وكالة الإقتصاد نيوز:
2025-05-02@07:12:47 GMT

سويسرا تخصم 3.9 ملايين فرنك من بنك عودة بسبب انتهاك مكافحة غسل الأموال

تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT

سويسرا تخصم 3.9 ملايين فرنك من بنك عودة بسبب انتهاك مكافحة غسل الأموال

الاقتصاد نيوز - متابعة

قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية إن بنك عدوة(سويسرا) التابع لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهك التزاما في مجال مكافحة غسل الأموال فضلاً عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.

وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأسمال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.


وأضافت في بيان: «خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون»

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الخارجية الروسية: رفع الاحتلال الحصانة عن الأونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الروسية، قالت لا نتفق مع إسرائيل بشأن إمكانية استبدال أونروا.

أونروا: 3000 شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر للدخول إلى غزةأونروا: يجب أن تستمر خدماتنا في قطاع غزة دون عوائقالأمم المتحدة: منع إسرائيل عمل أونروا يخالف المواثيق الأمميةأونروا تكشف عن أزمة إنسانية مروعة في غزة


وأضافت الخارجية الروسية، أنه لا توجد منظمة أخرى لديها نفس قدرات البنية التحتية مثل أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن قرار إسرائيل رفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني للفلسطينيين. 

طباعة شارك فلسطين الخارجية الروسية قطاع غزة غزة أونروا

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۹ ساعة
  • استجواب 3 متهمين غسلوا 220 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 220 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية...
  • جریدة الحقیقةقبل ۱۰ ساعة
  • البحوه: وفاة 8 ملايين شخص سنوياً بسبب التبغ
  • أكدت مديرة إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه أن جاذبية التبغ والنيكوتين والمنتجات ذات الصلة، تمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصحة العامة اليوم خاصة في أوساط الشباب، مبينة أن دوائر الصناعة تحاول بإصرار إيجاد أساليب لإضفاء الجاذبية على هذه المنتجات، بإضافة نكهات وعوامل أخرى تغير رائحتها أو طعمها أو مظهرها، مبينة أنها صممت لحجب أضرار التبغ الصحية، ومن ثم زيادة استساغته. جاء هذا في تصريح لها على هامش تدشين الحملة الإعلامية للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين، والتي تستمر طوال شهر مايو الجاري وتأتي تزامنا مع اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لعام...
  • صحیفة صدىقبل ۱۹ ساعة
  • سعودية تطارد محامياً إنجليزياً محتالاً في المحاكم لاستعادة 25 مليون دولار
  • خاص لم تتراجع سيدة سعودية عن حقها، وقررت أن تمضي قدماً حتى النهاية في ملاحقة محامٍ بريطاني اتهمته بالاستيلاء على 25 مليون دولار كانت قد ائتمنته عليها لاستثمارها في صفقة عقارية خارج المملكة، قبل أن تكتشف أنه أنفقها على مقتنيات فاخرة من عقارات ويخوت ومصانع زوارق. ويواجه المحامي البريطاني رونالد غيبس إجراءات قانونية مشددة في بريطانيا، بعد أن ألزمت المحكمة العليا في لندن ببيع عدد من عقاراته الفاخرة الواقعة في أرقى أحياء العاصمة البريطانية، من بينها عقار في ضاحية ريتشموند الجنوبية، قدرت قيمته بأربعة ملايين جنيه إسترليني، وذلك لسداد جزء...
  • الأسبوعقبل ۲۴ ساعة
  • «جمعوها من تجارة المخدرات».. حبس 3 متهمين بغسل 220 مليون في القاهرة
  • قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 220 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص - منهم 2 لهما معلومات جنائية -، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،...
  • یمانیونقبل ۱ یوم
  • نصف مليون جندي و8 ملايين طن من القنابل.. لماذا هُزمت أمريكا في فيتنام؟
  • يمانيون../ تتدفق المروحيات فوق مبنى السفارة الأميركية في مدينة سايغون، عاصمة فيتنام الجنوبية، بينما يتزاحم تحتها آلاف الباحثين عن منفذ خروج من المدينة التي سقطت في يد المقاتلين الشيوعيين من فيتنام الشمالية، في مشهد كان أشبه ما يكون بسباق محموم ضد الزمن والمصير. نصف مليون جندي و8 ملايين طن من القنابل.. لماذا هُزمت أميركا في فيتنام؟ لقد كانت تلك اللحظة من صباح 30 أبريل/نيسان 1975، آخر ما يفصل أكبر قوة عسكرية في العالم عن اعتراف صامت وغير معلن، لكنه مدو وصاخب في الوقت نفسه، بالهزيمة في أوضح صورها. ومع إقلاع...
  • شفق نیوزقبل ۲ یوم
  • بسبب حرب أكتوبر.. سويسرا تحظر حركة حماس
  • بسبب حرب أكتوبر.. سويسرا تحظر حركة حماس
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • رئيس مبادرة عودة الوافدين السودانيين لبلادهم: مدن كاملة لجأت للمحروسة.. شكرًا مصر تحملت 2 مليون وافد
  • منذ اندلاع الحرب السودان، وصل عدد الوافدين لمصر حوالي 2 مليون تقريبًا، وفي هذا الإطار، قال محمد سليمان رئيس المبادرة الطوعية لعودة السودانيين لبلادهم، من جاء لمصر عدد رهيب، مدن بكاملها هرب سكانها لمعظم المحافظات المصرية، «مثلا معظم سكان ود مدني» جاء للقاهرة والجيزة، وكذلك كسلا، ونظرًا للمحبة بين شعبي وادي النيل ووجود جالية سودانية مقيمة بمصر منذ عشرات السنين فلم يظهر التعداد الحقيقي لكنه بكل حال أكثر من 2 مليون وافد (بخلاف الجالية 6 مليون) فضلاً عن تسامح السلطات المصرية كثيراً فسمحت بدخول الآلاف من الوافدين حتى بدون ورق...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الخارجية الروسية: رفع الاحتلال الحصانة عن الأونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
  • عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الروسية، قالت لا نتفق مع إسرائيل بشأن إمكانية استبدال أونروا.أونروا: 3000 شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر للدخول إلى غزةأونروا: يجب أن تستمر خدماتنا في قطاع غزة دون عوائقالأمم المتحدة: منع إسرائيل عمل أونروا يخالف المواثيق الأمميةأونروا تكشف عن أزمة إنسانية مروعة في غزةوأضافت الخارجية الروسية، أنه لا توجد منظمة أخرى لديها نفس قدرات البنية التحتية مثل أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية.وأوضحت الخارجية الروسية، أن قرار إسرائيل رفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني للفلسطينيين.  ...
  • مأرب برسقبل ۲ یوم
  • نصف مليون جندي و8 ملايين طن من القنابل.. لماذا هُزمت أميركا في فيتنام
  • لقد كانت تلك اللحظة من صباح 30 أبريل/نيسان 1975، آخر ما يفصل أكبر قوة عسكرية في العالم عن اعتراف صامت وغير معلن، لكنه مدو وصاخب في الوقت نفسه، بالهزيمة في أوضح صورها.  ومع إقلاع المروحية الأميركية الأخيرة مبتعدة عن سايغون بمن أمكنها حملهم، أُسدل الستار على واحدة من أطول الحروب في القرن الـ20، لتنهي الولايات المتحدة صفحة دامية في تاريخها وسط مرارة وانكسار، لم تعرف لهما مثيلا منذ تأسيسها. ورغم مرور نصف قرن على مشاهد سايغون، لا تزال الحرب الفيتنامية واحدة من أكثر الحروب الحديثة تناولا بالدراسة، ومحور عديد من...
  • الجزیرةقبل ۲ یوم
  • نصف مليون جندي و8 ملايين طن من القنابل.. لماذا هُزمت أميركا في فيتنام؟
  • تتدفق المروحيات فوق مبنى السفارة الأميركية في مدينة سايغون، عاصمة فيتنام الجنوبية، بينما يتزاحم تحتها آلاف الباحثين عن منفذ خروج من المدينة التي سقطت في يد المقاتلين الشيوعيين من فيتنام الشمالية، في مشهد كان أشبه ما يكون بسباق محموم ضد الزمن والمصير. لقد كانت تلك اللحظة من صباح 30 أبريل/نيسان 1975، آخر ما يفصل أكبر قوة عسكرية في العالم عن اعتراف صامت وغير معلن، لكنه مدو وصاخب في الوقت نفسه، بالهزيمة في أوضح صورها.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في حال وقع المحظور النووي هل ستنحاز أميركا للهند...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار