2025-01-05@13:32:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 533
«أموال العامة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات). وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).
تستجوب جهات التحقيق المختصة متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري. وتواجه الجهات المختصة المتهم بالتحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال العقارات، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال العقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع...
أمرت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، بحبس مع متهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات.ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق الرسمية.وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص في سوهاج، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها مقابل الحصول على أرباح. كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغات عدد من المواطنين المقيمين في سوهاج، بشأن تضررهم من أحد الأشخاص لتورطه في النصب عليهم، وجمع مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها. وقال مقدمو البلاغات إن المتهم لم يلتزم بوعوده، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية صحة ما نسب إلى المتهم، وجمعه مبلغ 7.5 مليون جنيه من الأهالي، قبل أن يتوقف عن دفع الأرباح أو سداد الأصول. عقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته للنشاط الإجرامي، وجرى...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية. القبض على 30 شخصا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالمنيا القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من المخدرات بالتبين وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ 3 ملايين جنيه.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ 3 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قدم النواب محمد المطير وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وحمد العبيد ومبارك الطشه اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء القانون كالتالي: المادة 1: تُنشأ هيئة عامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة تكون لها ميزانية مستقلة وتكون مستقلة بذاتها وتسمى الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لإدارة أموال وأملاك القياديين، وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طُبقت أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 2: تتولى هذه الهيئة إدارة أموال القياديين في الدولة وتشمل كلا من: رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة، السلك القضائي، السلك الديبلوماسي، وكلاء النيابة، كل من هو...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. وأوضحت الداخلية فى بيان لها، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم. وأضافت: قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.. ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم. قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.كانت جهات التحقيق قد أحالت جهات التحقيق، محمد هاني رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، وذلك بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها؛ لاتهامهم بالتعمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم العقد المُبرم بين الشركة والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى أنهم لم يلتزموا بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء...
تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة مجدي راسخ وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة". كشفت التحريات عدم التزام المتهم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2,800,000 اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 30 أغسطس للحكم بقضية بحريني وعربي متهمين بجمع أموال تفوق سبعة ملايين دينار وغسلها. وخلال الجلسة السابقة تقدم المحامي باسل سليمان بتقرير خبير محاسبي ذكر من خلاله بأن هذا التقرير يؤكد وجود خطأ في التقرير المرفق بالدعوى، مطالبات ومتمسك بما تقدم به في مرافعته والذي يطالب في نهايتها ببراءة موكله، كما تمسك المحامي فريد غازي بما تقدم به بمرافعته التي يطلب من خلالها ببراءة موكلة، في الوقت الذي تمسكت النيابة العامة في مرافعتها المكتوبة والشفوية بانزال اقصى العقوبة بحق المتهمين. وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من مركز الوطني للتحريات المالية بشأن ضبط متهمين قاما بجمع أموال للمنفعة العامة بغير ترخيص وإجراء عمليات غسل لتلك الأموال، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها التي توصلت إلى قيام...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لتضرره من قيام أحد الأشخاص بالإتصال عليه هاتفيًا منتحلًا صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية مدعيًا نفوذه واتفق معه على تعيين نجل الشاكى بإحدى الوظائف الحكومية مقابل مبلغ مالي قام بتحويله له على إحدى المحافظ الإلكترونية. بإجراء التجريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور (له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة والزعم بإنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـة "على خلاف الحقيقــة ". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار...
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتهما على تعديل درجات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود مجموعة على تطبيق "التليجرام" يزعم القائمين على إدارتها إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مبالغ مالية مدعين قدرتهم على تمكين بعض الطلبة من اللحاق بكليات القمة "على خلاف الحقيقة". تم تشكيل فــريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة تلك المجموعة الإلكترونية (شخصين – مقيمين بمحافظة أسيوط).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها ،بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام احد الاشخاص بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوموا بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون. وأضافت أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص قام...
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقته بالضرب بالقاهرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.قالت الداخلية في بيان لها: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية ويتضمن قيام أحد الأشخاص من مدمنى المواد المخدرة بالتعدى على شقيقته بالضرب لرفضها إعطاءه مبلغا ماليا لشراء المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة».وأضافت: «بالفحص، تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات (مصابة بخدش بالوجه) بتضررها من شقيقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة...
قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة. وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال...
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية وقد قدرت...
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، أسباب الحكم الصادر بالتحفظ على أموال موظف أحد البنوك الاستثمارية بمدينة المحلة هو زوجته وفتاتين قصر من أبنائه، في البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتي تزيد عن 70 مليون جنيه. تلاعب الموظف بحسابات المودعين جاء ذلك برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بعد الجلسة المحددة لم يحضر المتهم، وأصدرت المحكمة حكمها بالتحفظ على أمواله المنقولة والثابتة هو وزوجتة وابنتيه، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلاعب الموظف في حسابات المودعين وقيامه بسداد بعضها لأحد العملاء وأودع مبلغ آخر على ذمة ما تسفر عنه لجنة الفحص. ورأت هيئة المحكمة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام الموظف بالتلاعب في حسابات العملاء مما يشكل جرائم...
أعلنت نقابة المحامين، عن تفاصيل التحقيقات التي تجريها النقابة العامة، حول تورط عضو في مجلس النقابة العامة، وموظف بشؤون العاملين يدعى ع. ق، بتعيين موظفة بالنقابة دون إسناد أي أعمال لها، موضحة أنه تم نقله إلى السويس، تمهيدا لإحالته إلى نيابة الأموال العامة. أخبار متعلقة نقيب المحامين: شراء قطعة أرض بـ«أبيس» لتكون مقرا لنقابة الإسكندرية الفرعية «المحامين» تتعاقد مع مستشفى الأورام «هرمل» ضمن مشروع علاج النقابة «المحامين» تعلن تفاصيل لقاء النقيب العام برؤساء 4 فرعيات: وافق على طلبات وأوضحت النقابة، أن الإحالة جاءت لتورطه في تعيين موظفة بالنقابة لمدة 4 سنوات، وحصولها على راتب قدره 212 ألف جنيه خلال هذه الفترة، بخلاف الحوافز والبدلات، وكل هذا دون أن تعمل بأي وظيفة، أو يسند إليها أي أعمال...
كشفت التحقيقات التي تجريها النقابة العامة للمحامين، عن تورط عضو في مجلس النقابة العامة، وموظف بشئون العاملين يدعى (ع ق)، والذي تم نقله للسويس تمهيدا لاحالته الى نيابة الاموال العامة، وذلك لتورطه في تعيين موظفة بالنقابة لمدة 4 سنوات، وحصولها على راتب قدره 212 ألف جنيه خلال هذه الفترة، بخلاف الحوافز والبدلات، وكل هذا دون أن تعمل بأي وظيفة، او يسند اليها اي اعمال داخل النقابة. وثبت من خلال التحقيقات أن هذه الموظفة قريبة لعضو مجلس النقابة الذي قام بتعيينها في النقابة، بالتواطؤ مع موظف شئون العاملين الأسبق، ولم يسند إليها أية أعمال طوال الأربع سنوات، مما سهل عليها عملية الإستيلاء على أموال المحامين دون وجه حق.واتخذت النقابة العامة للمحامين، قرارًا بإحالة الإثنين طرفي الواقعة إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مطالبات بإحالة قيادي بالإنتقالي لنيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال تفاصيل، طالبت اللجنة العمومية لنقابة النقل الثقيل بإحالة قيادي في مليشيا الإنتقالي ، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال النقابة. وقالت مصادر .،بحسب ما نشر مأرب برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات بإحالة قيادي بالإنتقالي لنيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال ..تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مطالبات بإحالة قيادي بالإنتقالي لنيابة الأموال... طالبت اللجنة العمومية لنقابة النقل الثقيل بإحالة قيادي في مليشيا الإنتقالي ، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال النقابة. وقالت مصادر مطلعة، إن اللجنة العامة لنقابة النقل الثقيل طالبت بإحالة القيادي في الإنتقالي فارس شعفل إلى نيابة الأموال العامة...
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن نهج جديد . لإدارة أموال الدولة، يبدو أنّ عجلة تغيير نهج العمل الحكومي باتباع معالجات كفيلة بتنمية مُقدّرات الدولة، قد دارت لتشمل جهات ومظلات رئيسية، بما فيها الهيئة العامة .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «نهج جديد»... لإدارة أموال الدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «نهج جديد»... لإدارة أموال الدولة يبدو أنّ عجلة تغيير نهج العمل الحكومي باتباع معالجات كفيلة بتنمية مُقدّرات الدولة، قد دارت لتشمل جهات ومظلات رئيسية، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار. ففي حين قفزت أصول صندوق احتي...
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المغرب يطلب من إسبانيا تسليم مسؤول قنصلي متورط في اختلاس أموال قنصلية برشلونة، زنقة 20 الرباط يواجه وكيل قنصلي مغربي سابق في برشلونة ، خطر التسليم إلى المغرب بناء على طلب وافق عليه مكتب المدعي العام .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب يطلب من إسبانيا تسليم مسؤول قنصلي متورط في اختلاس أموال قنصلية برشلونة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المغرب يطلب من إسبانيا تسليم مسؤول قنصلي متورط في... زنقة 20 | الرباط يواجه وكيل قنصلي مغربي سابق في برشلونة ، خطر التسليم إلى المغرب بناء على طلب وافق عليه مكتب المدعي العام الإسباني. ذات الشخص متهم باختلاس ما يقرب...
أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط اليوم بعد النقض، حكمها في ملف رئيس جهة الشرق وئيس جماعة وجدة السابق عبد النبي بعيوي و الاستقلالي عمر حجيرة بتأييد قرار الابتدائي الصادر عن محكمة فاس القاضي ببراءة جميع المتهمين وبارجاع الكفالات المالية لأصحابها. وكانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قضت، في وقت سابق، بإدانة عبد النبي بعيوي بسنة حبسا نافذا، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما، وذلك خلال تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، في حق بعيوي بصفته مالكا لشركة بيوي للأشغال، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بصفتهما رئيسين لجماعة وجدة، بتهمة تبديد أموال عمومية. وجرى نقض الحكم واعادته للاستئناف. وحركت النيابة العامة المتابعة بناء على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات. كلمات...
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!