تفاصيل استيلاء 6 أشخاص على اموال بنك في أسيوط
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى أحد البنوك) بتضرر البنك من 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة أسوان لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك بموجب مستندات مزورة.
بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهم بإتباع طرق إحتيالية ممنهجة، مما مكنهم مـن صـرف قروض تمويلية من البنك ، وتقسيمها فيما بينهم، ورفضوا رد المبلغ المالى المستولى عليه أو سداد الأقساط الشهرية المستحقة للبنك نظير القروض الممنوحة لهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسيوط الأموال العامة القروض أموال البنوك
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.
قد قدرت أفعال الكسب غير المشروع بـ28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة