جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

 

وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، وأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.


وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال متهمين بغسل الأموال الاتجار بالمخدرات الاتجار بالمواد المخدرة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد نشر صورهم.. القبض على شخصين يتعاطون المخدرات بالمعادي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات صور تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى ، تتضمن ظهور شخصين يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة ، بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج بالوايليشاهدة على تشابك وقوة مصر.. وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيدفى الإسماعيلية والإسكندرية.. إحباط ترويج مخدرات بـ8 ملايين جنيهالقبض على عاطل يتاجر فى الأسلحة النارية بروض الفرج

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخصين المشار إليهما (لهما معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر البودر) ، وبمواجهتهما أقرا بتعاطيهما للمواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • كوكتيل مخدرات.. الاستماع لأقوال 3 من أباطرة الكيف في السلام
  • بعد نشر صورهم.. القبض على شخصين يتعاطون المخدرات بالمعادي
  • ضبط أجنبي حاول جلب كمية من المواد المخدرة بقيمة 10 مليون جنيه
  • تصل قيمتها 10 مليون جنيه.. القبض على أجنبي بتهمة محاولة جلب كمية من المخدرات
  • استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة وأخفوها فى العقارات
  • الداخلية تضبط عنصر إجرامي لاتهامه بغسل 120 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة