تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى ، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .


وقد قدرت أفعال الغسل بـ (47 مليون جنيه تقريباً).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بأسيوط الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع  3 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

 وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  200 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 3 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مقالات مشابهة

  • تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 27 مليون جنيه
  • حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
  • «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ17 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 350 مليون جنيه
  • ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية
  • ضبط تاجري مخدرات لقيامهما بغسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ثلث مليار جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه