ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الاستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهم بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى غسل الأموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط مواد مخدرة بقيمة 59 مليون جنيه بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وبحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 59 مليون جنيه.
أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم فى قضايا "مخدرات ، حيازة أسلحة نارية ، سرقة" – مقيمين بالقليوبية) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار "ترامادول" - 5 قطع أسلحة نارية، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ( 59 مليون جنيه ) .
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة