البوابة نيوز:
2025-03-18@13:41:21 GMT

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الاستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).


وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهم بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى غسل الأموال وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

المملكة المتحدة تتعهد بتقديم مساعدات لسوريا بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين أنها ستتعهد بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) كمساعدات إنسانية هذا العام لدعم تعافي سوريا بعد رحيل بشار الأسد.

مساعدات بريطانية لسوريا

صرحت وزارة الخارجية البريطانية بأن "المملكة المتحدة ستتعهد بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني كمساعدات أساسية" خلال مؤتمر مانحي الاتحاد الأوروبي السنوي لسوريا في بروكسل، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سورياتركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا

وأضافت أنها "ستساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم بحلول عام 2025".

العقوبات الأوروبية على سوريا

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم المضي قدماً في خطته لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وليد جنبلاط في ذكرى اغتيال والده: نحذّر من مخططات تقسيم سورياسوريا.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار اللاذقية إلى 16 قتيلا و18 مصابا

وأكدت أن هذه الخطوات ستعتمد بشكل أساسي على التزام السلطات السورية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وأضافت المسئولة الأوروبية: “نريد أن نرى بناء حكومة شاملة في سوريا تكون قادرة على تلبية احتياجات الشعب السوري وتوسيع المشاركة السياسية في البلاد”.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • المملكة المتحدة تتعهد بتقديم مساعدات لسوريا بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه