صدى البلد:
2025-04-11@11:24:07 GMT

اوهمهم بالسفر للخارج.. نصاب يستولي على 50 مليون جنية من مواطنين| تفاصيل

تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).

 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 50 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الإجراءات القانونية الأموال العامة السفر للخارج

إقرأ أيضاً:

الأمن يضبط كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بمدينة نصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

جهود الداخلية 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات وزارة الداخلية المعنية تم استهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" - استمارات تسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

مقالات مشابهة

  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۵ ساعة
  • مصرف حكومي يطلق خدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن إطلاق خدمة الإنترنت المصرفي (OBDX Online Banking Digital Experience) بعد تفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) ونظام (GOAML Government Online Anti-Money Laundering)، مؤكدا انه قد تم تفعيل الخدمة بنجاح في عدد من الجهات الحكومية وأوضح المصرف في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية المصرف لتوفير بيئة مصرفية آمنة وملتزمة بأحدث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية الإلكترونية للجهات الحكومية. وأضاف البيان أن خدمة OBDX تمثل نقلة نوعية في طريقة...
  • شفق نیوزقبل ۵ ساعة
  • مصرف الرافدين يطلق خدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • مصرف الرافدين يطلق خدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • البوابة نیوزقبل ۲۴ ساعة
  • المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير أوراق رسمية بروض الفرج
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7سنوات في تزوير في أوراق رسمية و استعمال المحررات المزورة بروض الفرج.كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين في  النصب علي المواطنين  وتزويره شهادات وعقود  عقارات مقابل مبالغ ماليةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود المباني والعقارات، وتقليد الأختام الحكومية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما اوراق مزورة  5 أكلاشيهات  دفتر إيصال استلام...
  • موقع النیلینقبل ۱ یوم
  • الإدارة العامة للشرطة الأمنية تداهم وكرا للمليشيا المتمردة بجزيرةتوتي وتضبط ماكينات محطة وقود بلغت قيمتها 75مليون جنية
  • بناءا علي معلومات ميدانية دقيقة داهمت قوة من دائرة القوات الخاصة بالادارة العامة للشرطة الأمنية متجرا ملحق بأحد المساجد وضبطت ماكينات محطة وقودوقال اللواء شرطة حقوقى د / سفيان عبد الوهاب حمد رملي مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات للادارة عن وجود منهوبات قامت المليشيا المتمردة بتخذينها باحد المتاجر الملحقة بسور مسجد بجزيرة توتي أثر ذلك تحركت قوة من القوات الخاصة بقيادة العقيد شرطة/ جمال محمد حامدين مدير الدائرة وعدد من الأفراد وداهمت القوة الوكر ووضعت يدها علي المعروضات وهي...
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • الأمن يضبط كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بمدينة نصر
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.جهود الداخلية عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات وزارة الداخلية المعنية تم استهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • ضبط مدير مبيعات متهم بالنصب على مواطنين فى باب الشعرية
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من مسئول بإحدى شركات تجارة المواد الغذائية، بتضرره من مدير مبيعات بذات الشركة – له معلومات جنائية، لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى من إيرادات المبيعات.وفى وقت لاحق تبلغ من 11 شخص أخرين تضررهم من المتهم المذكور لتحصله منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور , وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أموال المخدرات فى شراء العقارات
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية فى القضية، والتي كشفت عن  قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك،...
  • عربی۲۱قبل ۳ یوم
  • اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
  • وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.  كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما...
  • لبنان ٢٤قبل ۳ یوم
  • لارتكابهما جرائم متنوعة.. الجيش يداهم ويُوقف مواطنين في الضاحية
  •  صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 8 /4 /2025، داهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطنَين (ح.م.) و(ع.ز.) لارتكابهما جرائم مختلفة منها: السلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات وترويجها، فرض خوات، وضبطت في حوزة الأول مسدسًا حربيًّا. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص. مواضيع ذات صلة الجيش يداهم ضاحية بيروت الجنوبية ويوقف مشاركين بالاعتداءات على اليونيفل أمس (الحدث) Lebanon 24 الجيش يداهم ضاحية بيروت الجنوبية ويوقف...
  • CNN Arabicقبل ۳ یوم
  • السعودية.. القبض على 3 مواطنين و9 من جنسيات أخرى لهذا السبب
  • دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، أنه تم القبض على 3 مواطنين، و9 أشخاص مخالفين يحملون الجنسيات السورية واليمنية والإثيوبية بتهمة الترويج وتهريب مواد مخدرة في أماكن مختلفة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.وقالت وزارة الداخلية السعودية إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على مواطنين بمنطقة نجران لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وأضافت الوزارة في بيان آخر: ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على مواطن لترويجه 10 كيلوغرامات من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار