الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية - المحال التجارية - الأراضى)، وقدر المبلغ بحوالى (25 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل مخدرات اخبار الحوادث تاجر عمله
إقرأ أيضاً:
رمى مراته فى الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سيدة الشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن قيام شخصين بجذب إحدى السيدات من داخل سيارة وإلقائها بالطريق العام.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية ، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول ( أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالجسم "ووالده ) طرف ثان ( زوجة الأول "مصابة بكدمات بالجسم" وخالها) لوجود خلافات زوجية تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض مما أدى لحدوث إصابتهما.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية