكويت تناقشان تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهابمقتل 35 إرهابيًا في غارات للجيش الأمريكي بسوريااستسلام إرهابي وتوقيف 8 من داعمي الجماعات الإرهابية بالجزائرالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024أحكام وضوابط مجلس...
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة. وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.أخبار متعلقة وقاء: النحل الطنان يلقح 75% من النباتات.. ويزيد إنتاجية المحاصيل الزراعيةإحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة بعد نشرهم مقاطع غير لائقةالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024أحكام وضوابط مجلس الإدارةوتشمل المؤشرات أيضًا التزام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس يخدم الاقتصاد المصري ويؤثر إيجابيا على أسواق السلع والأسواق الناشئة حيث يقلل من تكلفة التجارة الدولية المعتمدة على الدولار بجانب تكلفة الاقتراض وخفض حجم الدين.وأكد "الزيات" في تصريحات صحفية اليوم أن مصر المستفيد الأول من بين الأسواق الناشئة من تراجع أسعار الفائدة على الدولار نتيجة ما تتمتع به من استقرار سياسي وامني وإصلاحات اقتصادية حيث يؤدي قرار الفيدرالي الي تدفق الاستثمار المباشر وجذب الأموال الساخنة ورؤوس الأموال المستثمرة في السوق الامريكي الي سوق السندات وأذون الخزانة.وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن جذب الأموال الساخنة من شأنه أن يعزز من قيمة الجنيه...
يعيش لبنان في حرب حقيقة منذ 8 تشرين الأول 2023، وتصاعدت وتيرتها مع توسع الاعتداءات الإسرائيلية لتشمل مناطق متعددة سواء في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت او البقاع، وفي أيلول الماضي تدهورت الأوضاع بشكل دراماتيكي مع قصف واستهداف القرى والمباني السكنية ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف لبناني عن مناطقهم ولجوئهم إلى مراكز إيواء او استئجار شقق في مناطق أكثر أمناً. العديد من اللبنانين خسروا ممتلكاتهم وأرزاقهم وغادروا منازلهم من دون ان يأخذوا حى ملابسهم وتدمرت آلاف الوحدات السكنية، ولكن القسم الأكبر منهم حرص على نقل أمواله ومجوهراته التي كانت مخزنة في المنازل عقب الأزمة المالية والمصرفية التي ضربت لبنان منذ عام 2019. ومع موجة النزوح الكبيرة يتم الحديث حاليا عن ظاهرة استئجار خزائن حديدية أو...
استضافت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات ورشة عمل تعاونية مع نظرائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة عملية القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “FATF”. شارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الدول الخليج العربية ودولة الإمارات ونظرائهم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، حيث ركزت الورشة على نموذج دولة الإمارات وتجربتها في تعزيز التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمّنت ورشة العمل عروضاً قدّمتها الجهات المختصة من الدولة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، ووحدة المعلومات المالية، وغيرها من الجهات المعنية. وقدمت...
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على المدعو "محمد ص ز م"، 33 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، وذلك عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على ثلاثة أشخاص من دائرة قسم أول سوهاج. وأفادت التحقيقات بأن المتهم حصل على مبلغ قدره 240 ألف جنيه من الضحايا بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعود أحداث الواقعة إلى ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد إلى مركز شرطة أخميم، يتضمن بلاغ المدعو "أدهم ن ع م"، 32 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، واثنين آخرين، يتهمون فيه المتهم بالاحتيال عليهم واستلامه المبلغ المذكور دون الوفاء بوعوده أو رد الأموال المستولى عليها. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 8 ملايين جنيه). ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل...
قررت النيابة العامة حبس المدعو "محمد ص ز م"، 33 عامًا، عامل ومقيم بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال.جاء ذلك عقب تلقي بلاغ من ثلاثة مواطنين من دائرة قسم أول سوهاج يتهمونه بالاستيلاء على مبلغ 240 ألف جنيه، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. صحة سوهاج: تشغيل جهاز الحث الكهرومغناطيسي للمخ وزيرة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج يشاركان في جلسة حوارية عن السكن الجماعي تفاصيل الواقعةتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد إلى مركز شرطة أخميم، يتضمن بلاغ المشتكين الذين أكدوا تعرضهم لعملية احتيال بعدما وعدهم المتهم بتوفير فرص عمل خارج البلاد، إلا...
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على المدعو "محمد ص ز م"، 33 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، وذلك عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على ثلاثة أشخاص من دائرة قسم أول سوهاج.وأفادت التحقيقات بأن المتهم حصل على مبلغ قدره 240 ألف جنيه من الضحايا بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الإمارات العربية المتحدة.تفاصيل الواقعة صحة سوهاج: تشغيل جهاز الحث الكهرومغناطيسي للمخ وزيرة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج يشاركان في جلسة حوارية عن السكن الجماعي وتعود أحداث الواقعة إلى ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد إلى مركز شرطة أخميم، يتضمن بلاغ المدعو "أدهم ن ع م"، 32 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، واثنين آخرين، يتهمون فيه المتهم بالاحتيال عليهم واستلامه المبلغ المذكور دون...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان مطبوعات دعائية خاصة بالكيان.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
استمعت هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، إلى مرافعة نيابة الأموال العامة بأسيوط في محاكمة 6 موظفين بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري متهمين باختلاس وتربح 272 مليون و 897 ألف و 508 جنيها من أموال البنك .عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وحضور محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .حيث استمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط والذي قال " جئنا اليوم إلى ساحتكم المقدسة نحمل إليكم كلمة المجتمع الذي منحنا شرف تمثيله في واحدة من القضايا تنشد فيها الحق الذي يحيا في ضمائركم وترفعون...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) وتم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) .جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب...
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان". وتسلمت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي للكشف عن مصير أموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة. وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بغسـل 10 ملايين جنيه من حصيلة التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإسكندرية. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والاستثمار في الشركات وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 10 ملايين جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاً25 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف «الداخلية» تفرض شروطا جديدة على المرافقين...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار في الشركات». وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
قررت المحكمة التأديبية لمحافظة بني سويف في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة اليوم إحالة "موظف" عضو فني بإدارة الامتحانات بمنطقة بني سويف الأزهرية إلى المعاش، بسبب حصوله على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل وعود بتوفير فرص عمل لهم أو لأفراد عائلاتهم في الأزهر الشريف، وامتناعه عن رد المبالغ التي تسلمها، وصدرت أيضًا أحكام قضائية ضده بشأن إيصالات الأمانة المحررة له مقابل المبالغ التي حصل عليها من المواطنين. وكشفت المحكمة أن الموظف كان مقررًا إحالته للمعاش بعد تسع سنوات، وبالتحديد في 15 يونيو 2033م، وأكدت المحكمة أن الموظف استخدم أساليب احتيالية مختلفة للاستيلاء على أموال المواطنين، حيث أوهمهم بقدرته على تعيينهم أو تعيين أقاربهم في وظائف حكومية بالأزهر الشريف. كما أصر الموظف في التحقيقات على أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة...
6 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: تواجه بغداد تحديات متزايدة في ما يتعلق بشبكات تصريف مياه الأمطار، التي أصبحت غير قادرة على مواكبة النمو السكاني الكبير. وحسب تصريح محمد الربيعي، مسؤول الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد، فقد أصبحت شبكات الصرف القديمة أكثر تعقيدًا في تلبية احتياجات العاصمة، التي شهدت في السنوات الأخيرة نموًا حضريًا هائلًا. وقال الربيعي إن “الموازنة الحالية مخصصة للطوارئ ولا تكفي لتنفيذ مشاريع كبيرة، وهي تركز على معالجة الخسائر والتعويضات الناتجة عن الظروف الطارئة فقط”، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأولويات المقررة من قبل الجهات الحكومية. وأفادت تحليلات أن هذه الشبكات، التي أنشئت في فترات زمنية بعيدة، لم تكن مصممة لتحمل مثل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار في ظل التضخم السكاني السريع. وأوضحت مصادر مطلعة أن معظم...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار. تتضمن التعديلات، إجازة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.تتضمن التعديلات، إجازة جمع...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون على مستوى تبادل الخبرات وعملية تحويل الأموال لتسهيل التجارة بين العراق وأذربيجان. وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "العلاق استقبل السفير الأذربيجاني لدى العراق نصير محمدوف، وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين العراق وأذربيجان والسبل الكفيلة بتطويرها لتشمل مجالات إقتصادية مختلفة". وأكد المحافظ "ضرورة الارتقاء بطبيعة العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجال المصرفي للبلدين، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية"، مشيراً إلى "أهمية التعاون على مستوى تبادل الخبرات وعملية تحويل الأموال لتسهيل التجارة بين البلدين". من جانبه، أكد السفير "أهمية العلاقات الاقتصادية مع العراق وضرورة تذليل العقبات لتعزيز ونموها، موجهاً "دعوة للمحافظ لزيارة اذربيجان تمهيداً لتعاون مستقبلي...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. استمرار حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بالقاهرة مباحث الضرائب: ضبط 459 قضية خلال 24 ساعة إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية–شراء السيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه تقريباً).
إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في حضور مستشاريه، وتم البحث في نتائج مؤتمر باريس وعلاقته بنداء التمويل (flash appeal) الذي أطلقته الأمم المتحدة الشهر الماضي. و طلب حجار من ريزا "توضيح آلية صرف الأموال التي رصدت للإستجابة للحرب في مؤتمر باريس، وكيفية التنسيق بين هيئة إدارة الكوارث DRM والوزارات المعنية بالقطاعات المختلفة"، وعلى مستوى خطة الإستجابة للأزمة (LRP)، أشار "إلى ضرورة مراجعة الآلية المقترحة لتنفيذها وتحضير خطة واضحة للعام 2025 ووجوب توضيح الأدوار بين وزارة الشؤون الإجتماعية والجهات الأخرى، حيث لا تزال تعريفات الأدوار مبهمة". أما على صعيد قطاع المأوى الذي تتولى الوزارة قيادته وإدارة مراكز الإيواء، فقد أبدى...
إنضمّ لبنان إلى الجزائر، أنغولا وساحل العاج، وهي الدول الجديدة التي أدرجتها مجموعة العمل المالي (FATF) على قائمتها الرمادية، التي تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صحيح أنّ هذا الأمر لا يعدّ مستغرباً في حالة لبنان، الذي واجه منذ العام 2022 تحذيرات لإتمام إصلاحات هيكيلية ، إلا أنه ببساطة خطوة إلى الوراء بينما كل ما نحتاجه هو التقدّم الى الامام. وبالفعل، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اعتبر أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة. إلا أن ميقاتي أشار إلى أنه رغم ذلك، تمكّن لبنان من إحراز تقدم في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبق تدابير على...
قالت شروق وجدي، مذيعة قناة القاهرة الإخبارية، إن تمويل الانتخابات الرئاسية نظام يدور في فلك حركة لا تتوقف من جمع الأموال وتمويل المرشحين، فهي الأكثر تكلفة في العالم، وخير مثال على نهر الأموال المتدفقة لدعم المرشحين. إنفاق أكثر من 16 مليار دولار وأضافت خلال تغطية إخبارية، أن الأمريكيين أنفقوا أكثر من 16 مليار دولار على الحملات الانتخابية في عام 2020، لافتة إلى أن 6.5 مليار منها ذهبت إلى الانتخابات الرئاسية، وذهبت 9 مليار و900 مليون دولار لانتخابات الكونجرس وحكام الولايات والانتخابات المحلية الأخرى. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الأمريكية 2024 إنفاقا يتخطى 20 مليار دولار، موضحة أنه لا يوجد قوانين تحد من الإنفاق السياسي، وذلك بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ولكن هناك قوانين وقواعد لحدود مساهمة الفرد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تزداد المخاوف من الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الفوائد المتعددة، إذ كشفت دراسة حديثة عن إمكانية استغلال المجرمين لواجهة برمجة التطبيقات الصوتية لنموذج ChatGPT-4o من شركة Open AI لتنفيذ عمليات احتيال مالي، وفقًا لما نقلته مجلة ديلي ميل حيث أظهرت الدراسة أن نسب نجاح الاحتيال باستخدام هذه التقنية تتراوح بين منخفضة ومتوسطة.يعد ChatGPT-4o من أحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي، حيث يمتلك قدرة عالية على استيعاب النصوص، الأصوات، والمرئيات، إلى جانب أنظمة أمان صُممت للحد من إساءة الاستخدام، لكن مع تقدم تقنيات التزييف الصوتي العميق وأدوات تحويل النص إلى صوت، يتزايد احتمال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيالات، ما قد يسفر عن خسائر مالية كبيرة.تحديات الأمان وأساليب الاحتيالوفقًا لدراسة من جامعة إلينوي، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة تعاني من نقص...
يمانيون../ كرمت وزارة الداخلية – اليوم- مدير عام مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي؛ لما بذله من جهود متميزة في مختلف المهام الموكلة إليه. حيث قدم مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد حسن الهادي، للعميد يوسف القاسمي درع الشكر والتقدير، وأشاد باسم وزارة الداخلية بالجهود التي بذلها وأسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في أداء مباحث الأموال على مختلف المستويات. ونوه العميد الهادي بحرص العميد يوسف القاسمي على تطوير المهارات التخصصية للضباط والأفراد، مع اهتمامه الملحوظ بالبناء الإيماني والثقافي لهم، لما لذلك من دور حاسم على مستوى تقويم الأداء، وغرس قيم المثابرة والإخلاص، واستشعار الرقابة الإلهية عند تنفيذ المهام، لاسيما في مجال مباحث الأموال العامة التي تتطلب كوادر نزيهة وعلى ارتباط دائم بالله عز وجل، لافتاً إلى أن...
تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط شخص "مستريح"، استولى على ملايين الجنيهات من الأهالى بنطاق مركز دشنا، وبلغت وفقاً للأرقام الرسمية المعلن عنها حتى الآن 16 مليون جنيه، حيث تحرر محضر 126 لسنة 2024 جنح اقتصادية دشنا ، ضد المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.وقائع القصة بدأت منذ أكثر من عام، بعدما بدأ شخص يمتلك مكتب شحن في جمع أموال من مواطنين بقرية أبودياب التابعة لمركز دشنا، بحجة تشغيلها في مشاريع تحقق لهم ربحا يوميا، وصدق مع كل شخص لفترة محددة، حتى يتمكن من سحب أكبر قدر ممكن من الأموال، وهو ما جعل الكثير من الأهالى يطمعون في الربح اليومى وبادروا بإعطاء أموالهم له طواعية.استولى على 16 مليون جنيهالأرقام المتداولة بين الأهالى تتراوح ما بين 16 مليون...
4 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: بقدر ما للذكاء الاصطناعي من فوائد عديدة إلا أن له مخاطر كبيرة في آن يجب الحذر منها. فقد أظهرت دراسة حديثة أن واجهة برمجة التطبيقات الصوتية لمساعد ChatGPT-4o من OpenAI قد يستغلها مجرمو الإنترنت لتنفيذ عمليات احتيال مالي، لافتة إلى أن معدلات نجاح هذه العمليات تتراوح بين منخفضة ومتوسطة، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية. ويعد ChatGPT-4o أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من OpenAI، ويتميز بقدرته على استيعاب النصوص والأصوات والمرئيات وإخراجها. للحد من إساءة الاستخدام، أدمجت OpenAI آليات أمان عدة تهدف إلى اكتشاف المحتوى الضار، ومنع تكرار الأصوات غير المُصرّح بها. غير أنه مع ازدياد انتشار تقنيات التزييف الصوتي العميق وأدوات تحويل النص إلى صوت، تتفاقم مشكلة الاحتيال الصوتي التي تقدر خسائرها بالملايين. ونشر باحثون...
4 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: يبحث المواطن العراقي اليوم عن ملاذ آمن لأمواله وسط حالة من التوتر الاقتصادي والاضطرابات المالية. وسوق الذهب في العراق، الذي يشهد تحولات متسارعة، يعكس هذا القلق العام، حيث ارتفع سعر المثقال (4.25 غرامات) إلى 585 ألف دينار عراقي (نحو 448 دولارًا أمريكيًا). وافادت تحليلات أن ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل يشير إلى توجه كثيرين نحو المعادن الثمينة كوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل التضخم وتذبذب سعر صرف الدولار. وذكرت آراء مختصين أن هذا الارتفاع غير المفاجئ لسعر الذهب قد يعكس دور العرض والطلب المتزايد، بينما أكد المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، أن “الذهب قد يمثل بديلًا جذابًا لشراء العقارات، خاصة في ظل ما يشاع عن عمليات غسيل الأموال”. وأضاف مختص في...
عاقبت محكمة جنح بسيون بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار خالد هرجه، بحضور احمد صالح وكيل النيابة العامة، وأمانة سر محمد شعبان، كلا من " احمد.س.ز"، وشقيقه" محمد" بالحبس 3 سنوات لكل منهم مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، والزمتهما أتعاب المحاماه، فى القضية رقم 15176 لسنة 2024 جنح مركز بسيون، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 4 مليون جنيه، من 3 اشخاص بطرق احتيالية، بعد أن قاما بإيهام المجني عليهم باستثمارها فى مشاريع، مقابل أرباح شهرية إلا أنهما قاما بالاستيلاء على الاموال، ورفضا رد المبالغ المالية لهم. كان المجنى عليهم الثلاثة قد حرروا محضرا بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، تضمنت قيام المتهمين بإيهام...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الاحد، عن ارتفاع نسبة الحوالات الى 400 حوالة، فيما أوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال. وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان صحفي، "بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة المصرف حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء بفتح مركز لإيداعات، تم فتح فروع إضافية وزيادة أوقات الدوام من ساعة الـ 7 صباحا إلى 3 ظهرا"، مشيرا الى ان "هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في تقليل الزخم الحاصل". وأضاف، أن "نسبة الحوالات ارتفعت من 250 إلى اكثر من 400 حوالة متنوعة يوميا داخل المصرف العراقي للتجارة بكل الفروع وهي قابلة للزيادة"، مبيناً انه "لدينا فروعا ما زالت قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قريبا وهناك موظفون لديهم خبرة، وسيتم العمل على...
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمات التي واجهتها مصر في كورونا والفترة من 2011 لـ2013 أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري ولم نشهد خلال هذه الفترات ضخ استثمارات خارجية، موضحًا أنه كانت هناك مخاطر عالية ما أثر على حصيلة النقد الأجنبي بسبب التأثر في السياحة والاستثمار. خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري.. مؤتمر لـ«العلمية للتشريع الضريبي» في ديسمبر الديون تنخفض وعدينا مرحلة الخطر.. وكالات عالمية تعلن مفاجأة بشأن الاقتصاد المصري وأشار "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأموال الساخنة تفيد ولكن لابد من وضع التدابير الاحتياطية لعدم التعرض من مخاطر هروب هذه الأموال للخارج، مشددًا على أنه لابد أن يكون للأموال الساخنة...
تصدر المدانون بجرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات قائمة السجناء البالغ إجمالا 104 آلاف و667 نزيلا بمختلف المؤسسات السجنية، انطلاقا من توزيعهم بحسب نوع الجريمة المرتكبة، بينما جاءت جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات ثانية، ليشكل عدد المعتقلين في السجون المغربية بسبب الأموال والمخدرات 58.2 في المائة من مجموع الساكنة السجنية. وبحسب تقرير لإدارة السجون، أحالته على مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، بلغ عدد السجناء المعتقلين حتى نهاية شتنبر الماضي، بسبب تورطهم في جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات 31 ألفا و600 شخصا، بنسبة مائوية بلغت 30.2 في المائة من العدد الإجمالي لسكان السجون. وحل المدانون في جرائم الاعتداء على الأموال في المرتبة الثانية بـ29 ألفا و288 نزيلا، بنسبة بلغت 28 في المائة من مجموع السجناء، يليهم المدانون في قضايا...
تغدق روسيا المال على مواطنيها لإغرائهم بالتجنيد في حرب أوكرانيا للتغلب على نقص الجنود في صفوف قواتها بعد الخسائر التي تكبدتها، وفق ما تنقل صحيفة "نيويورك تايمز".وفي ظل غياب الحماس الوطني في صفوف الروس للقتال، بدأ الكرملين دفع مكافآت توقيع ورواتب شهرية كبيرة وما يسميه الروس "أموال التابوت"، وهي دفعة كبيرة لعائلات عشرات الآلاف من الجنود الذين قتلوا في المعركة.وتبلغ مدفوعات أموال التابوت ما يقرب من 150 ألف دولار لكل أسرة، وهو ما يكفي لشراء شقة في جميع المدن الروسية باستثناء تلك التي يسود فيها غلاء العيش. وفي حين أن الشقة غالبا ما تكون الحلم الرئيسي، يقول المستفيدون من "أموال التابوت" إنهم يشترون جميع أنواع الأشياء، بما في ذلك تركيب أسنان الجديدة وزراعة الثدي والإجازات.وأشار الباحثون إلى أنه من خلال تحسين...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية.وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على المتهم بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالمنوفية. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًلمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» خناقة مصر الجديدة.. خلاف على ملكية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي). وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ50 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
(CNN)-- يدلي الناخبون في مولدوفا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الحاسمة، الأحد، والتي قد تحدد ما إذا كانت الدولة السوفييتية السابقة ستواصل مسيرتها نحو أوروبا أم ستعود إلى فلك الكرملين.وتسعى الرئيسة الموالية للغرب، مايا ساندو، إلى إعادة انتخابها بعد أن قادت مولدوفا إلى الاقتراب من الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى بينما كانت حرب روسيا في أوكرانيا محتدمة بالقرب من حدودها الشرقية.وحصلت ساندو على 42% من أصوات الجولة الأولى، التي جرت في نفس اليوم الذي أجري فيه الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي والذي مر بأغلبية ضئيلة. وقد شاب كلا التصويتين مخطط واسع النطاق لشراء الأصوات مرتبط بالكرملين، والذي قالت ساندو إنه يرقى إلى مستوى "اعتداء غير مسبوق" على الديمقراطية في مولدوفا.وتواجه ساندو، منافسها المدعي العام السابق الذي...
ذهبت إحدى عاملات النظافة إلى بيت سيدة مسنة، تعيش بمفردها من أجل تنظيف منزلها، وشاهدت مرتبة قديمة موجودة في إحدى الغرف، فاعتقدت أن العجوز لن تحتاجها لكونها غنية، فقامت العاملة بإلقاء المرتبة في القمامة، قبل أن تكتشف الصدمة، باحتوائها على أموال ومجوهرات تصل قيمتها إلى أكثر من 50 ألف يورو، وفقا لما نقلته صحيفة تليجراف، نقلا عن وسائل إعلام إيطالية. أموال ومجوهرات بقيمة 50 ألف يورو الواقعة الغريبة حدثت في بلدة مونتيبلونا بشمال إيطاليا، إذ أن الأموال والمجوهرات كانت مختبئة داخل المرتبة، وتبلغ قيمتها حوالي 50 ألف يورو، وأخذتها عاملة التنظيف إلى مكب النفايات التابع للبلدية، دون أن تعرف ما الذي بداخلها، وبعد ساعات قليلة، لاحظت صاحبة البيت أن المرتبة مفقودة. ابنة السيدة المسنة جاءت إلى البيت، واتصلت على الفور بالشرطة، التي...
قالت وزارة الداخلية، إن مصالحها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قامت بـ »تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة »، كما قامت الوزارة ما بين أبريل وشتنبر الماضيين، وبتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف، بـ »سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ». وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها لعام 2024، اطلع عليه « اليوم 24″، أن « قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، تشرف عليه وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ». وأضاف التقرير، مصالح وزارة الداخلية ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم اعتماده خلال سنة 2024، حيث عمل فريق العمل المعني الذي تشرف عليه...
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن وضع خطط لزيادة النمو الاقتصادي الفترة المقبلة. و أكدت " الكسان " خلال تصريح صحفي لها أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق النمو القوى ، وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال إلى شرايين الاقتصاد.لايفوتك|| مدبولي: الإسكندرية تحظى بمشروعات تطوير كبيرة تسهم في تعزيز مكانتها الحضارية مدبولي: الحكومة تدرس إجراءات للحماية المجتمعية..ونواب: يجب تحويلها إلى سياسات وليس رد فعل على الغلاء وأشارت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تؤكد القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مشيدة بجهود الدولة خلال الآونة الأخيرة في الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، والاهتمام بالمدارس...
مدريد (رويترز) أخبار ذات صلة أتلتيكو مدريد يفلت من كمين «الدرجة السادسة»! فينيسيوس يناور ريال مدريد ويؤجل تمديد عقده! تساعد رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وفرقها على جمع الأموال لمصلحة الصليب الأحمر لدعم المتضررين من الفيضانات التي أودت بحياة 158 شخصاً على الأقل في إسبانيا، من خلال الإعلان عن حملة أثناء بث مباريات الجولة المقبلة، ومن خلال حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.وقالت الرابطة في بيان: «تقدم كرة القدم الاحترافية في إسبانيا تعازيها وتبدي تضامنها مع أسر الضحايا والمفقودين».وأعلن ريال مدريد التعاون مع الصليب الأحمر والتبرع بمليون يورو «1.09 مليون دولار».وأضاف بطل إسبانيا «أطلقت مؤسسة ريال مدريد والصليب الأحمر حملة جمع أموال لدعم المتضررين من العاصفة، وقرر النادي دعم هذه الحملة بمليون يورو لمساعدة الأسر العديدة التي...
كتبت" الاخبار": أدّى العدوان الصهيوني على لبنان، إلى إدخال البلاد في حالة مشابهة للمناطق المنكوبة بالكوارث، مسبّباً انزياحاً هائلاً للسكان ومعه انزياح في الاستهلاك إلى جانب توقف دورة العمل والإنتاج. لكن لا أحد يقارب هذه المسألة رغم أهميتها، إذ إن الأولويات تتركّز الآن على التعامل مع أزمة النزوح من زاوية تأمين السكن ومقوّمات الحياة على أبواب الشتاء. في هذا الإطار، حصل لبنان من الدول المانحة المشاركة في مؤتمر باريس على مليار دولار مقيّدة بأصفاد وضعها الواهب. هذا باختصار ما يعبّر عنه رئيس لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين - هل ما زلنا في مرحلة استيعاب الصدمة، أم أن الحكومة بدأتتتعامل مع هذا الانزياح الهائل للسكان بأنه حالة طارئة تشبه ما يحصل في الكوارث الطبيعية الكبرى؟ أدّت الحرب...
بسبب تطبيق النظام الشتوي، أرسل تطبيق إنستاباي رسالة إلى عملائه، يُعلمهم بأن بعض البنوك ستقوم بتحديث أنظمتها للتوافق مع التوقيت الشتوي، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر الساعة 11 مساءً حتى 2 صباحًا من يوم 1 نوفمبر. قد يؤثر هذا التحديث على خدمات «إنستاباي» المقدمة عبر هذه البنوك.موعد تطبيق التوقيت الشتوي:سيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتصبح 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 بعد منتصف الليل. يستمر العمل بهذا التوقيت حتى آخر خميس من شهر أبريل 2025.حدود المعاملات عبر «إنستاباي»:الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70،000 جنيه مصري.الحد الأقصى للمعاملات اليومية من بنك واحد: 120،000 جنيه مصري.الحد الأقصى للمعاملات الشهرية من بنك واحد: 400،000 جنيه مصري.سبب عطل خدمات إنستا باي أصدرت...
نسمع ونشاهد دائماً عبر أفلام السينما الألاعيب الخطيرة التي يقوم بها الهاكرز، لاختراق الأنظمة الأمنية بهدف سرقة الأموال أو المعلومات بطريقة مذهل، لكن في حادثة فريدة من نوعها اعاد مجموعة من الهاكر 20 مليون دولار بعد يوم من سحبها من محفظة الحكومية الأمريكية.بحسب “decrypt” أثارت تحركات أموال مشبوهة على سلسلة البلوكشين جدلاً واسعاً حول عمليات سرقة العملات الرقمية، إذ تم إرجاع معظم الأموال التي سحبت من محفظة حكومية أمريكية، والبالغة 20 مليون دولار، بعد أقل من 24 ساعة على سحبها. فضائح كثيرة .. أشهر اختراقات واتساب لحسابات المشاهير تكتيكات شهيرة للهاكرز وقد رصد المحقق الرقمي الشهير ZachXBT هذه التحركات التي تذكر بتكتيكات شهيرة يستخدمها هاكرز العملات الرقمية.وفقًا لبيانات "Arkham Intelligence"، تم إرجاع حوالي 19.3 مليون دولار إلى المحفظة الحكومية يوم...
دعا أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إلى دعم الاقتصاد القومي بالاستثمار في الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج والتصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة لتحفيز الاقتصاد المصري ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ورفع لواء "صنع في مصر" في كل محافظات الجمهورية وضبط ميزان المدفوعات ومواجهة العجز في الميزان التجاري.وقال "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، إن أكثر المشاكل التي تواجهها مصر حاليا هي تسابق الأثرياء والميسورين المصريين بضخ مدخراتهم في شراء العقارات بكل ما فيه من عوامل مثمرة، ولكن في الوقت الراهن وفي ظل التوترات الإقليمية الحالية يؤدي هذا إلى تأثير سلبي على الاقتصاد، ما يسهم في تجميد رؤوس الأموال اللازمة لتشجيع الصناعة والزراعة نتيجة حبس الأموال طويلة الأجل والدخول في عملية شراء غير مدروسة للعقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت...
فى تحليل نشرته صحيفة الفايننشيال تايمز أظهرت إنفاق العديد من أثرياء العالم مئات الملايين من الدولارات للمساهمة فى فوز مرشحهم سواء كانت النائبة كاملا هاريس أو دونالد ترامب وسط توقعات أن يكون الإنفاق الأعلى تكلفة فى التاريخ. حيث جمع المرشحون والمجموعات المتحالفة معهم أكثر من 3.8 مليار دولار بحلول منتصف أكتوبر، ورصدت الصحيفة أن ما لا يقل عن 695 مليون دولار، أو حوالى 18٪ من إجمالى الأموال التى تم جمعها خلال هذه الدورة الإنتخابية.يعتمد ترامب بشكل خاص على النخب الأمريكية حيث يأتى حوالى ثلث الأموال التى جمعتها الحملة والمجموعات المتحالفة معها من المليارديرات، مقارنة بحوالى 6٪ من الأموال التى جمعتها المجموعات المتحالفة مع هاريس. وفى الفترة من يناير 2023 إلى منتصف أكتوبر الحالى، تجاوزت المجموعات الداعمة لجو بايدن وهاريس المجموعات...
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 39 متهماً إلى النيابة.حيث أحالت الهيئة المتهمين على ذمة ست قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.وتمثلت وقائع الفساد في قضايا الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، واستغلال المنصب، والتجارة في السوق السوداء، والاستيلاء بغير وجه حق على مال عام مملوك للدولة. وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و222 مليوناَ و985 ألف ريال، ومساحة أرض تقدر بألفين و326 مترا مربعا. وناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 39 متهماً إلى النيابة. حيث أحالت الهيئة المتهمين على ذمة ست قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وتمثلت وقائع الفساد في قضايا الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، واستغلال المنصب، والتجارة في السوق السوداء، والاستيلاء بغير وجه حق على مال عام مملوك للدولة. وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و222 مليوناَ و985 ألف ريال، ومساحة أرض تقدر بألفين و326 مترا مربعا. وناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.
يمانيون/ صنعاء أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 39 متهماً إلى النيابة. حيث أحالت الهيئة المتهمين على ذمة ست قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وتمثلت وقائع الفساد في قضايا الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، واستغلال المنصب، والتجارة في السوق السوداء، والاستيلاء بغير وجه حق على مال عام مملوك للدولة. وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و222 مليوناَ و985 ألف ريال، ومساحة أرض تقدر بألفين و326 مترا مربعا. وناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
حيث أحالت الهيئة المتهمين على ذمة ست قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.. وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضايا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، واستغلال المنصب ، والتجارة في السوق السوداء ، والاستيلاء بغير وجه حق على مال عام مملوك للدولة. وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مبلغ مليار و (222) مليوناَ و (985) الف ريال يمني، ومساحة ارض ( 2326 ) متر مربع. وناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال للدور الاول من شهر نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.وكانت جهات التحقيق، قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم...
ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته “الشبكة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” المتخذة من الأردن مقرًا لها الضوء على خطة عمل المصرف المركزي. التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد تحدث عن الخطة الرامية إلى تعزيز العملة المحلية بدفع من انخفاض قيمة الدولار في مقابل الدينار فيما أعرب خبراء عن مخاوفهم بشأن كيفية التعامل مع الحجم الكبير للأموال المتداولة في السوق السوداء. ووفقًا للتقرير يسعى المحافظ الجديد ناجي عيسى لتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية وزيادة السيولة النقدية وتوسيع المدفوعات المالية الإلكترونية في وقت تشير فيه البيانات الرسمية لتداول 44 مليار دينار أو أكثر من 9 مليارات دولار في خارج النظام المصرفي الرسمي. وبحسب التقرير مثل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا قياسًا بـ27 مليار دينار في العام 2017...
كشف المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلاديش، أحسن منصور، عن "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية" خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. واتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلاديش، رجال أعمال مرتبطين بنظام الشيخة حسينة، بالتعاون مع أعضاء بارزين في جهاز المخابرات العسكرية لنهب نحو 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها. وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح منصور، الذي تم تعيينه محافظًا بعد مغادرة حسينة للبلاد في أب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة المخابرات كانت تدعم عمليات الاستيلاء على البنوك الرئيسية في بنغلاديش. وذكر منصور أن حوالي تريليونَي تاكا (ما يعادل 16.7 مليار دولار) تم إخراجها من البلاد بطرق مثل قروض للمساهمين الجدد وفواتير استيراد مضخمة، ووصف هذا بأنها "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية"، حيث...
اتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلادش، أحسن منصور، رجال أعمال مرتبطين بنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بالتعاون مع أعضاء بارزين في جهاز المخابرات العسكرية، بنهب نحو 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها. ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح منصور، الذي تم تعيينه محافظًا بعد مغادرة حسينة للبلاد في آب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة المخابرات كانت تدعم عمليات الاستيلاء على البنوك الرئيسية في بنغلادش. وذكر منصور أن حوالي تريليونَي تاكا (ما يعادل 16.7 مليار دولار) تم إخراجها من البلاد بطرق مثل قروض للمساهمين الجدد وفواتير استيراد مضخمة، ووصفها بأنها "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية"، حيث أُجبر رؤساء البنوك السابقون على الموافقة باستخدام "تهديد السلاح". وأشار المحافظ إلى دور مؤسس مجموعة "إس...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. كانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض، تأسيس شركة ومصنع، شراء السيارات والمشغولات الذهبية. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً...
اتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلاديش، أحسن منصور، رجال أعمال مرتبطين بنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بالتعاون مع أعضاء بارزين في جهاز المخابرات العسكرية لنهب نحو 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها. وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح منصور، الذي تم تعيينه محافظًا بعد مغادرة حسينة للبلاد في أب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة المخابرات كانت تدعم عمليات الاستيلاء على البنوك الرئيسية في بنغلاديش. وذكر منصور أن حوالي تريليونَي تاكا (ما يعادل 16.7 مليار دولار) تم إخراجها من البلاد بطرق مثل قروض للمساهمين الجدد وفواتير استيراد مضخمة، ووصف هذا بأنها "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية"، حيث أُجبر رؤساء البنوك السابقون على الموافقة باستخدام "تهديد السلاح". وأشار المحافظ إلى دور مؤسس مجموعة...
تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها، على خلفية اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين. كانت النيابة العامة، أحالت البلوجر هدير عاطف وشركائها، للمحاكمة العاجلة في المحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين. يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملات. تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من 16 مواطنا اتهموا بلوجر أزياء، وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لنصبهم واحتيالهم عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام “البلوجر” المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال . وكانت قررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال. واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى...
هناك أصحاب بعض الأبراج يميلون إلى البخل الشديد، الأمر الذي يدفعك إلى التعامل معهم بحذر تام، وعدم الدخول في أي مشاريع مهنية أو ارتباطات مستقبلية، لأنهم يتسمون بالبخل وعدم الرغبة في صرف النقود والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة وفقًا لموقع «pinkvilla» ويمكن إيضاحه في التقرير التالي.. برج الثور يأتي مواليد برج الثور في المرتبة الأولى، باعتبارهم أكثر الأشخاص بخلًا، إذ يميلون دومًا إلى الاتكالية، والاعتماد على غيرهم فيما يخص الناحية المادية، فتجدهم يفضلون الخروج مع أصدقائهم والتنزه معهم، والجلوس برفقتهم في المطاعم والكافيهات ليشتروا لهم ما يحتاجون من الأطعمة والمشروبات على سبيل العزومة. برج العذراء في المرتبة الثانية يأتي مواليد برج العذراء، فعلى الرغم من كونهم شخصيات عاطفية، إلا أنهم معروفون ببخلهم ولا يحبون صرف الأموال، ويعملون على الاحتفاظ...
28 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: تشير التقارير إلى تصاعد نشاط مافيات تهريب العملة في العراق بشكل مقلق، ما أثار تساؤلات واسعة حول التداعيات الخطيرة لهذا النشاط على الاقتصاد العراقي. ومثل هذه العمليات التي تستهدف نقل الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية تؤدي إلى خسائر ضخمة في الاحتياطي النقدي وتؤثر على قدرة الدولة على تمويل الاحتياجات الأساسية، كما تسهم في تفاقم التضخم وتدهور قيمة الدينار العراقي. أحد التحليلات الاقتصادية تفيد بان : “عمليات تهريب العملة تضعف احتياطي العملة الصعبة لدى العراق، مما يزيد من عجز البلاد عن تلبية احتياجاتها من الواردات الأساسية، ويؤدي إلى تدهور ميزان المدفوعات. هذه الأموال الخارجة بشكل غير قانوني لا تؤدي فقط إلى ضعف الاستثمار الداخلي، بل أيضًا تخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، تثير مخاوف المستثمرين الأجانب...
بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس.ويأتي هذا الإدراج في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلد، وليسلط الضوء على رهان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وسط تساؤلات على كلفته المحتملة وتداعيات على اقتصاد البلاد.ويعتبر خبراء اقتصاديون أن إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" جاء "نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية للبلاد".وفي المقابل، يرى آخرون أن "هذه الأزمة قد تمثل فرصة سانحة للإصلاح، وحافزاً لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الثغرات في النظام المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة".وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل...
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية بمحافظة الدقهلية.ضبط مهندس غسل 50 مليون جنيه من القنوات الفضائية اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالقبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في القرصنة وإنشاء المواقع الإلكترونية. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي المتمثل في القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اقرأ...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي المتمثل في القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات. وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ50 مليون جنيه تقريبا.
قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس عامل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام الحكومية. ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة لقيامهما بتزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج نظير مبلغ مالى، وكذا الترويج لنشاطهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات). أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكرى الداخلية تحبط محاولة لترويج مخدرات بـ 6.5 مليون جنيه وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ياتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات...
670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكي، اكتشفها شخص يعمل في مجالة النظافة عند محاولته دفع فاتورة الغاز الطبيعي عن طريق هاتفه الشخصي، ليفاجأ أنّه جرى إيداع 23 مليونًا و16 ألفًا و393 ليرة تركية إلى حسابه، ما أصابه بالذهول وأثار في نفسه التساؤلات عن هذه الأموال التي ظهرت في حسابه دون أن يعلم مصدرها. حكاية 670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكي أوزكان أيديك، 42 عامًا، متزوج وأب لطفلين، ويعيش في منطقة مندريس التركية، الذي وجد ما يعادل 670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكي، وحينها لم يتردد لحظة في الاتصال بالبنك والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء، وحينها تبيّن أن الأموال جرى إيداعها عن طريق الخطأ، يقول أوزكان الذي يعمل في التنظيف: «رأيت أنّ هناك أكثر من 23 مليونًا تركيًا نقدًا، اتصلت...
تصدر عامل نظافة تركي في ولاية إزمير، غربي تركيا، مواقع التواصل لاجتماعي، بعد انتشار أخبار تفيد بإعادته 670 ألف دولار أمريكي، كانت قد وصلت إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ. وذكر الإعلام التركي أن أوزكان إيديك "42 عاماً" أعاد مبلغ 23 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 670 ألف دولار أمريكي، إلى صاحبها بعدما قام بالاتصال بخدمة العملاء لدى البنك فور وصول المبلغ إلى حسابه. اللوم وحسبما تناقلته صحف تركية نقلاً عن الرجل "فقد اتصل بالشرطة بعد دخول المبلغ إلى حسابه البنكي، واتصل بخدمة العملاء مباشرة ثم ذهب إلى الفرع وأعاد الأموال قبل أن يخبر عائلته أو أي أحد من أصدقائه".وأردف: "بالنسبة لي، هذا المال غير مشروع، وكان علي إعادته، ثم أخبرت أصدقائي عمّا فعلت وكانت...
تواصل اليوم الإثنين، المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة البلوجر هدير عاطف، وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة الاستماع لأقوال الشهود. وكانت جهات التحقيق، قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال. واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق،...
وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران وكوريا الشمالية في قائمة الدول ذات "المخاطر العالية" في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى وجود أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمة هذين البلدين لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وكشف التقرير الأخير للمجوعة، أن إيران قدمت للمجموعة تقارير في يناير وأغسطس الماضيين تتعلق بتحركاتها لمواجهة غسل الأموال، لكن الجهود التي بذلتها وُصفت بأنها "دون تغييرات جوهرية". ويعود التقرير إلى حزيران / يونيو 2016، حيث تعهدت إيران بمعالجة هذه الأوجه القصور، لكن مجموعة العمل المالي سجلت في شباط / فبراير 2020 أنها لم تكمل خطة العمل، ودعتها لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وتطوير آليات المراقبة، وهو ما لم يتحقق بعد. ودعت المجموعة إيران إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الرقابة على...
وضع تقرير "مجموعة العمل المالي" (FATF)، صادر الجمعة، إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء في مكافحة الأموال، معتبرا أنهما من الدول "ذات المخاطر العالية" بسبب غسل الأموال، كاشفا وجود "أوجه قصور استراتيجية كبيرة" في أنظمتهما لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأفاد التقرير بأن إيران قدمت للمجموعة تقارير في يناير وأغسطس الماضيين بشأنها تحركاتها لمواجهة غسل الأموال، غير أن ما قامت به كان "دون تغييرات جوهرية"، وفقه.الأمر نفسه ينطبق على كوريا الشمالية، إذ ذكرت المنظمة أنها "لا تزال قلقة" من "عدم امتثال" هذا البلد لتصحيح "أوجه القصور الكبيرة" في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى "التهديدات الخطيرة الناتجة" عن "أنشطتها غير المشروعة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها".أوجه قصور "استراتيجية"يعود التقرير الدولي إلى يونيو 2016، حين تعهدت إيران بمعالجة "أوجه...
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة والخارجية ان العلاقات المصرية اليابانية وطيدة وتاريخيه، لافتا الى أهمية الاستثمارات اليابانية الممثلة فى مصنع توسوكا بالسوق المصري والذى يعمل فى مجال تصنيع الأدوية والمكملات وحلول التخزين المبتكرة.وأضاف وزير الاستثمار خلال وضع حجر الأساس لمصنع اتسوكا اليابانية بالعاشر من رمضان اليوم الأحد ان المصنع بدا بالسوق المصرى في بمجال تصنيع المحاليل الطبية باجمالي استثمارات مليار جنيه بالعاشر من رمضان. وطالب وزير الاستثمار بمزيد من الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرى، مشيرا إلى أن اليوم نتحدث عن المصنع رقم 5، واليوم نضع حجر الاساس لمشروع الشركة الجديد لتصنيع المغذيات، على أن يتم تصديره من مصر للمنطقة العربية و الخليج العربي. ولفت الى ان الحكومة المصرية تقوم بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين المناخ...
بغداد اليوم- بغدادكشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، عن وجود إخفاقات في ملف مكافحة غسيل الأموال داخل العراق، متسائلاً عن أسباب عدم تأسيس وحدة الاستخبارات المالية.وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "رغم وجود مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن هيكل البنك المركزي العراقي منذ عام 2007، وهذا المكتب يعاني من نقص الموارد وغياب الدعم الكامل والتنسيق مع الوكالات الأخرى، مما يحد من قدرته على مكافحة غسيل الأموال بشكل فعّال خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتهريب العملة واستغلال الشركات الأمنية كمنافذ للتمويل غير المشروع".وبين ان "تأسيس وحدة استخبارات مالية مستقلة قد يكون له دور حاسم في توحيد جهود المؤسسات المتعددة لتعقّب الجرائم المالية المرتبطة بتهريب العملة وتمويل الإرهاب، وتحقيق تكامل بين عمليات التحليل...
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، سماع الشهود في محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال. وزارة العدل في أسبوع| منشور مهم من الشهر العقاري .. دبلوم للمستشارين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية قضايا الدولة في أسبوع|أول تشريع يحكم الذكاء الاصطناعي.. تفعيل التقاضي الإلكتروني بـ«الاقتصادية» النيابة الإدارية في أسبوع| فصل موظف بمدرسة.. دورتان لمديري السكرتارية وآليات التحقيق الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: إلزام محلية طهطا بترخيص البناء لأعضاء المهن الزراعية وكانت جهات التحقيق، قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار...
يمانيون../ وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي، الشؤون القانونية بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية الذين تحصلوا على مبالغ مالية بسندات رسمية ولم يتم توريدها لحسابات الدولة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة. وأكد الوزير اليافعي أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام. وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء. وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في قضايا المال العام، وسيتم إحالة...
وأكد الوزير اليافعي أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام. وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء. وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في قضايا المال العام، وسيتم إحالة أي مخالف إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد. وحث اليافعي المعنيين بإحالة أي مخالفات من هذا النوع الى الجهات المعنية أولًا بأول، مؤكداً على تحصيل عوائد الوزارة من المنشآت السياحية وإحالة الجهات المخالفة والممتنعة...
الثورة نت| وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي، الشؤون القانونية بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية الذين تحصلوا على مبالغ مالية بسندات رسمية ولم يتم توريدها لحسابات الدولة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة. وأكد الوزير اليافعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام. وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء. وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تهريب العملة»، لجلسة 26 نوفمبر للشهود. ضبط سائق لاتهامه بدهـ ـس شخص على كوبري أكتوبر في القاهرة انقلاب سيارة نقل على كورنيش النيل في التبين بدون إصابات الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ أحداث عنف الزيتون.. بعد غد «عبرت الطريق واصطدمت بميكروباص».. حادث سيارة مروع على كورنيش المعادي تأجيل محاكمة خلية تهريب العملة الأجنبيةعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمد هلال.جاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت...
قدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ بلاغًا إلى مصلحة الأمن العام ضد البلوجر "أم رودينا" بتهم تتعلق بالتسول الإلكتروني، التحايل وجمع تبرعات بلا ترخيص، وإساءة استخدام الإنترنت.وأوضح محفوظ في بلاغه أن حسابًا على "تيك توك" باسم "أم رودينا... والأرزاق بالله" يُستخدم للتسول الإلكتروني من قبل سيدتين تظهران معًا، تحاولان استجداء عطف المتابعين والتحايل لسلب الأموال. وأشار إلى أن "أم رودينا" حققت ملايين الجنيهات من هذا النشاط مما يسيء لسمعة مصر.وأضاف محفوظ أن ظهور سيدات مصر للتسول عبر الإنترنت يشجع الآخرين على ارتكاب جرائم مشابهة، ما يضر بمركز البلاد. وأكد أن القانون يجب أن يتصدى لمثل هذه الجرائم بموجب المادة 76 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 84 لسنة 2002، والتي تنص على عقوبات لجمع التبرعات دون ترخيص.وتابع محفوظ أن التهم تشمل أيضًا...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل، تواصل النيابة العامة بالشرقية تحقيقاتها مع عاطل لاتهامه بسرقة قرط ذهبي من طفلة أثناء سيرها بإحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.بداية الواقعة عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد...
زنقة 20 ا الرباط قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بفاس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة صفرو، عن حزب العدالة والتنمية ومن معه، في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة من طرف الغرفة الابتدائية في حق جميع المتابعين، وقضت في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لصفرو، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية في حدود 20 ألف درهم، على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية. كما قضت غرفة جرائم الأموال في حق نائبيه المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية وأمين مال مؤسسة عموميةالمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المؤسسة، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهما وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية. وأدانت غرفة جرائم الأموال موظف...
يمانيون – متابعات تحدث موقع “ميدل إيست مونيتور” في تقرير خاص، نقلاً عن ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن الوضع الاقتصادي المتردّي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة واتساعه أخيراً إلى لبنان بعد عام، حيث أفادت بارتفاع كبير في هروب رؤوس الأموال من الكيان للاستثمار في الخارج، مشيرةً إلى أنها ارتفعت بنسبة 62% منذ السابع أكتوبر 2023. وقالت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أمس الأربعاء، إنّ “المصطلح الاقتصادي هروب رأس المال”، له “آثار بعيدة المدى على الاقتصاد” و”يجب منعه بأي ثمن، لأنه قد يتسبب في انهيار اقتصادي أو حدوث أزمة”. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه منذ تشكيل الحكومة بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، كانت هناك دلائل متزايدة على أنّ “الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من...
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية