كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث نصب
إقرأ أيضاً:
قبل ترويجها في عيد الفطر.. «الداخلية» تضبط مخدرات وآيس بقيمة 22 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لتجار المخدرات قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث حاصر رجال الأمن أوكار تجار الكيف على مستوى مديريات الأمن بالجمهورية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع مديريات أمن «القليوبية - السويس - مطروح- الإسماعيلية - سوهاج» تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن القليوبية
وتم ضبط (9 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.. وبحوزتهم «أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة «هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار ترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية «بدول لوحات»).
مديرية أمن السويس
ضبط «عنصرين إجراميين» بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبحوزتهما «25 كيلو جرام لمخدر الحشيش».
مديرية أمن مطروح
ضبط «عنصر إجرامي» بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته «15 ألف قرص لعقار التامول المخدر».
مديرية أمن سوهاج
ضبط «3 عناصر إجرامية» بدائرة مركز شرطة العسيرات.. وبحوزتهم «5 كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو» - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - سلاح أبيض».
مديرية أمن الإسماعيلية
ضبط «عنصرين إجراميين» بدائرة مركز شرطة التل الكبير.. وبحوزتهما «30 كيلو جرام لمخدر الحشيش».
هو تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 22 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمتابعة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك
«مصطفى بكري»: الأزمة الداخلية في إسرائيل هي السبب في استمرار العدوان على غزة
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز