الوطن:
2025-02-07@07:51:36 GMT

ضبط نصاب بتهمة غسل 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT

ضبط نصاب بتهمة غسل 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.

وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النصب السفر للخارج

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تمكنت وزارة الداخلية من مواصلة حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تحبط 3 محاولات هجرة غير شرعية عبر المنافذ خلال 24 ساعة
  • الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
  • «الداخلية» تضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • 16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"
  • غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة