ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الاستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهم بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى غسل الأموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية اللجان الإعلامية»
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمجمع الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 117 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا «خلية اللجان الإعلامية».
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت النيابة العامة، للمتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، و حازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
اقرأ أيضاًمصىرع وإصابة 4 في حادث انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارتين نقل بأسوان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية