البوابة نيوز:
2025-04-29@22:27:18 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).


وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأموال العامة الإسكندرية بغسل أموال

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهودها لمكافحة تلك الجرائم، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهما (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش - سلاح أبيض).

وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد 30 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول").

وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة محرم بك.. وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 9 ملايين جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • الداخلية تضبط كميات من المخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه
  • 3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
  • حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام