2025-01-05@13:18:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 533
«أموال العامة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على فيس بوك والاستيلاء عليها، ثم طلب أموال من أصدقائهم،لجلسة 27 أغسطس. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال. وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل وعرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت حبسهم واحالتهم لمحكمة الجنايات.
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على فيس بوك والاستيلاء عليها، ثم طلب أموال من أصدقائهم. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال. وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل وعرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت حبسهم واحالتهم لمحكمة الجنايات.
ثمنت الهيئة العامة للأوقاف قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1446/1/24هـ، منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها. وعبّر محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ،نظير الاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الوقفي والتوجيه الدائم بدعمه. وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في تمكينها من معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف والمتعلق بالتعامل مع أموال العقارات الموقوفة المُودعة لدى الهيئة، وذلك بتفعيل واستثمار الأموال بما يحقق المصلحة والغبطة لتلك الأوقاف، ويحمي أموالها من التعطل أو التأثير السلبي على قيمتها، إضافة إلى تعزيز موارد الوقف بما يسهم في...
ثمنت الهيئة العامة للأوقاف قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1446/1/24هـ، منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها. وقدم محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، نظير الاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الوقفي والتوجيه الدائم بدعمه.أموال العقارات الموقوفةوأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في تمكينها من معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف والمتعلق بالتعامل مع أموال العقارات الموقوفة المُودعة لدى الهيئة، وذلك بتفعيل واستثمار الأموال بما يحقق المصلحة والغبطة لتلك الأوقاف، ويحمي أموالها من التعطل أو التأثير السلبي على قيمتها.على هامش #مؤتمر_وزراء_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية9.. آل الشيخ يبحث...
نجحت مباحث الأموال العامة، في إلقاء القبض على صاحب كيان تعليمى"بدون ترخيص"للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على شهادات دراسية معتمدة بالوايلى. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامي على شبكة المعلومات الدولية"الإنترنت". التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصرامرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة...
يلجأ بعض المحتالين علي مواقع التواصل الاجتماعي إلى إقناع أولياء الأمور والطلاب قدرتهم على معرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل ظهورها، وطلب أموال مقابل إعطائهم النتيجة، وذلك بالمخالفة للحقيقة. قال بسام أبو رحمة المحامي، إن ادعاء البعض امتلاكهم نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل إعلانها وطلب مبالغ يمثل جريمة نصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات. تعريف جريمة النصب وأوضح لـ«الوطن» أن المادة 336 عقوبات عرفت جريمة النصب بأنها «توصل المتهم إلى الاستيلاء على نقود أو سندات دين أو سندات مخالصة وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة». الحبس عقوبة النصب ولفت المحامي إلى أن العقوبة المقررة...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الدخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة مطروح). اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين ضبط 6 قضايا إتجار في المخدرات بأسيوط ضبط 34 قضية سلاح ناري في أسيوط لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهمإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراءالعقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.الجدير بالذكر...
جدة – واس أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول في جدة، منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، كما وافق على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، وعلى نظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة. وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مجموعة من تقارير الأداء الدورية لبرامج تحقيق (رؤية المملكة 2030) التي ظهر العديد من منجزاتها على أرض الواقع- ولله الحمد- مشيداً في هذا الإطار بما حققه برنامجا الإسكان، وتحول القطاع الصحي من خطوات متسارعة، لا سيما في رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية، وتوفير آلاف الوحدات السكنية...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم...
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في القبض على شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي من وإلى خارج البلاد، والتي بلغت حصيلة نشاطهما الإجرامي 30 مليون جنيه.رصدت تحريات قطاع الأموال العامة نشاط المتهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الاجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة» والاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الاستثمار في الشركات شراء الوحدات السكنية شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.«شهادات مضروبة و أكلاشيه مزور».. ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في الإسكندريةمحامي «سائق أوبر»:...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بغسل أموال، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة». واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الشخصين «مقيمان بمحافظة القاهرة» لقيامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «الاستثمار في الشركات – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات»، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها (30 مليون جنيه تقريباً).
السومرية نيوز-امنأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهمين اثنين يستغلان الأرصفة والطرق العامة كساحات لوقوف عجلات "باصات الأجرة" وجمع أموال منهم. وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والأستقرار في مناطق العاصمة بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون، تمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية واثناء تجوال الدوريات واجراء ممارسات امنية، من القاء القبض على متهمين اثنين يستغلان الطرق العامة والارصفة كساحات "وقوف للعجلات" ويجمعان مبالغ مالية من المواطنين اصحاب "الباص الاجرة" بصورة غير قانونية وذلك ضمن منطقة "الطوبجي" بجانب الكرخ". وأشارت الى انه "تمت احالة الملقى القبض عليهما الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما". وتجري القوات الأمنية منذ أسابيع حملة ضد عدة مظاهرة مستفحلة ومنتشرة في الشوارع...
زنقة 20 ا محمد المفرك أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة محماد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة إلى جلسة 27 شتنبر المقبل لإنجاز الخبرة. ويتابع الفراع بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته جراء شكاية مجهولة تتعلق بمشروع بناء سوق للسمك وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من الكراء بمبلغ 300 درهم شهريا رغم ارتفاع رقم معاملاته. ويتابع المعني بالأمر أيضا في الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال الخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها، وهي الدراسة التي خصص لها حسب المصادر مبلغ 3.836.400.00 درهم. في سياق متصل قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن “محن محمد الفراع...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم...
بعد جلسة مطولة استمرت لأزيد من سبع ساعات، وامتدت إلى غاية الساعة الثالثة من صباح الخميس، قضت محكمة الاستئناف بأكادير ببراءة برلماني سابق، ومحامي، ورجل أعمال من تهمة المشاركة في سرقة خزنة حديدية من مكتب رجل أعمال باكادير. وأعلنت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بأكادير عن إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة والقاضي بسنتين حبساً، نافذاً في حدود سنة واحدة، وجعل الباقي موقوف التنفيذ وتحميل المتهمين الصائر تضامناً وتحديد الإجبار في الأدنى. « اليوم24 » حضر أطوار الجلسة التي عرفت مشاحنات عدة بين دفاع المتهمين ودفاع رجل الأعمال المطالب بالحق المدني، بينما شهدت في المقابل مرافعات قوية من الطرفين انتهت بالإعلان عن الحكم حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا. القضية المثيرة للجدل تعود الى شهر فبراير سنة 2021، حيث فوجئ رجل أعمال...
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة، والتخصص في الاستيلاء على صفحات المواطنين الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وطلب أموال من أصحابها لجلسة 4 أغسطس المقبل. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم. تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وعرضهم على النيابة العامة، التى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الاستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهم بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه خارج نطاق السوق المصرفية.يذكر أنه اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات واستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أعلن مكتب النائب العام إدانة القائم بأعمال المراقب المالي السابق في مصلحة الضرائب، بتهمة تبديد أموال عامة، بعد تحقيق شامل في مخالفات سلوكية أدت إلى انحرافه عن مقتضيات وظيفته. ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تبين أن المتهم قام بتحويل مبلغ 48 مليون دينار من قيم مالية محصلة من الممولين إلى حساب شركة مساهمة لم يكن لها علاقة تعاقدية مع مصلحة الضرائب، ثم قام بسحب هذا المبلغ والاستيلاء عليه خلال الفترة من 2010 إلى 2013. وقال بيان النيابة العامة إن المحقق قرر حبس المسؤول السابق ومفوض الشركة احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تواصل عمليات ملاحقة بقية المساهمين في الواقعة. المصدر: مكتب النائب العام رئيسيمصلحة الضرائبمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمرت النيابة العامة بحجز 3 مواطنين موظفين بالإدارة العامة للجمارك لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة وتسهيل الاستيلاء عليها من خلال التلاعب بالقيود المحاسبية والأنظمة المالية الآلية بالإدارة وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق. المصدر النيابة العامة الوسومالجمارك النيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها تعتزم صرف 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل/نيسان الماضي مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية. وذكرت الوزارة في بيان: "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر (أبريل) نيسان هو يوم الأحد، بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه ألفي شيكل (536 دولارا)".اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2السلطة الفلسطينية تتهم الاحتلال بتعمد خنق اقتصادهاالسلطة الفلسطينية تتهم الاحتلال بتعمد ...list 2 of 2هكذا تخنق إسرائيل السلطة الفلسطينية اقتصاديا لدفعها للانهيارهكذا تخنق إسرائيل السلطة الفلسطينية ...end of list وتابعت الوزارة أن "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك". وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى...
ضبطت الأجهزة الأمنية، إحدى السيدات بمحافظة الغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية في مجال التمريض، وايهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات على خلاف الحقيقة، بقصد الاستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها شهادات إجتياز دورات تدريبية في مجال التمريض "مزورة" - كارنيهات دراسية، مجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان، مجموعة من طلبات الإلتحاق، أكلاشيه، دفتر تحصيل نقدية، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك في...
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق، وتقرير الطب الشرعي يقلب الموازين في حادث معدية أبو غالب، والتحفظ على أموال سفاح التجمع الخامس، وغيرهم، وسنعرضهم في هذا التقرير.تقرير الطب الشرعي يقلب الموازين في حادث معدية أبو غالبحادث معدية أبو غالب.. كشف تقرير الطب الشرعي لسائق الميكروباص المتسبب في حادث معدية أبو غالب عن سلبية عينة تحليل المخدرات، وأنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة أو مسكرة.و كشف التقرير الفني الصادر من مهندس المرور بالإدارة العامة لمرور الجيزة، أن السيارة لم تكن في وضع التشغيل وقت وقوع حادث معدية أبو غالب، وأن الفرامل كانت تعمل بشكل جيد حينها.وكانت النيابة العامة، تلقت صباح يوم الثلاثاء الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص...
سفاح التجمع الخامس.. أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن سليمان بدر ومحمد عبد الروف قبطان وسكرتاية طارق عكاشة وخالد خطير، بالتحفظ على أموال وممتلكات سفاح التجمع الخامس، وجاء ذلك تأييدًا للقرار الصادر من النائب العام.التحفظ على أموال وممتلكات سفاح التجمع الخامسوجاء قرار المحكمة ضد كل من كريم.م، والشهير بـ سفاح التجمع الخامس، ونجله زين، بعدم التصرف في أموالهم الشخصية «أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة للمتهم»، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.سفاح التجمعضحايا سفاح التجمع الخامسورد للنيابة العامة، يوم الخميس الموافق السادس عشَر من شهرِ مايو الجاري، إخطارًا بالعثور على...
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الأولى، أمرًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم المعروف إعلاميًا بـ “سفاح التجمع”، وجاء ذلك تأييدًا للقرار الصادر من المستشار محمد شوقي النائب العام.صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن سليمان بدر ومحمد عبد الروف قبطان وسكرتاية طارق عكاشة وخالد خطير. وجاء قرار المحكمة نصًا ضد كل من كريم مسلم ونجله زين بعدم التصرف في أموالهم الشخصية أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة للمتهم، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.حيث ورد للنيابة العامة -يوم الخميس الموافق السادس عشَر من شهرِ مايو الجاري- إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو...
قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تهكير صفحات المواطنين على "الفيس بوك" والاستيلاء عليها ثم طلب أموال من أصدقائهم 15 يوما على ذمة التحقيق. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم. وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وعرض المتهمين على النيابة العامة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالبت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية بتاجيل مناقشة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الأوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة و ملف فرش المساجد وملف احلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين احوالهم المالية وذلك لجلسة الغد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وكان جدول اعمال الجلسة العامة اليوم قد تتضمن عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.كما تضمن ايضا طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش...
يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدا الأحد وبعد غدا الإثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حيث يستعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها. أسعار العملات بمنتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الآلي وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.كما يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.وفيما يخص تقارير اللجان تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير عن الاقتراح برغبة بشأن نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة يومى الأحد والإثنين المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، ويستعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.كما يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.وفيما يخص تقارير اللجان:1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة بشأن نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة يومى الأحد والإثنين المقبلين، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينيه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف .كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ ، مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.وتشهد الجلسة العامة للشيوخ يوم الاثنين القادم ، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.وينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة بشأن نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مرتكب واقعة اختلاس أموال الاستثمار في جمهورية أفريقيا الوسطى. نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى تحقيق واقعات انتهاك حرمة الأموال العامة المنسوبة إلى شخص ظهر بمظهر المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الأفريقية (لايكو أفريقيا الوسطى) دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون، فأظْهَرَ تحقيق الواقع، اتجاه إرادة المتهم إلى تزوير مستند مكّنه من تقلد الوظيفة ثم تعمد اختلاس المبالغ المتولدة من استثمار العقارات المملوكة للشركة في بلد الاستثمار، واتخذ أنشطة تتصادم مع القواعد الصائنة للمال العام، بإبرامه عقد تأجير أصل عقاري فوت على الشركة ما يعادل سبعة ملايين ومائة وستة وثمانين ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرين ديناراً. وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً،ثم قرر رفع...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات). قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً). واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) قدرت أفعال...
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل والمستشار إمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة سيد البتانوني، بمعاقبة المتهم "س.ب.ع" بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند إليه وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 112.999 جنيه إلى الشركة محل عمله وتغريمه مبلغ مساوي وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاختلاس.تعود أحداث القضية المقيدة برقم 23326 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ يفيد بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.تبين من التحقيقات، أن المتهم "س.ب.ع" مندوب مبيعات وتحصيل بشركة، وبصفته موظف عمومي ومن مأموري التحصيل اختلس مبلغ وقدره ( 112.999 جنيه ) والمملوكين للشركة محل عمله والذين وجدوا في...
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها بلاغ للنائب العام يطالب بوضع كاميرات مراقبة داخل سيارات أوبر، وفاجعة أسرية وحادث مروري ينتهي بسقوط 3 جثث بعين شمس، وانتشار فيديو استبدال أموال شخص بمطار القاهرة، وغيرهم، وسنعرضهم في هذا التقرير.«والدها رفض خطبتها من حبيبها».. تفاصيل مصرع فتاة شنقا في الصفوتباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة العثور على جثة فتاة، لقيت مصرعها شنقًا بعد رفض والدها خطبتها من شاب تجمعها معه علاقة حب بمنطقة الصف بالجيزة، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع فتاة في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة الصف.وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان...
قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في تهكير صفحات المواطنين على "الفيس بوك" والاستيلاء عليها ثم طلب أموال من أصدقائهم 15 يوما على ذمة التحقيق. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم. وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل ،وعرض المتهمين على النيابة العامة.
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تطوير العدالة يتطلب الجرأة والشجاعة لاتخاذ قرارات مؤلمة لكن من أجل العدالة، مشددا على أنه يجب إصلاح العدالة كلها أو تركها كلها. وأضاف وهبي في يوم دراسي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول « مشروع قانون المسطرة المدنية »، « قرارات قاسية أحيانا أتخذها، لكنني أرى المصلحة التي سنحققها من وراء ذلك، أنتقد كثيرا وأُهان كذل، وعلي أن أقبل بذلك وأنا أبتسم وأعانق من يقوم بذلك، وإلا لا يجب أن أقبل أن أكون وزيرا ». وأفاد المسؤول الحكومي بأن هناك توجه نحو « إلزام المحامين بأداء المصاريف القضائية بالشيك »، مضيفا، « وإن قدم المحامي شيكا بدون رصيد سنقوم بالمتعين أمام النيابة العامة، وفي التعديلات سنتشدد في المهن القضائية في ما يتعلق بتقديم شيك بدون رصيد ». وأوضح الوزير أن وزارته تتفاوض...
تعرض 7 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل برج سكنى في منطقة الدقي،تم نقل المصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .إصابة 7أشخاص في سقوط أسانسير داخل برج سكنى بالدقى وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط مصعد بداخله 7 أشخاص في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ إلى المكان، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق السادس.وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة . وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجتهوفي واقعة أخري ، توفي شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض...
أحالت الجهات المختصه ، مسئولا بأحد البنوك لاتهامه بالاشتراك مع آخر، في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله بقيمة تجاوزت 2 مليون و100 ألف جنيه، عن طريق الاحتيال بمخطط وضعه للاستيلاء على أموال البنك وذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.إحالة مسئول بأحد البنوك وآخر لاتهامهما بالاستيلاء علي 2مليون جنيه للمحاكمة الاتهامات التي وجّهت الي المتهم ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول، تهمة أنه بصفته موظف عام مسؤول علاقات عامة بأحد البنوك، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.واستولى علي (نحو 2 مليون و100 ألف جنيه مصري)، بالإضافة إلى مبلغ نحو 5 آلاف جنيه، وكان ذلك بحيلة أن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة أحد عملاء البنك في تحديث بياناته، واستصدار بطاقة خصم مباشرة على ذات الحساب، وتسلم مجهول البطاقة وسلمها للمتهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سرايا - ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قدم التماساً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للضغط من أجل تشريع استخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.وأفادت صحيفة "ذا ماركر" العبرية الاقتصادية بأن سموتريتش يخطط لاستخدام نحو 3 مليارات شيكل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة، بهدف زيادة الإيرادات العامة بمقدار 5.6 مليارات دولار لدعم مشروع الموازنة العامة للعام الحالي.وتتضمن المبالغ التي يراد سرقتها الأموال التي كان ينبغي تحويلها للسلطة الفلسطينية، ولكن سموتريتش يسعى لاستخدامها لسد العجز في الميزانية الإسرائيلية بدلاً من ذلك.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ،الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفى سياق آخر فقد أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق أعلى سطح بعقار بالمهندسين، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الحريق كان بالطابق الاخير...
أكد مولاي حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت تقدما إيجابيا في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام من خلال المقتضيات التشريعية والإجراءات العملية التي تم إعمالها، والتي تنسجم مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI ، لا سيما التعديلات التشريعية التي همت القانون 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي لبلادنا مع ملاحظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي كلمته في الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع » مكافحة غسل الأموال: الرهانات والتحديات » اليوم الجمعة بطنجة، أشار الداكي إلى أن القانون المذكور جاء بمستجدات...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.الشروع في قتل آخرينوفى سياق اخر قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ع.س.ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ع.ا" والشروع في قتل آخرين...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج. وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الرياض أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من ( 200000000 ريال) يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية. وبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية. وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً. وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد بناء مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات. وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والإتجار فيها ، وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط قضية غسيل اموال بقيمة 65 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (65 مليون جنيه تقريبًا).. تم إتخاذ الإجراءات...
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس، بعد إحالتهم لدائرة أخرى الجلسة السابقة، لجلسة الدور الأول من شهر يوليو القادم لحضور محامي.محاكمة جمال اللبانوكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.جمال اللبان استغل عمله بمجلس الدولةالمتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، فى صورة مناقصات وهمية، عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس لجلسة الدور الاول من شهر يوليو المقبل. وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه. وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، وآخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"أموال مجلس الدولة".ووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو...
محاكمة جمال اللبان.. تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء 16 أبريل، محاكمة المتهم جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، وآخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"أموال مجلس الدولة".محاكمة جمال اللبانووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.اتهامات جمال اللبانوكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى...
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة أموال صاحب مصنع في السلام.وكشفت التحقيقات الأولية، أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية، ومحلية من صاحب مصنع أحذية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، أمكن ضبطهم .واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبالغ المالية المستولى عليها و٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من...
جدد قاضي المعارضات حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى 15 يوما علي ذمة التحقيق لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الالكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة منضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامهبإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل يدير صفحة لترويج لممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة مقابل مبالغ مالية فى المنوفية.تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالترويج لممارسة أعمال البلطجة بمقابل مادى.وتمكنت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم مقيم بالمنوفية واعترف بإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وحصوله على مبالغ مالية منهم مقابل إيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال البلطجة لتحقيق مصالحهم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12729) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة...
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس موظف في فرع مصرف الجمهورية – الرشيد، ومتسلم متحصلات فعل الاستيلاء على أموال موصوفة بالعمومية. وبحسب مكتب إعلام النائب العام، نظر وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة من معاملة مصرفية أنجزت في فرع المصرف، فكشف التحقيق عن اتجاه إرادة الموظف إلى تنفيذ عمليات مصرفية ابتغى من ورائها الاستيلاء على ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار من أموال المصرف؛ بتعمّده خصم المبلغ من حساب المصرف ثم إخضاعه لتحويلات مصرفية هيأت تحويل المبلغ إلى حساب شريك تآمر معه؛ فاستيسرَ لهما الاستيلاء على المبلغ والانتفاع به دون حق. وأكد مكتب إعلام النائب العام بأن المحقق انتهى إلى حبس المتهميْن على ذمة التحقيق.
كشفت النيابة العامة عن حبس موظف وشخص آخر، في فرع مصرف “الجمهورية” بالرشيد، بتهمة اختلاس مبلغ ( 3.5 ) مليون دينار من أموال المصرف. وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أجرى تحقيقا في واقعة الحصول على منافع مادية غير مشروعة في فرع المصرف. وبحسب البيان، فقد كشف التحقيق عن استيلاء الموظف على (3.5) مليون دينار من أموال المصرف، وذلك عن طريق خصم المبلغ من حساب المصرف، وإجراء تحويلات مصرفية إلى حساب شريك تآمر معه، وعلى ضوء ذلك، قرر المحقق حبس المتهميْن على ذمة التحقيق. آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 08:06
الوطن| متابعات تمكنت عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخصين من الخارجين عن القانون بعدما انتحلا صفة رجال أمن وقاما بسلب مركبة مواطن ومبلغ مالي وآلات تصوير، وذلك تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي لواء أحمد الشامخ، القاضية بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، حيث تمت الاستجابة لشكوى مواطن ضد شخصين على متن مركبة آلية نوع نيسان صني اللون بني قاما باستيقافه وأخبروه بأنهم يتبعون البحث الجنائي وأن مركبته الآلية نوع “بي إم دبليو” مطلوبة لدى النيابة العامة على ذمة قضية. ووفقا للشاكي، قام المتهمان أخذ مركبته وقاموا بركنها بشارع جمال عبد الناصر، واستولوا منه على معدات تصوير كانت موجودة بالمركبة، وأخطروه باللقاء في النيابة العامة وبعد يومين بالتحديد إتصل به أحد الجناة وطلب منه مبلغ مالي مقابل الإفراج...
تمكنت عناصر قسم البحث الجنائي، بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخصين من الخارجين عن القانون بعدما انتحلا صفة رجال أمن وقاما بسلب مركبة مواطن ومبلغ مالي وآلات تصوير. وذكرت مديرية أمن بنغازي في بيان لها أمس الخميس، إنه تنفيذا لتعليمات مدير أمن بنغازي لواء أحمد الشامخ، القاضية بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، تمت الاستجابة لشكوى مواطن ضد شخصين على متن مركبة آلية نوع نيسان صني اللون بني قاما باستيقافه وأخبروه بأنهم يتبعون البحث الجنائي وأن مركبته الآلية نوع “بي إم دبليو” مطلوبة لدى النيابة العامة على ذمة قضية. ووفقا للشاكي، قام المتهمان أخذ مركبته وقاموا بركنها بشارع جمال عبد الناصر، واستولوا منه على عدد (2) آلة تصوير كانت موجودة بالمركبة، وأخطروه باللقاء في النيابة العامة وبعد يومين بالتحديد إتصل به...
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولون بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة. واستمعت النيابة الى أقوال مفتش إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.نص الشهادة يشهد أن تحرياته توصلت لقيام المتهم الثالث باستغلال طبيعة كونه فني حاسب آلي بإدارة العمليات النقدية لمنطقة وجه قبلي بشركة الجمعية التعاونية للبترول ويتسلم بونات المواد البترولية المؤمنة المستخدمة من جانب محطات الوقود بوجه قبلي، لتسجيل بياناتها على الحاسب الآلي واكتشافه وجود ثغرة في نظام الحاسب الآلي بوجود خلل في الربط بين قواعد بيانات المناطق الجغرافية المختلفة ما يؤدي لإمكانية إعادة تسجيل البونات...
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه باختلاس أموال 21 عميلًا. وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام ۲۰۱۱ حتى عام ٢٠١٣ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة بصفته موظفاً عاماً مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع منشأة البكاري إحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة ( استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ ٤٨١٦٦٨ جنيها، أربعمائة وواحدا وثمانين ألفا وستمائة وثمانية وستين جنيهاً والمملوك لـ بنك التنمية والائتمان الزراعي.المتهم اختلس أموال 21 عميلا فى بنك التنمية والائتمان الزراعي وكان ذلك حيلة بأن تسلم تلك المبالغ من واحد وعشرين عميلا لدى البنك مقابل أقساط القروض المستحقة عليهم وحرز لهم إيصالات (٢٤) تفيد استلامه لها دون...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة".تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحبة شركة للإستيراد والتصدير ، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على أموال منها من قبل آخرين إنتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها "وضع يد" بالإسكندرية.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بطرق إحتيالية بأسلوب إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم ، ومن خلال ذلك تمكنا...
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.قد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
تعرض 4 أشخاص لإَصابات بالغة إثر حادث تصادم تريلا وسيارتين نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وسرعان ما تم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.تفاصيل حادث طريق إسكندرية الصحراوىتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود حادث تصادم أسفر عن مصابين.وانتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين على طريق الفيومعلى صعيد آخر، لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.وأوضحت التحريات الأولية، أن عجلة القيادة اختلت في بد...
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحبة شركة للاستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال منها من قبل آخرين انتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها «وضع يد» بالإسكندرية. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة) وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحايا هما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم، ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء على أموال المجنى عليها تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية والاستيلاء منها على مبلغ (3...
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من صاحبة شركة للاستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال منها، من قبل آخرين انتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية، تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها «وضع يد» في الإسكندرية. الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، وقيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بطرق احتيالية بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم، ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء على أموال المجني عليها، تحت زعم تقنين وضع قطعة...
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من صاحبة شركة للاستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال منها من قبل آخرين، انتحلا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها «وضع يد» بالإسكندرية.وتبين بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم.ومن خلال ذلك تمكنا من الإستيلاء على أموال المجني عليها تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية والاستيلاء منها على مبلغ (3 ملايين جنيه)...
ألقت اللإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخصان، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفة موظفين. تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحبة شركة للإستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على أموال منها من قبل آخرين إنتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها "وضع يد" بالإسكندرية . بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال، والإستيلاء على أموال المواطنين بطرق إحتيالية بأسلوب إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام ضحاياهما بقدرتهما...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال . تلقت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من صاحبة شركة للاستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال منها من قبل آخرين انتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها "وضع يد" بالإسكندرية . وتبين بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بأسلوب إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم ، ومن خلال ذلك تمكنا من الإستيلاء على أموال المجنى...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية"). وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.من جهة أخرى أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (395) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".مواصلة الحملات الأمنية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة. ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً) واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عاطل لاتهامه بسرقة أموال عملاء البنوك وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو...
نجحت الاجهزة الامنية بالاسكندرية فى توجيه ضربة امنية قوية لقيام احد الاشخاص لغسيل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.كان اللوا ءخالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية.قدرت تلك الممتلكات بـ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية). قدرت تلك الممتلكات بـ(3 ملايين جنيه تقريباً).
احالت نيابة الأموال العامة العليا مسئول بمصلحة الضرائب العقارية الي محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس أموال الضرائب العقارية التي يتم تحصيلها من المواطنين الخاص بمناطق الفيلات والشقق في الميراج والتجمع الأول. وكشف أمر الاحالة أن المتهم بصفته موظفا عموميا مسئول تحصيل من الممولين الكائن وحداتهم بنطاق اختصاصه الوظيفي عن منطقتي التجمع الاول والميراج) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً مقداره اثنان مليون وخمسة الاف ومائتان ثلاثة خمسون جنيه قيمة الفارق بين إيراد الضرائب العقارية التي حصلها من الممولين وبين ما ورده فعلياً لجهة عمله.ومن جهة أخرى قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل100مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.وزارة الداخليةجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة . قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
#سواليف توقع رئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب غازي الذنيبات عدم شمول #الغرامات_الجمركية والضريبية في #قانون_العفو_العام المقبل. ويتوقع الذنيبات خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، أن يكون القانون المقبل قريبا من مضمون قانون العفو العام السابق، وذلك بعد حديث رئيس الوزراء عن العفو العام. ورأى أن شمول #مخالفات_السير في قانون العفو العام المقبل ليس قاطع. مقالات ذات صلة سيّدة آذار عذراً 2024/03/21 “العفو العام يختص بالعقوبة” وأوضح الذنيبات أن “قانون العفو العام يختص بالعقوبة ابتداء من الغرامة وانتهاء بالإعدام”. وقال الذنيبات إن كل قوانين العفو العام التي صدرت استثنت بعض الجرائم، مثل جرائم التجسس والجرائم الخطرة وجرائم التزوير الجنائي وهتك العرض والاغتصاب والإرهاب. وقال رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة، إنه لو كان مكان الحكومة، فلن يقدم مشروع قانون كامل،...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 700 مليون جنيه خلال 10 ايام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء أراضى البناء والسيارات) . وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقوفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية" لقيامه باستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى وقام المتهم باستغلال كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله إلا أنه قام بالاستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وقام بتزوير مستندات تفيد إستلام أحد جمعيات الصيادلة لتلك العقاقير – على خلاف الحقيقة – مما مكنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسة دون وجه حق، وقيامه بغسل الأموال المتحصله من نشاطه الإجرامى بهدف إخفائها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات - الإستثمار...
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظتي القاهرة والدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية. وقُدرت أفعال غسيل الأموال التي قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات، فإننا ملتزمون بتنفيذ اتفاق فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة سددت أكثر من ٨١٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٥٥ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر ٥٠ عامًا، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.أشار الوزير، إلى أننا سندعم...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة . قدرت الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهمضبط مستريح الملابس.. قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه بالمنوفيةقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمون بمحافظة المنوفية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة...
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، القبض على 3 أشخاص في محافظة المنوفية، وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.وبحسب بيان من وزارة الداخلية، قام المتهمون بالإستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة الملابس، ثم قاموا بإظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات. وأكدت الوزارة، أنه قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء سيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.وأسس المتهم الأنشطة التجارية وقام بشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.«الداخلية» تنظم رحلات ترفيهية لأسر الشهداء وتوزع الهدايا على الأطفالبمناسبة شهر رمضان.. قوافل الداخلية توزع عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى. اقرأ أيضاً: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخهويتركز نشاط المُتهمين فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء أراضى البناء والسيارات) .وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس،...
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات” بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ “70 مليون جنيه تقريباً”.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء أراضى البناء والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء أراضى البناء والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!