جمع 50 مليون جنيه من راغبي السفر للخارج.. القبض على نصاب القليوبية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة، حيال أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًأسلحة وموبايلات مهربة جمركيًا.. سقوط تشكيل عصابي في مطروح
سرق موبايلات الأطفال.. القبض على عامل بنادي شهير في التجمع الأول
دورات وشهادات مزورة.. الأموال العامة تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
قدرت الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف