رصد قضية غسل أموال بربع مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
ضبط 20طن مخلل فاسد بالبحيرة ضبط 1780 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ
وهو ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل الأموال النيابة العامة الاجهزة الامنية الجيزة الأموال
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات الأسبوع
نستعرض أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ونقدم لكم تحديثًا عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية.
سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصريالبنك الأهلي الكويتي (بيريوس):
شراء: 50.230 جنيه مصري
بيع: 50.330 جنيه مصري ملخص: في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.230 جنيه مصري، وسعر البيع 50.330 جنيه مصري.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
شراء: 50.200 جنيه مصري
بيع: 50.300 جنيه مصري ملخص: في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.200 جنيه مصري، وسعر البيع 50.300 جنيه مصري.
بنك قناة السويس:
شراء: 50.200 جنيه مصري
بيع: 50.300 جنيه مصري ملخص: في بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.200 جنيه مصري، وسعر البيع 50.300 جنيه مصري.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:
شراء: 50.200 جنيه مصري
بيع: 50.300 جنيه مصري ملخص: في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.200 جنيه مصري، وسعر البيع 50.300 جنيه مصري.
كريدي أجريكول:
شراء: 50.190 جنيه مصري
بيع: 50.290 جنيه مصري ملخص: في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه مصري، وسعر البيع 50.290 جنيه مصري.
بنك التنمية الصناعية:
شراء: 50.190 جنيه مصري
بيع: 50.290 جنيه مصري ملخص: في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه مصري، وسعر البيع 50.290 جنيه مصري.
البنك المصري الخليجي:
شراء: 50.190 جنيه مصري
بيع: 50.290 جنيه مصري ملخص: في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه مصري، وسعر البيع 50.290 جنيه مصري.
بنك البركة:
شراء: 50.180 جنيه مصري
بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك البركة، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.
بنك مصر:
شراء: 50.180 جنيه مصري
بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك مصر، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.
البنك الأهلي المصري:
شراء: 50.180 جنيه مصري
بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.
البنك العقاري المصري العربي:
شراء: 50.180 جنيه مصري
بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.
المصرف العربي الدولي:
شراء: 50.180 جنيه مصري
بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.
بنك التعمير والإسكان:
شراء: 50.180 جنيه مصري
بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.
بنك الإسكندرية:
شراء: 50.180 جنيه مصري
بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.
بنك الكويت الوطني (NBK):
شراء: 50.180 جنيه مصري
بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.
المصرف المتحد:
شراء: 50.180 جنيه مصري
بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.
البنك المركزي المصري:
شراء: 50.170 جنيه مصري
بيع: 50.308 جنيه مصري ملخص: في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.170 جنيه مصري، وسعر البيع 50.308 جنيه مصري.
البنك التجاري الدولي (CIB):
شراء: 50.170 جنيه مصري
بيع: 50.270 جنيه مصري ملخص: في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.170 جنيه مصري، وسعر البيع 50.270 جنيه مصري.
ميد بنك:
شراء: 50.150 جنيه مصري
بيع: 50.250 جنيه مصري ملخص: في ميد بنك، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.150 جنيه مصري، وسعر البيع 50.250 جنيه مصري.
بنك (QNB) الأهلي:
شراء: 49.780 جنيه مصري
بيع: 49.880 جنيه مصري ملخص: في بنك (QNB) الأهلي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.780 جنيه مصري، وسعر البيع 49.880 جنيه مصري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت