تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوطلقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، الأراضى الزراعية، السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.

وقد قدرت أفعال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الأنشطة الإجرامية وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

اشتريا سيارات وعقارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 100 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات”.

عاطل يحول مسكنه لمصنع سلاح بالقليوبية مشي عكس .. القبض على سائق سيارة مقطورة بدمياط


قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

مقالات مشابهة

  • ضبط عاطل متهم بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في القليوبية  
  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه
  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
  • اشتريا سيارات وعقارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 100 مليون جنيه
  • ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية
  • سقوط شخص حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية
  • ضبط عاطل بالقليوبية لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية
  • ضبط 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
  • عقارات وسيارات .. تفاصيل غسل تاجر أسلحة لـ 23 مليون جنيه
  • ضبط متهم بغسل 23 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح في أسيوط