حبس 4 متهمين لغسلهم 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قررت النيابة العامة، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لغسلهم 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).
قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بـ 30 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًمصرع شاب وطفل في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات بالقليوبية
النيابة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين بـ قتل «طفل شبرا» وسرقة أعضائه (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث نصب واحتيال نصب النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
قدرت الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف