بوابة الوفد:
2025-04-08@04:24:18 GMT

رصد قضية غسل أموال بربع مليار جنيه

تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT

نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.

 

 

ضبط 20طن مخلل فاسد بالبحيرة ضبط 1780 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

وهو ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غسل الأموال النيابة العامة الاجهزة الامنية الجيزة الأموال

إقرأ أيضاً:

تعاملات سوق «الإنتربنك» بين البنوك في مصر تسجل 1.9 مليار دولار أول يومين

أكدت بيانات حديثة أن سوق الإنتربنك بين البنوك في مصر شهد حجم تعاملت أول يومين من الأسبوع الجاري بقيمة 1.904 مليار دولار.

وأفادت البيانات التي اطلعت عليها «الأسبوع» أن حصيلة معاملات سوق «الإنتربنك»، سوق ما بين البنوك في مصر لبيع وشراء الدولار، اليوم الإثنين، بلغت قيمتها 744.5 مليون دولار، حيث تقلصت من سيولة بقيمة 1.16 مليار دولار خلال تعاملات أمس الأحد 6 أبريل 2025.

يسهل سوق الإنتربنك على البنوك العاملة في مصر الحصول على النقد الأجنبي عن طريق الشراء بسعر صرف يحدده البنك المركزي، ذلك لتمويل عمليات الاستيراد وكافة المعاملات التي تحتاج للنقد.

الدولار يتخطى 51 جنيها

تشهد الفترة الحالية ارتفاع متتالي في سعر الدولار أمام الجنيه ليتخطى حاجز 51 جنيها لأول مرة منذ تعاملات ديسمبر 2024، وهو ما أرجعه اقتصاديون ومصرفيون تحدثوا مع «الأسبوع» كتأثير مباشر لتخارج الأجانب من الاستثمار في أذون الخزانة المصرية، ذلك كنتيجة حالة عدم اليقين العالمية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية لدونالد ترامب.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي رسوم جمركية على مختلف بلدان العالم، بلغ نصيب مصر منها نسبة 10% على الصادرات التي تدخل السوق الأمريكي.

أشارت بيانات لوزارة المالية إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وسندات الخزانة سجلت 41.3 مليار دولار بنهاية العام 2024.

الدولار

تراوح سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي بنهاية تعاملات اليوم الإثنين بين 51.34 جنيه و51.44 جنيه في الشراء والبيع، على الترتيب.

صافي احتياطيات النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري عن نمو صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس 2025، مقابل 47.394 في فبراير 2025.

18.3 مليار دولار.. نائب محافظ البنك المركزي يكشف عن دراسة لتحويل ودائع خليجية لاستثمار محلي

برلماني يطالب بنظام خاص لسرعة الإفراج الجمركي عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج

مصدر: البنك الأهلي المصري يتجه لتحديث رسوم خدمات «الأهلي نت / الأهلي موبايل»

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه
  • ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • القبض على شخصين في اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة
  • تعاملات سوق «الإنتربنك» بين البنوك في مصر تسجل 1.9 مليار دولار أول يومين
  • قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
  • اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
  • القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى