الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال غسيل الاموال الاتجار فى العملة تجارة العملة الاتجار فى العملات
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 16305 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي