القبض على المتهم بغسـل 22 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الاتجار بالنقد الاجنبى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق بالوراق
ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، نتيجة خلافات بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إصابة سائق نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، وكشفت تحريات المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، هوية المتهم بارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات بينهما، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز