سويسرا تخصم 3.9 ملايين فرنك من بنك عودة بسبب انتهاك مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية إن بنك عدوة(سويسرا) التابع لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهك التزاما في مجال مكافحة غسل الأموال فضلاً عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأسمال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.
وأضافت في بيان: «خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون»
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“مكافحة المخدرات” تحبط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية
المناطق_واس
في إطار الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (11,108,998) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مواد غذائية بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقبضت على مستقبليها بالمنطقة الشرقية، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ومواطن.
أخبار قد تهمك أكثر من 2800 فرصة وظيفية في ملتقى التدريب والتوظيف الافتراضي بالأحساء 4 فبراير 2025 - 1:53 صباحًا معدلات ممارسي النشاط البدني في السعودية ترتفع والمنطقة الشرقية تتصدر 3 فبراير 2025 - 3:23 صباحًا
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية