تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 
(100 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي لتزوير العملات الأجنبية في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وترويجها فى  منطقة عين شمس .

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر جنائية  سبق إتهامهم فى العديد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتف محمول المستخدمين فى نشاطهم - مشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم") وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى .  


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل بالإسكندرية فحص 65 سائق خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق الداخلية تنفذ 82 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة الداخلية: تنفيذ 793 حكمًا قضائيًا متنوعًا في حملة أمنية بأسوان ودمياط الداخلية تنظم عروضا قتالية بالمعدات الحديثة في احتفالية العيد الـ 73 فتيات ليل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو أقتحام مطعم والتعدى على العاملات بسبب خلافات أسرية.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة الدقهلية بسبب زجاجة دواء.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التعدي على طفلة داخل المدرسة بقيمة 40 مليون جنيه.. الداخلية تضبط أكبر ترسانة أسلحة نارية بقنا بالزهور والهدايا.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة

مقالات مشابهة

  • تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • «الداخلية» تضبط 7 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • الشرطة تضبط قضايا اتجار في العملة خلال 24 ساعة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي لتزوير العملات الأجنبية في عين شمس