2025-04-25@18:53:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1530
«الأموال من»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية . وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
قام أحد القراصنة باختراق محفظة تسيطر عليها حكومة الولايات المتحدة في 24 أكتوبر الجاري، وتسبب هذا الاختراق في خسائر تصل إلى 20 مليون دولار. ووفقا لموقع Arkham Intelligence للعملات المشفرة، فقد تم استنزاف 20 مليون دولار من المحفظة، وأرسل المهاجم الأموال إلى محفظة تبدأ بـ "0x348"، والتي تضمنت ثلاثة عملات مشفرة.وفي ثلاث معاملات أخرى، تمكن المخترق من الاستيلاء على 5.5 مليون دولار من USDC، و1.25 مليون دولار من Tether، و446000 دولار من رموز Ethereum.وتبين أن الأموال تتحرك عبر منصات متعددة، ولم تصدر وزارة العدل الأمريكية بيانًا عامًا بشأن الموقف حتى الآن، وما زال من غير المعروف ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراء قانوني ضد هذه الحادثة أم لا.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. الداخلية تكشف حقيقة منشور لسيدة على الفيسبوك عن سرقة منزلها بـ 21 طن دقيق مدعم.. الداخلية تشن حملات على أسواق الخبز المدعم الداخلية تضبط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج تخصصتا في النصب والاحتيال الداخلية التركية تعلن انتهاء الحادث الأمني الصعب في أنقرة وتكشف عن عدد الضحايا إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، من ضبط شاب وبحوزته 8 مليون جنيه داخل كراتين خلال التفتيش في كمين الكيلو 6 التابعة لدائرة بندر قنا. تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا بضبط عامل يُدعى و.ص، يبلغ من العمر 28 عامًا، من إدفو محافظة أسوان وبحوزته مبالغ مالية ضخمة داخل عدة كراتين في أتوبيس خلال مروره على كمين الكيلو 6 بدائرة بندر قنا. وكشفت جهات التحقيق برئاسة محمود الغرباوي مدير النيابة العامة لقسم قنا أن الشاب كان قادم من القاهرة إلى أسوان وبحوزته 8 مليون جنيه تقريبًا حصيلة التنقيب عن الذهب في الجبال واستخراجه داخل الطواحين في مركز إدفو سافر إلى القاهرة لبيع خام الذهب وخلال عودته تم ضبطه في كمين الكيلو 6 بدائرة بندر قنا.تم حبس المتهم لحين الانتهاء...
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 150 مليون جنيه، متحصلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وقالت الداخلية في بيان اليوم: «الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية)، لغسلهم أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة». وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (150 مليون...
قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب ، مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، إن محكمة الاحتلال المركزية جمدت 410 ملايين شيكل من الأموال الفلسطينية. وأضاف أبو الرب أن إقدام الاحتلال على تجميد مئات الملايين من أموال شعبنا المحتجزة بغية دفعها كتعويضات لعائلات إسرائيلية بحجة دفع المؤسسة الرسمية الفلسطينية مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، هو محاولة جديدة لتوسيع دائرة استهداف مؤسسات دولة فلسطين، ودفعها إلى التوقف عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبها من مختلف الفئات. وأكد أبو الرب، تعقيبا على القرار أن الموقف الرسمي الفلسطيني واضح برفض الابتزاز الإسرائيلي، مضيفا أن هناك تحركات رسمية على مستويين: الأول استمرار تجنيد الضغط الدولي للإفراج عن أموالنا المحتجزة بمساعدة مختلف دول العالم الصديقة والمؤسسات الدولية، وهناك تصاعد في الضغط الدولي على الاحتلال...
قال الجيش الإسرائيلي الإثنين، إنه قتل مسؤولاً مالياً بارزاً في حزب الله في سوريا، متعهداً بشن بمزيد من الهجمات على الشبكة المالية لحزب الله. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، تنفيذ غارة في سوريا ، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.وأشار هاغاري إلى أن الغارة استهدفت رئيس الذراع المالي لحزب الله المسؤول عن تحويل الأموال من إيران إلى الحزب.ولم يذكر المتحدث اسم المسؤول بيد أنه أشار إلى أنه شغل هذا المنصب منذ أسابيع قليلة بعد مقتل سلفه. بصاروخ موجه..قتيل في هجوم على سيارة في دمشق - موقع 24أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، سقوط قتيل على الأقل، بعد هجوم بصاروخ موجه على سيارة في حي المزة بالعاصمة السورية، الذي يضم مقرات أمنية وعسكرية سورية، وسفارات، ومنظمات أممية. وذكر ...
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الاثنين، أن حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في منطقة حارة حريك، بيروت، وذلك لاستخدامها في تمويل أنشطته، على حد قوله.وأوضح أدرعي أن "الملجأ الخاص بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يقع أسفل المستشفى، وتحديدًا تحت عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل" وفق زعمه.وأضاف أن هذا المجمع يحتوي "على أموال طائلة، يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها تم جمعه من المواطنين اللبنانيين، والتي كان يمكن استخدامها لإعادة إعمار لبنان" على حد تعبيره.وأشار إلى أن هذه الأموال "مخصصة حصريًا لتسليح حزب الله، ولم تُستخدم أو تُخصص لأي غرض آخر" بحسب قوله.وذكر أدرعي أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية "تراقب المجمع حاليًا، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل متابعته".ودعا الحكومة اللبنانية،...
أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن البنك المركزي المصري لم يكن أمامه إلا قرار التثبيت لأسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم ، وخاصة أن ذلك جاء بالتزامن مع رفع أسعار الوقود. المستثمر الاستراتيجى أقل ضرراً من الأموال الساخنة "الكوربيه " تكشف أسباب أفضلية المستثمر الاستراتيجي على الأموال الساخنة وقال خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، إن قطاع الطاقة داخل البورصة المصرية مستفيد مما حدث، وسيتأثر بشكل إيجابي أمام عملية رفع أسعار الوقود ، ولكن قطاعات أخرى ستتأثر سلباً مثل قطاعات الأغذية والبناء.الأموال الساخنة سوف تهرب من الأسواق الكبيرة للأسواق الناشئة وبينها مصروأكد أن الأموال الساخنة سوف تهرب من الأسواق الكبيرة للأسواق الناشئة وبينها مصر، وتثبيت أسعار الفائدة بمثابة أحد المغريات للأموال...
أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد المبشر، أن التباهي بالثراء من الأموال العامة، أصبح أمراً معتاداً. وقال المبشر في منشور عبر «فيسبوك»: “للأسف لقد انهار الزهد، ومع انهياره تهاوت معه قيم النزاهة والأمانة والعفة والقناعة، حتى أصبح التباهي بالثراء من الأموال العامة أمرًا معتادًا”. الوسومالأموال العامة المبشر ليبيا
أحبطت مصالح الحرس الديواني ببن قردان في تونس، محاولة تهريب مبلغ كبير من العملة الأجنبية تقدر بأكثر من 620 ألف يورو غير مصرح بها، إثر تفتيش سيارة تحمل ترقيما أجنبيا. وأوضحت الديوانة التونسية على صفحتها الرسمية فيسبوك، “أنه وفي إطار مكافحة تهريب العملة الأجنبية، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان التابعة للوحدة الخامسة بمدنين، من ضبط مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر ب 624120 أورو غير مصرح بها، إثر تفتيش لسيارة خفيفة تحمل ترقيما أجنبيا، وعلى متنها أربعة ركاب (السائق وترافقه ثلاث نساء) على مستوى نقطة القيطون”. وبيّنت الديوانة، “تعمدت النساء إخفائها، وذلك عند الاستعداد لمغادرة التراب الوطني، حيث اشتبه الأعوان في تصرفات إحدى النساء إثر ارتباكها لدى إيقاف السيارة، ليتم العثور على المبلغ المالي بحوزتها وداخل الأمتعة...
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط المتهم بغسل 23 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 23 مليون جنيه تقريبا. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًلـ 2 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام لـ«خلية الحدائق» السجن 3 سنوات للمتهم في «خلية بولاق الدكرور»
تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على آخر بزعم استثمار أمواله في مجال التداول بالجيزة. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بالقاهرة، يفيد بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من أحد أصدقائه، والذي أدعى قدرته على استثمار أمواله في مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة وتحصل منه على مبلغ مالي قرابة 13.5 مليون جنيه، دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالي المستولى عليه. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه شخص له معلومات جنائية مقيم بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد ارتكابه للواقعة. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين لتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. ضبط 6 قضايا مخدرات في حملات أمنية سقوط ديلرات الـ Dark Web.. يستخدمون أرقاما دولية لترويج المخدرات بالقاهرة بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت قرابة 24 مليون جنيـه.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها.ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (10مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 677 حكمًا قضائيًا في أسوان ضبط قضايا إتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 9 ملايين جنيه اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية"–مقيمان بمحافظة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
أحالت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء عددًا من قياداتها للتحقيق على ذمه فساد مالي . وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بأن مايسمى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة للجماعة الإرهابية في صنعاء اقرت اليوم في اجتماعا لها "بإحالة 9 متهمين من قيادات الجماعة إلى نيابة الأموال الخاضعة لسيطرتها لاستكمال ما وصفته بإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم في قضية فساد أمام محكمة الأموال ". وقالت الوكالة الحوثية على ان "واقعة الفساد تمثلت في التلاعب والغش وتجاوزات مالية بحجم ضرر في تلك القضية بأكثر من 115 مليون ريال ". ولم تكشف الوكالة عن أسماء القيادات الحوثية التي شملها قرار الإحالة إلى محكمة الفساد الحوثية.
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة عاطلين، بيع عدد من العملات الأثرية، التي تحصلا عليها، من خلال التنقيب عن الآثار في أسيوط، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.وردت معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة الهرم، بحيازة شخصين لعملات أثرية، ومحاولتهما بيعها للراغبين في الحصول عليها.عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض عليهما وضبط بحوزتهما كمية من العملات الأثرية، وبمواجهتهما اعترفا بتنقيبهما عن الآثار في أسيوط، وعثورهما على المضبوطات، ومحاولتهما بيعها بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي...
يتساءل العديد من الناس عن حكم الأموال المكتسبة من مصادر محرمة.وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه في حال كانت هذه الأموال ناتجة عن اعتداء على حقوق أشخاص محددين، كسرقة أو غصب، يجب إعادتها إليهم إذا كانوا معروفين ولا يزالون على قيد الحياة، وإذا توفوا تُعاد الأموال إلى ورثتهم. وأضاف أنه إذا تعذر التعرف على أصحاب هذه الأموال، فيجب إخراجها لله تعالى باسم أصحابها المجهولين.حكم من اكتسب مالا حراما ثم تابحكم الأموال المكتسبة بطرق غير شرعيةأوضح جمعة أنه إذا كانت الأموال قد جُمعت من معاملات محرمة كبيع الخمر أو الربا في ديار المسلمين، وكان الطرفان على علم بحرمة هذه الأفعال، فلا يجوز لهما الاحتفاظ بهذه الأموال. وتابع: وفي هذه الحالة، يجب أن تُخرج هذه الأموال للفقراء...
فلوسك حرام كلمات دفعت المطرب عمر كمال للبحث عن فتوى أزهرية بشأن حكم ما يكتسبه من الغناء وهل يجوز صرفها في أوجه الخير أم أنها لن تقبل منه فيتوقف عن إنفاقها، مؤكدًا أنه لا يتباهى بعمل الخير ويجعله سرًا بينه وبين ربه، فهل الأموال المكتسبة من الغناء حرام؟حكم الشرع في الغناءوقبل أن نوضح حكم الأموال المكتسبة من الغناء حرام أم حلال، لابد من معرفة حكم الغناء في الشرع، حيث قالت دار الإفتاء المصرية أنه إذا كانت الأغاني والموسيقى تُثِير الفتنة والشهوة، وتحثّ على الفسق والفجور، وتتضمَّن شيئًا مُنكَرًا وحرامًا، وتُلْهِي عن ذكر الله، وعن أداء واجب من الواجبات، وتُحَرّك الغرائز الجنسية؛ فيكون الغناء والموسيقى على هذا النحو حرامًا.أمّا إذا كانت الأغاني والموسيقى لم تقترن بشيءٍ مُحَرَّم، وكانت للعلم والتعلم، ولم...
ليبيا – اشترط المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي، لتشكيل إدارة مشتركة لإدارة الأصول المجمدة صدق النوايا لتكون هناك شفافية في عملية التصرف فيها، خاصة في ظل المخاوف من سوء الإدارة الذي عم جميع الحكومات بعد 2011. الحاجي حذر في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” من استغلال هذه الأموال المكدسة منذ سنوات لتغذية حروب يشهدها العالم في غزة أو أوكرانيا، لذلك يتوجب أن يكون هناك إشراف دولي،وهو مطلب وجيه حتى لا نرى أن الأموال ذهبت في تغذية الصراعات العالمية،حسب تعبيره. وأكد مساعي الحكومة سواء في الشرق أو في الغرب الليبي لإقامة مشاريع الإعمار والتنمية في المناطق التي يسيطرون عليها، في حين تسعى حكومة عبد الحميد الدبيبة لمحاولة كسب الدعم من المجتمع الدولي للإفراج عن بعض الأموال المجمدة ولتحسين الأحوال الاقتصادية.
تطبيق إنستا باي Insta pay هو تطبيق مرخص ومُعتمد من قبل البنك المركزي المصري بهدف توفير خدمة المدفوعات اللحظية، وتم تطوير هذا التطبيق من خلال شركة بنوك مصر.تطبيق إنستا باييبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية استلام وارسال الاموال من خلال الرابط المختصر اللينك أو “QR”، و حدود السحب من تطبيق إنستا باي، لمعرفة حدود التعامل المادي و اليومي والشهري.طريقة التسجيل على إنستا بايتحميل تطبيق إنستا باي من خلال، متجر أب ستور لمستخدمي الآيفون، متجر جوجل بلاي لمستخدمي الأندرويدتأكيد رقم الهاتف المحمول.تدوين بياناتك الشخصية.تفعيل البصمة لفتح التطبيق.اختر اسم البنك الذي تتعامل معه.إضافة بيانات البطاقة البنكية.إضافة حسابك البنكي.إدخال رقم سري IPN PIN لضمان سرية معلوماتك.إنستا بايخطوات استلام الاموال من خلال لينك انستا باي تحميل تطبيق إنستا باي من خلال متجر أب...
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل إستيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالي مبلغ (28 مليون جنيه) وإمتنع الأخير عن سدد قيمتها دون وجه حق، وفى سبيل عدم إكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام موظفين سابقين بإحدى شركات الأدوية، باستغلال طبيعة عملهما كونهما المسؤولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر «محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا» على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالي 28 مليون جنيه، وامتنع الأخير عن سداد قيمتها. وفي سبيل عدم اكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وإمتنع الأخير عن سدد قيمتها دون وجه حق.. وفى سبيل عدم اكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية. عقب تقنين...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وإمتنع الأخير عن سدد قيمتها دون وجه حق.. وفى سبيل عدم اكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية. عقب تقنين...
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات. وكلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة. كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين. وعقب تقنين الإجراءات اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 3 أشخاص لقیامھم بغسـل 50 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامى فى تجارة المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونیـة حیـالهم. إستمراراً لجھود أجھزة وزارة الداخلیة الرامیة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامیة وحصر ورصد ممتلكاتھم وإتخاذ الإجراءات القانونیة حیالھم . فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة بالتنسیق مع الأجھزة الأمنیة المعنیة بإتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (3 عناصر إجرامیة "لھم معلومات جنائیة") لقیامھم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتھم إخفاء مصدرھا وإصباغھا بالصبغة الشرعیة وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة عن طریق (تأسیس الأنشطة التجاریة - شراء العقارات والأراضى والسیارات) . وقد قدرت...
حقيبة وردية اللون، تحتوي على رزم أموال عددها 9، ملقاة على جانب طريق بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، بداخلها بضعة أوراق تخص شركة خاصة، عثر عليها شاب يدعى محمد صابر، في العقد الرابع من عمره، في مطلع شهر أكتوبر الجاري، ليبدأ رحلة البحث عن صاحبها. يوم الأربعاء الماضي 2 أكتوبر، كان «محمد» في عمله كمندوب مبيعات، لتوصيل طلب ما، وإذ فجأة يلفت انتباهه الحقيبة الملقاة أرضًا، ويلتقطها ليجد فيها الأموال المرصوصة، التي جعلت جسده يرتعش، ووضعها في حقيبته الخاصة، وعاد إلى مقر الشركة التي يعمل بها. يروي «محمد» لـ«الوطن»، أنه صوَّر الأموال، مقررًا نشر الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنًا العثور عليه، ومحاولاً البحث عن صاحبه، واضعا رقمه الشخصي، مضيفًا: «أول حاجة جت في بالي لما شوفت الفلوس،...
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات. تجديد حبس شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين تجديد حبس المتهمين بقتـ ل شاب في القليوبية اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية)...
وافقت وزارة المالية على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. وذلك بموجب قرار صادر في العدد 67 من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالقرار الموقع من طرف وزير المالية، لعزيز فايد في الـ5 سبتمبر الماضي. المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24 -01. المؤرخ في الـ17 جويلية الفارط، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويحدد هذا النظام الصادر في ملحق القرار، تدابير العناية الواجب إتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها من طرف الأشخاص والهيئات الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. وبموجب هذا النظام، فإن الخاضعين المتمثلين في...
المناطق_متابعاتأكد مسؤول حكومي بارز أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبلغ قادة «الإطار التنسيقي» بتفاصيل شاملة عن «المخاطر المتوقعة على العراق» جراء التصعيد بين إسرائيل وإيران، في حين أكد أن طهران تمارس «التحايل» حينما يطلب منها إبعاد الفصائل عن الحرب الدائرة وفقا لـ«الشرق الأوسط».وزاد القلق بين أوساط سياسية وحكومية من تعرض العراق إلى ضربة بعد مقتل جنديين إسرائيليين جراء هجوم بالطيران المسير على قاعدة الجولان، فجر الجمعة.أخبار قد تهمك رئيس الوزراء العراقي: حالة الاستقرار الحالية تؤكد أهمية التقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي 19 مارس 2024 - 11:46 صباحًا رئيس الوزراء العراقي: لن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق 19 يناير 2024 - 4:46 مساءًوتحدث المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، عن مجموعة إجراءات يقوم...
تشهد الأجواء الأفغانية نشاطًا غير مسبوق في حركة الطيران الدولي، حيث أصبحت المسار الذي اضطرت الكثير من شركات الطيران العالمية للتوجه إليه، بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل وتوعد الأخيرة بالرد، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إندنبدنت" البريطانية.وتفادت العديد من شركات الطيران المرور عبر الأجواء الإيرانية، متجهة بدلاً من ذلك إلى الأجواء الأفغانية، مما أسهم في تحقيق "أرباح كبيرة" لحكومة حركة طالبان الأصولية، التي تسيطر على البلاد منذ 15أغسطس 2021.ومنذ عودة قبضة طالبان على السلطة، فإنها تفرض قوانين متشددة، وحرمت النساء من الكثير من حقوقهن الأساسية، مما جعلها محور انتقادات دولية.لكن اضطرت العديد من شركات الطيران، مثل الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية البريطانية، والألمانية "لوفتهانزا"، وغيرها، لاستخدام الأجواء الأفغانية في ظل التطورات الأخيرة. وفي هذا الصدد،...
كشفت تحقيقات رجال مباحث القاهرة تفاصيل وفاة طفلة وشقيقتها في مدينة 15 مايو، وتبين انه أثناء لهوهما سقطا من شرفة الشقة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة المختصة.تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، مفاده سقوط طفلة وشقيقها من الطابق السادس، ومصرعهما.وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من "منة محمد" 8 سنوات، وشقيقها "حسام محمد"، أثناء اللهو بشرفة شقتهما، اختل توازنهما وسقطا.وتحفظت الأجهزة الأمنية على جثماني الضحيتين تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.أوهمهم بتوفير فرص عمل.. القبض على نصاب في الإسكندريةكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من...
3 شركات مستهدفة للتجهيز وإعادة الهيكلةكل حلم عظيم يبدأ بحالم لديه القدرة على تغيير مساره، تذكر دائما أنك تمتلك فى داخلك القوة والصبر للوصول إلى القمة، حوّل التعثر إلى انتصار، فكل عقبة هى بمثابة إعداد للعودة، وأن كل خطأ هو درس يتعلم منه طريقة جديدة للنجاح، لا تدع العقبات تؤثر على ثقتك فى نفسك بصنع المعجزات، حافظ على تفكيرك الإيجابى، فلن تحصل إلا على ما تسعى من أجله.. وكذلك محدثى ملتزم بأهدافه ويؤمن بسبب وجوده، يكرس مشواره للعمل، ويسعى دائما إلى تحقيق أهدافه ليسطر كلمات مضيئة فى صفحات ذكرياته.اجعل من حولك مؤمناً بأنك قادر على التحمل وصنع التغيير، لذا يجب عليك أن تفعل الشىء الذى تعتقد أنه لا يمكنك فعله، كل خطوة صغيرة تسهم فى تحقيق الهدف الأكبر وهو الوصول إلى...
يمانيون/ صنعاء تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري، اليوم، سير العمل في محاكم غرب الأمانة والأموال العامة وشعبة الأموال، والضرائب والجمارك . والتقى القاضي المحاقري خلال زيارته لمحكمة غرب الأمانة- رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، ورئيس وقضاة محكمة غرب، وطاف بقاعات الجلسات والأرشيف وقلم الإثبات ومركز المعلومات. واستمع من القضاة والموظفين إلى شرح حول القضايا الشخصية والمدنية والجزائية، وكثافة الوارد منها، ونسبة إنجازها، وآلية العمل، وتحصيل الأحكام، وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني. كما ناقش رئيس هيئة التفتيش القضائي، مع رئيس الاستئناف وقضاة محكمة غرب، آلية عقد الجلسات المسائية للنظر في القضايا، وأهمية هذه الخطوة في إنجاز القضايا. وشدد القاضي المحاقري على التنسيق مع النيابة، والانضباط في حضور جلسات المحاكمات الجنائية، التي على...
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن الكيان التعليمى خاصته حاصل على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية "على خلاف الحقيقة" بقصد إستقطاب المواطنين والإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (طلبات إلتحاق دراسية بجامعات أجنبية – عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر – مطبوعات دعائية لنشاطه– أكلاشيه بإسم الكيان– مبالغ مالى عملات "محلية وأجنبية" -...
يقدم بنك مصر لعملائه إمكانية تحويل الأموال من حساباتهم البنكية إلى حساب مستخدم آخر من خلال خدمة الموبايل البنكي، حيث تتيح خدمة الموبايل البنكي التي تقدمها البنوك إمكانية إنجاز المعاملات المالية بسهولة وأمان دون عناء الذهاب إلى مقر البنك. وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تحويل الأموال من حسابك البنكي إلى حساب مستخدم آخر، وفقا لما اعلنه بنك مصر عبر موقعه الرسمي. خطوات تحويل الأموال «أون لاين» في بنك مصر - الدخول على تطبيق الموبايل البنكي الخاص ببنك مصر. - اضغط على إضافة مستفيد. - الدخول على الصفحة الرئيسية، ثم قم بالضغط على كلمة «تحويل». - قم بالضغط على كلمة «مستفيد جديد». - سيظهر أمامك خانتين إحداهما تشتمل على التحويل داخل بنك مصر، والأخرى تشتمل على التحويل خارج بنك مصر،...
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، عن تمكنّها من القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي كان "هاربًا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ". وأفادت الوزارة، عبر بيان، نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "لا أحد فوق القانون"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم الذي هرب من تنفيذ حكم الحبس بسبب تهمتي غسل الأموال والربا الفاحش". لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 4, 2024 وذكر البيان نفسه. أنه "تمت عملية القبض بعد تنفيذ عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وتمت إحالته إلى...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش"، وأكدت أن "لا أحد فوق القانون".وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش)".وأضافت في منشورها أن "عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري، وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه". وأوضحت الوزارة الكويتية أن "هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في...
أعلنت وزارة الداخلية “ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش. وقالت الوزارة في بيان إنه: «استمراراً لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال – ربا فاحش). وقد تمت عملية القبض بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه».وأكدت الوزارة أن «هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة،...
وكالات قام ريال مدريد الإسباني بإجراء تصعيد خطير ضد منافسه التقليدي برشلونة في قضية “نيغريرا” الشهيرة. وكان ريال مدريد قدم طلبًا إلى محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة فيما يخص القضية الشهيرة التي تتعلق بفساد رياضي تورط بها النادي الكتالوني مع نائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا نيغريرا حول دفعات مالية بقيمة 7.3 مليون يورو لصالح الأخير خلال المدة بين 2000 إلى 2018. وأحدثت هذه الأموال جدلاً واسعًا حول أسباب دفع برشلونة هذه المبالغ لنائب رئيس لجنة الحكام، على حين يزعم مسؤولو النادي الكتالوني أن نيغريرا كان مستشارًا خارجيًّا لبرشلونة. وأوضح ريال مدريد في طلبه أن برشلونة دفع هذه الأموال للتأثير على قرارات التحكيم، وأن نيغريرا قدم خدمات غير مشروعة وتخالف القانون، بخلاف أن رؤوساء برشلونة تدخلوا بشكل مباشر...
ماجد محمد قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن الأموال التي حصل عليها نادي النصر كان يمكن أن تُحقق نجاحات كبيرة لو كانت موجهة لفريق آخر مثل شرق الدلم. وأضاف الصرامي: “لو الأموال التي حصل عليها النصر كانت من نصيب فريق شرق الدلم، لحققوا بطولة دوري أبطال آسيا”. وانتقد الصرامي إدارة جويدو قائلا ” جويدو يشتغل بطريقة غير احترافية ولو تم استغلال إمكانيات النصر وجعلها من نصيب الدلم لحقق بطولة آسيا “. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/gUf4S10AVuibtmWm.mp4
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بجمهورية مصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم في محافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لصالح إحدى الشركات الحكومية.أظهرت التحقيقات أن الشخص المذكور قد حقق ثروة مالية بطرق غير قانونية، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها، عبر استئجار محلات تجارية، تأسيس شركات، وشراء سيارات، لإظهارها كأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.وقد قدرت قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.بوابة الأهرامإنضم لقناة النيلين على واتساب
زنقة 20 ا متابعة منع بعض قضاة التحقيق المكلفون بجرائم الأموال العديد من المنتخبين “الكبار”، ضمنهم برلمانيون، من مغادرة أرض الوطن، ومصادرة جوازات سفرهم.وفق ما جاءت به يومية الصباح. وطال قرار المنع موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين وتقنيين، نظير ما حدث، أخيرا، بأقاليم سيدي سليمان والعرائش وسيدي قاسم والحاجب وقلعة السراغنة ومراكش وشيشاوة. ويتابع “الممنوعون من السفر”، في ملفات لها علاقة بشبهة الفساد الإداري والمالي على مستوى الجماعات التي يتحملون مسؤولية تدبير شؤونها، أو يشتغلون فيها، أو نالوا صفقاتها، وكانوا محط تفتيش وتحقيقات شاملة من قبل المجالس الجهوية للحسابات حسب يومة الصباح.
الاقتصاد نيوز _ متابعة أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عن إتمام الورشة الثانية لإنضاج قانون استرداد أموال الدولة من الفاسدين، مؤكداً أن القانون سيتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري. وقال الكلابي في حديث صحفي، إن "اللجنة انتهت من إكمال الورشة الثانية لقانون استرداد أموال الفساد، والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب". وأضاف "هذا القانون يكمل النقص التشريعي في عملية استرداد الأموال وحجزها والوصول إليها، واللجنة استضافت ممثلين عن الكثير من الدوائر ومؤسسات الدولة من ضمنها ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ونقابة المحاميين وغيرها". وأشار الكلابي إلى أن "لجنة النزاهة النيابية تسعى بشكل واسع ودقيق لتشريع قانون استيراد الأموال من الفاسدين لما له من أهمية، خصوصاً وأن بعض أموال...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الاستثمار فى الشركات – شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (100 مليون جنيه) تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ليبيا – قال الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج،إن أكثر من 60 مليار من العملة المحلية مخزنة عند أصحاب رؤوس الأموال والتجار في بيوتهم،متسائلا:” أيها أفضل من الناحية الأمنية الاحتفاظ بالأموال في المصارف أم في البيوت ؟وما الذي تغير حتى يفقد التجار ثقتهم في المصارف ؟”. الغرابلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابع حديثه:”نشتكي كمواطنين من السرقة والنهب والابتزاز وفي مثل هذا الوضع أليس من الطبيعي أن يحتفظ صاحب المال بأمواله في البنوك، أم هي لعبة سياسية قذرة يقودها الفاسدين وتجار الأزمات؟”،يا ترومني يا نكسر قرنك والحقيقة لا انكسرت قرونهم ولا المواطن ارتاح”.
منذ إطلاق تطبيق إنستاباي وأصبح هو الأكثر استخداما في المعاملات المالية بين المواطنين، نظرا لسهولة استخدامه في تحويل الأموال بشكل لحظي، إلى جانب الخدمات الأخرى مثل دفع الفواتير الخاصة بالمرافق، وإنهاء خدمات التمويل والتبرعات، وقد يحدث بعض الأخطاء من المستخدمين تعرضهم لخصم مبالغ مالية من حساباتهم بالرغم من رفض التحويل الذي تم إجراؤه عبر إنستاباي. ويتيح تطبيق إنستاباي التحويل من الحسابات البنكية لحسابات بنكية أخرى أو عنوان الدفع اللحظي أو رقم الهاتف المحمول أو محافظ إلكترونية أو أي بطاقة ميزة، ولكن عند إرسال أموال قد يحدث خطأ يتسبب في سحب أموال من حساب العميل بالرغم من رفض التحويل، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية التصرف في هذه الحالة، وفق تطبيق إنستاباي، كالتالي: ماذا تفعل عند خصم أموال من حسابك...
أوضح الملازم أول عمر أحمد سلطان، ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بدولة قطر، جهود الإدارة في التوعية المجتمعية والتعاون مع المراكز البحثية والبنوك لمكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني .وقال الملازم سلطان – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – عقوبة الاحتيال الإلكتروني حسب مدى الضرر الواقع على الضحية، وينص القانون على معاقبة المحتال بتغريمه مبلغ قد يصل إلى 200 ألف ريال أو السجن 3 سنوات أو العقوبتين معاً .وعن جهود الإدارة في التقليل من نسبة الاحتيال الإلكتروني، أشار ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن هناك جهوداً تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق هذا الهدف ومنها إجراء حملات تثقيفية للمجتمع عن هذه الجرائم، والتعاون مع مراكز البحوث والبنوك للتقليل من نسبة حدوث الجرائم الاحتيالية .وحول أسباب التأخير في...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .وقدرت أفعال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية...
قالت صحيفة إيكونوميست البريطانية إن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين، وسط استعداد المستثمرين "للسيناريو الكابوس" إذا ابتلعت الحرب تل أبيب والقدس المحتلة. وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين غير متأكدين من قدرة إسرائيل على التعافي، فالشيكل متقلب والبنوك الإسرائيلية تعاني من هروب رأس المال. وبحسب الصحيفة، تفيد أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ. ورأت الصحيفة في تقرير لها أن وضع اقتصاد إسرائيل صار أكثر صعوبة مقارنة بالفترات الأولى للحرب على غزة، فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي 0.7% فقط بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقاط...
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة. وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعها بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، يوم الإثنين، 10 متهمين بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة، لاستكمال إجراءات تحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، تشمل هذه القضايا غسل الأموال وإثراءً غير مشروع، بالإضافة إلى التلاعب بالمناقصات وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاعتداء والاستيلاء على أراضي الأوقاف. وأشارت الهيئة إلى أن حجم الضرر الناتج عن هذه القضايا بلغ 714 مليوناً و181 ألف ريال. ويُذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد أحالت، منذ مطلع أغسطس الماضي، 39 متهماً آخر بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة، تشمل الاستيلاء على المال العام، الاختلاس، الاحتيال، وغسل الأموال، بالإضافة إلى تهريب أموال إلى الخارج والتزوير في...
يخيّم شبح القائمة الرماديّة على لبنان ومؤسساته الماليّة. القرار النهائي بشأن تصنيف لبنان تتّخذه مجموعة العمل المالي (FATF) خلال اجتماعها نصف السنوي في تشرين الأول المقبل، على ضوء تقييمها لمدى التزام لبنان بالمعايير التي وضعتها المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. لم تكن المؤشّرات إيجابيّة قبل عام، في حينه تحدّث تقرير المجموعة عن الفشل في تلبية المعايير الدولية، ورغم ذلك مُنح البلد الغارق في أزماته الدستورية والماليّة، مدّة عام، أو فترة سماح، انتهت من دون أن يتمكّن لبنان من إنجاز الإصلاحات، لاسيّما في شقّها التشريعي، فهل باتت اللائحة الرمادية نفقًا إلزاميًّا في تشرين المقبل؟ أم سيتجاوز البلد المفترق الرمادي؟ وما هي مخاطر تصنيفه على اللائحة الرمادية؟ إدراج أيّ بلد على القائمة الرماديّة لمجموعة العمل المالي، يعني أنّه دولة غير...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالإسكندرية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 80 مليون جنيه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وردت معلومات للإدارة العامة لقطاع جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية و المشغولات الفضية والذهبية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى 80 مليون جنيه تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق. اقرأ أيضاًحكايات صلاح التيجاني مع التحرش.. بلاغات قيد التحقيق أتى بفعل غير أخلاقي.. القبض على سائق...
بدأت جهات التحقيق في استجواب 3 أشخاص من محافظة القليوبية 4 أيام لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية في شراء العقارات والأراضى الزراعية. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وبتقنين الإجراءات تمكن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية من ضبط المتهمين والذين تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من جرائمه والتي قدرت بنحو 60 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت...
قالت الدكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد النقدي، إن رده فعل هذه الحرب على لبنان، تختلف كليًا عن أي يكون في حالة إذا حدث بأمريكا أو ألمانيا، نظرًا أن لبنان لا تمتلك سوق مالي مثل فرانكفورت ونيويورك، حتى تؤثر الضربة بطريقة خيالية على الأسهم، ونرى تحرك بالبورصة. وأضافت «منصور»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، خلال برنامج «المراقب»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان تعيش انهيار اقتصادي منذ سنوات والمخاطر الأساسية من هذه الحرب هي زيادة النفقات على الدولة من طبيعة الأموال لتصل إلى الجرحى أو تعود على عائلات الشهداء، موضحة أن لبنان تعاني من ركود اقتصادي وطباعة الأموال ستؤدي إلى تضخم كبير والتضخم يعني انخفاض بالقوة الشرائية وكل هذا سيؤثر على العملة اللبنانية. وتابعت: «الحرب يمكن أن تمنع لبنان...
توجه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. بـ23 مليون جنيه.. الداخلية تضبط "خط أسيوط" لغسيله الأموال من تجارة السلاح الداخلية توزع الحقائب المدرسية على الآسر بالمناطق الأولى بالرعاية بالجمهورية.. فيديو صدمه وفر هاربًا.. الداخلية تقبض على سائق تسبب في وفاة أجنبي غسلوا 60 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالقليوبية "صوته كان زي القنابل".. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحريق العياط الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع إدعاء فتاة قيام ضباط بالإسكندرية بالقبض على شقيقها دون حق استغاثة بوزير الداخلية يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط لقيامه بغسـل قرابة 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. صدمه وفر هاربًا.. الداخلية تقبض على سائق تسبب في وفاة أجنبي غسلوا 60 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالقليوبية "صوته كان زي القنابل".. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحريق العياط ادعت القبض على شقيقها بدون وجه حق.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو فتاة الإسكندرية الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع إدعاء فتاة قيام ضباط بالإسكندرية بالقبض على شقيقها دون حق استغاثة بوزير الداخلية الداخلية.. تكشف حقيقة فيديو لـ “سيدة تحاول الانتحار ” عبر “تيك توك” "القومي للإعاقة" يتعاون مع "وزارة الداخلية" في عدد من الإجراءات التيسيرية لذوي الإعاقة السمعية إضطلعت...
رفض المهاجم النرويجي أولي ساتر لاعب روزنبورج النرويجي، عرضاً مقدماً من نادي مكابي حيفا الإسرائيلي للإنتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد موقع سكاي نيوز عربية أن مكابي حيفا عرض 850 ألف يورو على ناديه، لكن المهاجم صاحب الـ28 عاما رفض العرض، دون التفكير فيه. وأكد موقع سكاي نيوز عربية أسباب رفض اللاعب للانتقال للدوري الإسرائيلي، والذي جاء عن طريق بيانًا رسمياً أصدره أولي ساتر أمس خلال عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وقال المهاجم النرويجي أولي ساتر: "لن ألعب في دولة تديم انعدام الأمن والشر بقتل الأبرياء. لا يمكن لأي مبلغ من المال شراء قيمتي. أختار الإنسانية على الأموال الملطخة بالدماء". وأضاف ساتر: "حتى لو عُرضت عليّ مليارات، فلن أنتقل إلى هناك". وتابع اللاعب: "أنا واثق من قيمي وسعيد بالدفاع...
تترقب الأسواق الدولية وخاصة المصرية تأثير خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة 0.5% لأول مرة منذ 4 سنوات، وسط انعكاسات إيجابية قد تحدث على الاقتصاد والأسواق العالمية، ومن بينها السوق المصري، بعد انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية. ويرى خبراء اقتصاديون أن هناك عدد من القطاعات التي سوف تتأثر إيجابياً بخفض البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، وأبرز هذه القطاعات هي البورصة والعقارات والذهب خلال الفترة المقبلة. تأثير إيجابي وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يعود على الاقتصاد المصري هو انخفاض سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية العالمية، وذلك في حالة استيراد مصر للسلع الأمريكية مباشرة، مما سيخفض تكلفة الاستيراد في الوقت الحالي، ولكن بشرط عدم الاستيراد من دول وسيطة تحصل على أموالها بعملة أخرى...
أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب. حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022. أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة. اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج. لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة. * * * المتابع لأزمة...
افتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى، اليوم الثلاثاء. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء، خفية، فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. بعد أن تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. وهو في الحقيقة، عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا”، غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية. حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة، مع تهريب...
إفتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة اخرى اليوم ملف قضية فساد. طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية. فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة،التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر. و معاملاته غير قانونية. حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية و استعمال فواتير وهمية مزورة ،مع تهريب...
ليبيا – طالب أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه سرقة أموال الليبيين واستثماراتهم وألا يبتلعوا ألسنتهم،لافتا إلى أن من مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه. الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “لصوص وفق القانون”،قال :” بعد إسقاط النظام الوطني في ليبيا عام 2011، وتمكين مجموعات من العملاء والإرهابيين الذين يحملون جنسيات الدول الغربية، رُوِّج لأكذوبة أموال القذافي وأركان النظام، التي نهبت حسب زعمهم وحولت للخارج”. وتابع الزايدي حديثه:”اللصوص الذين تمكنوا من السيطرة والتسلل إلى المؤسسات التي تشكلت في ظل الفوضى والعبث وسيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية في 2012...
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024 المستقلة/- في أحدث تقرير لها، كشفت شركة تسويق النفط “سومو” عن تصدير أكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثاني من عام 2024. وفقاً لبيانات الشركة، صدرت العراق مليونين و633 ألفاً و928 طناً من المشتقات النفطية، حيث كانت الحصة الكبرى من زيت الوقود بواقع مليونين و220 ألفاً و413 طناً، بينما بلغ تصدير مادة النفثا 413 ألفاً و515 طناً. وفي الوقت نفسه، لم تُسجل أي صادرات لمادة الكبريت خلال هذه الفترة. هذه الأرقام تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية استفادة العراق من هذه الصادرات. ففي حين تحقق شركة “سومو” أرباحاً كبيرة من تصدير هذه المشتقات، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الأرباح على الاقتصاد العراقي بشكل عام، وكيفية توجيهها لتحقيق فوائد ملموسة للشعب...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضى والسيارات»، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًالسجن 15 سنة لمتهم في قضية خلية اللجان النوعية بالمرج هسفركم تشتغلوا بره.. ضبط مالك شركة توظيف بالخارج بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد إضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
ترددت في الفترة الأخيرة جملة التهرب الضريبي، والعديد من القضايا الخاصة بالتهرب من دفع الضرائب، ووفقًا للقانون لم يتم وضع وصف محدد لآلية التهرب وحالاته، فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه. وذكرت مصادر، أن قانون العقوبات نص أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه. وحدد أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، أن المحكمة...
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المحتل الإسرائيلي يواصل قرصنته لأموال الضرائب الفلسطينية، واستولى على نحو 2 مليار دولار من تلك الأموال. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحويل الأموال الفلسطينية بعد الاستيلاء عليها للمستوطنين، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية.الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط الاحتلال لتهجير سكان #الضفة_الغربية#اليوم #فلسطينhttps://t.co/J439y6eEPv— صحيفة اليوم (@alyaum) September 11, 2024أخبار متعلقة "الخارجية الفلسطينية" تستنكر تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي لخارطة الضفة الغربيةمؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يخفي قسرياً الآلاف من غزةمقتل مواطنة أمريكية برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
طالبت الحكومة، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
كتب- داليا الظنيني: عبر الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، من استيائه من استيلاء كثير من الناس على الأموال المحولة بالخطأ عبر برامج التحويل المالي في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا أصبح أمرًا مقلقًا. وقال العالم الأزهري، فى تصريحات له: "الناس أصبحوا يتساهلون في هذه الأمور، ويعتبرون المال الذي وصلهم بالخطأ حقًا لهم، وهذا غير جائز شرعًا، بل يجب على من يستلم هذه الأموال أن يُعيدها إلى أصحابها، مهما كانت المبالغ قليلة حتى لو جنيه هتتحاسب عليه". وأضاف: "ارى شكوى كثير من الناس من هذا الأمر و لتحويلات قد تصل إلى مبالغ ضخمة، مما يغري البعض بالاحتفاظ بها، معتقدين أنهم لن يُكتشفوا أو لن يحاسبوا، ولكن الله سبحانه وتعالى مطّلع على كل شيء، وقال في كتابه الكريم: 'يَا...
شبكة أنباء العراق .. استقبل معالي وزير العدل د.خالد شواني ، بمكتبه الرسمي، كل من، سعادة السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسعادة السفير احمد عباس الحسني رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والوفد المرافق لهما. وخلال حديثه، بين د.شواني، إن وزارة العدل عضو في اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال، وان الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال مثل الاعتماد على الاشعار المصرفي لعمليات البيع التي يتجاوز قيمة العقار فيها اكثر من 500 مليون دينار وكذلك الاعتماد على التوثيق والتعاملات الالكترونية وتنظيم عمليات البيع والشراء، هي جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتصدي للفساد، والتي بفضلها خرج العراق من تصنيف المنطقة الرمادية بشهادة منظمة الشفافية الدولية. وأضاف معاليه،...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل أدوات صيد؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بمحافظة المنوفية.وتبين اتهام المتهم بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات، وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ31 مليون جنيه تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.وفى سياق آخر فقد ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين، بقتل شاب، والتخلص من جثته، بمنطقة زراعية في أطفيح، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، لشكهم في تورط المتهم بسرقة هاتف أحدهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بها إصابات في أطفيح، انتقلت...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب محل أدوات صيد بري لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد، بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات. وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة...
قال وزير الداخلية الأسبق وسفير ليبيا لدى البحرين السابق فوزي عبد العال إن المجلس الرئاسي هو المسؤول الأول على ماذا يحدث الآن وما سيحدث مستقبلا بعد قرارته الأخيرة بخصوص المصرف المركزي. وتابع عبد العال في تصريح لقناة wtv أن كل الذي يحدث الآن ليس له علاقة بتكوين دولة، بل هي مجموعات تحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأموال لدعم بقائها اطول فترة ممكنة. وأشار عبد العال إلى أنهم نظموا حراك للضغط السلمي على الأجسام الحالية في المشهد حتى إصلاح الأمور ، مؤكدا أنهم لا تهمهم المسميات و الأشخاص الذين يعتلون المناصب السيادية، بل يهمهم التعامل مع هذه المؤسسات وفقا للقوانين و للاتفاقيات الدولية. وذكر عبد العال أن كل الأجسام الموجودة في المشهد السياسي لم تعد لها شرعية، وأن الشرعية...
شبكة أنباء العراق .. أكّدت هيئة النزاهة استمرارها في ملفِّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد.رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون : إنَّ “ملفَّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين يُعدّ عملاً دولياً يحتاج إلى تعاون وعلاقات مع الجانب الآخر”، مشيراً إلى أنه كلما بنينا علاقات متينة ومصالح مشتركة مع تلك الدول ضمنّا إعادة تلك الأموال والمتهمين”.وأكّد أنَّ “العمل مستمر لاستعادة المتبقين من المتهمين بعد التمكّن من إعادة بعضهم”.كما دعا حنون الشباب الباحثين عن فرصة عمل إلى عدم اللجوء لدفع الرشى وتشجيع هذا النوع من الفساد للانتشار في دوائر الدولة، لافتاً إلى أنَّ ضبط الفاسدين بالدوائر أفضل وسيلة للتخلّص من الفساد.وأشار إلى أنَّ “الهيئة تعمل مع جميع الوزارات من دون استثناء، وتمَّ ضبط حالات كثيرة ومن جهات عدَّة، مبيِّناً أنَّ هناك...
الاقتصاد نيوز — بغداد أكّدت هيئة النزاهة استمرارها في ملفِّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد. وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون إنَّ "ملفَّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين يُعدّ عملاً دولياً يحتاج إلى تعاون وعلاقات مع الجانب الآخر"، مشيراً إلى أنه كلما بنينا علاقات متينة ومصالح مشتركة مع تلك الدول ضمنّا إعادة تلك الأموال والمتهمين". وأكّد أنَّ "العمل مستمر لاستعادة المتبقين من المتهمين بعد التمكّن من إعادة بعضهم". كما دعا حنون الشباب الباحثين عن فرصة عمل إلى عدم اللجوء لدفع الرشى وتشجيع هذا النوع من الفساد للانتشار في دوائر الدولة، لافتاً إلى أنَّ ضبط الفاسدين بالدوائر أفضل وسيلة للتخلّص من الفساد. وأشار إلى أنَّ "الهيئة تعمل مع جميع الوزارات من دون استثناء، وتمَّ ضبط حالات كثيرة ومن جهات...
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ 6 ملايين جنيه بضاعة بـ33 مليون جنيه.. ضبط مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة في الجيزة فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية –تأسيس الشركات - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربمبلغ (10مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وأشارت التحريات إلى محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
أكد مصدران مطلعان لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، جمعت أكثر من 300 مليون دولار في شهر أغسطس، وهو أكثر من مثلي ما جمعه منافسها الجمهوري دونالد ترامب خلال الفترة ذاتها.أتى هذا بعد أن أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، الأربعاء، جمع 130 مليون دولار، في أغسطس الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار. حملة ترامب تعلن جمع 130 مليون دولار خلال الشهر الماضي أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، الأربعاء، جمع 130 مليون دولار، في أغسطس الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار. وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو عندما...
أخبارنا المغربية - بدر هيكل أضحى حجم الفساد المالي بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام في ظل غياب استراتيجية وآليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة، مسألة مثيرة للجدل. ومع شيوع قضايا الفساد ونهب المال العام ومتابعة مسؤولين بالبلاد أمام القضاء، انتفضت جمعيات الدفاع عن المال العام، معبرة عن رفضها للمادة الـثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتحجيم دور المجتمع المدني في هذا الإطار. وجاء في المادة المثيرة للجدل، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من...
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بتامسنا بتنسيق مع نظيرتها بمدينة بني ملال، مساء أمس الأربعاء 4 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السرقة من داخل وكالات تحويل الأموال. وقد تم توقيف المشتبه فيه بمدينة بني ملال في أعقاب البحث المنجز على خلفية سرقة بالكسر استهدفت مبالغ مالية من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة تامسنا بتاريخ 18 غشت المنصرم. وقد كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، عن الاشتباه في تورط المعني بالأمر في اقتراف ست عمليات سرقة مماثلة استهدفت وكالات لتحويل الأموال بكل من الخميسات وتيكيوين وتطوان وتامسنا، وذلك بمساهمة مشتبه فيهم آخرين لازال البحث جاريا بغرض توقيفهم. وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه...
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 9:49 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قراراً يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في تصريح للإعلام الرسمي ، إن ” الهيئة قدمت طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية التي تنظر بقضية نور زهير من أجل إعطاء القرار بإصدار قرار النشرة الحمراء وحجز أمواله”، مبينا أن”الطلبين تحت الدراسة في المحكمة وعند استلام القرار سنشرع فورا في إكمال إجراءات النشرة الحمراء وإعمامها على الدول لحجز أمواله في الداخل والخارج “.وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن “سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين والتركيز على متهم وترك الآخرين عملية عرجاء وهي عملية...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة. وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء إلى عواصم دول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. ورصدت المنصة تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً حقيقياً لأمن...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي الارهابية المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة. وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء إلى عواصم دول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. ورصدت المنصة تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً...
2 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى إيداع المتورطين بتسهيل الصكوك في السجن، وفقا لوكالة الانباء العراقية. وقال المصدر: إن “المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار”. وأضاف أن “هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة”. وبين أن “جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون”، لافتا إلى أن شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ”. وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن وزارة...
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، الاثنين 2 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكان المشتبه فيه قد أقدم، صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء، بعدما عرض مستخدمة للعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل أن تتم محاصرته من طرف بعض المواطنين ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال الميليشيا الحوثية الموالية لإيران للخطوط الجوية اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة.وأوضحت المنصة في بلاغ صحفي أنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء.وقالت المنظمة إنها رصدت تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار دول المنطقة ويثير المخاوف من تنفيذ الحوثي...
أصبح تحويل الأموال من الخارج إلى مصر أكثر سهولة ومرونة من خلال تطبيقات متطورة مثل «إنستا باي»، ويتيح التطبيق العديد من الخيارات لتحويل الأموال بسرعة وأمان، مما يوفر للمستخدمين حلولًا مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهم المالية المختلفة. 3 طرق لتحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق «إنستا باي» تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي 3 طرق رئيسية يمكنك من خلالها استقبال الأموال من الخارج عبر تطبيق «إنستا باي»، مع توضيح الخطوات اللازمة لكل طريقة، وفقا لتطبيق «انستا باي» عبر موقعه الرسمي على الإنترنت. 1. التحويل من حساب بنكي دولي 1- اطلب من المرسل الدخول إلى حسابه البنكي الإلكتروني. 2- اختر خيار «التحويل الدولي» أو «التحويل البنكي». 3- أدخل بيانات حسابك البنكي المصري «رقم الحساب الدولي IBAN أو رقم الحساب». 4- أدخل المبلغ المراد...
أتاح تطبيق إنستا باي، للمصريين في الخارج، إمكانية تحويل الأموال لحظيا بين البنوك المصرية فقط، بشرط أن يكون رقم الهاتف المسجل لدى البنك هو الموجود بالهاتف من أجل إمكانية استخدام التطبيق. خطوات تحويل الأموال وكشف تطبيق إنستاباي عن طريقة التسجيل، من خلال إرسال رسالة التأكيد من رقم الموبايل المصري المسجّل في البنك، والتأكد أن رقم التليفون المصري المسجل لدى البنك الخاص بالمستخدم يعمل من خارج مصر، من أجل إرسال رسالة التأكيد منه التي ترسل من أجل تفعيل تطبيق إنستاباي. ويجب التأكد من إغلاق الواي فاي وتشغيل الإنترنت عن طريق الخط المصري، خلال التسجيل في تطبيق إنستاباي. التحويل النقدي من خارج مصر وبعد التسجيل يمكن للعاملين بالخارج التحويل النقدي إلى الأسرة وإجراء المعاملات المالية اللحظية سواء لحساب بنكي أو محفظة إلكترونية، ولكن يشترط أن يكون...
واقعة غريبة شهدتها منطقة فيصل بالجيزة، بقيام سيدة بدفع زوجها من شرفة الشقة ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه.الواقعة دارت أحداثها بشارع مصطفى المصري أمام شارع الوفاء والأمل، التف أهالي المنطقة حول الشخص بعد سقوطه وسط الشارع، لكن شدة الارتطام بالأرض تسبب له في إصابات كلفته فقدان حياته.أمام أعين الطفل الصغير للزوجين دارت أحداث تلك الواقعة بعد مشاجرة على تسوية الأب لمعاشه بسبب حالة مرضية تعرض لها.تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، مفاده سقوط شخص من علو في ظروف غامضة بدائرة القسم.على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين سقوط عامل من الطابق الخامس وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعمرها...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن أبرز التطورات حيال ما اسمته "الجمعيات السوداء".وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "التمويل الخارجي من الادوات التي استخدمت من قبل التنظيمات المتطرفة في العراق لسنوات طويلة لإدامة زخم سفك دماء الابرياء وإثارة الاضطرابات وخلق الفتن"، لافتا الى أن "الجزء الاكبر من التمويل يأتي من خلال جمعيات يرفع بعضها شعارات دينية تخفي وراءها أجندة خطيرة حاولت خلط الاوراق واثارة الفتن وهي تنشط في دول عدة بعضها في دول الجوار".وأضاف، أن "80 بالمئة من أطر التمويل سواء أكان خارجيا أو داخليا، انتهى، والأجهزة الأمنية من خلال البعد الاستخباري نجحت في رصد قنوات الجمعيات السوداء ومسارات تدفق الأموال، وصولا الى الممولين المحليين، وهناك سلسلة عمليات نوعية أسهمت...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن أبرز التطورات حيال ما اسمته "الجمعيات السوداء".وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "التمويل الخارجي من الادوات التي استخدمت من قبل التنظيمات المتطرفة في العراق لسنوات طويلة لإدامة زخم سفك دماء الابرياء وإثارة الاضطرابات وخلق الفتن"، لافتا الى أن "الجزء الاكبر من التمويل يأتي من خلال جمعيات يرفع بعضها شعارات دينية تخفي وراءها أجندة خطيرة حاولت خلط الاوراق واثارة الفتن وهي تنشط في دول عدة بعضها في دول الجوار".وأضاف، أن "80 بالمئة من أطر التمويل سواء أكان خارجيا أو داخليا، انتهى، والأجهزة الأمنية من خلال البعد الاستخباري نجحت في رصد قنوات الجمعيات السوداء ومسارات تدفق الأموال، وصولا الى الممولين المحليين، وهناك سلسلة عمليات نوعية أسهمت...
أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. وصدر هذا النظام في العدد 58 للجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه. كما يتعين على هذه المؤسسات وضع برامج مكتوبة في هذا الصدد وتحيينها. كما يجب عليها أيضا رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر، والتكيف معها. على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها. ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو إستخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير. ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض، وتأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية وشراء عدد من السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية