بنك الجزائر.. إصدار نظام جديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
وصدر هذا النظام في العدد 58 للجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه.
ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو إستخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير. ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال “معرفة الزبائن”. حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.
كما يحدّد النص الجديد كيفيات الاخطار بالشبهة، ومراقبة التحويلات الإلكترونية وحجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول إفتراضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
14 قرارا لوزير المالية بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن إقرار حزمة تسهيلات ضريبية جديدة، تُعد بمثاقة الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وفق ما صرح به خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
قرارات وزير الماليةجاءت قرارات وزير المالية بشأن حزمة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة كالتالي:
1- نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
2- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
3- السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
4- تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
5- الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق.
6- مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة وجرى وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.
7- سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.
8- رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
9- إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين.
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة10- تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.
11- إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
12- توسيع القاعدة الضريبية بما يتضمن تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.
13- رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم.
14- نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفق معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد