اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه بغس أموال بقيمة 60 ليون جنيه، حصيلة نشاط الإجرامي في مجال النصب.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية - شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية شركة استيراد وتصدير غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

أوهموها بتوريد مواد تجارية غذائية.. القبض على المتهمين بالنصب على الشركات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والشركات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين، وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة"، وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقراً لمقابلة ضحاياهم، وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتـــهم "عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى"من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - 13 بطاقة دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة “بفحصها تبين احتواءها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى”، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

مقالات مشابهة

  • فخ الاستثمار الوهمي.. كواليس سقوط عصابة النصب على المواطنين والشركات
  • في موسم عمرة رمضان 2025.. ضبط 3 شركات سياحية بتهمة النصب والاحتيال
  • أوهموها بتوريد مواد تجارية غذائية.. القبض على المتهمين بالنصب على الشركات
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط عناصر تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على المواطنين والشركات
  • وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية
  • الزمالك دفع نصف مليون دولار لتفعيل بند شراء بنتايج
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • فكرة.. من الريان إلى المستريح مسميات جرائم توظيف الأموال