القبض على شخصين بتهمة غسل أموال 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في القبض على شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي من وإلى خارج البلاد، والتي بلغت حصيلة نشاطهما الإجرامي 30 مليون جنيه.
رصدت تحريات قطاع الأموال العامة نشاط المتهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الاجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة» والاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الاستثمار في الشركات شراء الوحدات السكنية شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.
«شهادات مضروبة و أكلاشيه مزور».. ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في الإسكندرية
محامي «سائق أوبر»: سأتقدم باستئناف على حكم حبس موكلي 15 عاما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الأموال العامة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من الملاحقة.. القبض على مطلوب بارز في قضايا المخدرات بمصراتة
ليبيا – ???? القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في مصراتة بعد عامين من الملاحقة
تمكنت إدارة العمليات والسيطرة بقوة العمليات المشتركة من الإيقاع بأحد أخطر المطلوبين في قضايا تجارة المخدرات، المدعو (ع. م. م)، في منطقة القوشي بمدينة مصراتة، بعد عملية أمنية محكمة سبقتها عمليات بحث وتحري دامت لعامين.
???? تفاصيل العملية الأمنيةوفقًا للمكتب الإعلامي التابع للقوة، فإن المقبوض عليه يُعد رأسًا بارزًا في تجارة المخدرات داخل المنطقة، حيث يواجه:
ثلاث قضايا مسجلة لدى القوة. سبع قضايا أخرى لدى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. قضيتي قتل قيد التحقيق لدى النيابة العامة.وبمباشرة الاستدلال معه، أقر واعترف بجميع التهم الموجهة إليه دون مواربة.
???? الارتباط بشبكة إجرامية دوليةوأشارت القوة إلى أن المقبوض عليه يُعد جزءًا من شبكة إجرامية دولية تمتهن تجارة المخدرات في شمال إفريقيا، وكان يمارس نشاطه علانيةً من موقعه المعروف باسم “الشباك – الشجرة” داخل منطقة القوشي، حيث أسّس سوقًا مفتوحة للمخدرات، ما جعل المنطقة بؤرة خطرة ساهمت في انتشار الإدمان.
???? عمليات سابقة لمكافحة المخدراتوأكدت القوة أنها نفذت سلسلة من العمليات الأمنية في وقت سابق، أفضت إلى الإطاحة بعدد من كبار مروجي المخدرات داخل المنطقة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تجارة السموم.
⚖️ التنسيق مع الجهات القضائيةتمت عملية القبض بعد إبلاغ المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، ومدير نيابة مكافحة المخدرات غرب المدينة، تأكيدًا على التزام القوة بالإجراءات القانونية في تنفيذ مهامها.
⛔ تحذير صارم للمطلوبينجددت القوة تحذيرها الصارم لكل من تسوّل له نفسه الانخراط في تجارة المخدرات، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها الأمنية دون هوادة، ولن تتردد في الضرب بيد من حديد ضد كل من يهدد أمن الوطن والمواطن.
كما أمهلت المطلوبين فرصة أخيرة لتسليم أنفسهم طواعيةً، مشددة على أن العدالة قادمة لا محالة، وستطال الجميع بلا استثناء.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة