مجلس القضاء: منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق ملتزما بمكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اعلن مجلس القضاء، اليوم الأربعاء، ان منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. وقال إعلام القضاء في بيلن ورد لـ السومرية نيوز، انه خلال اجتماع الوفد القضائي العراقي في البحرين قررت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤ اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يعني استمرار عدم ادراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في اقناع الاجتماع العام لمنظمة مينا فاتف بكفاية الاجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".
ويذكر أن القضاة كل من علي حسين جفات والقاضي ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي اياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسل الاموال في البنك المركزي العراقي ، فضلا عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجموعة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارحية العراقي يكشف حقيقة التهديدات الإسرائيلية لبلاده
اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، إن هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكر حسين، أن الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.
ولفت الي أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وأن سياستها إبعادها عن البلاد
ونبه إلى وجود اتصالات مستمرة مع العديد من "العواصم الغربية المؤثرة" لوقف الهجوم على العراق.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي