القبض على متهم بغسـل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية الشرطة
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دولار..مكافآت من أمريكا لمن يكشف شبكات تهريب أموال حزب الله
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، مكافآت مالية مهمة، مقابل الحصول على معلومات عن الشبكات المالية لحزب الله اللبناني.
وقال برنامج "مكافآت من اجل العدالة" لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر إكس، إنه رصد مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن تهريب الأموال النقدية من إيران لدعم حزب الله في لبنان.تهرب الاموال النقدية من إيران لدعم الارهابين في لبنان
ساعدونا على وقف تدفق الاموال
أرسلوا لنا معلوماتكم عن الشبكات المالية لحزب الله pic.twitter.com/Vjv7dQTqwH
ودعا البرنامج كل من لديه معلومات عن تهريب الحزب الأموال النقدية من موظفي المطارات، أو موظفي الجمارك, أو مسؤولي الطيران، أو اي أنشطة غير مشروعة أو المرتبطين بذلك ، لإرسالها للحصول على مكافأة مالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد