ضبط 8 من تجار الكيف غسلوا 900 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظتي الدقهلية والقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة.
وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ900 مليون جنيه تقريبا.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًضبط سائق ألقى مخلفات بناء بطريق السويس بالقاهرة
ضبط شخص ينصب على راغبي الدراسة بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة المخدرات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة