جمعها من تجارة الأسلحة.. ضبط صاحب محل حاول غسل 31 مليون جنيه بالمنوفية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب محل أدوات صيد بري لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد، بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات.
وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًحشيش ولا ماريجوانا؟.. سبب القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة
«هشغلك في بلاد بره».. حيلة صاحب شركة للنصب على راغبي السفر للخارج
الداخلية تضبط صاحب محل بقالة سمم كلاب الشوارع في مدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل أموال ضبط صاحب محل غسـل 31 مليون جنيه صاحب محل
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة، جرائم الأموال العامة، نشاط غير مشروع، شركات، عقارات، سيارات، الأموال غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في عين شمس
بعد قليل.. استكمال محاكمة 61 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات