ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات غسل أموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تكشف حقيقة اقتحام الشرطة منزل شخص بدون وجه حق بالدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ادعاء شخص، بقيام ضابطي شرطة، باقتحام منزله والتعدي على أهليته وإلقاء القبض على نجله بالدقهلية.
البداية عندما رصدت الجهات المختصة تداول مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي خلاله صاحب الحساب قيام ضابطي شرطة من قوة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، باقتحام منزله وتحطيم محتوياته والتعدي على زوجته وكريمته، وإلقاء القبض على نجله واصطحابه لمركز الشرطة، بدعوى أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19 فبراير الماضي، تم ضبط نجل الشاكي، وعاطل، لهما معلومات جنائية، بجوار منزل الشاكي، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبمواجهة الشاكي أقر بادعائه الكاذب، وقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه عقب علمه بالقبض على نجله، للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
اقرأ أيضاًسقوط تشكيل عصابي نسائي تخصص في سرقة المواطنين بالجمالية
محامى «سفاح الإسكندرية»: تأكيد هوية الضحية الثانية ودفن جثمانها قريبًا
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025