أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم.

الصورة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).

إغلاق عدة طرق بسبب أعمال كوبرى تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أم زغيو بالإسكندرية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.. القبض على دجال في الدقهلية

 قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً) .

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
  • إشادة بتقرير التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسلطنة عُمان
  • اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
  • القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه
  • احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
  • حول جرائم غسل الأموال وانتشار التسلح في افريقيا
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟