ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من النصب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه بغس أموال بقيمة 60 ليون جنيه، حصيلة نشاط الإجرامي في مجال النصب.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية - شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية شركة استيراد وتصدير غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب على راغبي الزواج
خاص
تقف سيدة وشقيقها أمام محكمة القاهرة اليوم، بتهمة النصب وسرقة الرجال من راغبى الزواج بالمتهمة.
وتفصيلاً، ابتدعت سيدة فكرة مروعة لسرقة المواطنين، بعدما استدرجت ضحاياها من خلال عرض نفسها على راغبى الزواج والباحثين عن “عروس” على موقع “للزواج” على شبكة الإنترنت.
وعلى الفور تم القبض على المتهمة وشقيقها وإحالتهما للمستشار عمرو عوض رئيس نيابة قصر النيل للتحقيق معهما.
وبينت التحريات، أن المتهمة وشقيقها كونا تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين، خاصة كبار السن الباحثين عن سيدات للزواج منهم، حيث تتواصل المتهمة مع ضحاياها عبر موقع “للزواج” على شبكة الإنترنت.
وأقرت المتهمة بجريمتها واعترفت أنها تتفق مع الضحية على التقابل في أحد “الكافيهات”، للتعرف عليه تمهيدًا للزواج منه، ثم تتفق مع شقيقها على سرقته.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية