2024-11-28@02:25:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1196
«الأموال من»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.وينطوي الأمر على مصادرة جديدة لأموال السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.فمنذ أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيودا اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب".ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى "عائلات الإرهابيين".وكان قانون صدر في العام 2004 كرّس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان "حياة كريمة" للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية...
صادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حوالي 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية، قائلاً إن الأموال ستُمنح بدلاً من ذلك لعائلات قتلى العمليات الفلسطينية. وقال سموتريتش في منشور على منصة «اكس»، إن هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدّمها لعائلات منفّذي هجمات فلسطينيين. وأضاف: «إن النضال ضد الإرهاب ليس مجرد نضال عسكري، بل هو أيضاً معركة تشمل حرباً ضد التحريض الجامح للسلطة الفلسطينية، وأموال الإرهابيين التي توجّهها من ميزانيتها إلى عائلاتهم». اقتطاع أموال من السلطةقرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة هو الخامس في وقت قصير. ومنذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، واندلاع الحرب في غزة، حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة...
كشف تقرير أن ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تدير شبكة اقتصادية معقدة تعتمد على عدد من المصادر الخاصة والقطاعات الإيرادية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. موضحاً أن هذه الشبكة الاقتصادية يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.بحسب التقرير الذي نشرته "جريدة النهار اللبنانية" يعتمد الحوثيون على خيوط رئيسية لجني الأموال، في مقدمتها الجبايات والإتاوات التي يتم فرضها على التجار ورؤوس أموال القطاع الخاص؛ يليها القطاعات الإيرادية من موانئ وجمارك وضرائب، وكذا خدمات رئيسية من اتصالات ومشتقات نفطية. مشيرا إلى أن عمليات النهب وصلت إلى قيام الميليشيات الحوثية بعملية مصارة ممتلكات المعارضين لهم من أرصدة وممتلكات وعقارات وغيرها.وأوضح التقرير أن الحوثيين لا يلتزمون حيال المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتهم بأيّ مدفوعات. فرغم الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها سواء من ضريبة الخمس،...
3 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، اليوم الخميس، معلومات جديدة تخص ملف سرقة القرن ، فيما بين ان ماتم استرداده من الأموال المسروقة هو 5 % فقط. وقال الجمالي في حوار متلفز ، ان “اموال سرقة القرن بلغت 3.5 مليار دولار ، و تمت خلال 8 اشهر في وقت كان من المفترض اضافة هذه الاموال الى الموازنة”. و اوضح، ان “الخلاف على الحصص هو من تسبب بكشف سرقة القرن وليس اي جهة مختصة”، مبينا ان “هذا الملف لن يغلق والكشف عن الارقام الحقيقية للسرقة لن يتم”. واشار الجمالي، الى إن “نور زهير كان واجهة لسرقة القرن وقد يكون افصح عن اسماء المشاركين في السرقة خلال التحقيق”، مبينا أن “سرقة القرن جرت...
شبكة انباء العراق .. تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ كبرى أسفرت عن الإطاحة بمديرٍ عامٍّ سابق لإحدى شركات وزارة النقل وثلاثةٍ من أشقائه؛ بتهمة غسل الأموال، وضبط أكثر من مليوني دولارٍ، ومجموعة من الوثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّةٍ ووصولاتٍ وصكوكٍ ووكالاتٍ خاصَّةٍ. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان عنه تفاصيل العمليَّة في ، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أفاد بأنَّ مُديريَّـة تحقيق الهيئة وفور تلقّيها معلوماتٍ عن شبهة تورُّط المُدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد بجريمة غسل الأموال، هرعت لتأليف فريق عملٍ من قسم التحري والضبط فيها؛ لإجراء التقصِّي والتحرِّي عن المعلومات والتفتيش عن المُتَّهمين. وأردف المكتب بحسب البيان إنَّ الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات...
آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 9:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل عدنان الجابري، السبت، ان المبلغ المسروق من الامانات الضريبة أكبر من الرقم المعلن، داعيًا الى تحرك نيابي وحكومي لحصر الاموال الموجودة داخل الدوائر الرسمية.وقال الجابري في حديث متلفز، إن “المبلغ الذي سرق من الامانات الضريبة أكبر من الرقم المعلن”، مبينًا أن “عدم اعلان الرقم الصحيح للأموال المسروقة من سرقة الامانات الضريبة يدعونا الى التساؤل عن وجود سرقات أخرى لم تكتشف بعد”.وأضاف إن “يبدو ان حجم السرقات كبير في ظل الحكومة السابقة الفاسدة واهدرت الكثير من الأموال”، داعيًا الى “تحرك نيابي وحكومي لحصر الأموال الموجودة داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية”.وتابع الجابري أنه “تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وهو فصل عمل المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية”، مشيرًا الى...
بغداد اليوم - تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ كبرى أسفرت عن الإطاحة بمديرٍ عامٍّ سابق لإحدى شركات وزارة النقل وثلاثةٍ من أشقائه؛ بتهمة غسل الأموال، وضبط أكثر من مليوني دولارٍ، ومجموعة من الوثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّةٍ ووصولاتٍ وصكوكٍ ووكالاتٍ خاصَّةٍ. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وبمعرض حديثه تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أفاد بأنَّ مُديريَّـة تحقيق الهيئة وفور تلقّيها معلوماتٍ عن شبهة تورُّط المُدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد بجريمة غسل الأموال، هرعت لتأليف فريق عملٍ من قسم التحري والضبط فيها؛ لإجراء التقصِّي والتحرِّي عن المعلومات والتفتيش عن المُتَّهمين. وأردف المكتب إنَّ الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرِّي والتفتيش بالتعاون مع لواء الرد السريع و الاستخبارات...
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه من أرباح نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي. قفزة كبرى في ترتيب مجلات جامعة القاهرة دوليًا جاء ذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية، باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد المتهم.ووفقًا للتحقيقات، قام هذا الشخص بغسل الأموال من خلال عمليات شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير الشرعي وإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات مشروعة.تُقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
شبكة أنباء العراق .. أسقط مجلس الوزراء المصري لقب العائلة من اسم الشقيق الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار أحمد السيسي (72 عاماً)، الذي يرأس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم بلوغه سن التقاعد في القضاء قبل عامين. ونشر المجلس بياناً على صفحته في فيسبوك، الأحد، عرف فيه شقيق السيسي بـ”المستشار أحمد سعيد خليل”، من دون أن يرفق صورة تجمعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كما تجري العادة في مثل هذه اللقاءات الرسمية. وأفاد البيان بأن مدبولي استعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته مصر دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المتابعة المعززة الثالث لها، والصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشراكت – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون،...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشراكت – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يمانيون – متابعات أكد تقرير لصحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، أن المستثمرون يواصلون الهروب بأموالهم من إسرائيل، وسط مخاوف المستثمرين من الأوضاع الاقتصادية مع استمرار الحرب على غزة وبالتزامن مع تصعيد صنعاء وتهديهم بشن هجمات مباشرة على إسرائيل. فيما أكدت وسائل اعلام عبرية أن المواجهة بين إسرائيل و صنعاء فرضت واقعاً سيئاً جديداً يهدد القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، منذ الهجوم اليمني الذي وقع ليلة الخميس الماضي، والذي ردت عليه إسرائيل بضرب ميناء الحديدة مستهدفةً منشآت النفط والكهرباء اليمنية. وفقا لتقارير عبرية، بعد الهجوم اليمني، قدَّرت مصادر مصلحة الضرائب الإسرائيلية أن الأضرار في الحادث تبلغ عدة ملايين من الشواكل، فقد تم تقديم أكثر من 250 مطالبة ضريبية عن الأملاك في أعقاب الحادث، وذلك نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بمساكن الإسرائيليين، وتقول التقارير إن...
اعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة تأمين 1,5 مليار يورو (1,6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، هي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في ايار/مايو على استخدام مليارات اليورو من الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب.وجمد الاتحاد الاوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الكتلة كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في عام 2022.ونحو 90 في المئة من الأموال المجمدة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بها منظمة الإيداع الدولية يوروكلير ومقرها بلجيكا.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا. اليوم نقوم بتحويل 1,5 مليار يورو من...
يقترب ألفارو موراتا من الانتقال إلى صفوف إي سي ميلان الإيطالي، بعدما أبدى موافقته على الرحيل إلى الروسونيري قادما من أتلتيكو مدريد. ميلان الايطالي يعلن أنهاء اجراءات ضم الفارو موراتا الفارو موراتا يؤكد إقترابه من ميلان الإيطالي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع موراتا في الميركاتو الصيفي رغم رحيل موراتا عن ريال مدريد في 2017 لكن موراتا مازال مصدر دخل للنادي الملكي، حيث أنه سيحصل على مبلغ 390 ألف يورو من قيمة انتقاله للميلان.يقترب ميلان من الرحيل عن موراتا مقابل 13 مليون يورو منها 390 ألف لصالح الملكي بسبب آلية التضامن التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.بالإضافة إلى أن موراتا كان قد أنتقل لـ يوفنتوس في 2013 ثم إلى تشيلسي في 2017، حقق نادي ريال مدريد من انتقاله لتلك الأندية 74 مليون يورو...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وكذا ترويجه لوجود شاليهات للبيع والإيجار بالساحل الشمالى - على خلاف الحقيقة – وقيامه بإقناع ضحاياه بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة بقصد الإستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (جهاز حاسب آلى - هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نشر موقع "بلومبرغ" الأمريكي تقريرا تحدّث فيه عن انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، بينما لا يزال في رصيده من تمويل حملته الانتخابية حوالي 96 مليون دولار. وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس لديها إمكانية الوصول إلى تلك الأموال. وإذا ظهر مرشح آخر، فمن المرجح أن يبدأ هذا الشخص في جمع التبرعات من الصفر. لكن الفوضى الأخيرة داخل الحزب الديمقراطي تعني أن أي مرشح سيدخل السباق وهو في وضع مالي غير مواتٍ للغاية مقارنة بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شهد زيادة في اهتمام المليارديرات بينما قام الديمقراطيون الأثرياء بتجميد أموالهم لإجبار بايدن على الانسحاب. وفيما يلي، كيفية تدفق الأموال النقدية للحملة حاليا بعد انسحاب بايدن من السباق: ما مقدار...
نشر موقع "بلومبرغ" الأمريكي تقريرا تحدّث فيه عن انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، بينما لا يزال في رصيده من تمويل حملته الانتخابية حوالي 96 مليون دولار. وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن نائب الرئيس كامالا هاريس لديها إمكانية الوصول إلى تلك الأموال. وإذا ظهر مرشح آخر، فمن المرجح أن يبدأ هذا الشخص في جمع التبرعات من الصفر. لكن الفوضى الأخيرة داخل الحزب الديمقراطي تعني أن أي مرشح سيدخل السباق وهو في وضع مالي غير مؤاتٍ للغاية مقارنة بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شهد زيادة في اهتمام المليارديرات بينما قام الديمقراطيون الأثرياء بتجميد أموالهم لإجبار بايدن على الانسحاب. وفيما يلي، كيفية تدفق الأموال النقدية للحملة حاليا بعد انسحاب بايدن من السباق. ما مقدار...
أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب. حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022. أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة. اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج. لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة. * * * المتابع لأزمة...
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو سيدة تدعي وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطة .تفاصيل تضرر سيدة من وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطةتابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أنها حال توجهها إلى أحد البنوك لإنهاء بعض الإجراءات فوجئت بوجود مديونية عليها لضمانها قيمة قرض تمويل عقاري لصالح أحد الأشخاص "أمين شرطة" كونه زوجها "على خلاف الحقيقة".وبالفحص وبمراجعة البنك تبين وجود خطأ في إدخال البيانات الواردة للبنك نتيجة تشابه الأسماء بين أمين الشرطة المذكور وزوجها السابق.واضطلع البنك باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال المخطئ وتصحيح وضع الشاكية وإزالة أسباب الشكوى وإحاطة الشاكية بذلك. كما اتخذ أمين الشرطة المشار إليه الإجراءات القانونية حيال المذكورة للتشهير به،...
مقديشو (الاتحاد) أخبار ذات صلة الجيش العراقي يقتل عناصر من «داعش» في كركوك باكستان.. مقتل 4 إرهابيين وإحباط هجوم على مجمع للجيش أصدرت اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الصومال قائمة عقوبات جديدة تستهدف 8 من قادة ميليشيات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بينها نائبَا زعيم الحركة أبو بكر علي آدم ومهدي عبد الرحمن ورسمي.وطلبت اللجنة من الجميع تجنبَ التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، وبالإبلاغ عن أي معاملات تتعلق بهم إلى مركز التقارير المالية الصومالي. والأسماء المدرجة على لائحة العقوبات هي: أبو بكر علي آدم (نائب زعيم «حركة الشباب»)، ومهدي عبد الرحمن ورسمي (نائب زعيم الحركة)، ومحمد مري جامع (مسؤول الولايات في الحركة)، وحسن يعقوب علي (رئيس شورى الحركة)، ويوسف أحمد حاج...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية اسايش (امن) محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن استدراج متهم يعمل ضمن شبكة ابتزاز خطيرة، مبينة أنه ابتز 250 ضحية.وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقب جمع معلومات دقيقة وتحديد محل إقامة المتهمين من قبل فرق الآسايش الفنية، تمكنت من الإطاحة بالمتهم الرئيس في شبكة خطيرة للجريمة الإلكترونية ضحاياها شخصيات متنفذة ومن أصحاب رؤوس الأموال"، مبينة أنها "مطلوبة من قبل أجهزة الإقليم الأمنية والشرطة الدولية (الإنتربول)".وأضافت أن "أعضاء الشبكة يعملون كجماعات من خارج الدولة وصاروا يشكلون تهديدا وخطرا على حياة مئات الاشخاص"، موضحا أنه "بناء على موافقات قضائية، تمكنت قوات الآسايش من استهداف المتهم الرئيس في الشبكة ويدعى (ب، أ، ح) واستدراجه من تركيا بخطة محكمة وهي تنظيم لقاء غرامي له...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما وزوجته قاما لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث...
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والبلبلة خلال الساعات الماضية، بعدما أبلغ عدد من مستخدمي محفظة فودافون كاش عن تعرضهم لعمليات سحب أموال من حساباتهم دون علمهم أو موافقتهم.ماذا يحدث في فودافون كاش؟وأعرب المستخدمون عن استيائهم الشديد من هذه الواقعة، خاصةً مع عدم تلقيهم أي رسالة نصية من الشركة توضح سبب أو تفاصيل عملية السحب، مما أثار قلقهم على أموالهم وأمن بياناتهم.وتباينت ردود أفعال المتضررين على منصات التواصل، حيث طالب البعض بضرورة تدخل الشركة للتحقيق في الأمر وإعادة الأموال المسحوبة، بينما عبر آخرون عن خوفهم من اختراق حساباتهم أو وجود ثغرات أمنية في نظام المحفظة.كما رفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي شعار «قوم اطمن على فلوسك».وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:رد شركة فودافونرد شركة فودافونردت شركة فودافون، على شكاوى...
لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي حول مسألة الفساد عقب الاجتماع الدوري للتيار، إلى أنّ "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يُنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين، وهذه قضية حق لن ننساها". وأضاف: "لغاية اليوم لم يتم تزويد "الفاريس ومارسال" بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم"، مشيرًا إلى أنّ "ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة "يعشعش" فيها الفساد، فمبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنه". وشدد على أنّ "استعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابيًا ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الأموال المنهوبة". (الوكالة الوطنية)
مصر – كشف الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده عن رأيه في قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية. وقال رشاد عبده خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”: “التشكيل ليس جديدا واللجنة ليست بجديدة مع كل تشكيل وزاري جديد هناك ما يسمى بالمجموعة الوزارية الاقتصادية وهذا يحدث منذ زمن طويل، أي نحن أمام لجنة تقليدية وكلام مطاط ورغي”، وفق ما نقله موقع “فيتو” المصري. وأضاف الخبير الاقتصادي: “المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة كانت موجودة في التشكيل السابق ومنها على سبيل المثال الدكتورة هالة السعيد، وهذا التشكيل لم ينجز شيئا خلال الفترة السابقة مع اجتماعها الأسبوعي مع رئيس ليس متخصصا في المجال الاقتصادي والمتمثل في مصطفى مدبولي ولا يجرؤ أي وزير متخصص أن يقول له...
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة ستة متهمين بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال رفع وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة حيث بلغ حجم الضرر 452 ألفا و495 دولار بالإضافة إلى 49 مليونا و576 ألف ريال. واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام. كما ناقشت في الاجتماع عدد من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وإحالتها للقضاء وفقاً للقانون.
طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "لا خوف من انقطاع شبكة الإنترنت في لبنان"، وأوضح أن "الوزارة ستستلم الأموال في آخر لحظة لإنجاز الصيانة المطلوبة، وأن الخلل في الآلية المعتمدة". وقال: "الأموال التي يجنيها قطاع الاتصالات تتحول الى وزارة المالية ومن ثم تصرف عبر ميزانية وزارة الاتصالات ما يوفر توفير الأموال المطلوبة في حينه". وأكّد أن "معالجة الأزمة المالية قيد الحل، ولن تتوقف خدمة الاتصالات". وردا على سؤال عن إضراب الموظفين في الوزارة وأسباب التشنج الحاصل، أوضح أن "التوتر جاء على خلفية قرار الإدارة بتطبيق البصمة لتثبيت الحضور ووضع gps على السيارات التابعة للادارة، ما أثار بعض الغضب لدى الموظفين".
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال. ويأتي ذلك لدى ترؤس فايد اجتماعين للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يومي الاثنين والسبت الأخيرين بمقر الوزارة، في دورتين غير عاديتين. وجاء في بيان لوزارة المالية، أنّ الاجتماعين اندرجا في “إطار متابعة تقدم أعمال هذه اللجنة، ومن أجل دراسة مشروع التقرير الوطني لتقييم المخاطر ومطابقته مع المعايير الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي”. وفي هذا الإطار، طلب فايد من أعضاء اللجنة المذكورة إلى ضرورة تكثيف الجهود، مما يسمح بالخروج بنتائج واضحة حول مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإتاحة نتائج هذا التقرير للقطاعين العام والخاص على نطاق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عصر جديد من السياسة الخارجية المصرية انتهجته القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث توسعت علاقات مصر بالعديد من الدول والتكتلات السياسية والاقتصادية في شتى بقاع العالم، وتشهد علاقات مصر ودول العالم تطورًا ملحوظًا الأمر الذي يرسخ لحقبة جديدة من الدبلوماسية المصرية عابرة الحدود.وفي ضوء حرص مصر على تعميق العلاقات مع مختلف دول العالم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، حيث عقدت جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية، أعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك، أكد خلاله الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية الصربية تشهد زخمًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا كبيرًا.كان الرئيس السيسي قد زار صربيا فى عام 2022، تلك الزيارة التي شهدت انطلاق دفعة قوية للعلاقات الثقافية بين البلدين، حيث تم توقيع خمس...
أهابت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالمتعاملين توخي الحذر من التفاعل مع الروابط الإلكترونية المشبوهة، والمرسلة عبر رسائل نصية تنتحل اسم الهيئة للاستيلاء على الأموال بصفة احتيالية بدعوى تحديث بيانات مقر الإقامة.ونفت الهيئة صحة تلك الرسائل التحذيرية القاضية بفرض جزاءات إدارية وغرامات مالية غير موضوعية لقاء عدم تنفيذ تلك الإجراءات، مؤكدة أن تقديم مختلف خدمات الهيئة يتم عبر منظومة قنواتها المعتمدة، ومن خلال منصة الخدمات الذكية وتطبيقها الذكي.
زنقة 20 ا علي التومي كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن مجموعة من النواب يرفضون المثول أمام قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال لدى مختلف محاكم الاستئناف المتابعين أمامها، على خلفية شبهات تبديد اموال بالجماعات التي يرأسونها، بذريعة انشغالهم بمهام برلمانية مزعومة. وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء البرلمانيون تلاحقهم متابعات قضائية، بناء على أبحاث أنهتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، في للعديد من ملفات الفساد، إلا انهم يتذرعون بانشغالهم بمهام برلمانية داخل اللجان الدائمة التي ينتمون إليها. وكان عدد من عمال الأقاليم قد شرعوا في فحص ملفات رؤساء سابقين تم عزلهم بأحكام نهائية اجتازت مرحلة النقض التي أكدت اقترافهم أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، في أفق إحالتهم على جرائم الأموال. وتوصلت الداخلية بتقارير عن وجود هاربين من محاكم جرائم...
أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض يحتاج لصفقات قوية في الموسم القادم، من أجل المنافسة على البطولات.عصام مرعي: على نداي دفع الأموال للزمالك من أجل اللعب له وليس العكسوقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على الزمالك انتقاء لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".وأضاف: "المحترفون الحاليين في فريق الزمالك لا يوجد بهم سوى حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، الذي يجيد اللعب في المباريات الكبيرة، لأنه لاعب دولي".وتابع: "الزمالك من أجل أن ينافس على الدوري في الموسم القادم، عليه التعاقد مع لاعبين محترفين يلعبون بشكل دولي مع منتخباتهم، فالزمالك ليس لديه الوقت لتطور مستوى لاعبيه".وأكمل: "فريق الزمالك يحتاج خط وسط مدافع وحارس مرمى وظهير أيسر ومهاجم قوي، ويجب أن تكون الصفقات بالكيف وليس...
آخر تحديث: 11 يوليوز 2024 - 12:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض،الخميس، أن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أوقفت تفريغ بواخر “الفيول” المصدرة إلى لبنان لعدم تسديد الأموال المستحقة للسنة الثانية على التوالي.وقال فياض إنه “للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية، وبذلك يصبح لبنان مكشوفاً مالياً أمام العراق، إذ إن الأموال المستحقة لم تحول للسنة الثانية على التوالي”، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.وأضاف “إذا لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعاً فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد ثلاثة أيام”، مبيناً أن “المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن الفيول، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محله”.وأشار إلى أن “جوهر...
أعلنت حكومة رواندا، الأربعاء، أنها لن تعيد الأموال التي أرسلتها بريطانيا مقابل اتفاقية ترحيل اللاجئين إليها، وذلك عقب تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بأن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين. جاء ذلك وفق نائب متحدث الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا، في تصريحه للصحفيين، بشأن الاتفاق المبرم مع بريطانيا بشأن المهاجرين غير النظاميين. وذكر موكوراليندا، أنه لا توجد شروط في اتفاقية المملكة المتحدة ورواندا فيما يتعلق بإعادة الأموال، وفي إشارة إلى أن المنحة التي قدمتها لندن لرواندا لم تكن قرضا، قال: "أُرسِلت الأموال إلى رواندا لاتخاذ خطوات معينة، وقد تم اتخاذها بالفعل". ويأتي تصريح موكوراليندا بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، السبت، بأن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين. ...
الجديد برس/ شهدت محافظة سقطرى اليمنية المحتلة شرق خليج عدن خلال الأيام الماضية أزمة سيولة مالية خانقة حالت دون استلام الموظفين مرتباتهم لشهري مايو ويونيو الماضيين. وأرجعت مصادر محلية مطلعة بالجزيرة أزمة السيولة إلى استحواذ “مؤسسة خليفة” الإماراتية على مليارات الريالات بهدف فرض الدرهم بدلاً من الريال اليمني وسط صمت من قبل “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف من الذين تنازلوا عن السيادة للأراضي اليمنية. وأكدت أن موظفي الجزيرة لم يستلموا مرتباتهم لشهري مايو ويونيو الماضيين جراء انعدام السيولة، واتهمت المصادر “مؤسسة خليفة” بخنق الموظفين وإفراغها الأرخبيل من السيولة المالية. وأوضحت أن اتساع أزمة السيولة النقدية تجبر الموظفين في التربية والصحة على الانتظار لأشهر قادمة للحصول على مرتباته التي لا تزال في المجهول. ولفتت إلى أن استثمارات “مؤسسة خليفة” تعود إليها...
آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، من سرقة الأموال المخصصة لتحسين واقع الطاقة في العاصمة.وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي في حديث صحفي، ان “هناك اهتماما واضحا من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال تخصيصات مبالغ مالية لتحسين واقع الخدمات، لكن هذا الأمر ربما سوف يستغل بملفات فساد واحتكار هذا الملف من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الكهرباء”.وأضافت الجحيشي، ان “هناك خشية من صرف تلك الأموال إعلاميا فقط، وتكون سرقات فيها وهناك أدلة حول ذلك”.ونوهت الجحيشي الى انهم “مستمرون بمتابعة ذلك ومراقبة هذه التحركات وإبلاغ الجهات المختصة لوقف سرقة المال العام المخصص لتحسين واقع الكهرباء”.
الاقتصاد نيوز -- بغداد حذرت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، من سرقة الأموال المخصصة لتحسين واقع الطاقة في العاصمة. وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي، ان "هناك اهتماما واضحا من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال تخصيصات مبالغ مالية لتحسين واقع الخدمات، لكن هذا الأمر ربما سوف يستغل بملفات فساد واحتكار هذا الملف من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الكهرباء". وأضافت الجحيشي، ان "هناك خشية من صرف تلك الأموال إعلاميا فقط، وتكون سرقات فيها وهناك أدلة حول ذلك". ونوهت الجحيشي الى انهم "مستمرون بمتابعة ذلك ومراقبة هذه التحركات وإبلاغ الجهات المختصة لوقف سرقة المال العام المخصص لتحسين واقع الكهرباء". وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت أمس عن تخصيص 300 مليار دينار إضافية، ستوجه لتحسين شبكات النقل والتوزيع...
بغداد اليوم- بغدادحذرت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، (10 تموز 2024)، من سرقة الأموال المخصصة لتحسين واقع الطاقة في العاصمة.وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اهتماما واضحا من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال تخصيصات مبالغ مالية لتحسين واقع الخدمات، لكن هذا الأمر ربما سوف يستغل بملفات فساد واحتكار هذا الملف من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الكهرباء".وأضافت الجحيشي، ان "هناك خشية من صرف تلك الأموال إعلاميا فقط، وتكون سرقات فيها وهناك أدلة حول ذلك".ونوهت الجحيشي الى انهم "مستمرون بمتابعة ذلك ومراقبة هذه التحركات وإبلاغ الجهات المختصة لوقف سرقة المال العام المخصص لتحسين واقع الكهرباء".وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت أمس عن تخصيص 300 مليار دينار إضافية، ستوجه لتحسين شبكات النقل والتوزيع خاصة...
الكثير من القضايا كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة، لسقوط الكثير من النصابين خلال الفترة الماضية، وكان أبرزهم مستريح الأدوات الصحية، ومشاريع الشقق، وغيرهم من النصابين في المحافظات المختلفة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني. -على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح. -عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر. -عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت. - التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق. - عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك. - عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها. ...
أثير – جميلة العبرية تداول مؤخرًا قرارًا يمنع جمع المال بغرض زراعة الأعضاء في الخارج، فما الحيثيات التي أدت إليه؟ “أثير” توجهت بهذا السؤال إلى بالدكتور قاسم بن محمد بن سليمان الجهضمي، رئيس قسم التبرع بالأعضاء بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، الذي أكد صحته بعد أن علمت الوزارة بوجود إعلانات تصدر من فرق خيرية لجمع التبرعات بغرض زراعة الأعضاء في السوق السوداء بالخارج، وبناءً على ذلك، تواصلت وزارة الصحة مع وزارة التنمية الاجتماعية لشرح خلفيات الموضوع وتفاصيله. وأكد الدكتور بأن الدائرة تراقب ما يحدث في المجتمع ووصلتها تقارير تفيد بذهاب الكثير إلى الخارج لإجراء عمليات زراعة الأعضاء في الأسواق السوداء، مشيرًا إلى أن القوانين التبرع بالأعضاء تشترط وجود متبرع قريب أو بعيد، لكن للأسف، الكثير من العمليات التي تتم بالخارج تجري...
بدأ منذ فترة تفعيل خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM من خلال تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، إذ أنه ظهر في ماكينات عدد من البنوك المصرية. وهذه الخدمة تجعل العميل لا يحتاج لوضع البطاقة البنكية من أجل سحب الأموال؛ إذ أنه يمكن فعل ذلك عن طريق تطبيق إنستاباي، ونرصد في السطور التالية خطوات السحب وفقا للموقع الرسمي لإنستاباي. خطوات السحب النقدي من الـATM عن طريق إنستاباي - اختيار من ماكينات الصراف الآلي خدمات دون بطاقة. - بعد ذلك يجرى اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية. - اختيار إنستاباي أي شبكة المدفوعات اللحظية. - كتابة رقم الهاتف المسجل في التطبيق. - إنشاء رقم سري OTP. - العمل على إدخار رقم سري IPN PIN من أجل إنشار رقم سري متغير...
يجلس على جنب الطريق يبحث عن صيد سهل لسرقة حافظة نقوده أو هاتفه المحمول، وفى لحظة من الغفلة يرتكب النشال جريمته في حق ضحيته، وتوجد بعض الإجراءات التي يجب اتباعها للحماية من عمليات السرقة منها.. ــ لا تحتفظ بكميات كبيرة من الأموال أثناء سيرك في الشارع وخاصة أثناء استقلال المواصلات، وان تكون الأموال التي بحوزتك تكفى مصاريفك اليومية. ـ عند قيامك بعمليات الشراء يجب عدم اظهار كل النقود التي بحوزتك. ـــ عدم وضع الأموال في مكان واحد داخل ملابسك يجب توزيع أموالك على أكثر من مكان مثل جيب البنطال أو القميص. ــ بالنسبة للسيدات عدم ترك حقيبة اليد بجوارك أثناء عمليات الشراء حتي لا يتم سرقتها بأسلوب المغافلة. ـ أثناء سحب الأموال من...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، عن رفع جميع القيود عن تحركات المدعو نور زهير، مبيناً أنه يسيطر حالياً على موانئ الجنوب وهو يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف. وقال الحسيني، إن "المدعو نور زهير رغم كثرة الملفات التي رفعت عليه وتحوله الى قضية رأي عام في العراق منذ اشهر لكنه بالحقيقة حر طليق حاليا وتم رفع كل القيود على تحركاته سواء داخل وخارج البلاد". واضاف أن "الغريب بان كل من يحاول اعادة قضيته للرأي العام والبحث عن حقائق ما جرى يتعرض الى ضغوط من اجل اسكاته وبشتى الوسائل"، لافتاً الى انه "يحظى بدعم وحصانة ما نسميه الدولة العميقة". وتساءل الحسيني عن "حجم الاموال التي اعادها نور زهير الى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لن ألجأ إلى أرقام، ولن أذهب إلى أسماء حكومية ومواقع وظيفية في الدولة كي أعلق الجرس في رقبتها وأقول هنا متهم، ولكنني سوف أؤكد للمرة الألف على أن مصر تحتوي على مناجم سياحية تفوق في أهميتها مناجم الذهب، وبالرغم من ذلك مازال الحصاد دون الطموح، وكلما خرجنا من حفرة عدم تدفق السائحين وقعنا في دحديرة تجعل إسم مصر العالمي في غير موضعة وفي مكان لا يليق. أما عن كنوزنا والتي يتربع على عرشها كنز السياحة الأثري، نجد أن هناك مسارات أخرى لجذب الضيوف لا تقل في أهميتها عن سياحة الآثار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، خط سير العائلة المقدسة، مريم البتول وابنها نبي الله عيسى عليه السلام، ذلك المسار الذي يمتد من شمال مصر وصولا...
أعلنت منذ قليل، وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.وكشف بيان الوزارة انه إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الإستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).وقد قدرت...
زنقة 20 ا علي التومي قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه فتح الملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات لحل المشكلة المستعصية على المحاسبين وإدارة الجمارك، والمقدرة بـ 800 مليار درهم. وأكد لقجع أن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم لأنه يصعب الحصول عليها قانونيا وواقعيا، وهي المبالغ الصادرة بشأنها أحكام من مختلف محاكم المملكة في قضايا تهم جنايات الاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات. وكشف وزير الميزانية ، ردا على انتقادات فرق المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس الجمعة، إجراءه مباحثات في هذا الشأن مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،...
يوليو 6, 2024آخر تحديث: يوليو 6, 2024 المستقلة/- أفادت وسائل إعلام محلية أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يواجه اتهامات محتملة بغسل الأموال و الاختلاس و الارتباط الإجرامي فيما يتعلق بألماس غير المعلن الذي تلقاه الزعيم اليميني المتطرف من المملكة العربية السعودية خلال فترة وجوده في منصبه. و لم تتلق المحكمة العليا في البرازيل بعد تقرير الشرطة مع لائحة الاتهام. و بمجرد القيام بذلك، سيقوم المدعي العام في البلاد، باولو جونيت، بتحليل الوثيقة و يقرر ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات و إجبار بولسونارو على المثول للمحاكمة. و هذه هي لائحة الاتهام الثانية لبولسونارو منذ ترك منصبه، بعد أخرى في مايو بزعم تزوير شهادة التطعيم ضد كوفيد. لكن لائحة الاتهام هذه تثير بشكل كبير التهديدات القانونية التي تواجه الزعيم السابق...
أبوظبي: عماد الدين خليل أهابت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالمتعاملين ضرورة توخي الحذر من التفاعل مع الروابط الإلكترونية المشبوهة، والمرسلة عبر رسائل نصية منسوبة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب باستخدام جهات اتصال مجهولة، وذلك بهدف الاستيلاء على الأموال بصفة احتيالية. ونفت الهيئة صحة تلك الرسائل التحذيرية القاضية بفرض جزاءات إدارية وغرامات مالية غير موضوعية لقاء عدم تنفيذ بعض الإجراءات، مؤكدة بأن تقديم مختلف خدمات الهيئة يتم عبر منظومة قنواتها المعتمدة ومن خلال منصة الخدمات الذكية وتطبيقها الذكي.
د. عبد المنعم مختار استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية تم صناعة هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الإصطناعي Chat GPT حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل الإسلاميين في السودان حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل نظام عمر البشير في السودان يعتبر موضوعًا معقدًا نظرًا لصعوبة الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة. التقارير المتعلقة بحجم هذه الأموال والممتلكات تأتي من مصادر مختلفة بما في ذلك المنظمات الدولية، التقارير الصحفية، والتقديرات الحكومية، وغالبًا ما تكون الأرقام تقريبية نظرًا لتعقيد عمليات الفساد وتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية. الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل نظام عمر البشير: إجمالي الأموال والممتلكات المنهوبة: • تقديرات عامة: تشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المنهوبة من قبل نظام عمر البشير...
قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل/نيسان. وتُحِّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحوّل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة. ويَحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالِغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتخصم إسرائيل أموالا كذلك مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية. أقل من الضرائب ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ الذي حولته إسرائيل أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات. ويعارض سموتريتش اليميني المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في...
قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية، الأربعاء، إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل. وتُحّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحوِل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة. ويحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ السابع من أكتوبر. وتخصم إسرائيل أموالا أيضا مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات. ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام....
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية، وشراء السيارات.وقد قدرت الأموال المغسولة التى قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيها تقريبًا.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلامإخماد حريق مبنى مركز البحوث بالدقي
تفرض التحديات الاقتصادية علينا الكثير من الضغوط التي نتعرض لها بسبب عدم استقرار الأسعار، وارتفاع بعض السلع، لذا، يصبح البحث عن طرق لتوفير المال أمراً ضرورياً للجميع، ويصبح السيطرة على دخلك شيء لابد منه لمواجهة أي أزمة مالية.وتستعرض «الأسبوع» بعض النصائح العملية التي يمكن أن تساعدك في تقليل النفقات وزيادة الادخار، سواء كنت تواجه أزمة مالية شخصية أو تستعد لمواجهة تحديات اقتصادية عامة، بحسب وكالة «ويكي هاو».توفير الأموال ليس مجرد ممارسة اقتصادية بل هو أسلوب حياة، يمكن أن يمنحك الحرية والاستقلالية في مواجهة أي ظروف غير متوقعة.لذا، دعنا نبدأ معاً في استكشاف الخطوات التي يمكن أن تجعل عملية التوفير أكثر يسراً وفاعلية.1-عليك الاهتمام بصحتك النفسية قبل أن تحاول إصلاح أزمتك المالية لأن الجانب النفسي سيساعدك على التركيز والهدوء والموضوعية في...
أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 30 ملفا تتضمن خروقات جسيمة، على الوكيل القضائي للمملكة، وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار أمام المحاكم الإدارية. وتضم اللائحة، التي تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، أكثر من 15 رئيسا لمجلس منتخبة، ستحيلها الوزارة على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة. وكان وزير الداخلية قد أكد، في وقت سابق، على عزمه ملاحقة “لصوص” المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق خصصت وزارة المالية الصينية 45 مليون يوان (حوالي 6.31 مليون دولار أمريكي) لدعم الترميم العاجل للطرق التي دمرتها الفيضانات.وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم/الاثنين/، أن استخدام الأموال، سيتم بشكل عاجل لترميم الطرق التي دمرتها الفيضانات في آنهوي وهوبي وتشونغتشينغ وهيلونغجيانغ.وتم من قبل تخصيص مبلغ قدره 105 ملايين يوان لدعم جهود الترميم العاجلة في قوانغدونغ وقوانغشي وتشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وهونان وقويتشو.وتهدف هذه الأموال إلى دعم السلطات المحلية في ضمان سلامة حركة المرور خلال موسم الفيضانات حيث ضربت الأمطار العديد من المناطق الجنوبية في الصين هذا الصيف، وألحقت أضرارا بالطرق والمباني، وأدت إلى وقوع ضحايا.وجددت سلطات الأرصاد الجوية وموارد المياه إنذارا باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى من الإنذارات، لمواجهة السيول...
(CNN)-- قالت السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تدير بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة، لشبكة CNN، الأحد، إنها لم تتلق حتى الآن الأموال من إسرائيل، التي قال وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق إنه سيتم الإفراج عنها.وقال مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لشبكة CNN: "حتى الآن، لم يتم تلقي أي أموال أو رسائل رسمية من الجانب الإسرائيلي".وكان سموتريتش، تعهد في وقت سابق عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، بوقف جميع أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة.وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إجراء يمنح سموتريتش سلطة تجميد الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا قامت بتحويل تلك الأموال إلى غزة.
الإقبال على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري، خاصة في أوقات صرف المعاشات، يدفع المواطنين للتساؤل حول إمكانية استخدام بطاقاتهم التابعة للبريد المصري لسحب الأموال من ماكينات البنوك من عدمه. سحب الأموال من ماكينات البنوك؟ تنتشر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الحكومية والخاصة بكثرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في حين يصعب أحيانا العثور على ماكينات البريد المصري بسهولة، ومن أجل الإجابة على التساؤل الخاص بإمكانية حامل بطاقة البريد المصري بسحب أمواله من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المصرية تواصلت «الوطن» مع خدمة عملاء البريد المصري. وزف موظفي خدمة العملاء بشرة سارة للمستفيدين من خدمات البريد المصري، بإمكانية حامل فيزا البريد المصري سحب أمواله من جميع ماكينات الـصراف الآلي التابعة للبريد أو التابعة لأي بنك حكومي أو خاص، على مستوى الجمهورية، مستثنية...
أدلى شخص أمام جهات التحقيق في القليوبية، باعترافات تفصيلية تفيد استيلاءه على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله مستغلا عمله بالشركة وثقة مدير الشركة به. تفاصيل الواقعة بدأت بتحرير مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية، بلاغا ضد مندوب تحصيل بذات الشركة، اتهمه فيه بالاستيلاء على أموال الشركة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم. واعترف المتهم أمام الأجهزة الأمنية بالاستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبالضغط عليه أرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأفاد بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية. وقررت النيابة حبس المتهم 4 على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال...
أدلى شخص أمام جهات التحقيق في القليوبية، باعترافات تفصيلية تفيد استيلاءه على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله مستغلا عمله بالشركة وثقة مدير الشركة به. تفاصيل الواقعة بدأت بتحرير مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية، بلاغا ضد مندوب تحصيل بذات الشركة، اتهمه فيه بالاستيلاء على أموال الشركة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم. واعترف المتهم أمام الأجهزة الأمنية بالاستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبالضغط عليه أرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأفاد بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية. وقررت النيابة حبس المتهم 4 على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال...
إسطنبول– رفعت مجموعة العامة لمجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF)) -أمس الجمعة- تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد استيفاء 40 معيارا حددتها المجموعة. وأفادت المنظمة الدولية المكلفة بتنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال بيان صدر عقب ختام اجتماع الجمعية العامة لفريق العمل المالي في سنغافورة، أن تركيا حققت تقدما ملحوظا في تعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشاد البيان بالجهود التي بذلتها أنقرة في تحسين الاستجابة للتقييمات المتبادلة وتفعيل الإجراءات الإستراتيجية لمكافحة هذه الظواهر الخطيرة، مشيرا إلى أن تركيا لن تخضع بعد الآن لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي. وكانت فاتف قد أدرجت تركيا، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، على "القائمة الرمادية" بسبب ما سمته...
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية عن رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "فاتف" بسبب استيفائها للمعايير التي حددتها المنظمة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في دفعة لخطة التحول الاقتصادي التي تنتهجها تركيا منذ منتصف العام الماضي. وجاء رفع تركيا من "القائمة الرمادية" بعد ثلاث سنوات من إدراجها عليها في عام 2021، بسبب مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشار إلى أن مجموعة العمل المالي، هي منظمة دولية تسعى إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر وضع معايير دولية تمنع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي تلحق بالمجتمع. وتوصلت المنظمة إلى قرارها الأخير، الجمعة، بعدما قام فريق منها بعقد اجتماعات مع السلطات التركية من أجل تقييم التقدم المحرز في معالجة مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب....
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية عن رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "فاتف" بسبب استيفائها للمعايير التي حددتها المنظمة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في دفعة لخطة التحول الاقتصادي التي تنتهجها تركيا منذ منتصف العام الماضي. وجاء رفع تركيا من "القائمة الرمادية" بعد ثلاثة سنوات من أدراجها عليها في عام 2021، بسبب مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشار إلى أن مجموعة العمل المالي، هي منظمة دولية تسعى إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر وضع معايير دولية تمنع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي تلحق المجتمع. وتوصلت المنظمة إلى قرارها الأخير، الجمعة، بعدما فريق مننها بعقد اجتماعات مع السلطات التركية من أجل تقييم التقدم المحرز في معالجة مخاوف غسل...
قررت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجمعة رفع تركيا من القائمة الرمادية، للدول التي تستلزم تدقيقا خاصا، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد. وكانت تركيا أضيفت إلى القائمة الرمادية عام 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف. في السياق، قالت الهيئة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان عقب جلستها العامة في سنغافورة إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي". ترحيب تركي بالقرارورحب مسؤولون أتراك بهذه الخطوة، التي ينظر إليها على أنها تحسن في مكانتها الدولية وربما تجتذب استثمارات جديدة.وكتب نائب الرئيس التركي جودت...
أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال. جاء ذلك مع اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة لمجموعة العمل المالي، التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو/حزيران في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة. وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي بإخراج تركيا وجامايكا من “عملية المراقبة الشديدة” التي تسمى “القائمة الرمادية”. وهنأت الجمعية العامة تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة. وقررت أن تركيا وجامايكا “لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة الشديدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”. وحضر اجتماعات الجمعية العامة...
رفعت مجموعة العمل المالي “فاتف”، الجمعة، تركيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد. وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد وضعت تركيا في أكتوبر من عام 2021، على “القائمة الرمادية”، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف. وتعليقا على القرار، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم...
رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف (FATF) اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي لهذه البلاد. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف. وقالت المجموعة في بيان إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي". ثقة المستثمرين بتركيا وكتب جودت يلماز نائب الرئيس التركي على منصة إكس "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى". وأضاف "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصادي) الحقيقي". ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على...
أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، أنها رفعت تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، مما يمثل دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد. وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت مجموعة العمل المالي قد أدرجت تركيا، في أكتوبر 2021، على "القائمة الرمادية"، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف. وتحدد مجموعة العمل المالي، الدول التي لديها تدابير ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وثيقتين تصدران 3 مرات في السنة، وهما "القائمة السوداء"، و"القائمة الرمادية". وتضم "القائمة...
رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد. وأضيفت تركيا للقائمة الرمادية في 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف. وقالت الهيئة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي". وكتب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة إكس "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى". وأضاف "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا...
رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد. وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد وضعت تركيا في أكتوبر من عام 2021، على "القائمة الرمادية"، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف. وتعليقا على القرار، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية"....
ترمب: يجب أن نطلب من دول الناتو دفع الأموال
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي قضت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بإدانة المتهمين في ملف ما بات يعرف بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة "فاس"، حيث وزعت على المتابعين الـ 14 في الملف أزيد من 27 سنة سجنا نافذة، بعد جلسة استمرت لأزيد من سبع ساعات، تم خلالها الاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين. وقررت المحكمة تحويل حكم البراءة الابتدائي الذي استفاد منه عمدة فاس، عبد السلام البقالي، و كاتب المجلس سفيان الدريسي، إلى 6 أشهر حبسا نافذة، بعد ثبوت تهمة "عدم التبليغ " في حق البقالي، وتهمة "استغلال النفوذ" في حق الدريسي، كما تم رفع العقوبة السجنية الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات ضد البرلماني الاتحادي...
يسعى العديد من المستخدمين إلى معرفة كيفية إجراء السحب النقدي من المحافظ الرقمية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM). وتأتي هذه الخطوة كجزء من التطور الرقمي في القطاع المصرفي، حيث توفر المحافظ الرقمية سهولة وأمانًا في التعاملات المالية. في هذا السياق، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات بسيطة لتسهيل عملية السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت. 7 خطوات لسحب الأموال من محفظة الموبايل عبر ATM 1. الدخول إلى تطبيق المحفظة الرقمية: افتح التطبيق الخاص بمحفظتك الرقمية على هاتفك المحمول. 2. اختيار خدمة السحب النقدي: حدد خيار السحب النقدي من قائمة الخدمات المتاحة في التطبيق. 3. تحديد المبلغ المراد سحبه: أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه من رصيد محفظتك الرقمية. 4. استلام الرمز السري...
الثورة /متابعات وصفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية دولة الإمارات بأنها باتت مغناطيس الأثرياء الفاسدين المتهربين من الضرائب حول العالم على مدى السنوات القليلة الماضية. وقالت الوكالة: إن هؤلاء الفاسدين قد يتم تعزيز إعدادهم قريبا من خلال الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية في بريطانيا الذين يسعون إلى حماية أصولهم. وقال أشخاص على دراية بهذه المسألة: إن المركز المالي للإمارة يقوم بمواجهة اندفاع من الاستفسارات من المملكة المتحدة، حيث تراجع المحافظون الحاكمون عن المعاملة الضريبية التفضيلية للمقيمين. وتعهد حزب العمال المعارض بالذهاب إلى أبعد من ذلك إذا فاز كما هو متوقع في الانتخابات المقرر إجراؤها في 4 يوليو. وأفادت بلومبرج نيوز أن المنطقة الحرة – سوق أبوظبي العالمي – تعمل بالفعل على مجموعة من الحوافز، بما في ذلك دعم نمط الحياة والتأشيرات،...
الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي الـ«ATM»، في المعاملات المالية وسحب الأموال، يعد جزءًا أساسيًا في حياتنا اليومية، وتقوم البنوك بتطوير الخدمات التي تقدمها لعملائها، من أجل تلبية احتياجاتهم، وسهولة سحب الأموال، ومن الممكن أن يواجه العملاء مشكلة عدم خروج الأموال من «ATM» أثناء سحب الأموال. طرق استرداد المبلغ إلى الحساب البنكي الخاص وترصد «الوطن»، طرق استرداد المبلغ إلى الحساب البنكي الخاص، في حالة عدم خروج الأموال من الـ«ATM»، وفقًا للتعليمات المعلنة على مواقع البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري. عدم خروج الفلوس من الـ«ATM» تعد مشكلة عدم خروج الفلوس من الـ«ATM» بعد الانتهاء من خطوات سحب الأموال، مشكلة متكررة في ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببعض البنوك، لكن الأمر سهل وبسيط لإعادة هذه الأموال مرة أخرى لحسابك البنكي. رسالة رد المبلغ مرة...
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, محادثات ثنائية مع العديد من المسؤولين بمقر الأمم المتحدة بفيينا. وذلك في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها إلى النمسا, حسب ما أفاد به بيان للوزارة, اليوم الثلاثاء. في هذا الإطار, تحادث الوزير أحمد عطاف مع المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة, دونيس ثاتسشايشواليت, ومع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, رافائيل ماريانو غروسي, وكذا مع الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, روبرت فلويد, يوضح البيان. وقد “تمحورت المحادثات التي جمعت الوزير مع المسؤول عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة, بحضور جميع رؤساء أقسام هذه الهيئة الأممية, حول علاقات التعاون في المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات, والجريمة المنظمة وآفة الارهاب, إلى جانب المواضيع المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة”. وفي...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمتين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون. وتبين متهمتين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمتين زعمن استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهن، وبلغ حجم المبالغ المستولى عليها قرابة 3 ملايين و600 ألف جنيه. كما تبين قيامهن بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون. وألقي القبض علي سيدتين لقيامهن بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهن مبالغ مالية...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمتين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون. وتبين متهمتين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمتين زعمن استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهن، وبلغ حجم المبالغ المستولى عليها قرابة 3 ملايين و600 ألف جنيه. كما تبين قيامهن بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون. وألقي القبض علي سيدتين لقيامهن بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهن مبالغ مالية...
أظهر استطلاع جديد للرأي، أن 10.4 % فقط من الشعب الياباني يرغبون في فوز رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم المقرر إجراؤه في سبتمبر المقبل وأن يستمر في منصبه كرئيس للوزراء.وكشف الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - أن نسبة الرضا عن أداء حكومة كيشيدا بلغت 22.2 %، بانخفاض نقطتين مئويتين عن النسبة السابقة البالغة 24.2 %.وقال 78.9 % من المشاركين في الاستطلاع إن القانون المعدل لإصلاح قواعد التمويل السياسي الذي سنه البرلمان الياباني الأسبوع الماضي لا يحل قضية المال في السياسة.وردا على سؤال بخصوص خفض ضريبة الدخل والإقامة بمقدار 40 ألف ين (250 دولارا) الذي بدأته الحكومة اليابانية في بداية هذا الشهر، قال 69.6 % من المستطلع آراؤهم إنهم لا يعتقدون أن...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال كلٍ من (طبيب، أخصائى تحاليل، وسيدة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى إستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات). وقد قدرت أعمال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أظهر استطلاع جديد للرأي، أن 10.4 % فقط من الشعب الياباني يرغبون في فوز رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم المقرر إجراؤه في سبتمبر المقبل وأن يستمر في منصبه كرئيس للوزراء.وكشف الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - أن نسبة الرضا عن أداء حكومة كيشيدا بلغت 22.2 %، بانخفاض نقطتين مئويتين عن النسبة السابقة البالغة 24.2 %.وقال 78.9 % من المشاركين في الاستطلاع إن القانون المعدل لإصلاح قواعد التمويل السياسي الذي سنه البرلمان الياباني الأسبوع الماضي لا يحل قضية المال في السياسة.وردا على سؤال بخصوص خفض ضريبة الدخل والإقامة بمقدار 40 ألف ين (250 دولارا) الذي بدأته الحكومة اليابانية في بداية هذا الشهر، قال 69.6 % من المستطلع...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًالأمن يضبط متهما بغسل 30 مليون جنيه في شراء...
آخر تحديث: 22 يونيو 2024 - 9:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار رقم256 لرئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، السبت، عن وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة.وقال الساعدي، في تصريح صحفي، ان المال العام المسروق من قبل حيتان الفساد زعماء الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع الزعامات الميليشاوية الولائية غير مشمولين في مكافحة الفساد ولا باسترداد تلك الاموال لكونهم فوق الدستور والقانون ، وأضاف ، إن “اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد يشمل المستويات الخامسة فما دون من الأحزاب والمدراء العاميين نزولا إلى موظفي الاستعلامات فقط ، منوها بأن “تلك الإجراءات جميعها تصب في مكافحة الفساد”.وأضاف، أن “رئيس الوزراء قدم الدعم اللامحدود لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة انفاذ القانون، من اجل استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين...
كيغالي- يلاحظ الزائر لرواندا قلة استخدام العملة النقدية في التعاملات اليومية، سواء في المتاجر والأسواق ووسائل النقل وتسديد الفواتير، بل وسداد المدفوعات للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وصولا إلى إجراء عمليات جراحية. إذ يمكن لأي شخص في رواندا دفع الأموال وتلقيها باستخدام الهاتف المحمول، حتى بنسخه غير الذكية، حيث تتيح شركات الاتصال العاملة في البلاد هذه الخدمة. وتفعيل الخدمة لا يتطلب سوى التوجه مرة واحدة لشركة الاتصالات للحصول على الرمز السري للمحفظة المالية. الشمولية المالية من مؤتمر إطلاق الدراسة الاستقصائية لنطاق التمويل في رواندا (الجزيرة) وتصب هذه الخدمات في إطار ما تسميها الحكومة "سياسة الشمولية المالية" التي أطلقتها عام 2018، واستهدفت الوصول إلى أوسع شريحة من السكان البالغين خلال 4 سنوات. وكشفت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن نتائج دراسة أسهمت، في...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص وزوجته بمحافظة الفيوم لقيامهما بغسـل 55 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بمحافظة الفيوم، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 55 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًمن قاعة الفرح إلى المستشفى.. سيارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق هناك العديد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي تصدر في بعض القضايا الهامة والتي يجهلها الكثيرون ولا يستطيعون معرفة شروط تنفيذها أو حتى التفرقة مع مصطلح قانوني آخرومن هذه المصطلحات الخاصة بالأموال مثل التحفظ على الأموال والمنع من التصرف والحجز على الأموال.. ولهذا تنشر ''البوابة'' الفرق بين المصطلحات الثلاثة كالتالي:التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال قرارات تصدرها النيابة في العديد من القضايا المتعلقة بالمال في الوقت الذي ينص فيه قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التى يجوز فيها للنيابة، التحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازي ومنعه من التصرف فيها.في البداية لا فرق من الناحية القانونية والعملية بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال فكلاهما واحد من حيث الإجراءات والنتائجالحجز على الأموالالفرق في الحجز...
تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، في إطار المهام الموكولة لحماية المال العام، في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، من استرجاع الأموال المختلسة لفائدة الدولة، عن طريق التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني. ووفق التقرير السنوي للوكالة القضائية برسم سنة 2022، الصادر حديثا، عملت هذه الأخيرة، على استصدار أحكام وقرارات، قضت بأحقية الدولة في استرداد أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة. ويشير التقرير أيضا، أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2017 – 2021، وذلك نتيجة لما اعتبرته الوكالة « مجهودات مبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أن التعاون المشترك مع دول العالم هو السبيل الوحيد لاسترداد الأموال والمتهمين. وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، إن "هيئة النزاهة تبذل جهوداً كبيرة من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة من خلال عقد مذكرات تفاهم مع الدول". وأوضح أنه " لا توجد قوة ضاغطة على الدول لإعادة الأموال إلا من خلال التعاون المشترك، وإعطاء مساحة أكبر للبحث عن أموالنا في تلك الدول واسترداد المتهمين". وأضاف حنون، أن "هيئة النزاهة تمكنت من استرداد إحدى المتهمات، وهي مدانة من دولة بلاروسيا اختلست أكثر من 6 مليارات دينار وعملت سابقا في وزارة الصحة ووصلت إلى العراق، وكذلك بانتظار متهمين آخرين"، مشيرا إلى أن "الهيئة تعمل بشكل مستمر مع الدول لاسترداد الأموال والمتهمين".
16 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أن التعاون المشترك مع دول العالم هو السبيل الوحيد لاسترداد الأموال والمتهمين. وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، إن “هيئة النزاهة تبذل جهوداً كبيرة من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة من خلال عقد مذكرات تفاهم مع الدول”. وأوضح أنه ” لا توجد قوة ضاغطة على الدول لإعادة الأموال إلا من خلال التعاون المشترك، وإعطاء مساحة أكبر للبحث عن أموالنا في تلك الدول واسترداد المتهمين”. وأضاف حنون، أن “هيئة النزاهة تمكنت من استرداد إحدى المتهمات، وهي مدانة من دولة بلاروسيا اختلست أكثر من 6 مليارات دينار وعملت سابقا في وزارة الصحة ووصلت إلى العراق، وكذلك بانتظار متهمين آخرين”، مشيرا إلى أن “الهيئة تعمل بشكل مستمر مع الدول...
زنقة 20 | الرباط كشف الوكالة القضائية للمملكة إنها عملت على استرداد ما مجموعه 71.650.347,00 درهما من الأموال المختلسة برسم سنة 2022، وذلك في إطار المهام الموكولة إليها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية. و قالت الوكالة في تقريرها السنوي برسم سنة 2022 ، أنه في إطار المهام المـوكولة لها لــحماية المال العام في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، تعمل على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالـحق المدني لاستـرداد الأمــوال المختلسة. و هــكذا فقد عـــمـلت خلال سـنة 2022 على استـصدار مجمـوعة من الأحــكـام قـضت بأحـــقــية الـدولة في استرجاع ما مجموعه 71.650.347,00 أي ما يعادل 7.1 مليار سنتيم.
”فوضى مالية في صنعاء:قيادات الحوثيين تفرغ البدرومات من الأموال وتكتنز العقارات والدولار!”
رويترز عن مسؤول أميركي: أوكرانيا ستكون قادرة على استخدام الأموال من أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم الميزانية والشؤون العسكرية وإعادة الإعمار والأغراض الإنسانية
12 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: استردت الشرطة العربية والدولية المتمثلة بمكتب انتربول بغداد، عراقيا متهما بالرشوة من العاصمة المصرية القاهرة. وذكر بيان لوزراة الداخلية العراقية، أنه بجهود حثيثة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، تمكنت مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية المتمثلة بمكتب انتربول بغداد، بالتنسيق مع مكتب أنتربول القاهرة من استرداد متهم عراقي مطلوب عن جريمة الرشوة. وأشار البيان، إلى أن المتهم مطلوب للقضاء محكمة جنايات البصرة المختصة بقضايا النزاهة، مبينا أنه تم تسليمه إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق مادة الاتهام الموجهة إليه. وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استرداد، مبلغ قدره نحو 3.5 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الأولى من العام 2024. فيما كانت قد أشارت إلى أن الأموال التي تمت إعادتها إلى...
بدأت السعودية الاستعداد منذ أكثر من عام لبيع جزء جديد من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، مستهدفة الاستثمار الأجنبي الذي تأخر عن تحقيق أهدافه لسنوات ويحتاجه الاقتصاد السعودي وأتت الاستعدادات التي قادها الرئيس التنفيذي أمين ناصر بثمارها، وتم بيع أكثر من نصف أسهم أرامكو البالغة 11.2 مليار دولار لمستثمرين أجانب، وهو رقم بعيد كل البعد عما كان عليه الحال قبل خمس سنوات، عندما تجنبوا إلى حد كبير طرحها العام الأولي بقيمة 29.4 مليار دولار، مشيرين إلى مخاوف بشأن المخاطر المتعلقة بالحوكمة والجغرافيا السياسية الإقليمية والبيئة. وبحسب وكالة "رويترز" تعتبر الأموال الأجنبية ضرورية للمشاريع في إطار رؤية 2030 التي أطلقها الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وإنهاء اعتماد المملكة على النفط. ومع ذلك،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولون عن الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية لقطاع غزة وتسليمها للحكومة الجديدة، ولابد من التوصل لوقف دائم وفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.وأضاف "عباس" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب الإفراج عن الأموال الفلسطينية المصادرة من قبل إسرائيل.وأكد، أن الحل السياسي يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين