كشف مُخطط غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ ‏الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص ‏لقيامهم بغسـل 70مليون جنيه متحصلة ‏من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال ‏على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.‏

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

ضبط مُديرة كيان تعليمي بدون ترخيص في الغربية فتاة تتعرض للضرب على يد والدها وشقيقها.

.والداخلية تكشف ملابسات الواقعة

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة ‏وزارة الداخلية الرامية لمكافحة ‏جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ‏ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ‏ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات ‏القانونية حيالهم.‏

وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ‏بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ‏بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات ‏القانونية حيال(5 أشخاص"لإثنين منهم معلومات ‏جنائية")لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى ‏فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.‏

وذلك  بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها ‏وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن ‏كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات ‏السكنية –تأسيس الشركات - شراء ‏السيارات).‏

 وقد قدرت أفعال الغسل التى قام ‏بها المذكورين بمبلغ (70مليون جنيه).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ‏ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في ‏المخدرات بمنطقة دار السلام.‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار ‏النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه في يوم 30 يوليو ‏‏2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً ‏‏‏"الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها ‏قانوناً، ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ ‏قانوني. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ‏ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا ‏‏تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم ‏الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم ‏المتهم ‏بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة ‏بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً ‏للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، ‏والعقوبة ‏المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة ‏الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى ‏‏ضابط الواقعة ليصغي مشروعية على ‏‏إجراءاته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني ‏مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة ‏سوى ‏القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏

المصدر: بوابة الوفد