الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الأسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى 80 مليون جنيه تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 80 مليون جنيه الأموال العامة والجريمة المنظمة الإسكندرية بغسل أموال
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشية – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول) وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف