الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى
(100 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
عقود وأكلاشيهات مضروبة.. «الداخلية» تضبط 6 شركات سياحية
ضبطت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لتصايح العمل، 6 شركات غير مرخصة تزعم القدرة على توفير عمالى خارج البلاد، بحجة النصب والإحتيال على راغبي السفر.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات غير مرخصة، لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات، من ضبط القائمين على إدارة عدد 6 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، وبحوزتهم على جوازات سفر وصور ضوئية لها، وتأشيرة للعمل بإحدى الدول، وعدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبي السفر، و دفترى إيصالات استلام نقديه، وأكلاشيهات خاصة بالشركات، وأجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة، بفحصهم فنيا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، ومبالغ مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًمباحث القاهرة تنصب فخًا لشخصين تاجرا الاستروكس في دار السلام
قطاع مكافحة المخدارت يلاحق أوكار الكيف في 3 محافظات
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين