الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية - المحال التجارية - الأراضى)، وقدر المبلغ بحوالى (25 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل مخدرات اخبار الحوادث تاجر عمله
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بمطروح بحوزتهم مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه
نجحت الداخلية فى ضبط 4 عناصر إجرامية بمطروح وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بحوالى 3 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم على النحو التالى:
(عاطل "له معلومات جنائية").. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
(عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات).
(عاطل "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية لمخدر الكوكايين).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة