اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.
وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب السفر للخارج
إقرأ أيضاً:
لجنة محتوى الهابط تتخذ الإجراءات القانونية بحق عزيزة الكاع
بغداد اليوم -
لجنة محتوى الهابط تتخذ الإجراءات القانونية بحق مقدم برنامج الكاميرا الخفية "عزيزة الكاع"
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات