«شقق وعربيات وشركات».. ضبط شخصين لغسلهما 20 مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لاتهامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًتجاوزت 500 مليون جنيه.. المحكمة تبرئ الدكتور عبد المنعم سعيد في قضية هدايا الأهرام
لجلسة 30 مايو.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في بلاغ إلغاء حفل مترو موبين بالأهرامات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأموال العامة غسيل 20 مليون جنيه غسيل أموال وزارة الداخلية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بحوزتهم حشيش وأسلحة.. سقوط عصابة تجارة «الكيف» في القاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص، لـ 2 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب كميات من المواد المخدرة والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جراما، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات وسيارتين.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًاصطدم بالسيارات وأصاب فتاتين.. ضبط السائق المتهور بـ كفر الشيخ
سبب لها «قلق نفسي».. إحالة بلوجر شهير للمحاكمة في واقعة سب رضوى الشربيني