الأسبوع:
2025-04-29@00:14:38 GMT

ضبط 8 من تجار الكيف غسلوا 900 مليون جنيه

تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT

ضبط 8 من تجار الكيف غسلوا 900 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظتي الدقهلية والقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة.

وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ900 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًضبط سائق ألقى مخلفات بناء بطريق السويس بالقاهرة

ضبط شخص ينصب على راغبي الدراسة بالخارج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة المخدرات غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

بسبب تجارة الكيف.. القبض على المتهمين بغسل 220 مليون بالقاهرة


اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص - منهم 2 لهما معلومات جنائية -، مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • بسبب تجارة الكيف.. القبض على المتهمين بغسل 220 مليون بالقاهرة
  • مخدرات بـ 10 ملايين جنيه.. ضربة أمنية ضد تجار «الكيف» في الإسماعيلية وجنوب سيناء
  • 3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • حبس تجار كيف بحوزته مخدرات بـ 10 مليون جنيه في سفاجا
  • حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات
  • اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية