القبض على «نصاب» بالجيزة بتهمة غسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة الجيزة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات السياحية والسيارات، وتأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
القبض على رجل أعمال نصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه
ألقت رجال مباحث القاهرة، القبض على رجل أعمال وصاحب شركة تطوير عقاري، استولى على مبلغ 13 مليون جنيه من اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي زاعمًا شراء سيارة فارهة له من الخارج.
كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا من لاعب الأهلي «محمد مجدي أفشة»، يتهم فيه رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.
تحريات المباحث أكدت من التحري حول الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت قوة من رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم.
جرى اتخاذ الإجراءات اللزمة وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»
إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة