اليوم السابع:
2025-03-06@20:57:45 GMT

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال غسيل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث الاموال العامة اخبار عاجلة حملات امنية

إقرأ أيضاً:

ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص والنصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص والنصب على المواطنين بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوب صدورها للأكاديمية- مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًمنها الترجمة لـ25 لغة.. خدمات قدمتها وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية

القوات المسلحة تهدي وزارة الداخلية أغنية «عايشين الحياة مع بعض» بمناسبة عيد الشرطة

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۷ ساعة
  • ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص والنصب على المواطنين بالجيزة
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص والنصب على المواطنين بالجيزة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • «الداخلية» تضبط تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية بالهرم
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مجموعة...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • في نهار رمضان.. «الداخلية» تضبط كوكتيل مخدرات وترسانة أسلحة نارية بالأقصر
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بالأقصر وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك بقصد الإتجار. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الشابو، 12 قطعة سلاح ناري عبارة...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 6 ملايين جنيه.  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية، مستخدمًا شقة مستأجرة بمنطقة الهرم كمقر لممارسة نشاطه غير القانوني.وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على: مجموعة من المستندات المزورة المنسوب صدورها لجهات مختلفة. أدوات وأجهزة التزوير، والتي بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. مبلغ مالي من متحصلات التزوير.5 بطاقات دفع إلكتروني.وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة
  • قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل 153 مليون جنيه من حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)،...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم
  • النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة
  • الاقتصاد نيوز - بغداد أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن العمليَّة تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مُباشرٍ من قاضي التحقيق المُختصِّ، حيث قام مكتب تحقيق الهيئة في بغداد بتأليف فريق عمل، فور ورود معلوماتٍ تفيد بإخفاء أقرباء المُتَّهم الموقوف بقضيَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّة المرور العامَّة، أموالاً ومُخشّلاتٍ ذهبيَّة تُمثّلُ عوائد عمليَّة الاختلاس تلك في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد، لافتة إلى أنَّه تمت عمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، وإجراء التفتيش في...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة على مدار الساعة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 7 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة.. الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائيةبالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحروق في إنفجار أنبوبة غاز بالشرقيةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية  بقيمة  تزيد عن (7 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الموقع بوستقبل ۳ یوم
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 182 متهما على ذمة قضايا جنائية في مناطق الشرعية
  • أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، ضبط أكثر من 180 متهما بعدد من القضايا الجنائية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.   وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة تلقت يوم أمس 40 بلاغاً بقضايا جنائية مختلفة تمكنت خلال الـ 24 الساعة من ضبط 34 جريمة، فيما لازالت جهود وإجراءات البحث والتحري في محافظات عدن، تعز، مأرب، وحضرموت الساحل، وأبين والضالع عن 6 جرائم لكشف ملابساتها وضبط الجناة.   وأشار إلى أن الجرائم المضبوطة توزعت بين: 7 جرائم إيذاء عمدي، 4جرائم اعتداء على أملاك غير، و4 جرائم...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار