قرار قضائى جديد.. متهمان غسلا 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، وأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال متهمين بغسل الأموال الاتجار بالمخدرات الاتجار بالمواد المخدرة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد نشر صورهم.. القبض على شخصين يتعاطون المخدرات بالمعادي
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات صور تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى ، تتضمن ظهور شخصين يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة ، بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.
وبالفحص تم تحديد وضبط الشخصين المشار إليهما (لهما معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر البودر) ، وبمواجهتهما أقرا بتعاطيهما للمواد المخدرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.