2024-11-18@10:26:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 90
«أموال البنوک»:
أسست البنوك فروعاً لها تُسمى المالية، وهو تشغيل صناديق يودع أصحاب المال أموالهم لديها وتستثمر أكثره فى سوق الأسهم المحلية والعالمية على أساس أن مدراء هذه الصناديق لديهم الخبرة فى إدارة الأموال وزيادة المبالغ من خلال خبرة ودراسة وأنهم ذو خبرة فى استثمار أموال المودعين، والصناديق والبنوك تحصل على رسوم مالية مقابل تشغيل الصناديق، وليس إذا ربح السوق هم ربحوا، وإذا نزل السوق هم أول الخاسرين. هل تم محاسبة مدراء الصناديق؟ لماذا تتباهى البنوك بأن لديها خبرات ومدراء يديرون هذه الصناديق؟ من المسؤول عن ضياع أموال المودعين؟ وماهي الجهه الحكومية المسؤولة عن ضياع أموال المودعين؟ أين دور المراقبة فى البنك المركزى؟ لماذا أموال المستثمرين تضيع بهذه السهولة من بين أيدي المدراء؟ هل تمت محاسبتهم؟ ما الفرق بين مبتدئ...
اختراق أمني غير مسبوق لأحد أكبر البنوك في اليمن.. الوصول إلى بطاقات عملاء وسحب أموال والبنك يوضح
تواجه البنوك الكبرى بمنطقة الخليج خطر خروج أموال قد تصل إلى 221 مليار دولار من قبل غير المقيمين إذا اتسعت رقعة الصراع في المنطقة بحسب وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي غلوبال ريتينغز" التي وضعت أربعة سيناريوهات للضغوط المحتملة ما بين الضعيفة والمعتدلة والكبيرة والشديدة حسب تطور الصراع. تخارج محتمل للأموال وقالت "إس آند بي" إن البنوك الخليجية قد تواجه هذه التخارجات في حال تعرضها لضغوط كبيرة أو شديدة، ومع ذلك تظل "قادرة على التكيف مع التخارج المحتمل للأموال باستخدام أصولها السائلة" مع احتمال الحاجة لدعم حكومي إذا كانت سيولة الأصول أقل من المتوقع. سيناريو الضغوط الكبيرة ويشير سيناريو الضغوط الكبيرة إلى تطور الصراع ليشمل سلسلة متواصلة ومكثفة من الهجمات بين إسرائيل وإيران، مما يعني تأثيراً ملموساً على الاستقرار الاقتصادي...
رئيس حزب ووزير لبناني يعترف بسرقة أموال المودعين من البنوك في لبنان: كلنا حرامية ”فيديو”
يوسف البستنجي (أبوظبي) أخبار ذات صلة 11 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية «لونيت» تدرج صندوقاً جديداً بسوق أبوظبي 26 سبتمبر ارتفع رأس المال الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 60 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي، ما يعادل نمواً بنسبة 12.4% على أساس سنوي، ليبلغ 543.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 483.4 بنهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.وأظهرت البيانات أن رصيد القروض المصرفية المشكوك في تحصيلها تراجع بنسبة 10.3% على أساس سنوي، ما يعادل 5.1 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند 44.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 49.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2023. ولذلك، فقد انخفضت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى رأس المال الإجمالي للبنوك إلى 8.2% بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 10.2%...
كشف تقرير أمريكي أن عملية بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنقل عائدات النفط من بغداد افتقرت إلى ضمانات أساسية لمكافحة غسيل الأموال، مما أدى إلى تحويلات غير مشروعة مولت الجماعات الإرهابية لسنوات. بنوك غلام كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطًا في تحويل الدولارات إلى إيران وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن علي غلام كان "ملك الدولار" بلا منازع في العراق لمدة عقد من الزمان تقريباً. وحولت مصارفه الثلاثة في بغداد عشرات المليارات من الدولارات خلال تلك الفترة خارج البلاد، ظاهرياً لقطع غيار السيارات والأثاث وغير ذلك من الواردات، وهو كان أحد أكبر المشغلين في نظام مصرفي مؤقت تم إنشاؤه قبل حوالي عقدين من الزمان تحت الاحتلال الأمريكي والذي أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في...
#سواليف امتدت #حرب_الإبادة الإسرائيلية في قطاع #غزة منذ يومها الأول، إلى استهداف صمود الفلسطينيين وسرقة أموالهم، وضرب كل مقومات الحياة؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر عبر استهداف #البنوك_الفلسطينية، وقصف مكاتب الصرافة والصرافين. وفي الشهور الأولى من الحرب، دمّر #جيش_الاحتلال الإسرائيلي معظم البنوك الموجودة في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب استهداف الفروع البنكية المنتشرة في باقي مناطق القطاع، وتستعرض “عربي21” في التقرير الآتي، العوامل التي ساهمت في #اختفاء #الأموال من #غزة خلال 10 شهور من الحرب. لم يكن القصف هو التحدي الوحيد أمام البنوك لاستئناف عملها تحت وطأة الحرب، بل شكّلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر لشبكة الإنترنت عوامل إضافية، ساهمت في عجز البنوك الفلسطينية عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل في السحب والإيداع. مقالات ذات صلة حصيلة...
امتدت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يومها الأول، إلى استهداف صمود الفلسطينيين وسرقة أموالهم، وضرب كل مقومات الحياة؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر عبر استهداف البنوك الفلسطينية، وقصف مكاتب الصرافة والصرافين. وفي الشهور الأولى من الحرب، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم البنوك الموجودة في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب استهداف الفروع البنكية المنتشرة في باقي مناطق القطاع، وتستعرض "عربي21" في التقرير الآتي، العوامل التي ساهمت في اختفاء الأموال من غزة خلال 10 شهور من الحرب. لم يكن القصف هو التحدي الوحيد أمام البنوك لاستئناف عملها تحت وطأة الحرب، بل شكّلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر لشبكة الإنترنت عوامل إضافية، ساهمت في عجز البنوك الفلسطينية عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل في السحب والإيداع. ...
امتدت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يومها الأول، إلى استهداف صمود الفلسطينيين وسرقة أموالهم، وضرب كل مقومات الحياة؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر عبر استهداف البنوك الفلسطينية، وقصف مكاتب الصرافة والصرافين. وفي الشهور الأولى من الحرب، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم البنوك الموجودة في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب استهداف الفروع البنكية المنتشرة في باقي مناطق القطاع، وتستعرض "عربي21" في التقرير الآتي، العوامل التي ساهمت في اختفاء الأموال من غزة خلال 10 شهور من الحرب. لم يكن القصف هو التحدي الوحيد أمام البنوك لاستئناف عملها تحت وطأة الحرب، بل شكّلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر لشبكة الإنترنت عوامل إضافية، ساهمت في عجز البنوك الفلسطينية عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل في السحب والإيداع. ...
امتدت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يومها الأول، إلى استهداف صمود الفلسطينيين وسرقة أموالهم، وضرب كل مقومات الحياة؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر عبر استهداف البنوك الفلسطينية، وقصف مكاتب الصرافة والصرافين. وفي الشهور الأولى من الحرب، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم البنوك الموجودة في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب استهداف الفروع البنكية المنتشرة في باقي مناطق القطاع، وتستعرض "عربي21" في التقرير الآتي، العوامل التي ساهمت في اختفاء الأموال من غزة خلال 10 شهور من الحرب. لم يكن القصف هو التحدي الوحيد أمام البنوك لاستئناف عملها تحت وطأة الحرب، بل شكّلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر لشبكة الإنترنت عوامل إضافية، ساهمت في عجز البنوك الفلسطينية عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل في السحب والإيداع. ...
امتدت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يومها الأول، إلى استهداف صمود الفلسطينيين وسرقة أموالهم، وضرب كل مقومات الحياة؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر عبر استهداف البنوك الفلسطينية، وقصف مكاتب الصرافة والصرافين. وفي الشهور الأولى من الحرب، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم البنوك الموجودة في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب استهداف الفروع البنكية المنتشرة في باقي مناطق القطاع، وتستعرض "عربي21" في التقرير الآتي، العوامل التي ساهمت في اختفاء الأموال من غزة خلال 10 شهور من الحرب. لم يكن القصف هو التحدي الوحيد أمام البنوك لاستئناف عملها تحت وطأة الحرب، بل شكّلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر لشبكة الإنترنت عوامل إضافية، ساهمت في عجز البنوك الفلسطينية عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل في السحب والإيداع. ...
قضت محكمة عابدين، بالحجز على الحسابات البنكية في أحد البنوك، للكابتن نادر السيد لاعب منتخب مصر السابق لاتهامه بالنصب على رجل أعمال أجنبي.وكشفت التحريات وجود حسابات للكابتن نادر السيد بعدد من البنوك، منها حساب بالدولار وآخر باليورو وآخر بالجنيه المصري، وتم الحجز عليها لصالح رجل الأعمال الأجنبي.وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 5693 لسنة 136 ق، وبناء على الإذن الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة: عمال) في الطلب المقيد برقم 1141 ضد كابتن نادر السيد
عاجل: أول رد قوي للبنك المركزي اليمني بعد إغلاق البنوك المستهدفة فروعها بمحافظات الشرعية والكشف عن مصير أموال المودعين
قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن المودعين لم يتمكنوا من سحب أموالهم من حسابات التوفير المصرفية في البنوك التجارية بصنعاء منذ مارس الماضي. الوكالة ذكرت في تقرير نشرته، إن البنك الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية توقف بشكل غير رسمي عن الإفراج عن الأموال التي وضعتها البنوك الفردية في خزائنها. وأكدت، أن بنك اليمن الدولي علق السحب من الحسابات القديمة حتى إشعار آخر، مشيرة، إلى احتجاجات اندلعت في صنعاء، حيث يطالب المودعون بتمكينهم من الوصول إلى أموالهم.
الثورة / كشفت مصادر مصرفية ان البنوك رفضت نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، بسبب الخطورة التي تمثلها هذه الخطوة التي تهددها بالإفلاس. وأوضحت المصادر ان 80 % من نشاط تلك البنوك يقع ضمن سلطة صنعاء لما تمثله المساحة الجغرافية من كتلة بشرية كبيرة ونشاط تجاري واقتصادي. وأضافت ان البنوك تخشى على أموال المودعين أيضا لما تشهده عدن من صراع بين الفصائل المسلحة الموالية للتحالف، وعدم امتلاك البنك المركزي في عدن سلطة على تلك الفصائل . مشيرة إلى أن عملية النقل مخاطرة بفقدان 80 % من نشاطها، وكذا المخاطرة بأموال المودعين . وأشارت إلى أن البنوك فعليا أصبحت منفصلة بسبب العملة القديمة والجديدة، حيث أصبحت البنوك في سلطة صنعاء تدير كتلة نقدية من العملة القديمة، والبنوك في سلطة بنك...
أبلغت شركة “موني جرام” العالمية لتحويل الأموال، وكلائها في اليمن، ضرورة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي بعدن، للاستفادة من خدماتها المصرفية.وشددت الشركة في تعميم مساء الجمعة، على حصول وكلائها على شهادة "عدم الممانعة" قبل يوم 4 يونيو/ حزيران الجاري، داعية الوكلاء الشرعيين الجدد الحصول على نفس الشهادة من البنك المركز اليمني قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية.والخميس الماضي، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن قرارا قضى بإيقاف التعامل مع 6 من بنوك ومصارف تجارية محلية هي: بنك التضامن الاسلامي، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.واتهم البنك المركزي، البنوك المذكورة الستة بعدم الالتزام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة عنه وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل...
شمسان بوست / متابعات:كشف مصدر في البنك المركزي اليمني في عدن، مصير أموال المودعين في البنوك المتأثرة بقرارات البنك الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المصدر إن قرارات البنك المركزي في عدن، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان فعالية النظام المصرفي في البلاد.ويوم أمس أعلن البنك المركزي اليمني عن قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك التي ترفض نقل مقراتها من صنعاء الى عدن. وأكد المصدر أن هذا القرار لا يشكل أي قلق أو خطر على أموال المودعين في البنوك المتأثرة بالإيقاف، وأكد المصدر أن المادة 2 من القانون المصرفي تضمن حقوق المودعين وتحمي أموالهم بشكل كامل. ودعا المصدر البنوك الأخرى إلى الامتثال للقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتعاون الكامل لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن.
ما مصير أموال المودعين في البنوك المتأثرة بقرارات البنك المركزي في عدن؟ البنك يحسم الجدل
أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع، السبت، أنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات. كما يدعو البيان، اطلعت عليه وكالة رويترز، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى “الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة”. ويكرر البيان تحذيرا أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الخميس، عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبا سيغلق شريانا حيويا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة. وجاء في مسودة البيان “ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية”....
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن بدء وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، تنفيذ جزء من خطته الهادفة لانهيار السلطة الفلسطينية، بعد أن دعا رئيس وزراء الاحتلال لاتخاذ 6 خطوات ضد السلطة الفلسطينية. تفاصيل خطة سموتريتش لإسقاط السلطة الفلسطينية اقتصاديا وأوضحت الصحيفة أنّ الخطوة التي اتخذها سموتريتش تتكون من عدة أجزاء: أولا: وقف تحويل أموال السلطة الفلسطينية المخصصة إلى قطاع غزة من النرويج، والتي تبلغ حوالي 250-200 مليون شيكل شهريا. ثانيًا: وقف تحويل أموال التصرف مباشرة إلى السلطة الفلسطينية نفسها، البالغة حوالي 600 مليون شيكل شهريًا. ثالثًا: عدم تمديد التعويض إلى البنوك المراسلة الشهر المقبل، بحيث لا تتمكن البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية، وضرورة التعويض مطلوبة خوفًا من فرض عقوبات على البنوك التي ستحول مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية بالمخالفة لـ«قانون...
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -اليوم الأربعاء- رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين. يأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون غربيون من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية. وقال سموتريتش في بيان "لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر". والمقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين. وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل...
تصدر اسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتقسيم الميراث بين أسرته المكونة من طرفين، وهما نجله هشام وزوجته سماح القرشي. إقرأ المزيد مصر.. مرتضى منصور يتوعد أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر: "ورحمة أمي لأحبسك" ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري أكدت سماح القرشي زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر، أن كل ما نشر عار تماما من الصحة، مؤكدة عدم وجود ميراث لتقسيمه.وأوضحت: مفيش ورث أصلا عشان نقسمه، وفلوس الموسيقار الراحل اللي في البنك محجوز عليها.وبشأن توتر العلاقة بينها وبين ابن زوجها هشام حلمي بكر، أشارت إلى أن علاقتها بالأخير ممتازة، ولا توجد أي خلافات معه.وتابعت: مفيش بيني وبين هشام أي خلافات، لأن بالفعل لا يوجد ورث ولا صحة لما يتم...
تعرض 7 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل برج سكنى في منطقة الدقي،تم نقل المصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .إصابة 7أشخاص في سقوط أسانسير داخل برج سكنى بالدقى وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط مصعد بداخله 7 أشخاص في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ إلى المكان، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق السادس.وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة . وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجتهوفي واقعة أخري ، توفي شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض...
توفي شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة الإسعاف إسعافه.رافعة ضده 12 قضية في 3 سنوات ..وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجتهودلت التحريات الأولية أن عدد القضايا المقامة ضده من زوجته تجاوز الـ١٢ قضية منذ ٣ سنوات. وأمرت النيابة بتشريح الجثة وذلك بعد مناظرة النيابة العامة للجثمان وتم نقله لأقرب مستشفى. وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعةإحالة مسئول بأحد البنوك وآخر لاتهامهما بالاستيلاء علي 2مليون جنيه للمحاكمة كما أحالت الجهات المختصه ، مسئولا بأحد البنوك لاتهامه بالاشتراك مع آخر، في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله بقيمة تجاوزت 2 مليون و100 ألف جنيه، عن...
أحالت الجهات المختصه ، مسئولا بأحد البنوك لاتهامه بالاشتراك مع آخر، في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله بقيمة تجاوزت 2 مليون و100 ألف جنيه، عن طريق الاحتيال بمخطط وضعه للاستيلاء على أموال البنك وذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.إحالة مسئول بأحد البنوك وآخر لاتهامهما بالاستيلاء علي 2مليون جنيه للمحاكمة الاتهامات التي وجّهت الي المتهم ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول، تهمة أنه بصفته موظف عام مسؤول علاقات عامة بأحد البنوك، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.واستولى علي (نحو 2 مليون و100 ألف جنيه مصري)، بالإضافة إلى مبلغ نحو 5 آلاف جنيه، وكان ذلك بحيلة أن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة أحد عملاء البنك في تحديث بياناته، واستصدار بطاقة خصم مباشرة على ذات الحساب، وتسلم مجهول البطاقة وسلمها للمتهم...
نفذ، العشرات من المواطنين، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام بنك اليمن الدولي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي؛ احتجاجا على رفض دفع أموال المواطنين المودعين من ارصدتهم.ومنذ العام 2016، ترفض البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء ارجاع أموال المودعين، فضلا عن الأرباح بحجة أزمة السيولة، فيما يؤكد مراقبون انه الاجراء الذي يأتي ضمن سياسة التجويع الممنهجة لمليشيا الحوثي بحق السكان في مناطق سيطرتها.وطالب المحتجون سلطة الأمر الواقع الحوثية الزام البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء بتسليم أموالهم، وأرباحها، وحملوها مسؤولية رفض البنوك السماح للمودعين بسحب أموالهم المودعة منذ سنوات، بعد أن أصبحت تفقد قيمتها الحقيقية نتيجة انهيار العملة والاقتصاد.وندد المحتجون بتعنت البنوك ورفضها إعادة أموالهم وأرباحها، في ظل تردي اوضاعهم المعيشية للعام الثامن على التوالي.ومطلع العام 2023 أصدرت مليشيا الحوثي قانونا جديدا بحجة...
تتحايل سلطات الانقلاب الحوثية للسطو على ودائع عملاء البنوك اليمنية، والمقدرة بمبلغ 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار، حسب سعر الصرف في صنعاء)، وهي الأموال المجمدة والمحتجزة قسراً منذ عام 2016 لدى البنك المركزي الخاضع للجماعة، بدواعٍ كثيرة منها الحرب، وأزمة السيولة النقدية، والانقسام المصرفي. باتت هذه الأموال في مهب الريح، وفق أصحاب مدخرات منذ إصدار جماعة الحوثيين قانوناً للمعاملات الربوية، قضى باعتبار ودائع العملاء المجمدة، مؤجلة السداد والاستحقاق بقوة القانون حتى صدور الاستراتيجية الوطنية لسداد الدين، ونص القانون على تحريم أهم العمليات المصرفية الإسلامية (المرابحة، والبيع بالتقسيط). تشبه أزمة الودائع في اليمن تلك التي جرت في لبنان، مع اختلاف الأسباب، وفيما برزت أزمة الودائع اللبنانية من خلال حوادث سطو مسلح واعتداءات على البنوك، فإن آلاف المودعين في اليمن يكافحون...
صحيفة لندنية تكشف عن حيلة حوثية للسطو على أموال المودعين وتصيب البنوك اليمنية في مقتل .. والحوثيون يوافقون على نقل البنوك إلى عدن بشرط واحد
تتحايل سلطات جماعة أنصار الله (الحوثيون) للسطو على ودائع عملاء البنوك اليمنية، والمقدرة بمبلغ 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار، حسب سعر الصرف في صنعاء)، وهي الأموال المجمدة والمحتجزة قسراً منذ عام 2016 لدى البنك المركزي الخاضع للجماعة، بدواعٍ كثيرة منها الحرب، وأزمة السيولة النقدية، والانقسام المصرفي. باتت هذه الأموال في مهب الريح، وفق أصحاب مدخرات منذ إصدار جماعة الحوثيين قانوناً للمعاملات الربوية، قضى باعتبار ودائع العملاء المجمدة، مؤجلة السداد والاستحقاق بقوة القانون حتى صدور الاستراتيجية الوطنية لسداد الدين، ونص القانون على تحريم أهم العمليات المصرفية الإسلامية (المرابحة، والبيع بالتقسيط). تشبه أزمة الودائع في اليمن تلك التي جرت في لبنان، مع اختلاف الأسباب، وفيما برزت أزمة الودائع اللبنانية من خلال حوادث سطو مسلح واعتداءات على البنوك، فإن...
أحد البنوك بصنعاء يمتنع من صرف أموال المودعين بعد انتهاء مهلة البنك المركزي اليمني بعدن
أصدر البنك المركزي المصري قبل قليل، تعليمات للبنوك المصرية بشأن القواعد العامة والمنظمة لتملك رؤوس أموال البنوك و اجراءات اندماجها .جاءت تلك التعليمات وفقا لخطاب أرسله حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، والتي تتضمن إصدار التعليمات الرقابية وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، وعملاً على إصدار إطار محدث يشمل قواعد وإجراءات التملك في رءوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ، وكذا آلية تحديد وتسجيل هوية المستفيدين النهائيين لأسهم البنوك.قال محافظ البنك المركزي، إن مجلس ادارة البنك قد وافق على اصدار تلك التعليمات والتي تتضمن قواعد طلبات التملك وزيادة الحصص القائمة في رأس المال، بشروط قيام طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل ٦٠ يوما على الأقل من إتمام تملك...
شمسان بوست / خاص: أفاد مواطنون في عدن وعدد من المحافظات اليمنية بتعرضهم لمحاولات احتيال من قبل نصابين يستغلون إغلاق البنوك وشركات الصرافة بمناسبة عيد الفطر المبارك وذكر المواطنون أنهم تلقوا اتصالات ورسائل نصية من أشخاص مجهولين يدّعون أنهم يرسلون إكراميات عيدية، ويطلبون منهم إرسال أرقام حساباتهم وكلمات السر الخاصة بتطبيقات البنوك. وأوضحوا أن هدف هذه الاتصالات والرسائل ليس إرسال إكراميات، بل سرقة الأموال الموجودة في حساباتهم البنكية من خلال تحويلها عبر التطبيقات الإلكترونية في حال قاموا بإرسال البيانات المطلوبة. وحذّر المواطنون جميع الناس من عدم إرسال أرقام حساباتهم وكلمات السر لأي شخص يتصل بهم، حتى لو ادعى أنه من البنك، لأن البنوك لا تحتاج إلى الاتصال بالعملاء للحصول على كلمات السر الخاصة بهم. وأكدوا أن...
يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الإتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية. وتعد جريمة غسل الاموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه...
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.كما عمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.وتصدى التشريع لمحاولات اختراق البيانات الخاصة بالبنوك والبطاقات وجرائم الاحتيال، بتحديد عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. كما يعاقب بالحبس مدة لا...
هدد مسؤول يمني رفيع، بإتخاذ عقوبات تطال البنوك الرافضة لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب انتهاء المهلة المحددة بقرار البنك بـ 60 يوما، مؤكدا أن القرار يهدف لحماية البنوك وأموال المودعين من جماعة الحوثي. وقال وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، في تصريح لصحيفة "النهار العربي"، المصرية إن الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددها البنك، "ستبدأ بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً الى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي". وأضاف بأن المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق سيطرة الحوثيين لن يتأثروا بهذا القرار، لافتاً إلى أن فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق وتحت رقابة البنك المركزي اليمني...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عاطل لاتهامه بسرقة أموال عملاء البنوك وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو...
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بـ المنيا، في القبض على عاطل «له معلومات جنائية» لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على بعض عملاء البنوك.وكشفت التحريات، أن المتهم أوهم ضحاياه أنه موظف خدمة العملاء لأحد البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.وقع لص البنوك بقبضة الشرطةوأضافت التحريات، أن المتهم قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت «560 ألف جنيه» وضبط بحوزته «2 بطاقة ائتمان، سيارة، 10 ساعات ماركات مختلفة، 2 شاشة عرض، سماعات هواتف...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية. عقب تقنينن الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (سائق...
كشفت مصادر اعلامية اردنية ان رجل اعمال كبير "لم تذكر اسمه" قد احتال على عدة بنوك في المملكة بمبلغ كبير قبل ان يولي الادبار الى خارج البلاد وقالت مصادر متطابقة منها موقع الصنارة نيوز وصحيفة الرأي الرسمية الاردنية ان رجل الاعمال المشار اليه وهو مالك شركو كبرى قد تمكن من خداع البنوك واستدان منها 38 مليون دينار وقال موقع الصنارة الاردني "ان البنوك وضعت مخصصات مالية بقيمة الديون في الميزانية العمومية السنوية" في الاثناء نقلت تقارير عن اقارب رجل الاعمال الفار بانهم تبلغو منه قبل نحو اسبوعين بنيته التوجه الى مدينة العقبة الساحل الوحيد في البلاد لقضاء إجازتة، وانهم حاولو التواصل عبر الهاتف لكنه لم يكن يستجيب ، فيما كشف مقرب من الاسرة ان الهارب متواجد الان كندا ويرفض الاستجابة او الرد على...
#سواليف تنظر #محكمة صلح جزاء عمان في #قضية كبيرة ضد عائلة تملك #شركة_خاصة، ووكالات حصرية في الأردن، تمكنت وبطرق احتيالية من سحب قرابة 38 مليون دينار من سبعة #بنوك_أردنية شهيرة . وتشير لوائح الاتهام إلى أن الادعاء العام قد وجه ست تهم لستة أشخاص و4 شركات . ووجه المدعي العام للمتهمين ست تهم هي : الأولى: الاحتيال من قانون العقوبات مكرر سبع مرات بالنسبة للمشتكي عليهم الرئيسين الثلاثة، والثانية: التدخل بالاحتيال بالاشتراك للأربعة الاخرين الثالثة :تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين بالنسبة للثلاثة الرئيسين والرابعة : التدخل في تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين للأربعة الآخرين. اما التهمة الخامسة فهي جنحة غسيل الأموال من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمتهمين الثلاثة الرئيسين، والأخيرة جنحة التدخل في...
سرايا - خالد العجارمة- تنظر محكمة صلح جزاء عمان في قضية كبيرة ضد عائلة تملك شركة خاصة، ووكالات حصرية في الأردن، تمكنت وبطرق احتيالية من سحب قرابة 38 مليون دينار من سبعة بنوك أردنية شهيرة . وتشير لوائح الاتهام إلى أن الادعاء العام قد وجه ست تهم لستة أشخاص و4 شركات .ووجه المدعي العام للمتهمين ست تهم هي : الأولى: الاحتيال من قانون العقوبات مكرر سبع مرات بالنسبة للمشتكي عليهم الرئيسين الثلاثة، والثانية: التدخل بالاحتيال بالاشتراك للأربعة الاخرين الثالثة :تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين بالنسبة للثلاثة الرئيسين والرابعة : التدخل في تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين للأربعة الآخرين. اما التهمة الخامسة فهي جنحة غسيل الأموال من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمتهمين الثلاثة الرئيسين، والأخيرة...
رد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على الكثير من الشائعات الذي يتم تداولها من غير المتخصصين خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي. دعاء السفر مكتوب.. دار الإفتاء توضح الصيغة كما ورد عن النبي الافتاء تجيب.. كيف اصلي قيام الليل؟ أموال البنوك واحتكار السلع وأضاف "عمران" في حواره عبر الإنترنت ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، أن أموال البنوك ليس له علاقة بالربا من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أن هذا عقد جديد وشكل جديد من التعامل يقع تحت مستوى التمويل أو الاستثمار وهو مستحسن وجائز شرعًا وندعو إليه الناس لاستثمار أموالهم فيها.وتابع "يحرم على أي أحد أن يحتكر أقوات الناس أو يحجب أي من السلع التي يحتاجها الناس والنبي ذكر صراحة أن المحتكر...
تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، وسجلت التحويلات تراجعاً ملحوظاً العام الماضي بسبب تغيير سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، ويُنتظر أن تشهد انتعاشه وشيكة خلال السنة المالية الحالية خاصة بعد الضربات التي وجهتها الحكومة المصرية ضد تلك الأسواق الأيام الماضية. حيث قامت الجهات الأمنية في مصر بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي. وبدوره قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، إن تحويل المصريين لأموالهم من أوروبا عن طريق البنوك صعب جدا بسبب بعض العراقيل والصعوبات التي تواجهنا هناك لأن البنوك في أوروبا تختلف عن الدول العربية لأنها تطلب من الشخص المقيم في فرنسا تقرير ضريبي...
ليبيا – قال المحلل السياسي عصام الزبير،إن المواطن الليبي عانى من أزمات كبيرة في نقص الوقود حيث أصبحت طوابير السيارات طويلة وطلب الحصول على الوقود يحتاج إلى وقت طويل يصل لعدة ساعات للوقوف أمام المحطات للحصول على الوقود. الزبير وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن القضية مرتبطة بسوء الأحوال الجوية، التي تحول دون وصول الناقلات من الخارج لأن ليبيا، كما هو معروف، تستورد البنزين والديزل والغاز المسال. وأضاف أن عمليات التهريب الناتج عن بعض العصابات المسلحة تعد من أبرز أسباب نقص الوقود، حيث كانت هذه العصابات تقوم بتهريب البنزين، وكانت الدولة قد قادت حملات ضد المهربين وقصفت عدة صهاريج لنقل الوقود في المنطقة الغربية، وكانت هذه الحملة ذات نتائج مثمرة وإيجابية حتى اختفت ظاهرة بيع براميل الوقود على الطرقات...
تكثف مباحث الأموال العامة جهودها للقبض على موظف بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد قام بالاستيلاء على أموال المودعين وتحويلها إلى صديقه ببنك حكومى بلغت جمله الأموال التي تم الاستيلاء عليها 7مليون جنيه أخطرت النيابة فتولت التحقيق وفى انتظار موافقة البنك المركزي لمحاكمته. عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة فى حديثه لـ«الوفد»: إيرادات السياحة الفعلية أعلى من حصيلة البنك المركزى تلقي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بلاغا من وزير مفوض سابق أنه أودع تحويشه عمر ومكافأة نهاية الخدمة بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد ومراجعة حسابه اكتشف الاستيلاء على 2مليون و750 ألف جنيه من حسابهدلت تحريات الأموال العامة أن وراء ارتكاب الجريمة موظف بنفس البنك وأنه قام بالاستيلاء على أموال المبلغ وتزوير توقيعه وتحويل المبلغ لأحد أصدقائه مقابل 30الف جنيه كما...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى...
عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافا حول حسن مالك، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأحد المسؤولين عن أموال الجماعة في الداخل.وقالت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن هذه القضية كانت واحدة من القضايا الكبرى التي تورطت فيها جماعة الإخوان الإرهابية، وكان هدفهم الإضرار بالاقتصاد القومي، وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة...
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، غدًا الاثنين 5 فبراير، محاكمة 9 متهمين بقتل شخص لسرقة أموال سحبها والده من ماكينة صراف آلى بالعمرانية.اقرأ ايضًا : الاختلاف كبير| الفرق بين النيابة الإدارية والعامة.. متحدث الهيئة يكشف (فيديو) المتحدث باسم النيابة الإدارية يكشف لـ"صدى البلد" دور الهيئة في مكافحة الفساد المتحدث باسم النيابة الإدارية : موقع صدى البلد الإخباري له دور عظيم في رفع وعي الشعب وتغطية الأحداث بمهنية..فيديو قرارات عاجلة من النيابة الإدارية في انفجار عقار الطالبية كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الـ 9 تعقبوا "م. م" بعدما سحب أموال من ماكينة سحب أموال، وذهبوا خلفه لسرقته، وكان مع الرجل ابنه "ياسر. م"، وفى مكان ما استل أحد المتهمين بندقية آلية ووجهها في...
استعرضت صحيفة إيكونوميست البريطانية، جوانب ارتفاع أسعار الفائدة التي جلبت للبنوك الأمريكية الشقاء والثراء. إذ أنه قبل أقل من عام أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انهيار بنك سيليكون فالي ثم بنك فيرست ريبابليك، في أكبر انهيار بنكي منذ أزمة 2008. وتضيف الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنه رغم هذه الانهيارات فإن مؤسسة جي بي مورغن نشرت تقريرها الربعي في 12 كانون الثاني/ يناير، لتكشف حسابات الفرق بين الفائدة المدفوعة والمقبوضة عن تحقيقها أرباحا قياسية للربع سنة السابع على التوالي. وتوضح أن الأسباب التي أدت إلى عدم اتساع الأزمة في العام المنقضي، هي أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمكن من احتوائها من خلال برنامج إقراض جديد وسخي، ولسوء الحظ فإن هذه الفكرة جاءت بتكاليف جديدة لم تكن منتظرة، حيث...
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الطلب على الدولار أكثر من العرض، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمته.وأضاف هندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أولا، نريد حلا أمنيا، بحيث نقبض على العصابات داخل وخارج مصر".وتابع البرلماني: "بالنسبة لمافيا الدولار خارج مصر، فإنها تحصل على 3% إلى 5% من المبلغ الذي يدفعه المغترب حتى لا يحول العملة الصعبة عن طريق البنوك".وواصل عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: "إذا حوّل المغترب العملة الصعبة من الخارج عن طريق البنوك فإنه سيُحاسب بالسعر الرسمي لا بسعر السوق السوداء، وبالتالي فإن المافيا تعرض على المغترب أن تمنحه الدولار في السوق السوداء بسعر أعلى من البنوك نظير نسبة، وللأسف يتم منع دخول...
يواجه المصدرون الأتراك عقبة كبيرة في المعاملات عبر الحدود بين تركيا وروسيا، حيث أفادت تقارير أن البنوك التركية ترفض التحويلات المالية القادمة من روسيا لتسوية مدفوعات بعض البضائع المستوردة، وفقًا لصحيفة إيكونوميم التركية. وتخلق هذه المشكلة، التي تصاعدت منذ ديسمبر/كانون الأول، وضعًا حرجًا للشركات، مما يؤثر على تدفق الأموال بين البلدين. وظهرت المشكلة بعد أن وجد العديد من المصدرين الأتراك أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى المدفوعات من روسيا، سواء كانت مقومة بالليرة التركية أو الروبل الروسي، حيث تقوم بعض البنوك الخاصة إما بإرجاع هذه التحويلات مباشرة أو ترفضها في المرحلة الأولية، مشيرة إلى الشكوك في أنها مدفوعات مقابل منتجات خاضعة للعقوبات. وقد أدت هذه المشكلة إلى توقف فعلي في التحويلات المالية عبر الحدود منذ بداية العام، مما أثر بشكل...
لماذا غاب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان عن تأسيس شركة التطوير العقاري.؟! كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي للمرة الثانية وربما أكثر يتم تغييب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن الدخول شريكاً في فرصة استثمارية واعدة، هي الشركة الاحترافية للتطوير العقاري التي تداعت لتأسيسها (7) بنوك محلية برأسمال مقداره (106) ملايين دينار، وكان يمكن للصندوق أن يضغط من أجل الدخول مع البنوك المؤسِّسة للشركة، لا بل ربما كان مُرَحَّباً به في ذلك. لا أدري لما غاب الصندوق عن المشاركة في الشركة التي تم إطلاقها مؤخراً، سيّما وأن مراحل التأسيس الأولى لها كانت في الربع الأخير من سنة 2022، وكانت حينها وزيرة الاستثمار الحالية رئيساً لصندوق استثمار أموال الضمان، وتحتفظ بعلاقات جيدة لا بل ممتازة مع إدارات هذه البنوك. مقالات ذات صلة الثلاثاء...
#سواليف تعرض موطن أردني لعملية احتيال إثر انتحال شخص صفة موظف في بنك يتعامل معه، وتمثلت عملية الاحتيال بسرقة المبالغ التي في حسابه البنكي بعد أخذ رقم بطاقة الصراف الخاصة به. يقول إبراهيم في حديث لبرنامج صوت حياة عبر أثير اذاعة حياة اف ام، إن اتصالًا ورده من شخص انتحل فيه صفة موظف في البنك الذي يتعامل معه، وأبلغه أنه بحاجة لتحديث بطاقة الصراف الآلي، مشيرًا إلى أن الاتصال جاءه عبر “الرقم الأرضي” الخاص بالبنك. “ما زاد مستوى الطمأنينة لدى إبراهيم أن المتصل الذي انتحل هوية موظف في البنك قد ذكر اسم إبراهيم المكون أربعة مقاطع إلى جانب ذكره لاسم والدته ومعلومات بنيكة تفصيلية”.وعلى إثر ذلك ـ يكمل إبراهيم ـ أعطيته رقم بطاقة الصراف الآلي المكون من 14...
"استغل احتياج المواطنين من راغبى الحصول على قروض، وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة"، هذا ما كشفت عنه تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة. واعترف المتهم بالتحقيقات الأولية، أنه قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مُنتحلًا صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبى الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالبًا منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل. وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا...
أكد البنك المركزي النيجيري، على أن أموال المودعين لدى البنوك المحلية آمنة ولا داعي للقلق أو التأثر بما يتواتر من أخبار غير صحيحة عبر المنصات الإعلامية. وذكر البنك المركزي النيجيري -في بيان-: "يشجع البنك المركزي النيجيري المودعين على مواصلة أنشطتهم العادية دون الانزعاج من التقارير المغلوطة التي لم تصدر عن البنك المركزي النيجيري حول وضع البنوك النيجيرية".وتابع: "البنك المركزي النيجيري مجهز بالكامل لتنفيذ واجبه القانوني المتمثل في دعم نظام مالي مستقر في نيجيريا..نطمئن المودعين على سلامة أموالهم في المؤسسات المالية النيجيرية".
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) لقيامه بالإستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب انتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها. كما إعترف بإرتكابه (8) وقائع بذات الأسلوب، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود العديد من الرسائل الدالة على نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى أحد البنوك) بتضرر البنك من 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة أسوان لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك بموجب مستندات مزورة.بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهم بإتباع طرق إحتيالية ممنهجة، مما مكنهم مـن صـرف قروض تمويلية من البنك ، وتقسيمها فيما بينهم، ورفضوا رد المبلغ المالى المستولى عليه أو سداد الأقساط الشهرية المستحقة للبنك نظير القروض الممنوحة لهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بورود رسالة له من آخر، إدعى أنه موظف بخدمة عملاء بالبريد وتم وقف الخدمة له وذلك لتحديث البيانات الخاصة به وطلب إعطائه بيانات بطاقة الإئتمان خاصته "فيزا" عقب ذلك فوجئ بقيام المشكو فـى حقه بسحب مبلغ مالى. وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ).وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه كاملاً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أحالت نيابة عابدين الجزئية، 4 متهمين بالإستيلاء على مبلغ مالى خاص بأحد البنوك، إلي محكمة الجنح.وأمرت النيابة قبل وقت باستدعاء طاقم الحراسة الأول المكلف بتسليم المبلغ المالي، لسؤاله حول الواقعة، وكذلك مسئول البنك، ومالك محل ساعات للتحقيق معه علي خلفية تغيير العملات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، والتحرى حول الواقعة.تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بأحد البنوك؛ بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم "مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعهم بأحد فروع البنك بدائرة القسم، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية المُشار إليها بفرع البنك، وتبين وجود عجز بالمبلغ المالى واتهمهم بالسرقة.وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة خاصة بالشركة المُشار إليها يستقلها (سائق، وبصحبته...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب إنتحال صفة موظفى خدمة العملاء والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديث البيانات.. كما تبين إرتكابه عدد (7) وقائع بإجمالى مبلغ (102 ألف جنيه).عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول - 4 شرائح خطوط - 4 حوافظ من الكرتون لشرائح خطوط محددة "وبفحص الهاتف فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".. وبمواجهته إعترف بإرتكابه لتلك الوقائع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أقر عامل متهم بسرقة رواد البنوك باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، فى اتهامه بالاستيلاء على أموال رواد البنوك في الدرب الأحمر.وقال المتهم إنه يستغل المواطنين الذين يطلبون مساعدة الآخرين فى سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى ويقوم باستبدال كروت الضحية بكروت أخرى، بعد أن يقوم بحفظ الرقم السرى الذى أدخله للضحية، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية. وكشفت جهات التحقيق عن أن عامل غافل أحد المواطنين واستبدال كارت الفيزا الخاص به وسرقة مبلغ مالى منه بالقاهرة.وكان قد تقدم أحد الأشخاص بتضرره من أحد الأشخاص غير معلوم لديه، لقيامه باستبدال كارت الفيزا خاصته حال تواجده أمام ماكينة الصرف الآلى بأحد البنوك حيث فوجئ عقب ذلك بقيام البنك بإرسال رسالة نصية له بإجراء عملية سحب لمبلغ مالى من الحساب الخاص به. و تبين...
تجديد حبس سائق وعامل 15 يوما بتهمة سرقة أموال أحد البنوك فى عابدين
نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها. ضبط 20طن مخلل فاسد بالبحيرة ضبط 1780 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ وهو ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك.أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصلان على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهما موظفين خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).. وبمواجهتهما...
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك. نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتزويره المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكى، من...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخص في المقطم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير لتسهيل الحصول على القروض من البنوك عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك. حبس المتهم بقتل «مبلط سيراميك» بطلق ناري في الرأس حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي من خلال قيامه بإتباع طرق إحتيالية ممنهجة من خلال تزوير كارنيهات وشهادات...
أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حول اتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، لافتا إلى أنه يمارس عمليات التزوير منذ فترة كبيرة حتى احترفها. وأضاف خلال التحقيقات، أنه لجأ لطرق احتيالية جديدة للنصب على البنوك من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكترونى برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من إدخال الغش والتدليس عليها، كونه ذو ملاءة مالية طالباً الحصول على قروض شخصية أو بطاقات ائتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الاستيلاء على أموال تلك الشركات . وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد...
أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حول اتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، لافتا إلى أنه يمارس عمليات التزوير منذ فترة كبيرة حتى احترفها. وأضاف خلال التحقيقات، أنه لجأ لطرق احتيالية جديدة للنصب على البنوك من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكترونى برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من إدخال الغش والتدليس عليها، كونه ذو ملاءة مالية طالباً الحصول على قروض شخصية أو بطاقات ائتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الاستيلاء على أموال تلك الشركات . وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد...
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على متهم تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك.وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتزويره المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية...
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة تزوير محررات رسمية والنصب بالمخالفة لأحكام القانون. نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتزويره المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي من خلال قيامه باتباع طرق احتيالية ممنهجة من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكتروني برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من إدخال الغش والتدليس عليها كونه ذو ملاءة مالية طالباً الحصول على قروض شخصية أو بطاقات ائتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الاستيلاء على أموال تلك الشركات. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر سكنه، وعثر بحوزته على الأجهزة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ، من كشف ملابسات واقعة سرقة أموال تابعة لأحد البنوك ، وتبين إن سائق شركة لخدمات الحراسة ونقل الأموال وآخرين وراء الواقعة، وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بأحد البنوك - كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم "مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعهم بأحد فروع البنك بدائرة القسم ، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية المُشار إليها بفرع البنك تبين وجود عجز بالمبلغ المالى وإتهمهم بالسرقة.بإجراء الفحص والتحري بناءا على توجيهات اللواء عمرو...
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك شخصيات خارج البلاد تمثل جهات دولية، ولديها وكلاء في الداخل من أجل بث الكراهية والفتنة والتشكيك والتشويه لكل شيء في البلاد، معقبًا: "هناك محاولة لإشعار المواطن بأنه في مأزق".وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن هناك شخص يدعى محمود وهبة وهو في الأساس رجل حرامي بحكم القانون حيث سرق أموال البنوك، وقام بالسفر إلى الولايات المتحدة ، ولم يأتي مرة اخرى، مشيرًا إلى أن هذا الرجل يدعي أنه خبير اقتصادي، وفي الحقيقة هو خبير في السرقات. رسالة من نشأت الديهي للبرادعي وأعوانه: "هنشوفكم يوم القيامة مفضوحين" نشأت الديهي يعلن دعمه للرئيس السيسي بشكل غير مشروط ولفت إلى أن محمود وهبة أعلن عن مبادرة لإعداد مظاهرة بحرية على سطح...
14 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث – (رويترز) – قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات، وفق روبترز. ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير قانوني للعملة الأمريكية. وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها” رغم الحملة. ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية...
كشف تقرير اقتصادي جديد، عن قيام مليشيا الحوثي بنهب أموال الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي. وأوضح تقرير "تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي: غسيل الأموال والنهب" الصادر عن مبادرة "استعادة اليمن" أن الأموال المنهوبة على الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تبلغ 297.9 مليون دولار، كانت في حساباته البنكية طرف بنك التضامن الإسلامي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما نهبته المليشيا، من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن تجاوز مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2017 م حتى ديسمبر 2022م. وبين التقرير أن المليشيا سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص. ولفت التقرير إلى أن المليشيا سحبت 1,134 تريليون ريال من أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية لدى البنك...
كشف تقرير اقتصادي جديد أن إجمالي ما نهبته ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن تجاوز مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2017 م حتى ديسمبر 2022م.وأضاف تقرير "تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي: غسيل الأموال والنهب" الصادر عن مبادرة "استعادة اليمن" أن الأموال المنهوبة على الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تبلغ 297.9 مليون دولار أموال في حساباته البنكية طرف بنك التضامن الإسلامي.وأضاف التقرير إن مليشيات الحوثي سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص، حيث وجه المنتحل صفة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أمرًا برقم 4376 بتاريخ 17/11/2017، بحجز الحسابات البنكية لعدد 1223 شخصا.كما قام منتحل صفة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في 14/9/2029م بحجز ومصادرة...
استغل عاطل -حاصل على دبلوم تجارة- احتياج المواطنين من راغبي الحصول علي قروض، وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة"، للاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بأسلوب انتحال الصفة. واعترف المتهم بالتحقيقات الأولية، أنه قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبي الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالباً إياهم بمبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل. وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى...
أعلنت مبادرة استعادة (Regain yemen) المتخصصة بالشؤون الاقتصادية والمصرفية عن قائمة سوداء بأسماء 30 مسئولاً افتراضياً يعملون في صفوف مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- في مجال القطاع المصرفي والمالي.وأوصت المبادرة في تقريرها المعنون بـ(تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال) مجلس القيادة والحكومة الشرعية بتعميم الأسماء الحوثية في القائمة السوداء وقائمة الإنتربول الدولي وقائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، وقائمة وزارة الخزانة الأمريكية.وتضمنت القائمة السوداء أسماء منتحلي صفات وظيفية في وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في صنعاء، وآخرين ينتحلون صفات وظيفية عليا في بنوك وهيئات ايرادية مستحدثة. واستعرض التقرير، الصادر في 90 صفحة، ملامح وصور تدمير مليشيا الحوثي للقطاع المصرفي منذ انقلاب الجماعة على الدولة والدستور والقوانين واشعالها الحرب في اليمن عام 2014.وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تسببت في خلق...
اعتذر بنك أيرلندا بعد إصلاح مشكلة فنية سمحت للعملاء بسحب أو تحويل أموال أكثر مما كانت عليه في حساباتهم. وتسبب الخلل في اندفاع العملاء وتشكيل طوابير كبيرة حول بعض ماكينات الصراف الآلي يوم الثلاثاء وحتى الليل، حيث انتشرت الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع البنك لاستدعاء الشرطة. وذكرت بعض التقارير أن العملاء الذين ليس لديهم أموال في حساباتهم تمكنوا من سحب ما يصل إلى 1000 يورو (1100 دولار)، وفقاً لما ذكرته "AFP"، تحذير من البنك! من جانبه، حذر البنك العملاء أمس الأربعاء، من أن عمليات السحب والتحويلات، بما في ذلك تلك التي تتجاوز الحدود العادية، سيتم خصمها من الرصيد، مما قد يؤدي إلى تحويلها إلى عمليات سحب على المكشوف مكلفة. وأضاف عند الإعلان عن الإصلاح: "قد تظهر المدفوعات...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مسؤول أميركي ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على ضوء أخضر أميركي للإفراج عن أموال إيرانية، مسؤول أميركي ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على ضوء أخضر أميركي للإفراج عن أموال إيرانية،بحسب ما نشر وكالة خبر للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول أميركي: ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على ضوء أخضر أميركي للإفراج عن أموال إيرانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مسؤول أميركي: ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على... مسؤول أميركي: ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على ضوء أخضر أميركي للإفراج عن أموال إيرانية
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن جهات التحقيق قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري ومنعه من التصرف بأمواله. وخاطبت جهات التحقيق، بحسب المصادر نفسها، البنك المركزي المصري بصدور قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري. وبدوره خاطب البنك المركزي المصري البنوك في مصر من أجل تنفيذ قرار التحفظ على الأموال ومنعه من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقا لما أمرت به جهات التحقيق. إقرأ المزيد هل يترشح رجل الأعمال المصري أبو هشيمة لرئاسة مصر؟ وبموجب القرار يمنع عبد الله أبو هشيمة من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن كيف تساهم أسعار الفوائد في تحويل أموال الأردنيين للخارج؟، الباحث الاقتصادي حسام عايش البنوك حققت زيادة في أرباحها بنسبة 40بالمائة في عام 2022 بفضل فوائد المقترضينعايش على المركزي الأردني تحديد أسعار الفائدة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف تساهم أسعار الفوائد في تحويل أموال الأردنيين للخارج؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. كيف تساهم أسعار الفوائد في تحويل أموال الأردنيين... الباحث الاقتصادي حسام عايش:البنوك حققت زيادة في أرباحها بنسبة 40% في عام 2022 بفضل فوائد المقترضين عايش: على المركزي الأردني تحديد أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات البنكية في كل شهر، يتوقع الأردنيون خصمًا من رصيدهم جراء زيادات أسعار الفائدة على الودائع...
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع والسلطات الليبية تحذر بلجيكا، أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع والسلطات الليبية تحذر بلجيكا أعلنت السلطات .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع والسلطات الليبية تحذر بلجيكا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع... أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع والسلطات الليبية تحذر بلجيكا أعلنت السلطات الليبية، أنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الاستيلاء على أموالها المودعة في بنوك بلاده كتعويض بعد انهيار صفقته مع نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، بسبب دخول ليبيا...
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب