ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالقاهرة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.
تفاصيل الجريمةقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة ، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه).
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة النصب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
محكمة الأموال بعدن تغلق فندقًا بتهمة الاختلاس
شمسان بوست / مكتب الإعلام عدن
أصدرت محكمة الأموال العامة في عدن حكمًا قضائيًا يقضي بإغلاق فندق “أجواء عدن” في بلوك 10، بعد ثبوت تورطه في اختلاس التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة الكهربائية بطريقة غير قانونية ودون عداد.
الحكم الصادر عن محكمة الأموال العامة جاء نتيجة تحقيقات دقيقة حول التوصيل غير الشرعي للكهرباء إلى الفندق، مما أسفر عن اختلاس الطاقة الكهربائية وتهديد استدامة الشبكة, وقد تم تنفيذ القرار بإغلاق الفندق ومنعه من مزاولة نشاطه.
الجهات المختصة في المنطقة الثالثة أكدت على استمرار العمل لمكافحة المخالفات القانونية التي تضر بمصالح المواطنين وتسيء إلى الموارد العامة.
تفكيك شبكة اجرامية للاتجار بالسيارات الفاخرة بين اسبانيا وألمانيا والخسائر تقدر ب17 مليون يورو