الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال الأموال العامة الداخلية محافظة القاهرة السوق المصرفية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي بقيمة 150 مليون جنيه
كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر مستجدات تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، خلال برنامجه “البريمو” على قناة “TeN”، حيث أكد أن مسؤولي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أنهوا ملف التجديد بنجاح خلال الساعات الماضية.
وأوضح فاروق أن الخطيب حرص على الاجتماع مع الشناوي لحسم كافة تفاصيل العقد الجديد، الذي يمتد لثلاثة مواسم قادمة، مقابل 150 مليون جنيه، بواقع 50 مليون جنيه عن كل موسم. كما يتضمن العقد حوافز إضافية تشمل مكافآت مالية في حال تحقيق بطولات مثل الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن النادي الأهلي سيتحمل 90 مليون جنيه من قيمة العقد الجديد، بينما سيتم توفير 60 مليون جنيه من خلال عقود الرعاية والإعلانات، بالإضافة إلى مكافآت الفوز بالبطولات.
ويعد الشناوي أحد الركائز الأساسية في صفوف الأهلي ومنتخب مصر، حيث قدم أداءً مميزًا خلال السنوات الماضية، وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية. ويأتي قرار التجديد معه في إطار حرص الإدارة على الحفاظ على استقرار الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية محليًا وإفريقيًا.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل العقد الجديد خلال الأيام المقبلة، وسط ترحيب جماهيري كبير، نظرًا للدور البارز الذي يلعبه الشناوي مع الفريق الأحمر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين