الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".
وتبين أنه فى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه ) .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سقوط مستريح قنا.. استولى على 14 مليون جنيه من المواطنين
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم في التسويق العقاري والمضاربة بالبورصة.
جاء ذلك بعد ما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال نشر إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد إمكانية استثمار مدخراتهم في مجال التسويق العقاري والمضاربة في البورصة على أسهم الذهب والبترول نظير أرباح وهمية إلا أنه لم يفي بوعوده وهروب عقب الاستيلاء على الأموال من المواطنين.
بالفحص تبين تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد المذكور بمديريتي أمن القليوبية، والإسكندرية في ذات الشأن، واتهامه بالاستيلاء على أموالهم إجمالي المبالغ المستولي عليها قرابة 5 مليون جنيه، وإنشائه جروب للتواصل معهم عبر أحد التطبيقات إلا أنهم فوجئوا باختفائه وغلق الجروب المشار إليه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة، بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد ارتكابه لتلك الوقائع، ومحافظ عملات رقمية، بها رصيد مالي، سيارة، 6 بطاقات ائتمانية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 14 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًزوروا محررات رسمية.. إحالة 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل
التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية