2025-03-31@19:34:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2363
«ا غسل ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أبوظبي: «الخليج» وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون وشراكة بحثية مع معهد التحالف الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - روسيا، تهدف إلى تعزيز الجهود العلمية المشتركة في مجال مكافحة الجرائم المالية وكشف منابع تمويل الإرهاب حول العالم. وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وإيرينا يوريفنا شيلينا نائبة المدير العام لمعهد التحالف الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيتعاون الجانبان في تبادل الخبرات حول السبل الناجعة لمكافحة الجرائم المالية والإرهاب، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات علمية مشتركة، وندوات وجلسات نقاشية لتبادل المعارف والرؤى حول هذه القضايا المعاصرة. وشهد توقيع الاتفاقية وفد من المعهد الروسي، ضم كلاً من البروفيسور كونستانتين كاماييف رئيس برامج الدراسات الدولية في جامعة لوباتشيفسكي، وفينيرا هازارينكو، وأليكسي يوروف، وأوليسيا تريشينا...
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال، إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة وتنفست في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة بعد أزمات قديمة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر، اليوم، عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار البيان إلى تقدم ترتيب دولة الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها دولة...
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال، إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر أمس الاثنين، عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة. وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة...
المحكمة قررت عدم توفر شروط التسليم بحق المواطن الأردني رفضت محكمة صلح جزاء عمان تسليم رجل أعمال أردني ويحمل الجنسية الكندية إلى السلطات الفلسطينية، مطلوبا للتحقيق بقضية غسل أموال في حدود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفلسطيني، وذلك لعدم توفر أحد شروط التسليم بحسب اتفاقية الرياض. اقرأ أيضاً : القضاء الأردني يرفض تسليم سيدة مطلوبة للسلطات المغربية وفي شباط/فبراير الماضي وجه قسم الملاحقة العربية في إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، كتابا للقضاء الأردني يفيد بأن رجل الأعمال صادر بحقه طلب توقيف مؤقت عن تهمة غسل الأموال. وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" أن المطلوب تسليمه هو مواطن أردني، والثابت أن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين قد صادقتا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، فإن هذه الاتفاقية...
يعتبر الغسل من الجنابة واجبٌ بإجماع العلماء، وله صفتان: الأولى الصفة الكاملة، والثّانية صفة الإجزاء، وفيما يأتي بيانٌ للصفتيّن:الغسل ذو الصّفة المجزئة وهو أن يقوم المسلم بأداء الواجبات فقط في غسله، بحيث ينوي الغسل، ثمّ يقوم بتعميم الماء على بدنه كلّه، مع القيام بالمضمضة والاستنشاق، فإن قام بفعل ذلك فإنّ غسله صحيحٌ ولا بأس فيه. الغسل ذو الصّفة الكاملة وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معاً، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب: النيّة وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث التّسمية وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم". موضع الجنابةغسل الكفيّن ثلاث مرّات والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء. غسل الفرج باليد اليسرى وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ...
كشفت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) معلومات ووثائق خاصة بتأسيس المليشيا الحوثية التابعة لإيران كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي". ومن ابرز قائمة مسؤولي الشركات الحوثية السرية الجديدة التي كشفتها المنصة هو القيادي الحوثي السلالي المدعو "عبد الملك محمد صالح عاطف"الذي يرتبط بصورة مباشرة بمؤسّسات ومصالح حوثية مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه (علي عبدالملك) في أعمال ومهام شركة النفط للمتاجرة بها، وقد عُرف عن عبدالملك ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة (الروضة) للصرافة، والمنطوية تحت شبكة (سعيد الجمل) الإيرانية التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة الإيرانية. كما يتولى القيادي الحوثي عبد الملك محمد صالح عاطف قيادة...
شهد غسل الأموال في بلجيكا ارتفاعا ثابتا على أساس سنوي، وفقا للأرقام الواردة في التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية البلجيكية. وأبلغت وحدة معالجة المعلومات المالية الهيئة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، عن تلقي 63,753 إعلانا جديدا مشتبها به في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48٪ عن 42,970 في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع المبلغ الإجمالي للمعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها إلى مكاتب المدعي العام في بلجيكا في غضون عام من 1.62 مليار يورو إلى 2.43 مليار يورو – بزيادة قدرها 50٪. ويعزى الإرتفاع في هذه الأرقام إلى عاملين.. الأول أن البنوك المخبرين الرئيسيين للهيئة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال أكثر يقظة، والعامل الثاني هو النمو الكبير لتهريب المخدرات في بلجيكا، الأمر الذي يتطلب حاجة متزايدة...
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري وتختتم اليوم. وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار “الفاتف” تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتا إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً يتطلب استجابة جماعية عالمية. وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بالتعاون الفعال مع شركائها، من خلال المشاركة في هذه الهيئات،...
بيشكيك (وام) أخبار ذات صلة حظر بعض منتجات الستايروفوم في أبوظبي يدخل حيز التنفيذ اليوم 15 يونيو.. تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري واختتمت أمس.وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار «الفاتف» تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (140 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بيشكيك - وام شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري وتختتم اليوم. وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار «الفاتف» تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً يتطلب استجابة جماعية عالمية. وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بالتعاون الفعال مع شركائها، من خلال المشاركة في هذه الهيئات، وتبادل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى.وتخصص نشاطهم فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ (140 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (140 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يحرص الجميع على التمتع بأسنان صحية لامعة من خلال تنظيفها بالفرشاة يوميًا، كطقس يومي روتيني للعناية الشخصية، ويوجد تصرف شائع نمارسه يوميًا بعد غسل الأسنان يسبب تراكم البكتيريا والجراثيم دون دراية منا، ما يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، فما هو؟ احذر تغطية فرشاة الأسنان يعتاد كثيرون على تغطية الفرشاة بغطاء بلاستيكي بعد غسل الأسنان رغبة في الحفاظ على نظافتها وحمايتها من التلوث، وهو الأمر الذي حذرت منه جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA)، مؤكدة أن تلك الأغطية تحمل الجراثيم والبكتيريا داخلها ما يعرض حياة الأشخاص للإصابة بالعدوى وانتقال الفيروسات، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست. وأكدت دراسة أمريكية أجرتها جامعة كوينيبياك، أنّ غطاء فرشاة الأسنان يخلق بيئة لنمو البكتيريا والجراثم، خاصة أن فرشاة الأسنان تكون مبللة بالماء، لذا نصحت نتائج...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أوصت منظمة الصحة العالمية، في بيان رسمي لها، الدول التي يفد منها الحجاج الأخذ بعين الإعتبار وجود حد أدنى من الإستطاعة البدنية للحاج، وحذرت من الخطورة العالية للإصابة بالأمراض المعدية لدى كبار السن وحالات الإصابة الشديدة بالأمراض المزمنة مثل حالات السرطانات المتقدمة و أمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو الكبد أو الكلى أو الشيخوخةكما اوصت منظمة الصحة العالمية القادمين للحج والمصابون بأمراض مزمنة بإصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها وإصطحاب كمية كافية من هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية، وضرورة تحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، و الكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة"البوابة نيوز" تعرض أبرز العادات الصحية الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة الاعتدال في الغذاء: تناول الطعام...
أسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، الخميس، الستار على الملف الذي يتابع فيه العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول سابقا والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حاليا يونس بسليمان، وذلك في المتعلق بجنحة غسيل الأموال. وقررت هيئة الحكم، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق بلقايد وبنسليمان بعدما سبق وقضت المحكمة الإبتدائية بذات المدينة جلستها ليوم 6 أكتوبر 2022، بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما ينص الحكم على بنسليمان بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة...
القاهرة – واس يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية”، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، بمشاركة نخبة من قيادات المصارف العربية. وأفاد “اتحاد المصارف” في بيان أن الملتقى سيناقش على مدى 4 أيام، مستجدات المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات للتغلب عليها، واستعراض الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحتها. وأشار إلى أن جلسات الملتقى ستتطرق إلى تجارب الدول العربية في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، ومخاطر وتداعيات انتشار العملات...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية، مقيمون بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية). قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المطبخ من أكثر الأماكن التي يُمكن انتقال العدوى والجراثيم عن طريقها إلى جميع أفراد الأسرة، وذلك في حال لم تهتم ربة المنزل ببعض العادات الصحية أثناء قيامها بالطهي. وهناك خطآن شائعان تقوم بهما السيدات عند تحضير الطعام يعرضان كل من يتناول منه إلى العدوى وألم المعدة، نستعرضهما في التقرير التالي. تلوث الطعام بالجراثيم يتمثل الخطأ الأول في تذوق الطعام أثناء طهيه ثم غمس الملعقة مرة أخرى في الطعام وتقليبه، وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة خلال حديثها لـ لـ«الوطن»، حيث يتسبب هذا الأمر في تلوث الطعام بالجراثيم، لذا يُنصح دوما باستخدام ملعقتين واحدة للتقليب والأخرى للتذوق. ويتمثل الخطأ الثاني في تقطيع اللحوم النيئة والخضروات بنفس السكين وعلى نفس لوحة التقطيع، مما...
على مساحة 27 مليون متر مربع جنوب دبي٬ وبمجموع ٣٤٠ قصر وفيلا، أطلقت شركة التطوير العقاري ديسكفري لاند٬ مشروع مجتمع سكنيً فاخر بكلفة ملايين الدولارات٬ حيث سيصل ثمن أغلى قطعة أرض فيه إلى 50 مليون دولار٬ وتبدأ أسعارها من 7.5 مليون دولار. وأُطلق على هذا المجتمع الحصري اسم "ديسكفري ديونز". وسيضم الموقع أيضًا منتجعًا خاصًا لبطولات الغولف، وهو أول ملعب غولف يتكوّن من 18 حفرة في المنطقة، وابتكره المصمم العالمي توم فازيو. وستكون "ديسكفري ديونز" أول مكان إقامة فاخرة للغاية في الشرق الأوسط. وتدير الشركة حاليًا 35 مجتمعًا سكنيًا راقيًا على مستوى العالم. وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة ديسكفري لاند، رجل الأعمال اليهودي مايك ميلدمان: "نحن نؤمن بأنّ الوقت الذي تقضيه مع العائلة والأصدقاء يعادل الرفاهية المطلقة"، مضيفًا...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، وأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، وأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم،...
شهدت الساعات القليلة الماضية، أحداثا وقضايا عدة آثارت الرآي العام وكانت محل اهتمام العديد من القراء منها، ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق لمحبسها بعد اتهامها بـ نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، ضبط متهم بـ غسل 31 مليون من تجارة الأسلحة والذخائر بأسيوط، وضبط متهم آخر بـ غسل 80 مليون من الاتجار في المواد المخدرة، وكواليس جديدة في قضية سفاح التجمع.ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق لمحبسها بعد اتهامها بـ نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجوررحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة البلوجر هدير عبد الرازق، لمحبسها بعد انتهاء التحقيق معها، حيث قررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.. التفاصيل الكاملة اضغط هنا.ضبط متهم بـ غسل 31 مليون من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ظهر خلال السنوات الماضية مصطلح جديد في عالم العناية بالشعر وهو "مسامية الشعر" والذي يختلف من شعر لأخر ويساهم في تحديد نوعية المنتجات المناسبة للشعر حتى يتحسن للأفضل بدلا من استخدام منتجات غير مناسبة فالمسامية هي الطريق التي يمكن للشعر امتصاص السوائل لتي وضع عليه، وتوضح "البوابة نيوز" ما هي مسامية الشعر وكيفية اختيار المنتجات المناسبة له واجراء اختبار المسامية. أنواع مسامية الشعر:مسامية منخفضةالشعر اللامع الصحي والناعم ولا يسمح هذا النوع من الشعر بالانتظار فترات أطول بين غسل الشعر كل مرة لان الشعر لا يمتص الزيت افضل من المسامية المرتفعة.شعر متوسط المساميةتكون نسبة اللمعان والتلف والتقصف والدرجة المفرود بها متوسطة لذلك يكون مسامية متوسطةشعر مرتفع المساميةالشعر التالف والمتقصف والمجعد ويسمح هذا النوع من الشعر بالانتظار فترات...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوطلقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، الأراضى الزراعية، السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.وقد قدرت أفعال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، الأراضى الزراعية، السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.وقد قدرت أفعال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباًتم إتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًمخدرات أشكال وأنواع.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظاتالداخلية تكشف تفاصيل ادعاء سيدة تحرش قائد سيارة نقل زكي بها
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباتم إتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًمخدرات أشكال وأنواع.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظاتالداخلية تكشف تفاصيل ادعاء سيدة تحرش قائد سيارة نقل زكي بها
غسل الملابس المتكرر أو بطريقة غير صحيحة ومطابقة للمواصفات الموجدة عليها، يجعلها باهتة بعدما كانت ألوانها مبهجة وزاهية، وتلك المشكلة شائعة كثيرًا بين الأشخاص، وترغب ربات البيوت في معرفة أفضل الحيل والطرق عند غسل الملابس ليظل رونقها ومظهرها اللائق، التي تفقد رونقها ولمعانها مع تكرار الغسيل. خطوات عند غسل الملابس للاحتفاظ بلونها ويُمكن لربة المنزل اتباع عدة خطوات عند غسل الملابس للاحتفاظ بلونها، أولها ضرورة فرز الملابس حسب تعليمات ملصق العناية التي يتحدد عليه درجة حرارة الماء المناسبة عند الغسيل، وهل يمكن استخدام مواد تبييض أم لا؟، بحسب ما ذكره تقرير منشور بموقع «Wikihow». كما يجب على ربة المنزل استخدام الماء البارد حال غسل الملابس التي بها بقع مثل، لأن ذلك يساعد على منع بهتانها على الملابس الأخرى، والوضع في عين...
إن غسل الميت هو: وضعه على سرير ويستر عورته ويجرد من ثيابه ويوضأ بلا مضمضة ولا استنشاق ويغسل بماء مغلي أو حرض إن وجد وإلا فالقراح: أي الماء الذي لا يشوبه شيء، والمستحسن أبلغ في التنظيف، ويغسل رأسه ولحيته بالخِطْمِيّ -نباتٌ كثير النفع، يُدَقُّ ورقه يابسًا ويوضع مع الماء عند غسل الرأْس فينقِّيه - إن وجد وهو نبت بالعراق، وإلا فبالصابون أو نحوه، ويضجع على اليسار فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مستندًا، ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء لا يعاد غسله ولا وضوؤه؛ لأن غسله ما وجب لرفع الحدث بل لتطهيره من تنجسه بالموت، وينشف بثوب نظيف حتى يجف؛ كي لا تبتل أكفانه، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ندبًا، ولا يُسَرَّح شعره ولحيته، ولا...
الثورة / نفذت الورشة المتنقلة – التابعة لمكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة، بتوجيهات من مدير عام المكتب القاضي وليد العلوي – عددا من الأعمال من غسيل وصيانة وسباكة لعدد من المساجد في أمانة العاصمة خلال سبعة أيام. حيث نفذت الورشة المتنقلة، غسل وصيانة عدد من المساجد توزعت الأعمال إلى غسيل السجاد وصيانة الصوتيات وسباكة خطوط الماء وتغيير الصنابير التالفة ومفاتيح الكهرباء والترميمات المتعددة . وأشاد العلوي بالفريق التنفيذي وكافة القائمين على الورشة، مثمنا جهودهم ونجاحاتهم، وأكد أنهم سيكملون مسيرة النجاح لخدمة بيوت الله وتوفير احتياجاتها، حيث أن هيئة الأوقاف جاءت للحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف وأن تعاد لبيوت الله وخدمتها ورعايتها كما يجب. من جهته أفاد مدير إدارة المساجد في أمانة العاصمة والمسؤول عن متابعة أعمال الورشة المتنقلة...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي "كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية". وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، اليوم الخميس، ان العراق ملتزم بمكافحة غسل الأموال، مشيرا الى دور البنك المركزي العراقي في خفض التضخم الى 3.8 %. وقال الحنظل خلال كلمة القاها بالقمة العربية – التركية، في اسطنبول، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية". وأضاف، أن "العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، تمر بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، والتعاون كبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل العراق"، مبيناً ان "زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجابا على المنطقة العربية، بدءا من مشروع طريق...
الاقتصاد نيوز — بغداد ناقش رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية. وقال بيان للمجلس تلقته "الاقتصاد نيوز": ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن". وأضاف البيان ان "التقرير يركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه...
أعلن رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، مناقشة جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية. وقال بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن". وأضاف، ان "التقرير يركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم...
مسقط- الرؤية وقع المركز الوطني للمعلومات المالية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بدولة ليبيا، في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقع المذكرة العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
بغداد اليوم - بغداداستعرض مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، تفاصيل تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي اعتمدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال اجتماعها المنعقد في البحرين. وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".واضاف انه "يعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن". واشار الى ان "التقرير يركز على فهم مخاطر...
زنقة 20. الرباط أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”. وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة...
اعلن مجلس القضاء، اليوم الأربعاء، ان منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. وقال إعلام القضاء في بيلن ورد لـ السومرية نيوز، انه خلال اجتماع الوفد القضائي العراقي في البحرين قررت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤ اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب". وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يعني استمرار عدم ادراجه...
وقع المركز الوطني للمعلومات المالية اليوم مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بدولة ليبيا في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتنسيق الجهود، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقع المذكرة العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
ألقت أجهزة الأمن، القبض علي شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (47 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وهناك العديد من الحيل التي يستخدمها الخارجون عن القانون للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الاتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات). قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) قدرت أفعال الغسل...
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة ، متهمان بغسل ما يقرب من نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي.اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر الأحد.. سماع مرافعة النيابة في مُحاكمة الداعشي الذي نحر رجل شرطة بشبين القناطر ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة).لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراءالعقارات والمركبات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرإجرامي بأسيوط لقيامه بغسـل قرابة 47 مليون جنيه متحصلة من نشاطها لإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيتجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرإجرامى ، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات –الأراضى الزراعية – السيارات-تأسيس الأنشطة التجارية) .وقد قدرت أفعال الغسل بـ (47 مليون جنيه تقريباً).وفي...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات). قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً). واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) قدرت أفعال...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.واتخذ المتهم هذا الطريق بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات - الأراضي الزراعية السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.وقدرت أفعال الغسل بـ 47 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًحاولوا غسل 150 مليون جنيه.. حبس 10 أشخاص لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بـ القليوبيةالقبض على تشكيل عصابي لقيامه بغسل 190 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة أسيوط؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية. وتقدر أفعال الغسل بـ47 مليون جنيه تقريبا.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى ، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .وقد قدرت أفعال الغسل بـ (47 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
الرياض : البلاد أعلن الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، خلال مشاركته بعنوان “تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد” ضمن أعمال “الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية” بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة ويمتد البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرًا؛ بهدف تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يسهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي. وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري العمل على...
أعلن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي اختتم أعماله اليوم بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة ويمتد البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرًا، ويهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي. جاء الإعلان في الجلسة المعنونة "تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد"، والتي قدمها الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان. وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل...
المناطق_واسسلط “الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية” الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 15 و 16 مايو الجاري، الضوء ” على عمليات غسل الأموال والمتحصلات غير المشروعة في المنظمات غير الربحية” وذلك لما يشكله تزايد استغلال المنظمات غير الربحية في غسل الأموال والعائدات غير المشروعة تهديدًا خطيرًا على سلامة القطاع وثقة المجتمع في المساعي الخيرية.وتحدث في هذا الجانب مدير عام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باسل المعجل، والأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم.أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من 11 مليون لتر ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع 16 مايو 2024 - 10:37 مساءً محور بالملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد يناقش جرائم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير التقارير والشهادات الطبية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات والعيادات الطبية وترويجها على عملائهما بمقابل مادى، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بقرابة 25 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بـ غسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وخاصةً تزوير التقارير والشهادات الطبية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات والعيادات الطبية وترويجها على عملائهما بمقابل مادى، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بقرابة 25 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الخميس، عن نجاح استخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية في مكافحة غسل الأموال. جاء ذلك خلال مشاركة العلاق، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية، وفق بيان صدر عن إعلام البنك المركزي. والقى العلاق كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في اشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي، مؤكداً على الإجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي اسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال. وأشار الى أن استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين...
السومرية نيوز – أمنأصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، توضيحا بشأن مقتل شابة في منطقة اليرموك، مؤكدة أن شقيقها أطلق النار عليها بذريعة "غسل العار". وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده أن سائق دراجة نارية اطلق النار على فتاة وارداها قتيلة في منطقة اليرموك بجانب الكرخ". وأضافت "وتود قيادة العمليات توضح بصدد ذلك بأن: قيام احد الاشخاص يقود دراجة نارية بقتل شقيقتهُ بذريعة غسل عار وذلك بإطلاق النار عليها بالقرب من نادي اليرموك الترفيهي ضمن محلة ٦١٠ بجانب الكرخ، ولاذ بالفرار". وتابعت القيادة، "هذا وتم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، ولازالت قواتنا الامنية تلاحق الجاني لإلقاء القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة لينال جزاءه...
الخميس, 16 مايو 2024 12:29 م
ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، الذي انطلقت أولى أيام أعماله في الرياض أمس الأربعاء، بجلسة حوارية بعنوان "تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأصول عبر الحدود". شارك في الجلسة وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية حسين معلم محمود، ورئيس وحدة التحريات المالية بجمهورية السودان طارق إبراهيم.أخبار متعلقة أمطار خفيفة إلى متوسطة على الشرقية والرياض.. حالة الطقس اليومبدورة علمية.. "الشؤون الإسلامية" تؤهل الأئمة والخطباء ودعاة الوزارة في غامبياتعزيز التعاون الدوليوأشار وزير العدل الصومالي إلى أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أنه تحد يبنى على أساس أيديولوجي يستهدف العقيدة والدين، مبينًا نجاح حكومة الصومال في التصدي لها من خلال عقد مؤتمرات وإحضار العلماء من جميع أنحاء العالم لإصدار الفتاوى وإيضاح الحقائق،...
وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في جمهورية العراق. وذلك على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد حالياً في مدينة الرياض.مكافحة غسل الأموالالإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة توقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية. pic.twitter.com/I2F3IbFEDI— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) May 15, 2024أخبار متعلقة 222 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35233وصول الطائرة السعودية الـ 50 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزةوتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدى يومي 15 و16 مايو الجاري، والذي ينظمه جهاز رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ويشارك في أعماله كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدى يومي 15 و16 مايو الجاري، والذي ينظمه جهاز رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ويشارك في أعماله كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات...
فيينا (وام) أخبار ذات صلة أكثر من 50 جامعة ومؤسسة في «عجمان للتعليم» شراكة بين «دائرة الصحة» و«جلاكسو سميث كلاين» شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا.وأكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الالتزام رفيع المستوى الذي قطعته دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وإعطائها الأولوية للتعاون الدولي الفعال والحلول متعددة الأطراف.وأضاف أن العمل الذي قامت به دولتنا في السنوات الأخيرة أدى بلا شك إلى تحسين الالتزام الفني، ولكن الإنجاز الأكبر يكمن في أثر هذه التحسينات...
صورة تعبيرية (مواقع) في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الشعور بحكة فروة الرأس لدى الكثيرين، ممّا يُسبب الإزعاج والرغبة في الحكّ المستمر.غير أنه لا داعي للقلق، فمن خلال السطور التالية في هذا المقال، سوف نقدم إليكِ بعض الحلول الفعّالة للتخلّص من هذه المشكلة المزعجة:اقرأ أيضاً تحرك سعودي جاد لإبرام اتفاق سلام مع الحوثيين.. في هذا الموعد 14 مايو، 2024 دراسة جديدة تؤكد احتواء هواء السيارة على مواد كيماوية تسبب السرطان.. كيف تحمي نفسك؟ 14 مايو، 2024 ـ غسل الشعر بانتظام:يعمل غسل الشعر بانتظام على إزالة تراكم العرق والأوساخ من فروة الرأس، ممّا يُقلّل من الحكة والتهيج. ـ استخدام شامبو مناسب:اختاري شامبو مخصصًا لفروة الرأس الحساسة أو الجافة، فهو يُساعد على ترطيب فروة الرأس وتخفيف الحكة. ـ تهوية فروة الرأس:تجنّبي ارتداء القبعات أو الأغطية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية. وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
فيينا/ وام شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال، الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا. واستضافت غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول. وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في...
شارك سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المكتب التنفيذي”، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا. واستضافت سعادة غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC” الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي “فاتف”، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول. وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في...
قيادي بارز يستنهض همدان وحاشد للنكف و”غسل الذل” واستعادة الكرامة والتصدي لمخطط الحوثيين بتقسيم القبيلة ”فيديو”
على ضوء تعاون وثيق بين المصالح الأمنية في الرباط ومدريد، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية مؤخراً في تفكيك شبكة مغربية إسبانية يشتبه بتورطها في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقد تضمنت هذه العملية تنسيقاً فعالاً بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متطورة. وكشفت نتائج التحقيقات، أن أفراد الشبكة استخدموا صناعة السفن كوسيلة لغسل الأموال، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، بالإضافة إلى شراء سفن بحرية لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات، وبفضل التحقيقات المتواصلة، تم ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف يورو، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية المشبوهة. وتؤكد التقارير الإسبانية أن الشرطة قامت بتحليل الأصول الشخصية والتجارية للمشتبه بهم، وعثرت على دلائل كافية...
أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم متخصص في غسل الأموال 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.وَلجَأَ المتهمون إلى شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أيٍّ منهم، وذلك لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.وقدرت تلك الممتلكات التي تم شراؤها لغسل الأموال بحوالي 80 مليون جنيه، مما يُظهر حجم الشبكة الإجرامية وخطورتها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 أشخاص من المتهمين بالاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي. واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية...
أثير- المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي باتت جرائم غسل الأموال صوتًا يتردد على مسامعنا في الآونة الاخيرة، حيث تفشت على نطاق عالمي، فكان لزامًا العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كان وما يزال لها دور بارز في هذا الجانب. لكن، ما المقصود بجريمة غسل الأموال؟ طبقا لنص المادة (6) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب “يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا للجريمة الأصلية أم شخص آخر، يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة: أ- استبدال أو تحويل الأموال بقصد تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات غير...
#سواليف يمكن ألا يكون استخدام المنتجات الخاصة لإزالة المبيدات الحشرية والملوثات الطبيعية من #الفواكه و #الخضروات فعالا، كما قد تخترق قشر ولب الفواكه، وبالتالي تؤثر سلبا في الصحة. ويشير باحثون في مجال علم سلامة #الأغذية من جامعة ولاية كولورادو، إلى أنه من الأفضل #غسل الفواكه والخضروات بما فيها الورقية بالماء الجاري لأن #الماء فعال في إزالة المبيدات الحشرية والبكتيريا والأوساخ والآفات مثل المنظفات الكيميائية. ووفقا لهم، قد تكون المنظفات الكيميائية في بعض الحالات خطيرة خاصة عند الإفراط في استخدامها من أجل تنظيف الفواكه والخضروات لأن المواد الكيميائية قد تخترق قشر الفاكهة وتتوغل في لبها، ما قد يؤدي إلى التسمم والحساسية. مقالات ذات صلة فوائد وأضرار نبات الخزامى 2024/05/11 وينصح الباحثون بتقشير الفواكه والخضروات قبل تناولها وشراء المنتجات...
أوضحت نتائج دراسة حديثة أنه يمكن أن يكون استخدام المنتجات الخاصة لإزالة المبيدات الحشرية والملوثات الطبيعية من الفواكه والخضروات مضرًا مقارنة بالماء حيث أنه قد تخترق قشر ولب الفواكه، وبالتالي تؤثر سلبا في الصحة.ويشير باحثون في مجال علم سلامة الأغذية من جامعة ولاية كولورادو، إلى أنه من الأفضل غسل الفواكه والخضروات بما فيها الورقية بالماء الجاري لأن الماء فعال في إزالة المبيدات الحشرية والبكتيريا والأوساخ والآفات مثل المنظفات الكيميائية بل دون أثار جانبية.طبيب يحذر من إهمال غسل الفراولة جيدًا| حشرات لا ترى بالعين المجردة (فيديو)ووفقا لهم، قد تكون المنظفات الكيميائية في بعض الحالات خطيرة خاصة عند الإفراط في استخدامها من أجل تنظيف الفواكه والخضروات لأن المواد الكيميائية قد تخترق قشر الفاكهة وتتوغل في لبها، ما قد يؤدي إلى التسمم والحساسية.وينصح...
أثير – إعداد: خالد بن سالم المريكي – محامٍ، وباحث ماجستير في القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس. كثير ما يتداول في الوسط الاجتماعي مصطلح غسل الأموال والذي يكاد نسمعه في حياتنا اليومية بشكل متكرر من بعض طوائف المجتمع، كأن يتم رمي سين من الناس بذلك المصطلح نتيجة ما شوهد عليه من تغيير مفاجئ في ذمته المالية (التغير في وضعه المادي)، بحكم قيامه مثلاً وكما ذكرنا بشكل مفاجئ بشراء مركبة فارهة أو شراء عقار بقيمة عالية أو شراء غير ذلك من الأموال سواءً المنقولة منها أو غير المنقولة، الأمر الذي يجعل بعض الأشخاص المحيطين به والمطلعين على أحواله الظاهرة بأن ينسبوا له ذلك الأمر نتيجة ما لديهم من معلومة (قد تكون ناقصة وقاصرة) عن هذا الشخص بأنه غير قادر على شراء...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل...
التأكد من الطهارة واجب قبل العبادات كالصلاة والصوم ، وفي كل وقت لأن من صفات المسلم الحق الطهارة ، وكذلك المرأة لا يجب لها الصلاة قبل ان تتطهر من الحيض او النفاس ، وقراءة القرآن يجب لها الطهارة والوضوء .وفي هذا الصدد ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول فيه السائل : صليت الفجر والظهر ولم اكتشف أني جنب إلا قبل العصر بدقائق فهل يجب إعادتها أم ماذا أفعل ؟الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أكد خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين، أنه يجب أن تعيد صلاة الفجر من جديد بعد أن تغتسل ولا وزر عليك في هذا الأمر لأنك كنت تجهل. حكم تأخير غسل الجنابة الى بعد الفجر في رمضانقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع...
لاشك أنه ينبغي معرفة هل يجوز غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات ؟، لأن الوضوء هو شر ط صحة الصلاة، وهي ثاني أركان الإسلام ولا تصح دون وضوء، ولعل هذا ما يجعل معرفة هل يجوز غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات أم يبطل بذلك؟ من أهم المسائل التي يسأل عنها أولئك الذين يشكون في عدد مرات الغسل في الوضوء ويضطرون للزيادة عن الثلاث في غسل أعضاء الوضوء، حيث يدركون أن الوضوء شرط صحة الصلاة ، وإسباغه من مكفرات الذنوب وكذلك من أسباب القبول ففضائل الوضوء كثيرة وعظيمة، ولعل هذا ما يطرح أهمية سؤال : هل يجوز غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات أم يبطل بذلك؟. صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه فبعد 8...
بعد غسل الملابس بشكل متكرر يتكون عليها وبر، ويتسبب ذلك في توقف بعض الأشخاص عن ارتدائها مرة ثانية، وترغب العديد من ربات المنازل، في معرفة حيل سلسة للتخلص من وبر الملابس والغسالة. وخلال السطور التالية، نقدم حيلة رائعة لإزالة الوبر من الغسالة في دقيقة واحدة دون استخدام أي مواد كيميائية بحسب موقع «The mirror» البريطاني. - يجب عليكِ التخلص من أي أوراق أو مناديل في جيوب الملابس قبل إدخالها الغسالة، لأنها قد تكون السبب الأكبر في تكوين الوبر ونقط بيضاء على الملابس بعد غسلها. غسل الملابس على المقلوب - كما يفضل غسل الملابس على المقلوب لأن هذه الطريقة تساعد على عدم تراكم الوبر في الغسالة، الذي يظهر نتيجة الاحتكاك بين الملابس في الغسالة أو تعريضها للماء وحركتها المستمرة أثناء...
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، وكانت من أبرز جرائم غسيل الأموال التى ظهرت تاخر مخدرات يغسل 80 مليون جنيه. وعلى الفور قامت وزارة الداخلية بتكثيف جهودها ممثلة فى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية.ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية فى القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى و قدرت الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً) وتخصص المتهم فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ،الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفى سياق آخر فقد أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق أعلى سطح بعقار بالمهندسين، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الحريق كان بالطابق الاخير...
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.ضبط شخص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار والترويج للمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال،...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تاجر مخدرات غسل 80 مليون جنيه فى سوهاج. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وكشفت التحريات إرتكاب غسل الأموال عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات». وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من النيابة العامة بالإسكندرية الى مكان واقعة مقتل عامل خردة على يد زوجته طعنا بسكين داخل شقتهما الكائنة بمنطقة العامرية اول...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج لغسله الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًالداخلية تكشف حقيقة إلقاء ربة منزل من سيارة وخطف «طفلها» في دمياطالداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بمحاولة اختطافها في القاهرة الجديدة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبا).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وتقدر تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبا.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة الجيزة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات السياحية والسيارات، وتأسيس الشركات. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يحتفل الجميع باليوم العالمي لنظافة الأيدي في 5 مايو من كل عام، إذ قررت منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة تخصيص هذا اليوم سنويًا للتوعية بفوائد غسل اليدين باستمرار للحفاظ على الجسم من الأمراض المعدية، فضلا عن عن تلك العادة تساعد على ترطيب البشرة وتتعز من قوة الجهاز المناعي بالجسم، إذ تمنع الطفيليات من الدخول إلى الجسم. غسل اليدين للوقاية من العدوى الدكتورة إيمان سند أخصائي الأمراض الجلدية، أوضحت خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ سوء نظافة اليدين يمكن أنّ يتسبب في إصابة الشخص بالكثير من الأمراض، ويجب تطهير الأيدي للابتعاد عن مسبباتها ومنع الجراثيم والبكتيريا من الدخول إلى الجسم. وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ السبب الرئيسي لإصابة الجسم بالأمراض، هو انتقال الجرائيم داخله عبر الأيدي، وعدم نظافتها يسبب...
كتب- محمد نصار: رفعت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، درجة الاستعداد القصوى لتحسين مستوى النظافة حول دور العبادة من الكنائس بكل أفرع الهيئة بجميع مناطق القاهرة وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع. وتم تكليف رؤساء الأفرع، كلًا في قطاعه ومنطقته، برفع مستوى النظافة حول الكنائس والشوارع المحيطة بها وفق خطة التشغيل اليومية لتحسين مستوى النظافة حتى يشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال وخاصة في استعدادت استقبال أعياد الربيع وشم النسيم بكل أرجاء القاهرة. ودفعت هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بفرق معدات كاملة تشمل ماكينات شفط القمامة آليًا، إلى جانب تجريد وكنس وغسل الشوارع المختلفة لإظهار العاصمة بمظهر حضاري. وشملت أعمال نظافة الشوارع، غسل البردورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي وغيرها.
يحتفي العالم اليوم في ال 5 من مايو باليوم العالمي لغسل اليدين ، ولدرء كل شيء، بدءًا من أمراض الجهاز التنفسي البسيطة وحتى فيروس كورونا، فإن أساسيات النظافة هذه هي المفتاح للحفاظ على صحتك. تناول التونة 3 مرات أسبوعيا وشاهد النتيجة من غير أدوية.. 9 طرق طبيعية للتخلص من الحموضة عندما تتلامس مع العديد من الأشخاص والحيوانات والأطعمة والأسطح، فإنها تلتقط آلاف الجراثيم والبكتيريا والفيروسات وغيرها من المواد الضارة المتنوعة التي يمكن أن تصيبك بالمرض إذا دخلت جسمك. "نحن نلمس أعيننا وأنوفنا وأفواهنا بأيدينا أكثر مما نعتقد، وهذا يمكن أن يسمح بالتلقيح المباشر للجراثيم في الأغشية المخاطية لدينا.كما أن غسل اليدين يمكن أن يقلل من أمراض الإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بنسبة تصل إلى 58...
زنقة 20. طنجة قال السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. وأكد عبد النباوي في كلمة له بندوة الاتحاد الدولي للمحامين أمس الجمعة بطنجة، حول: « مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات » أن غسل الأموال يشكل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، كما له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم. وشدد على أن المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام خلال الأشهر السابقة بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي. وأوضح عبد النباوي أن “مهام هذه البنية والمتمثلة في تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال...
أكد مولاي حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت تقدما إيجابيا في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام من خلال المقتضيات التشريعية والإجراءات العملية التي تم إعمالها، والتي تنسجم مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI ، لا سيما التعديلات التشريعية التي همت القانون 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي لبلادنا مع ملاحظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي كلمته في الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع » مكافحة غسل الأموال: الرهانات والتحديات » اليوم الجمعة بطنجة، أشار الداكي إلى أن القانون المذكور جاء بمستجدات...
قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن غسل الأموال يشكل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، كما له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم. وفي كلمة له بندوة الاتحاد الدولي للمحامين اليوم الجمعة بطنجة، حول: « مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات » أكد عبد النباوي أن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. كما سجل أن الموضوع أصبح من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به، ذلك أن المحامي يعتبر من جهة، من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. ويضع على عاتقهم التزاماً أخلاقياً...
جرى اليوم الجمعة بمدينة طنجة استعراض جهود المملكة المغربية، القانونية والإجرائية، في مكافحة مختلف أشكال جرائم غسل الأموال، إلى جانب رصد التحديات واستشراف الرهانات التي تضعها هذه الجريمة العابرة للحدود أمام الاقتصادات الوطنية. وأبرز المشاركون، في الندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 3 و 4 ماي بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية ساهمت في تحصين المنظومة المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال. في كلمة بالمناسبة، أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن غسل الأموال يمثل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر وتأثيرا على العمل وإنتاج التضخم، لاسيما مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة بالجريمة المنظمة، مشددا على...
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو ينظم الاتحاد الدولي للمحامين، بالتعاون مع نقابة طنجة وجمعية نقابات المحامين بالمغرب، ندوة دولية تحت عنوان: “مكافحة غسيل الأموال: التحديات والمخاطر”. وستُعقد الندوة خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو 2024، وتستضيف نقابة طنجة مشاركين من مختلف البلدان ومن جميع نقابات المحامين في المغرب. ويتزامن هذا الحدث مع احتفالات مرور مائة عام على تأسيس نقابة المحامين في طنجة، المدينة التي ستحتفل بمرور قرن من التعايش والانفتاح التاريخي منذ العصر الدولي وحتى بعد الاستقلال. وذكر بيان صحفي لهيئة المحامين بطنجة، أنه ونظرًا للمكانة الرائدة التي تحتلها مدينة طنجة في عالم المال والأعمال والمشاريع الاقتصادية الواعدة، أصبحت المدينة مركزًا للاستثمار وركيزة للاقتصاد الوطني تتطلب الحكم الجيد والأخلاق ومكافحة الظواهر غير الأخلاقية مثل غسيل الأموال؛ هذه...
ليبيا – بحث مصرف ليبيا المركزي مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، المادة الرابعة لعام 2024 في العاصمة التونسية،وجهود المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات. المجتمعون بحثوا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي،جهود المصرف في تطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة،ووضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي وتقييم وضع القطاع المصرفي. وركز المجتمعون على الجوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وخطط التوسّع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز