القبض على شخص لغسل 10 ملايين جنيه من أموال مديونية مستحقة لشركة مملوكة للدولة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بجمهورية مصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم في محافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لصالح إحدى الشركات الحكومية.
أظهرت التحقيقات أن الشخص المذكور قد حقق ثروة مالية بطرق غير قانونية، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها، عبر استئجار محلات تجارية، تأسيس شركات، وشراء سيارات، لإظهارها كأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.
وقد قدرت قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه
تمكنت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن من ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهما (أكثر من 27 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة الفتح ، وبحوزتهما (7 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو" - 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا