2024-11-26@00:57:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 72
«بعض الأموال»:
ليبيا – اشترط المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي، لتشكيل إدارة مشتركة لإدارة الأصول المجمدة صدق النوايا لتكون هناك شفافية في عملية التصرف فيها، خاصة في ظل المخاوف من سوء الإدارة الذي عم جميع الحكومات بعد 2011. الحاجي حذر في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” من استغلال هذه الأموال المكدسة منذ سنوات لتغذية حروب يشهدها العالم في غزة أو أوكرانيا، لذلك يتوجب أن يكون هناك إشراف دولي،وهو مطلب وجيه حتى لا نرى أن الأموال ذهبت في تغذية الصراعات العالمية،حسب تعبيره. وأكد مساعي الحكومة سواء في الشرق أو في الغرب الليبي لإقامة مشاريع الإعمار والتنمية في المناطق التي يسيطرون عليها، في حين تسعى حكومة عبد الحميد الدبيبة لمحاولة كسب الدعم من المجتمع الدولي للإفراج عن بعض الأموال المجمدة ولتحسين الأحوال الاقتصادية.
قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وسبق له ارتكاب قضايا نصب أخرى. حيث قام بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من خلال نشاطه في التسفير للخارج والنصب على المواطنين.بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة القاهرة، والذي له معلومات جنائية. وقد تبين أنه قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، وذلك بالتعاون مع آخرين.عمل المتهم على إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به...
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن صندوق الثروة السعودي سوف يوجه أمواله بطريقة جديدة تتناسب مع الاحتياجات المحلية، وذلك بعد إنفاق أموال طائلة في الخارج، خلال الأعوام الماضية.وتشير الصحيفة إلى أنه على مدى العقد الماضي، كانت المملكة "بمثابة عامل جذب رئيسي لصانعي الصفقات والمصرفيين ومديري الأصول الباحثين عن رأس المال"، وذلك مع إنفاق صندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات في الخارج.ولكن مع إعادة المملكة تقييم أولوياتها، وتحويل الصندوق الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، تركيزه إلى تلبية التزامات محلية ضخمة، فإن "عصر السعودية الذي يُنظر إليه على أنه مصدر سهل للمال يقترب من نهايته".وقال أحد كبار المصرفيين الاستثماريين في دبي: "إنه عصر ينتهي. الناس يدركون ذلك".وتشعر الشركات والمصارف التي سعت إلى جمع رأس المال من المملكة بالفعل بتأثيرات هذا التحول، وتقول...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال. كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول. وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء....
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
قالت الحكومة الرواندية، إنها غير مطالبة برد الأموال إلى المملكة المتحدة بعد إلغاء صفقة مهاجرين بملايين الجنيهات بين البلدين.صفقة مهاجرينأعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد وزعيم حزب العمال كير ستارمر، في نهاية الأسبوع أن خطة ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا "ماتت ودفنت".تم صياغة المخطط من قبل حكومة المحافظين السابقة ، والتي دفعت منذ الكشف عن الخطة في عام 2022 لرواندا 240 مليون جنيه إسترليني (310 ملايين دولار).وتعني الطعون القانونية أن الخطة لم تنطلق أبدا، وأعربت المملكة المتحدة، الأثنين الماضي، عن أملها في استرداد بعض الأموال من الصفقة. وفي اليوم التالي، قال متحدث باسم حكومة رواندا للتلفزيون الرسمي في البلاد: "ليكن هذا واضحا، لم يكن سداد الأموال أبدا جزءا من الاتفاق".وأضاف آلان موكوراليندا، أن الاتفاق لم ينص على رد الأموال وأن المملكة...
زنقة 20 | الرباط قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن التحويلات المالية التي ترسلها الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا تستفيد منها خزينة الدولة. وأضاف عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تحويلات الجالية يتم بها شراء المنازل و إعانة أسرهم. كلام المسؤول الحكومي، أثار غضب بعض النواب البرلمانيين الذين قاطعوه و اعتبروه مجانب للصواب باعتبار أن كافة التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية المغربية تتطرق الى تحويلات مغاربة العالم وتصنفها ضمن الناتج الخام. وحاول عبد الجليل تهدئة غضب بعض النواب ، معتبرا أن الأمر يعتبر وجهة نظر خاصة به و الاختلاف بناء على حد قوله. وخلال حديثه عن ارتفاع أسعار النقل الجوي و البحري ، قال عبد الجليل أن أسعار النقل الدولي ارتفعت على المستوى الدولي مقارنة...
زنقة20!| علي التومي من المقرر ان تبدأ محاكمة نور الدين قشيبل أواخر شهر يونيو الجاري، بعدما تمت إحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المالية،بتهم ثقيلة تهم إختلاس وتبديد أموال والرشوة. وجاءت إحالة قشيبل على المحاكمة بناءً على شكوى قدمتها النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم في 4 يوليو 2022 تضمنت اتهامات بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، حيث يدير الرئيس شؤون الجماعة عن بُعد عبر الهاتف من الرباط. وحسب بعض المعطيات المتوقرفرة فإن الشكوى تشير إلى منح المعني للأمر صفقات لموظف يعمل بنفس الجماعة وصاحب مقاولة (Travi nsaf)، وإشراك أشخاص من خارج الجماعة لتسيير مصالحها. كما أشار ذات التقرير إلى منح صفقات بأثمان مرتفعة لمقاولات من مدن الرباط وسلا والحسيمة، مما أثار تساؤلات حول طبيعة علاقة قشيبل بالمقاولات المحظوظة....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار الأيام القليلة الماضية، انتشرت صور العملة المصرية من فئة الخمسة جنيهات، التي بدت باهتة وكأنها مغسولة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتريند "الخمس جنيه المغسولة"، وخاصة أن بعض النشطاء كشفوا أن الخمسة جنيهات الباهته الألوان، والتي وصفت بالـ "الممسوحة" أو "المغسولة"، قد انتشر تداولها في المواصلات والصيدليات وأماكن التسوق.وانتشرت خلال الأيام الماضية، تلك الظاهرة الغريبة، ممثلة في تداول عدد كبير من العملات الورقية فئة الخمسة جنيهات، وقد اختفت معالمها تمامًا، وهو الأمر الذي سبب إزعاجًا للبعض الذين يواجهون صعوبة في إنفاق هذه العملات، خاصة أنّ بعض التجار والسائقين في وسائل المواصلات المختلفة، إضافة إلى محطات الوقود والمخابز، يرفضون التعامل بأي ورقة نقدية مقطوعة أو ممزقة أو مغسولة.وترصد لكم "البوابة نيوز" أبرز تعليقات رواد...
خاص صدم سائح خليجي، كان قد ذهب إلى تركيا لقضاء بعض الوقت، ولكنه تفاجأ بوجود بعض الليرات المزيفة، حيث لم يعرف كيف وصلت إليه. واكتشف السائح ذلك الأمر، عندما قرر إعطاء إكرامية لرجل يقرع الطبول فيمتها 200 ليرة، ليجد المببلغ مزيف، وسط حالة من الدهشة. وأشار البعض أن بعض المتاجر تقوم بخداع السياح، وتعطيهم تلك الاموال المزيفة، لقلة خبرة الغرباء في شكل وملمس العملة التركية. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/05/Yw4FNXhiVRRjPGHQ.mp4
نواف السالم كشف تسريب صوتي تورط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد إنتر ميامي الأمريكي ، في عملية فساد وفضيحة مدوية تتعلق باقتطاع بعض الأموال بشكل سري . وترجع القضية إلى عام 2020 بعدما كان نادي برشلونة قد اقترح تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة تصل إلى 70% عقب جائحة كورونا ، وهو ما وافق عليه نجوم الفريق وعلى رأسهم ميسي . ووفقاً لموقع «The OBJECTIVE» الإسباني ، فإن التسريبات تتضمن تسجيلات صوتية ورسائل متبادلة بين ميسي والإسباني جيرارد بيكيه ثنائي برشلونة السابق ، مع الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم؛ لويس روبياليس، والسلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”. وتكشف هذه التسجيلات محاولات تحويل الأموال من “اليويفا” إلى بعض اللاعبين لتعويضهم عن خسارة الرواتب التي عانوا منها بسبب توابع...
تلجأ الكثير من المؤسسات والشركات إلى تجميل القوائم المالية لديها عبر طرق مختلفة ومتباينة من شركة لأخرى بهدف إما جذب المستثمرين عبر سوق الأوراق المالية إليها أو للحصول على القروض اللازمة لتمويل عملياتها ومشاريعها.وتتمثل إحدى الطرق من خلال التلاعب في أحد البنود المحاسبية المتعلقة بالتدفقات النقدية لجعلها أعلى من الواقع وهي بذلك تعتبر مؤشرًا على الصحة المالية للشركة أو المنشأة عمومًا، فضلًا عن أن التدفق النقدي الأفضل يمكن أن يؤدي إلى تصنيفات أعلى وأسعار فائدة أقل، فغالبًا ما تمول الشركات عملياتها عن طريق زيادة رأس المال أو عن عبر الديون، وبالتالي من المهم أن تكون قادرة على تقديم صورة تعكس قوة ملاءتها المالية.وللحد من عمليات التلاعب في القوائم المالية، خصوصًا بعد الكشف عن عدد من الفضائح المالية الكبيرة، أصدرت الولايات...
يعاني سكان شمال قطاع غزة أزمة في تحصيل السيولة النقدية واحتكار تحويل ونقل الأموال، إضافة إلى عدم القدرة على الاتصال ببقية مناطق القطاع مما يقلص قدرتهم على شراء المواد الغذائية التي بدأت تتوفر مؤخرا. وقال بعض السكان للجزيرة إن نقل السيولة بين مناطق القطاع أصبح صعبا جدا، فضلا عن الخطر الذي تنطوي عليه عملية تسلم الأموال ووصول عمولة التحويل إلى 20% وربما 30% من قيمتها. ورغم تراجع الأسعار بعض الشيء خلال الأيام الأخيرة التي شهدت كميات من المساعدات للمرة الأولى إلى شمال القطاع منذ الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن نقص السيولة يبقي على أزمة الحصول على الغذاء، كما يقول السكان. وفي بعض الأحيان لا يتمكن التجار في جنوب القطاع من توفير السيولة للشمال، كما أن المناطق...
باتت الآن البطاقات الائتمانية هي المصدر الأساسي لسحب الأموال، ويعتمد معظم الموظفين على سحب المرتب الشهري، من خلال ماكينات الـ ATM، لكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يفعلها البعض وتؤدي لخسارة أموالهم، وفي التقرير التالي نتحدث عن تلك الأخطاء وكيفية تجنبها. نقلت شبكة «CNBC» الأمريكية عن نوح دامسكي المحلل المالي المعتمد، حديثه عن بعض الأخطاء الشائعة التي يفعلها البعض عند استخدامهم، لبطاقات الائتمان. كما أن هناك بعض الأخطاء الشائعة الأخرى التي يقوم لها كثيرون، لعل أبرزها هو عدم سداد رسوم الأقساط في الميعاد المحدد، مما يؤدي إلى زيادة تلك الرسوم على الفيزا، كما أن خطط الأقساط الطويلة تزيد من الفائدة، بالإضافة إلى شراء الأشياء غير الضرورية التي تضيع الأموال. نصائح لعدم الوقوع في الأخطاء ينصح الخبراء بعدم الكشف عن الأرقام السرية...
زنقة20ا الرباط استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية، تورد يومية الصباح. وكشف التدقيق في وثائق رجال أعمال وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس...
آخر تحديث: 30 مارس 2024 - 12:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، على نشاطات صندوق استرداد أموال العراق والبطء في استرداد تلك الأموال وبعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد او التابعين للنظام السابق.وقال عضو اللجنة دريد جميل، في حديث صحفي، ان “هناك عملا كبيرا ومهما لصندوق استرداد أموال العراق وهناك ارتفاع ملحوظ بنشاطات هذا الصندوق”، مستدركا: “لكن البطء هو ليس من قبل الجانب العراقي، بل من قبل الدول التي بعضها يماطل في تنفيذ ما يطالب به العراق”.وبين جميل ان “هناك إجراءات قانونية وفنية كبيرة يقوم بها صندوق استرداد أموال العراق، من أجل استرداد الأموال المهربة او استرداد بعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، لكن الإجراءات الروتينية من قبل تلك الدول هي من تأخر حسم الكثير من تلك...
بغداد اليوم - بغدادعلقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على نشاطات صندوق استرداد أموال العراق والبطء في استرداد تلك الأموال وبعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد او التابعين للنظام السابق.وقال عضو اللجنة دريد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عملا كبيرا ومهما لصندوق استرداد أموال العراق وهناك ارتفاع ملحوظ بنشاطات هذا الصندوق"، مستدركا: "لكن البطء هو ليس من قبل الجانب العراقي، بل من قبل الدول التي بعضها يماطل في تنفيذ ما يطالب به العراق".وبين جميل ان "هناك إجراءات قانونية وفنية كبيرة يقوم بها صندوق استرداد أموال العراق، من أجل استرداد الأموال المهربة او استرداد بعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، لكن الإجراءات الروتينية من قبل تلك الدول هي من تأخر حسم الكثير من تلك النشاطات".وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية...
بغداد اليوم - بغدادعلقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على نشاطات صندوق استرداد أموال العراق والبطء في استرداد تلك الأموال وبعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد او التابعين للنظام السابق.وقال عضو اللجنة دريد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عملا كبيرا ومهما لصندوق استرداد أموال العراق وهناك ارتفاع ملحوظ بنشاطات هذا الصندوق"، مستدركا: "لكن البطء هو ليس من قبل الجانب العراقي، بل من قبل الدول التي بعضها يماطل في تنفيذ ما يطالب به العراق".وبين جميل ان "هناك إجراءات قانونية وفنية كبيرة يقوم بها صندوق استرداد أموال العراق، من أجل استرداد الأموال المهربة او استرداد بعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، لكن الإجراءات الروتينية من قبل تلك الدول هي من تأخر حسم الكثير من تلك النشاطات".وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية...
طلبت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة من غوغل تقديم بيانات خاصة لمستخدمي يوتوب شاهدوا مقاطع فيديو معينة بين 1 و8 يناير 2023. وردًا على طلب المحققين، أمرت المحكمة غوغل بتسليم الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف ونشاط المستخدم، بالإضافة إلى عناوين IP لمن شاهدوا الفيديوهات دون تسجيل دخول.التحقيق يستهدف شخصًا يُدعى "elonmuskwhm" مشتبهًا به في بيع البيتكوين مقابل النقود، ما قد ينتهك قوانين غسيل الأموال وإدارة أعمال نقل الأموال بدون ترخيص. حيث استخدمت السلطات مقاطع فيديو يوتيوب كجزء من استراتيجية للكشف عن نشاطات المشتبه به. ومع ذلك، لم تكن مقاطع الفيديو هذه خاصة وتمت مشاهدتها بشكل جماعي لأكثر من 30 ألف مرة، مما يعني أن الحكومة من المحتمل أن تطلب من جوجل معلومات خاصة عن عدد كبير جدًا من المستخدمين.وعبر المدافعون عن الخصوصية...
قررت جهات التحقيق حبس عامل سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى لقيامه بالاستيلاء على كميات من منتجات الشركة بأسلوب "انتحال الصفة" وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلًا صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه...
نجح رجال المباحث في ضبط عامل سابق بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، لاستيلائه على كميات من منتجات الشركة بأسلوب «انتحال الصفة»، وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالمطرية.وفي التفاصيل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة في الدلوف على النظام الإلكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبي استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلا صفة «مندوب الشركة»، مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة، والتي بلغت قيمتها المالية 185 ألف جنيه، وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته بعض المنتجات المستولى...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لاستغلال طبيعة عمله بالشركة في الدلوف على النظام الإلكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبي استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء، واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة مندوب الشركة، ما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتي بلغت قيمتها المالية 185 ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته بعض المنتجات المستولى عليها، وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصرفه في جزء من متحصلات نشاطه بالبيع.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى إسترجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء وإستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بعض المنتجات المستولى عليها).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها.وتمكن من معرفة العملاء راغبى إسترجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء وإستلام تلك المنتجات منتحلًا صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بعض المنتجات المستولى عليها).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بفضل تقدم الخدمات المصرفية، أصبحت المعاملات المالية أكثر سهولة، ومع ذلك، قد يواجه الأفراد بعض التحديات أحيانًا مثل تحويل الأموال إلى حساب خاطئ. ووفقًا لدراسة أسترالية لهيئة الأوراق المالية، وجد أن نسبة الخطأ في التحويلات المالية بسبب تفاصيل غير صحيحة وصلت في بعض السنوات الأخيرة إلى 83%؛ لذا في حالة وقوع مثل هذا الخطأ، ينبغي عليك التواصل الفوري مع البنك لمعالجة الخطأ واستعادة الأموال، ما يتطلب التعاون السريع بين العميل والمؤسسة المالية لضمان تصحيح الوضع بأسرع وقت ممكن وتجنب المزيد من المشكلات المحتملة. وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية التصرف عند تحويل مبالغ مالية بالخطأ من خلال إنستا باي عبر الإنترنت الذي يتيح الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية: خطوات تصحيح تحويل الأموال لحساب خاطئ - اتصل بالبنك أو شركة...
منذ فترة طويلة، يبدي اللبنانيون ارتياحهم لمسار الدولار المستقرّ، الذي لم يشهد أي تغير يضع السوق في حالة بلبلة كبيرة، خصوصا على صعيد الأسعار، التي لا تشهد حفلات الصعود والنزول العشوائي.. إلا أن لم ينطبق على ما يبدو على بعض مراكز تحويل الأموال، التي قرّرت أن تضع بورصة خاصة لعملائها الذين يتقاضون حوالات الدولارات من الخارج. وفي التفاصيل، فقد علم "لبنان24" بأن هناك بعض المراكز التي تسلّم الحوالات للعملاء على أساس دولار يترواح بين 77 ألفًا و 85 ألفًا للدولار من دون أن تُعلم العملاء بذلك، مع العلم أن هذه المراكز لديها الحق بالحسم من حوالات الدولارات لحد معين، لكن ليس أن تقرر هي سعر صرف خاص بها، وهذا ما وضع العميل في حالة ضياع في حال لم يستفسر...
تنتشر في الآونة الأخيرة عمليات احتيال ممنهجة على شبكة الإنترنت حيث يقوم بعض الأشخاص بسرقة حسابات الآخرين أو الاحتيال عليهم والحصول على بعض الأموال. وفي التفاصيل، تتعدد طرق الاحتيال التي يعتمد عليها النصّابون، ومن ضمنها التي يقع ضحيتها أشخاص يعرضون مقتنيات لهم للبيع، فيتم التواصل معهم من قبل أشخاص يزعمون أنهم يرغبون بشراء المقتنيات، فيطلبون منهم تعبئة بعض البيانات أو تحويل بطاقات مالية معينة لهم ليقوموا بدورهم بسرقة الأموال. من جهة أخرى، تنتشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن منح مقدمة لأصحاب الحسابات تقدم لهم بعد الإجابة على بعض الأسئلة، ليتم بعدها دفع أصحاب الحسابات للقيام ببعض الخطوات على صفحاتهم تمكن المحتالين من سرقة هذه الحسابات. المصدر: لبنان 24
- الفتوى مستقرة على منع التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين- التعامل مع "المستريَّح" هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه- معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل المستريَّحين - العلماء لم يكتفوا بإباحة العقود بناءً على الأصل بل أخذوا في الاعتبار المآلات التي قد تترتب عليها- ينبغي الانتباه لخطورة التعامل مع المستريَّحينقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العلماء عندما نظروا إلى حكم العقود والمعاملات لم يكتفوا بإباحتها ومشروعيتها بناءً على الأصل حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، بل أخذوا في الاعتبار المآلات والمفاسد التي قد تترتَّب على هذا العقد أو المعاملة مؤكدين على مبدأ سد الذرائع.جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن...
قال طارق أبو السعد، الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا يمكن أن تنجح في بناء الشبكة العنكبوتية لشركات الجماعة، بدون مساعدة بعض الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن بريطانيا هي الدولة الرئيسية التي قدمت تيسيرات لجماعة الإخوان للانتقال من مربع إلى آخر.وأضاف "أبو السعد"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الإخوان لا تبكي على الأموال التي تخسرها، لأنها قادرة على إيجاد بدائل، خلاف أن هذه الأموال ليست أموالهم في الأساس، بل أنها أموال دُفعت لتنفيذ بعض الأجندات السياسية.وأوضح أن شبكة جماعة الإخوان ما زالت موجودة في أفريقيا وأوروبا، ولديهم شركات للتنقيب عن البترول في غرب أفريقيا وينقبون عن الذهب بشكل غير شرعي في...
بغداد اليوم - بغداداستعرض الخبير في الشأن المصرفي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، الاثار المتوقعة للعقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية، مشيرا الى ان فيها جانبين "سلبي وايجابي".وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية فيها جانبين "سلبي وايجابي"، الإيجابي هو ان هذه العقوبات سوف تحد بشكل كبير من عمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال، وهذا يعطي قوة للاقتصاد العراقي، فلا يمكن لاي اقتصاد أن يكون قويا في ظل عمليات تهريب العملة".وأضاف ان "الجانب السلبي ان العقوبات الامريكية تعطي انطباعا سلبيا وغير مطمئن بشأن العمل المصرفي داخل العراق وهذا يقلل من اعتماد المواطنين على المصارف بخزن أموال او التعاملات المصرفية، كما هو يؤثر بشكل مؤقت على سعر صرف الدولار، كون احد مصادر التهريب توقفت وهذا...
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مهنة السَّمْسَرَة حلالٌ شرعًا؛ لأنها تَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالًا، فضلًا عن ضرورة توافر شروط لها، أهمها: البُعد عن التدليس والغرر، وكذلك ضرورة الالتزام بالقوانين المقررة من الجهات المختصة في هذا الشأن.جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، في معرض رده على سؤال عن حكم السمسرة واختلافها عن توظيف الأموال، مضيفًا أن السمسرة تختلف عما يُعرف بتوظيف الأموال، حيث إنَّ معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين؛ لأنهم يُلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى...
أمرت جهات التحقيق المختصة، بـ حبس شخصين بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لممارستهما نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.النصب والاحتيال على المواطنينوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية. وأشارت إلى أنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة...
شهدت منطقة السيدة زينب، انهيار عقار متهالك مكون من 3 طوابق بشكل جزئي دون وقوع أى إصابات.تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا بوقوع انهيارعقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ و إسعاف وبالفحص تبين انهيار جزئى بعقار قديم دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وفى سياق اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك، أو مندوبي بعض...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى ( حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية. وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على...
زنقة 20 ا متابعة قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة بجرائم الأموال باستئنافية فاس مؤخرا بالسجن سنة موقوفة التنفيذ في حق رئيس جماعة بن صميم بإقليم إفران، وبتغريمه مبلغ 50 ألف درهم ، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في لحد الأدنى. كما تم الحكم على رئيس جماعة بن صميم بحجز الحسابات البنكية المملوكة له لفائدة الخزينة العامة للدولة، علاوة عن مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة المحجوزة والتي تم امتلاكها والحصول عليها بعد تاريخ 03 مايو 2007 ، المتزامن مع تنزيل قانون مكافحة غسيل الأموال. وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قد اكد في وقت سابق توصله بمعطيات من بعض مستشاري جماعة بن صميم بخصوص شكاية معروضة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس والتي تتعلق...
كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، الفرق بين الدولار المجمد والدولار العادي الرسمي، مؤكدا أن الدولار المجمد تم تجميده ووقف التعامل به في المصارف حيث قامت الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتجميده وأصدرت نشرة برقم المسلسل الخاص به "السيريال نمبر" وتم توزيعها على البنوك المحلية والمركزية العالمية لمنع تداوله، مضيفا أن الدولار المجمد دولار صحيح ليس مزورا له رقم مسلسل ورموز حماية مثل الدولار العادي الرسمي، وصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا فرق بينه وبين الدولار العادي إلا أنه مجمد صرفه فقط.وأشار غراب إلى أن أسباب وجود الدولار المجمد وسبب تجميده من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هو أن هذه الدولارات مهربة أو منهوبة من بعض الدول في الثورات...
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين. تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين - جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ومعاش تكافل وكرامة من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" . بالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين - جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ومعاش تكافل وكرامة من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".وبالفحص تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شمسان بوست / متابعات: أوضح مصدر مسؤول في إدارة بنك عدن الاسلامي للتمويل الأصغر بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، توضيح بشأن ما تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا كصورة من أحد الأسئلة في استمارة فتح الحساب الخاصة بالبنك والتي تتضمن (هل أنت أو أحد من أقاربك يشتغل بمنصب سياسي؟ أجب بنعم أو لا، وفي حالة الاجابة بنعم، يرجى ذكر المنصب) إن بنك عدن كغيره من البنوك يلتزم بتصنيف العملاء بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويقوم باتخاذ التدابير الكافية لمعالجة تلك المخاطر وفقا لتعليمات وقوانين البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تبذل البنوك عناية خاصة في التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة ومنهم الأشخاص المعروضون سياسيا، ولذلك تتضمن نماذج فتح الحساب في...
نشر موقع "آيس" الإسرائيلي تقريراً تحدث عن كيفية حصول حركة "حماس" الفلسطينية على أموالها، مشيراً إلى تقارير دولية أفادت مؤخراً أن بعض الأموال تأتي من خلال الضرائب على السلع واستثمارات الحركة. ونقل الموقع عن سيدة الأعمال روهانا شانبهوج قولها لمجلة "ذا إيكونوميست" الإخبارية البريطانية، قائلة: "يعمل العديد من الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم لصالح حماس، ويستثمر بعضهم في مراكز التسوق، والبعض الآخر في المناجم". دعوة إلى إشراف إسرائيلي على #الأونروا بعد حرب غزة https://t.co/4h8shOAvBk — 24.ae (@20fourMedia) December 12, 2023 مليار دولار وأضافت شانبهوج أن بعض الاقتصاديين الذين يعملون لصالح حماس يقومون بتحويل الأموال إلى غزة بعدة طرق، على سبيل المثال: "التبرعات للجمعيات الخيرية، أو رواتب الموظفين أو التحويلات المباشرة المخصصة للأعمال المسلحة". تقديرات أمريكية ووفقاً للتقديرات الأمريكية والإسرائيلية،...
اكد الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين، على وجود فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق والجانب الامريكي، وفيما دعا الى معالجتها، اشار الى أهمية هذه الخطوة ومساهمتها بحسم بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير احترازية مستقبلا. وقال ياسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية تتضمن وجوب التعاون و تعزيز النزاهة لمكافحة الفساد بين البلدين، فضلا عن تبادل المعلومات التي تسهم في محاربة الفساد والقضاء عليه، اضافة الى التدريب وتبادل الخبرات والمساعدات القانونية بين الطرفين”. واشار الخبير في مكافحة الفساد، الى وجود فجوة بشان الاتفاقية او المساعدة القانونية مع الولايات المتحدة الامريكية، وهي بحاجة الى الوقوف عندها وتعديلها”، مشيرا الى ان “بعض الافعال الاجرامية غير محددة بعقوبة في القانون الامريكي، فيما الافعال نفسها تعد جريمة في القانون العراقي، وهذا...
تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاث أشخاص لقيامهم بعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين.وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية. وأضافت التحريات بأن المتهمين يصطادون ضحاياهم من خلا إقناعهم بالفوز بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وقيامهم بطلب إيداع بعض الأموال...
عُلِم أنّ بعض المصارف تلقى مؤخراً إتصالاتٍ من العديد من الجهات والزبائن هدفها الإستفسار عن سبب تأخير ورود تحويلاتٍ إلى حساباتهم من الخارج، علماً أن الجهات التي حوّلت الأموال أكدت إتمام العملية منذ أكثر من أسبوع. مصادر مصرفيّة قالت لـ"لبنان24" إنه لم يطرأ أي تعديلات على عمليات التحويل وتلقي الأموال في لبنان، مشيرة إلى أنَّ التأخير في بعض التحويلات قد يكون لأسباب تقنية في الخارج، وأضافت: "المصارف في لبنان لم تفرض أي قيود كما أنها لا تؤخر صرف أي حوالة مالية وبالتالي لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر". المصدر: خاص "لبنان 24"
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.. فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى . فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك...
يبدو أنّ الحرب والدمار الذي حل بقطاع غزة، لم يكن رادعًا لبعض الأشخاص التي اتخذت منها سبيلًا لجمع الأموال، واستغلال صور الضحايا لتحويلها إلى رصيد في البنك، غير مباليين بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكبها في حق أهالي فلسطين على مدار الأيام المنقضية. مواقع نصب واحتيال جديدة باسم التبرغ لغزة 22 يومًا كانت كافية لظهور أكثر من 500 موقع احتيال، يعملون فقط على استغلال مأساة أهالي غزة؛ لجمع أكبر قدر من الأموال، تحت ستار التبرعات لإنقاذ ضحايا القصف المتواصل داخل القطاع، منذ 7 أكتوبر. القصة بدأت بتدشين عدد من المواقع غير الموثقة، ترسل بعض النداءات بشكل عشوائي، تحث المواطنين على التبرع بالأموال لإنقاذ أهالي القطاع، وتوصيل المساعدات إلى الضحايا، في محاولة لاستغلال حالة التعاطف الجماعية لمأساة غزة، التي راح ضحيتها...
الوطن| متابعات أكد الخبير الاقتصادي علي الشريف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يُعزى بشكل رئيسي إلى عدم استقرار الميزانية العامة في ليبيا نتيجة ارتفاع الدين العام وسياسة التمويل بالعجز. وأشار الشريف إلى وجود عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 10 مليارات دولار خلال 9 أشهر، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط واستقرار إنتاجه. ولاحظ أن مصرف ليبيا المركزي لم يتخذ أي إجراءات تصحيحية. وأوضح الشريف أن قيودًا كثيرة فُرضت على بيع العملة لصغار التجار من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما دفعهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية. هذا الأمر أثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى دخول شركات أجنبية إلى السوق، مما زاد من الطلب على العملة الصعبة في ليبيا. وفي سياق متصل،...
امر قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة.وكشفت التحريات، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم.وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة. وكشفت التحريات، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم. وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على...
أتى قرار إقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، عقب سلسلة من التقارير حول الكسب غير المشروع وسوء الإدارة المالية في وزارة الدفاع، الأمر الذي يشكل تحدياً محورياً لقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في زمن الحرب، ألا وهو التخلص من الفساد المستشري على نطاق واسع في أوكرانيا منذ سنوات. بعض العقود العسكرية لم ينجم عنها لا أسلحة ولا ذخائر وبعض الأموال تبخرت وكتب مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من كييف أندرو إي. كرامر، أن الفساد في أوساط المسؤولين كان موضوعاً محرماً على الغالب في السنة الأولى من الحرب، في وقت التفّ الأوكرانيون حول حكومتهم في القتال من أجل بقاء أمتهم، لكن إعلان زيلينسكي، ليل الأحد، عزمه على استبدال ريزنيكوف، رفع هذه المسألة إلى أعلى المستويات في السياسة الأوكرانية....
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، متهما له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول، من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية «غير مرخصة» وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة «على خلاف الحقيقة». طلب بيانات الدفع الإلكتروني وأضاف بيان صادر عن وزارة الداخلية، «في حالة رغبة المواطنين في الحصول على تلك الخدمات، يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة، وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها، ومحاولته غسل تلك الأموال عن...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة". وتبين أنه فى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها ، ومحاولته غسل تلك الأموال...
أ ش أ:أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها. وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم. كما تناولت التعديلات التأكيد على...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.كما تناولت التعديلات التأكيد على استقلالية الوحدة في مباشرة...
قال الكاتب الصحفي ياسر ثابت، المتخصص في الشؤون العربية، إن قضية الأموال المنهوبة تهم عدداً كبيراً من دول الشرق الأوسط، خاصةً المنطقة العربية، وهو أمر في غاية الأهمية، ويُعد من أبرز الملفات الشائكة، وتابع متسائلًاعن مكان الأموال العربية المنهوبة خلال العشر سنوات الأخيرة، في الفترة التي أعقبت ما يُسمى «الربيع العربي»، منذ عام 2011. تهريب الأموال إلى مناطق مختلفة وأضاف «ثابت»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم السبت، أنه بعد التطورات السياسية والأمنية، لجأ عدد كبير ممن كانوا في السلطة أو بعض الأثرياء إلى تهريب أموالهم إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أن هذه الأموال تم تهريبها إلى عدة مناطق مختلفة، منها بنوك في سويسرا أو فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا. الأموال المهربة بدأت منذ 10 سنوات...
شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها صورة جديدة برفقة حفيدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلقت سوسن بدر علي الصورة قائلة: انا و ملك روحي .. حفيدتي.و جاءت بعض التعليقات كالآتي : يخلق من الشبهة اربعين ،شبهك جدا، نسخة منك.وقالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بأدوار فنية من أجل الأموال فقط ولم يكن بها مجاملات فنية مثلما يفعل بعض الفنانين، مشيرة إلى أنها لم تشعر في أي دور قامت به بأنه سهل أو لا يحتاج تعب. وأضافت سوسن بدر، خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "تن" الفضائية، أن هناك أدوارًا لم تكن تعجبها ولكنها قامت بها من أجل الحصول علي الأموال والعمل في نفس الوقت، موضحة أنها قامت بجميع أدوارها بإتقان تام ولم تقصر في أي عمل فني. وتابعت سوسن بدر، أن أي...
متابعة بتجــرد: يطرح مسلسل “غسيل”، الذي بدأ عرضه على منصة “شاهد” بداية أغسطس، قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية في غاية الأهمية، وهي غسيل الأموال، بما تحمله من أضرار ودمار للدول ولبسطاء الناس، فيما تحمل الخير الوافر دون حساب، للقلة المنتفعة من ورائه، سواء أصحاب الأموال غير الشرعية الأصليين، الذين حصلوا عليها غالباً من تجارة سلاح أو مخدرات أو بشر، وحتى المنتفعين الصغار الذين يغسلون هذه الأموال مقابل عمولات كبيرة. لا يتعرض “غسيل” من قريب أو بعيد لهذه الخلفيات المعروفة سلفاً، ولكنه يرسم صورة درامية نابضة بالحياة لتأثير هذا الـ”غسيل” على بعض الأفراد البسطاء، الذين صعدوا إلى قمة الثراء الفاحش، والشهرة الأكثر فحشاً، فجأة، لكنهم باتوا مهددين بالسقوط من أعلى هذه القمة في أي لحظة. الشخصيتان الرئيستان في المسلسل هما حنين (شجون...
اعلام الدعم السريع يوهم المرتزقة عبيد آل دقلو، أن آل دقلو معهم في الميدان!، موسى شقيق حميدتي الآن في الامارات يتجول بالسكوتر في دبي، والقوني الشقيق الآخر منشغل بسحب بعض الأموال وتحويل الآخر من بنوك أبوظبي استعداداً لمغادرة الامارات لدولة أخرى، وأخوهم عبدالرحيم دقلو هرب مُبكراً وولى الدُبر لتدبير املاك واموال الأسرة في الدول الأفريقية. يوزع على الجنجويد “البنقو” و “الآيس” للإستماتة في المعارك، ويرسم لهم اعلامهم وهم تحت تأثير المُخدرات الخيالات حتى لا ينصدموا بالحقيقة، والحقيقة أنهم مُجرد أدوات لآل دقلو والامارات، اعواد ثقاب يتم حرقهم دون اهتمام لمصير اسرهم ولا مصير مكونهم القبلي الذي شارف على فقد اغلب رجاله ولم يتبقى منه إلا العوين . على النقيض أبطال الجيش السوداني بتنوع انتماءتهم العرقية وميولهم الايدولوجية على قضية...
فى الزمان القريب وتقريبًا فى التسعينيات، تعرض بعض البنوك إلى عمليات خداع كبيرة، حيث قامت فئة على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية بالحصول على قروض ضخمة بموجب ضمانات وهمية. وقد قدم الكثير منهم إلى محاكمات وحصلوا على عقوبات وغرامات ورد أموال. وقد قالت إحدى المحاكم التى حكمت فى إحدى تلك القضايا فى حكمها العبارة التالية لتؤكد على بشاعة الجريمة «إن المحكمة لتعرب عن أسفها لأن نصوص القانون لم تمكنها من إحالة المتهمين إلى فضيلة المفتى لتحكم عليهم بالإعدام» وطالبت المحكمة المشرّع بضرورة تعديل الحكم الأقصى للعقوبة لتصبح الإعدام. وقد ذكرت المحكمة أسماء بعض المتهمين بالاسم. وقد يعتقد البعض أن هذه الأمور أصبحت من الماضى، والحقيقة أن تلك الأموال استطاعوا الحصول عليها بسهولة ويسر لمجرد أنهم من ذوى المكانة الرفيعة. ظهرت مع أبنائهم...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهم بالأحراز المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم. وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى استثمارها لهم وبلغت قيمة نشاطه نحو 30 مليون جنيه بالقاهرة. حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات). وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به...
نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين. تفاصيل الجريمة قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة ، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها ،بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات...
كشف مصدر مطلع عن بعض التفاصيل المتعلقة باتفاق طهران وواشنطن لتبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. تقرير: "صفقة التبادل" بين واشنطن وطهران تثير مخاوف إسرائيل من "تفاهمات أوسع" وقال المصدر لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن "الاتفاق الإيراني الأمريكي يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه "بالاضافة إلى ذلك سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية إلى جانب جزء كبير أيضا من الأموال الإيرانية في بنك TBI العراقي".وأكد المصدر أن "المراحل الأولى قد بدأت من عملية الإفراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية"، مبينا أنه "من المقرر أن يتم في هذا الإطار تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من العملة الكورية...
حدد مشروع قانون مقدم من النائبة ايمان الالفي، بتعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، والذي تمت احالته مؤخرا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية والأوقاف، عدد من الاهداف التي يسعى لتحقيقها لمواجهة المشكلات الاجتامعية التي ظهرت مؤخرا فيما يخص مسألة الولاية على المال. أخبار متعلقة 210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب» بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب» ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة. و اوضحت...
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات