اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالعملة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في العملة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتي القاهرة و الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
طالبة «طب الأسنان» تنجو من مصير حبيبة الشماع «فتاة الشروق»
بينهم «الخطيب» وممدوح عباس.. قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 دعاوى سب وقذف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جرائم الأموال العامة غسل الأموال وزارة الداخلية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
القليوبية: المؤبد لـ 3 والمشدد لـ آخر بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، اليوم، بعقوبة السجن المؤبد على ثلاثة متهمين، وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على المتهم الرابع، وذلك بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بالإضافة إلى استعراض القوة ومقاومة السلطات في نطاق مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ثروت عامر، وعضوية المستشارين محمود السعدني، وشريف السباعي، وبأمانة سر نصر الغنيمي.
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين وهم: "عمر ع ص" (عاطل)، و"شعبان ه ر" (سائق)، و"رفعت و ع" (عاطل)، و"رمضان ه ر" (عامل)، في القضية رقم 415 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 2927 لسنة 2024 كلي شمال بنها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين الأول والثاني والثالث بتأليف عصابة منظمة كان غرضها الأساسي الاتجار في المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، وترأس هذا التشكيل المتهم الأول.
وتبين أن المتهمين حازوا وأحرزوا كميات من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الاتجار فيها بشكل غير قانوني، شملت:
جوهراً مخدراً "الهيروين"، "الكوكايين"، "الحشيش"، "أحد مشتقات مجموعة إندازول كاربوكساميد"، بالإضافة إلى ذلك، حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص، تضمنت "3 فرد خرطوش وبندقية خرطوش"، وكمية من الذخائر بلغت "43 طلقة" تستخدم على تلك الأسلحة النارية، دون أن يكون لديهم ترخيص بحيازتها أو إحرازها. كما حازوا وأحرزوا "مسدس صوت".
أظهرت التحقيقات تورط المتهم الرابع "رمضان ه ر" في مقاومة عنيفة لموظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم في تنفيذ قانون مكافحة المخدرات. فقد قام المتهم بدفع المقدم شريف عبد اللطيف مصطفي الهادي، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، والقوة المرافقة له، والتعدي عليهم بالأيدي بهدف منعهم من ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث. ورغم محاولته، تمكن الضابط والقوة المرافقة له من ضبطه. كما تبين من التحقيقات أن المتهم الرابع أحرز جوهراً مخدراً "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وبناءً على ما تقدم من أدلة وتحقيقات، أصدرت محكمة جنايات بنها حكمها المتقدم، مُوقعةً عقوبة السجن المؤبد على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تشكيل العصابة، وعقوبة السجن المشدد خمس سنوات على المتهم الرابع لارتكابه جريمتي مقاومة السلطات وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا